Ухвала суду № 106341160, 19.08.2022, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21243/22-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора, Панасенка В. В. про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 120220000000000303, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора Панасенка В. В. про передачу речових доказів у кримінальному провадженні № 120220000000000303 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління, на які ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2022 по справі № 757/16965/22-к накладено арешт, а саме:

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2722,8 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 891961380000);

- павільйон за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 321,9 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889522980000);

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3892,6 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889225580000).

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120220000000000303, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2021 роківслужбовими особами Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ 00039002), учинено розтрату майна ПАТ «Промінвестбанк» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах на користь суб`єктів господарювання, які мають кінцевих бенефіціарних власників на території російської федерації.

Так, постановою Правління Національного банку України від 25.02.2016 № 115/БТ «Про погодження програми капіталізації ПАТ «Промінвестбанк» за результатами його діагностичного обстеження» для ПАТ «Промінвестбанк» встановлено вимогу здійснювати відчуження активів тільки після погодження з Національним банком.

Програма капіталізації передбачає капіталізацію в сумі та строки, затверджені постановою Правління Національного банку України від 08.10.2015 № 684/БТ «Про результати діагностичного обстеження банків» (зі змінами).

Програму капіталізації розглянуто Координаційним комітетом з моніторингу та контролю за проведенням діагностичного обстеження банків та прийнято ним рішення про її прийнятність у цілому та подання пропозиції Правлінню Національного банку України щодо її погодження з додатковими вимогами.

Крім того, ПАТ «Промінвестбанк» доручено забезпечити виконання інших обмежень у діяльності, встановлених постановою Правління Національного банку України від 15.02.2016 №74/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства Акціонера комерційний промислово-інвестиційний банк" до категорії проблемних».

Зазначену вимогу встановлено у відповідності до вимог ст. 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно якої метою банківського нагляду є захист інтересів вкладників і кредиторів банку.

Разом з тим встановлено, що службові особи ПАТ «Промінвестбанк», діючи спільно з невстановленими особами, використовуючи своє службове становище, вчинили дії спрямовані на заволодіння майном, ліквідними активами, грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать ПАТ «Промінвестбанк».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна станом на 01.01.2019 ПАТ «Промінвестбанк» на праві приватної власності належали об`єкти нерухомості.

В порушення вимог, встановлених постановою Правління Національного банку України від 25.02.2016 № 115/БТ службовими особами ПАТ «Промінвестбанк» без погодження з Національним банком здійснено відчуження активів, належних ПАТ «Промінвестбанк».

Так, згідно з протоколом № 36 від 16.08.2019 засідання Спостережної Ради ПАТ «Промінвестбанк» прийнято рішення про продаж нерухомості ПАТ «Промінвестбанк» в кількості 75 об`єктів нерухомості на території м. Києва та областей України на загальну суму 1 586 431 690 грн. або 60 601 856 дол. США на користь Акціонерного Товариства «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714).

В подальшому, 27.08.2019-29.08.2019 на користь АТ «Альфа-Банк» відчужено 5 об`єктів нерухомого майна, належного ПАТ «Промінвестбанк».

Так, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна № 8545 від 27.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1. нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 5866.2 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889017580000) незаконно відчужено на користь АТ «Альфа-Банк».

Крім того, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна № 8544 від 27.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1. нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 10807.7 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 888986380000) незаконно відчужено на користь АТ «Альфа-Банк».

Також, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна № 8548 від 27.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1. нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2722.8 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 891961380000) незаконно відчужено на користь АТ «Альфа-Банк».

Крім того, на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна № 8691 від 29.08.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1. павільйон за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 321,9 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889522980000) незаконно відчужено на користь АТ «Альфа-Банк».

Крім того, на підставі договорів купівлі-продажу нерухомого майна № 8550 та № 8551 від 27.08.2019, посвідчених приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_1 нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 (літ. Б), загальною площею 3892,6 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889225580000) незаконно відчужено на користь АТ «Альфа-Банк».

Відчуження вказаних активів було здійснено за ціною, суттєво нижчою від ринкової, чим завдано значних збитків ПАТ «Промінвестбанк» і призвело до збитків держави у зв`язку в подальшим віднесенням зазначеного банку до категорії неплатоспроможних.

Так, 25.02.2022 Правлінням Національного Банку України від 25.02.2022 прийнято рішення № 90-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Промінвестбанк» та 25.02.2022 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення від № 130 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Промінвестбанк» та делегування повноважень ліквідатора банку» за якими розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Промінвестбанк».

Проведення всіх операцій по рахункам клієнтів ПАТ «Промінвестбанк» зупинено.

Встановлено, що станом на 24.02.2022 99,7726 % акцій ПАТ «Промінвестбанк» належали Державній корпорації розвитку «ВЕБ.рф» (російська федерація).

Крім того, згідно інформації Національного банку України станом на 21.04.2022 кінцевими власниками істотної участі в АТ «Альфа-Банк» являються громадяни російської федерації ОСОБА_2 (40,9614%), ОСОБА_3 (32,9614%) та ОСОБА_4 (12,4018%), щодо яких запроваджено міжнародні санкції.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна право власності на:

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 5866.2 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889017580000) зареєстровано за АТ «Альфа-Банк»;

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 10807.7 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 888986380000) зареєстровано за АТ «Альфа-Банк»;

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2722.8 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 891961380000) зареєстровано за АТ «Альфа-Банк»;

- павільйон за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 321,9 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889522980000) зареєстровано за АТ «Альфа-Банк»;

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3892,6 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889225580000) зареєстровано за АТ «Альфа-Банк».

Крім того, згідно ст. 1 Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності РФ та її резидентів», підлягають примусовому вилученню об`єкти права власності Російської Федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади в банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

07.07.2022 слідчим в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, як майно, що було об`єктом кримінально протиправних дій:

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 5866.2 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889017580000);

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 10807.7 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 888986380000);

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2722.8 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 891961380000);

- павільйон за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 321.9 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889522980000);

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3892.6 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889225580000).

Згідно наявних у слідства даних фактичні власники вказаного нерухомого майна, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами можуть вчинити дії направлені на зміну прав власності на нерухоме майно, у тому числі шляхом його відчуження третім особам.

13.07.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/16965/22-к накладено арешт із забороною права відчуження та розпорядження на наступні об`єкти нерухомості:

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 5866.2 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889017580000);

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 10807.7 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 888986380000);

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 2722.8 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 891961380000);

- павільйон за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 321.9 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889522980000);

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 3892.6 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889225580000).

01.08.2022 Головним управлінням майна та ресурсів Міністерства оборони України на підставі Указу президента України № 64/2022 від 24.02.2022 затвердженого Законом України № 2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні» укладено акт з головою правління АТ «Альфа-Банк» про примусове відчуження майна, а саме:

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 5866.2 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889017580000);

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 10807.7 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 888986380000).

З метою забезпечення збереження активів, на які накладено арешт, збільшення їх економічної вартості у слідства виникла необхідність в передачі зазначеного в клопотанні майна в управлінняНаціональному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 120220000000000303 - Панасенко В. В. надав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, викладенні вимоги підтримав.

Розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120220000000000303, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;

- павільйон за адресою: АДРЕСА_2 ;

- нежилий будинок за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Мірковця О. М. від 07.07.2022 об`єкти нерухомого майна, зокрема нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; павільйон за адресою: АДРЕСА_2; нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 (літ. Б), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 120220000000000303.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2022 по справі № 757/16965/22-к накладено арешт на зазначене нерухоме майно, із встановленням заборони відчуження та розпорядження означеним майном.

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Передати наступні об`єкти нерухомого майна, що належать на праві власності АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714):

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_1, загальною площею 2722,8 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 891961380000);

- павільйон за адресою: АДРЕСА_2, загальною площею 321,9 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889522980000);

- нежитловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 (літ. Б), загальною площею 3892,6 м2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 889225580000), на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2022 по справі № 757/16965/22-к накладено арешт, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько