Постанова № 10796945, 30.07.2010, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4 - 198 2010 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 июля 2010 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я.,

рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

30 июля 2010 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска Булич А.М. о производстве выемки в помещении КБ «Приватбанк» г. Киева.

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что 11 ноября 2009 года между Управлениям жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской областной государственной администрации и частным предприятием «Днепроремстрой-Сервис» заключен договор на проектные работы объекта «Капремонт мемориала «Войсковое» №10. Согласно к указанному договору управления жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации заказывало, а подрядчик ЧП «Днепроремстрой-Сервис» обязывалось выполнить проектные работы объекта «Капремонт мемориала «Войсковое» согласно с техническим заданием. Согласно до ДБН Д.1.1-7-2000 проектные работы являются составляющей частью общей стоимости капремонта. Согласно п.3.4 указанного договора окончательный прием работ осуществляется при условии соответствии документации требованием технического задания и этого Договора, ДБН Д.1.1-7-2000, действующего законодательства Украины и присутствия положительного вывода комплексной экспертизы. В свою очередь за исполнение указанных работ управление жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации обязывалась согласно до п.4.1 Договора перечислить ЧП «Днепроремстрой-Сервис» государственные средства в сумме 299 (двести девяносто девять) тысяч гривен.

В ноябре 2009 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации и ЧП «Днепроремстрой-Сервис» подписано акт №1, №2 сдачи-приема проектно-изыскательных продукции по договору от 11 ноября 2009 года №10, согласно которых управление жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации приняло от ЧП «Днепроремстрой-Сервис» работы по договору, что выполнены в полном объеме.

18 декабря 2009 года согласно платежного поручения №156 на основании вышеуказанных актов управления жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации перечислило ЧП «Днепроремстрой-Сервис» денежные средства в сумме 299000 гривен.

Однако, проведенной проверкой установлено, что проектные работы «Капитальный ремонт мемориала «Войсковое» в Солонянском районе Днепропетровской области фактически было передано ДП ДДПІ «Днепрграждпроект» частному предприятию «Днепроремстрой-Сервис» только 29 декабря 2009 года по актам №147 и №149 согласно Договору от 9 ноября 2009 года №16605.

Кроме этого, в нарушении п.3.4 указанного договора комплексная экспертиза проекта «Капитальный ремонт мемориала «Войсковое» в Солонянском районе Днепропетровской области не производилась, что подтверждается справкой филии ДП «Днепропетровскгостройэкспертиза» в Днепропетровской области от 31.05.2010 года №325.

Изложенные факты свидетельствуют о том, что должностные лица ЧП «Днепроремстрой-Сервис», в ноябре 2009 года, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно в личных интересах, вопреки интересам службы, внесли в официальные документы - акт №1, №2 сдачи-приема проектно-изыскательных продукции заведомо неправдивые сведения относительно выполненных работ за договором на проектные работы объекта «Капремонта мемориала «Войсковое» от 11 ноября 2009 года №10.

В результате противозаконных действий должностных лиц ЧП «Днепроремстрой-Сервис» государству нанесены убытки на общую сумму 299 тысяч гривен, что причинило наступления тяжелых последствий.

7 июня 2010 года по указанному выше факту прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 66109039 в отношении должностных лиц ЧП «Днепроремстрой-сервис» по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 и ст. 366 ч. 2 КК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «Днепроремстрой-сервис» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетный счет № 26001060295138, открытый в КБ «Приватбанк» г. Киеве (МФО 300711).

Таким образом, с целью подтверждения факта незаконного получения бюджетных денежных средств должностными лицами ЧП «Днепроремстрой-сервис», а также установления возможных путей легализации указанных денежных средств, возникла следственная необходимость проведения выемки документов, которая содержит банковскую тайну.

11 ноября 2009 года между Управлениям жилищно-коммунального хозяйства Днепропетровской областной государственной администрации и частным предприятием «Днепроремстрой-Сервис» заключен договор на проектные работы объекта «Капремонт мемориала «Войсковое» №10. Согласно к указанному договору управления жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации заказывало, а подрядчик ЧП «Днепроремстрой-Сервис» обязывалось выполнить проектные работы объекта «Капремонт мемориала «Войсковое» согласно с техническим заданием. Согласно до ДБН Д.1.1-7-2000 проектные работы являются составляющей частью общей стоимости капремонта. Согласно п.3.4 указанного договора окончательный прием работ осуществляется при условии соответствии документации требованием технического задания и этого Договора, ДБН Д.1.1-7-2000, действующего законодательства Украины и присутствия положительного вывода комплексной экспертизы. В свою очередь за исполнение указанных работ управление жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации обязывалась согласно до п.4.1 Договора перечислить ЧП «Днепроремстрой-Сервис» государственные средства в сумме 299 (двести девяносто девять) тысяч гривен.

В ноябре 2009 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации и ЧП «Днепроремстрой-Сервис» подписано акт №1, №2 сдачи-приема проектно-изыскательных продукции по договору от 11 ноября 2009 года №10, согласно которых управление жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации приняло от ЧП «Днепроремстрой-Сервис» работы по договору, что выполнены в полном объеме.

18 декабря 2009 года согласно платежного поручения №156 на основании вышеуказанных актов управления жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации перечислило ЧП «Днепроремстрой-Сервис» денежные средства в сумме 299000 гривен.

Однако, проведенной проверкой установлено, что проектные работы «Капитальный ремонт мемориала «Войсковое» в Солонянском районе Днепропетровской области фактически было передано ДП ДДПІ «Днепрграждпроект» частному предприятию «Днепроремстрой-Сервис» только 29 декабря 2009 года по актам №147 и №149 согласно Договору от 9 ноября 2009 года №16605.

Кроме этого, в нарушении п.3.4 указанного договора комплексная экспертиза проекта «Капитальный ремонт мемориала «Войсковое» в Солонянском районе Днепропетровской области не производилась, что подтверждается справкой филии ДП «Днепропетровскгостройэкспертиза» в Днепропетровской области от 31.05.2010 года №325.

Изложенные факты свидетельствуют о том, что должностные лица ЧП «Днепроремстрой-Сервис», в ноябре 2009 года, злоупотребляя служебным положением, действуя умышленно в личных интересах, вопреки интересам службы, внесли в официальные документы - акт №1, №2 сдачи-приема проектно-изыскательных продукции заведомо неправдивые сведения относительно выполненных работ за договором на проектные работы объекта «Капремонта мемориала «Войсковое» от 11 ноября 2009 года №10.

В результате противозаконных действий должностных лиц ЧП «Днепроремстрой-Сервис» государству нанесены убытки на общую сумму 299 тысяч гривен, что причинило наступления тяжелых последствий.

7 июня 2010 года по указанному выше факту прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 66109039 в отношении должностных лиц ЧП «Днепроремстрой-сервис» по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 и ст. 366 ч. 2 КК Украины.

Таким образом, с целью подтверждения факта незаконного получения бюджетных денежных средств должностными лицами ЧП «Днепроремстрой-сервис», а также установления возможных путей легализации указанных денежных средств, возникла следственная необходимость проведения выемки документов, которая содержит банковскую тайну.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «Днепроремстрой-сервис» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности использовало расчетный счет № 26001060295138, открытый в КБ «Приватбанк» г. Киеве (МФО 300711).

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, следователь просит произвести выемку документов, содержащих банковскую тайну.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значения для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п.2 Закона Украины «О Банках и банковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в помещении КБ «Приватбанк» г. Киева МФО 300711, а именно выемку следующих документов в оригиналах:

? документов отражающих открытие, распоряжение расчетным счетом № 26001060295138 принадлежащих ЧП «Днепроремстрой-сервис» (код 34827449), заявлений на открытие счетов, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

? юридическое дело ЧП «Днепроремстрой-сервис» (код 34827449), в том числе копии паспортов должностных лиц, приказ или иной документ о назначении должностного лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

? платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств;

? сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с момента открытия по настоящее время с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон