Ухвала суду № 105641973, 08.08.2022, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2867/22

Провадження №1-кс/751/802/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ :

Прокурор у кримінальному провадженні в.о. начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на:

об`єкти нерухомості, що на праві спільної часткової власності належать ТОВ «Монофіламент» (код ЄДРПОУ 38137725) за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78; статутний капітал (корпоративні права) ТОВ «Монофіломент» у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 гривень, шляхом встановлення заборони відчужувати, розпоряджатися вказаним майном. Також, визначити порядок виконання ухвали шляхом заборони державним реєстраторам- працівникам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Монофіломент», що становить 1000 гривень.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022270000000104 від 09.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч.3 ст. 209 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі матеріалів, які надійшли з УСР в Чернігівській області ДСР НП України, щодо можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ «Монофіламент», у результаті яких завдано збитки місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Із рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Чернігівській області ДСР НП України вбачається, що в ході оперативного пошуку були встановлені можливі неправомірні дії з боку службових осіб ТОВ «Монофіламент», а саме директора ОСОБА_4 , який з 01.09.2015 року перебуваючи на посаді генерального директора зазначеного товариства, достовірно знаючи про відсутність у підприємства встановленого діючим законодавством дозволу на право користування земельною ділянкою за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78, загальною площею 82,6050 га, яка перебуває в комунальній власності Чернігівської міської ради, умисно ухилився від сплати земельного податку (орендної плати) у період з 2016 по 2019 роки, на загальну суму 42 319 334 гривень 75 копійок, що є особливо великим розміром.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Монофіламент» на праві спільної часткової власності належать об`єкти нерухомого майна будівлі та споруди, зареєстровані в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78, що розташовані на земельній ділянці, яка перебуває у комунальній власності Чернігівської міської ради.

19.07.2013 між ПАТ «Чернігівське хімволокно» (надалі Продавець), в особі ліквідатора ОСОБА_5 та ТОВ «Монофіламент» (надалі Покупець), в особі генерального директора ОСОБА_6 та в особі фінансового директора ОСОБА_7 , укладено договір купівлі-продажу частини нерухомого майна (надалі Майно), яке входить в ліквідаційну масу. У Договорі зазначено, що майно розташоване на земельній ділянці, яка знаходилась у користуванні Продавця на праві оренди, на підставі договору оренди земельної ділянки №1777 від 11.10.2007 року. З моменту переходу до Покупця права власності на Майно, відповідно до цього Договору, до Покупця, згідно ст. 120 Земельного кодексу України та ст. 377 Цивільного кодексу України, переходить також право користування відповідною земельною ділянкою.

11.10.2007 року між Чернігівською міською радою та ВАТ «Чернігівське хімволокно» укладено договір оренди земельних ділянок №1777. Відповідно до п. п. 2, 3 Договору в оренду передаються земельні ділянки, у тому числі земельна ділянка площею 93,7963 га для експлуатації будівель та споруд промислового призначення (землі промисловості).

19.04.2017 листом вих. №78/04 ТОВ «Монофіламент», вперше, починаючи з 2013 року (часу набуття у власність нерухомості за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78) звернулось до Чернігівської міської ради із заявою про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78, кадастровий номер 7410100000:01:036:0363, на якій розміщено нерухоме майно загальною площею 370 317 кв.м., яке складає в цілому об`єкт нерухомості, що є власністю ТОВ «Монофіламент», з метою подальшого оформлення права користування на умовах оренди для обслуговування вищенаведеного об`єкта нерухомості.

Однак, Чернігівською міською радою листом №1-22/11-2941 від 16.05.2017 року відмовлено ТОВ «Монофіламент» у наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. І.Мазепи, 78 в м. Чернігові площею 37,0317 га із посиланням на те, що товариством не надано графічні матеріали що обґрунтовують таку площу, а земельна ділянка з кадастровим номером 7410100000:01:036:0363 відповідно до даних Публічної кадастрової карти України є сформованою, площею 89,9664 га. З метою забезпечення дотримання прав усіх власників об`єктів нерухомості, створення умов ефективного землекористування, міською радою запропоновано провести роботу з організації території разом з іншими власниками нерухомого майна по вул. І.Мазепи, 78 в м. Чернігові.

17.07.2017 року між ТОВ «Монофіламент» (надалі «Замовник»), в особі генерального директора ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_7 , і ФОП ОСОБА_8 (надалі «Виконавець») укладено договір №17/07 про надання послуг з обстеження земельної ділянки з розробкою та передачею Замовнику, створених на підставі обстеження, проектно-вишукувальних робіт за темою: «Розробка проекту організації території за адресою АДРЕСА_1 , орієнтовною площею 90,0000 га».

21.11.2017 року між ТОВ «Монофіламент», в особі генерального директора ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_7 , і ФОП ОСОБА_8 підписано акт здачі-прийняття виконаних послуг про те, що Виконавцем були якісно та в належному обсязі надані послуги «Розробка проекту організації території за адресою АДРЕСА_1 , орієнтовною площею 90,0000 га», згідно договору №17/07 від 17.07.2017 року.

Згідно із висновком ФОП ОСОБА_8 про фактичну площу землекористування з урахуванням розміщеної на ній нерухомості, що перебуває у власності ТОВ «Монофіламент», згідно проведених робіт на території ТОВ «Монофіламент» за адресою: АДРЕСА_1 , була встановлена фактична площа землекористування, яка складає 82,6050 га, з яких: будівлі і споруди промислових підприємств складають 28,8923 га; асфальтовані дороги, площадки та тротуари складають 14,8529 га; зелені зони складають 38,8598 га.

Відповідно до висновку ФОП ОСОБА_8 щодо технічної можливості відповідно до вимог нормативно-правових актів поділу земельної ділянки відповідно до часток співвласників встановлено чотири землекористувача, площі та місце розташування яких відображено на плані: ТОВ «УКРКОРД» - 3,3802 га; ФО ОСОБА_9 0,2090 га; КП «Чернігівводоканал» -1,7622 га; ТОВ «Монофіламент» - 82,6050 га.

26.12.2018 року Чернігівська міська рада листом №01-21/1702 звернулась до ТОВ «Монофіламент» з приводу того, що товариство не виконало обов`язку щодо належного та своєчасного оформлення права користування земельною ділянкою, на якій знаходиться належне йому на праві власності нерухоме майно, та проявило бездіяльність у вчиненні передбачених законом заходів. Чернігівською міською радою наголошено товариству про необхідність надання розробленого проекту організації території за вище вказаною адресою, з наданням висновку про фактичну площу землекористування з урахуванням розміщеної на ній нерухомості. Також необхідно звернутися до Чернігівської міської ради з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_1 в оренду. У клопотанні необхідно зазначити орієнтовну площу земельної ділянки та її цільове призначення, з доданням графічних матеріалів, що обґрунтовують розмір земельної ділянки, та схеми розміщення земельної ділянки.

30.01.2019 року ТОВ «Монофіламент» за вих. №34 до Чернігівської міської ради направлено клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 в оренду, із зазначенням орієнтованої площі земельних ділянок 28,8923 га, на яких розміщено нерухоме майно загальною площею 369 946,683 кв.м., що належить ТОВ «Монофіламент» на праві власності, графічні матеріали до клопотання не додані.

11.02.2019 року за вих. № 557/19 Управлінням земельних ресурсів Чернігівської міської ради направлено лист на адресу ТОВ «Монофіламент» щодо необхідності надання графічних матеріалів, де буде зазначена конфігурація та площа земельної ділянки.

04.03.2019 року за вих. №68 ТОВ «Монофіламент» направлено до Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради лист з додатком у вигляді копії плану організації території за вказаною адресою.

Однак, 28.03.2019 року листом за вих. №1296/19 Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради сповістило ТОВ «Монофіламент» про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтованою площею 28,8923 га по вул. І.Мазепи, 78, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для обслуговування об`єктів промислової нерухомості), ураховуючи невідповідність заявленої площі земельної ділянки наданим графічним матеріалам та вимогам ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

Листами Управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради №1039/ІН/2-08-01/2019 від 05.06.2019 року та №1259/ІН/20-08 від 20.08.2019 року ТОВ «Монофіламент» сповіщено про проведення засідання комісії з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам.

Згідно із актом про визначення збитків власнику землі в особі Чернігівської міської ради №249 від 11.09.2019 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради №363 від 19.09.2019 сума збитків нанесених територіальній громаді м. Чернігова в особі Чернігівської міської ради при використанні земельної ділянки площею 82,6050 га, по вул. Івана Мазепи, 78 в м. Чернігів, ТОВ «Монофіламент» з порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 11.09.2016 по 31.12.2016 включно становить 4 638 532 гривень 33 копійок.

Згідно із актом про визначення збитків власнику землі в особі Чернігівської міської ради №250 від 11.09.2019 року, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради №363 від 19.09.2019 року сума збитків нанесених територіальній громаді м. Чернігова в особі Чернігівської міської ради при використанні земельної ділянки площею 82,6050 га, по вул. Івана Мазепи, 78 в м. Чернігів, ТОВ «Монофіламент» з порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 включно становить 16 088 149 гривень 80 копійок.

Згідно із актом про визначення збитків власнику землі в особі Чернігівської міської ради №251 від 11.09.2019 року , затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради №363 від 19.09.2019 сума збитків нанесених територіальній громаді м. Чернігова в особі Чернігівської міської ради при використанні земельної ділянки площею 82,6050 га, по вул. Івана Мазепи, 78 в м. Чернігів, ТОВ «Монофіламент» з порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 включно становить 13 052 663 гривень 87 копійок.

Згідно із актом про визначення збитків власнику землі в особі Чернігівської міської ради №252 від 11.09.2019, затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради №363 від 19.09.2019 року сума збитків нанесених територіальній громаді м. Чернігова в особі Чернігівської міської ради при використанні земельної ділянки площею 82,6050 га, по вул. Івана Мазепи, 78 в м. Чернігів, ТОВ «Монофіламент» з порушенням законодавства без правовстановлюючих документів за період з 01.01.2019 по 11.09.2019 включно становить 9 100 607 грн 31 копійка.

23.09.2019 року Чернігівською міською радою на адресу ТОВ «Монофіламент» направлено повідомлення про розгляд комісією матеріалів про розрахунок збитків нанесених ТОВ «Монофіламент» Чернігівській міській раді, у зв`язку з використанням земельної ділянки без оформлення документів, разом з вище вказаними актами про визначення збитків за вих. №1394/ІН/2-08/2019, №1395/ІН/2-08/2019, 1399/ІН/2-08/2019, 1398/ІН/2-08/2019, відповідно.

Визначені кошти ТОВ «Монофіламент» не сплачені.

Допитаний у якості свідка начальник відділу управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради ОСОБА_10 повідомив, що він являється секретарем комісії з визначення збитків, заподіяних порушниками земельного законодавства власникам землі та землекористувачам. Із 2017 року між УЗР Чернігівської міської ради та ТОВ «Монофіламент» розпочалось листування з приводу належного оформлення права користування земельною ділянкою, яка розташована за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78. Але, товариство так і не здійснило дій, спрямованих на оформлення земельної ділянки, відповідно до фактично займаної площі. За результатами зібраних документів та матеріалів 05.06.2019 року УЗР Чернігівської міської ради спрямовано лист про проведення засідання комісії з визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, в якому зазначено що участь представників ТОВ «Монофіламент» є обов`язковою. На перше засідання комісії представники ТОВ «Монофіламент» не з`явились, тому засідання комісії було перенесено на інший день, про що сповіщено товариство. Засідання комісії відбулось 11.09.2019 року, на яке представники ТОВ «Монофіламент» також не з`явились. За результатами роботи комісії складено акти від №249-№252 від 11.09.2019 року, затверджені рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради №363 від 19.09.2019 року. Розрахунки суми збитків за довіреністю отримав ОСОБА_11 23.09.2019 року ТОВ «Монофіламент» надіслано повідомлення про результати роботи комісії разом з копіями вказаних актів та рішень. Заперечення щодо рішення комісії від ТОВ «Монофіламент» не надходили.

У подальшому, ДПС в Чернігівській області було відкрито кримінальне провадження №32020270000000004 від 10.02.2020 року щодо несплати ТОВ «Монофіламент» грошових коштів за користування вказаною земельною ділянкою за період 2019 року у розмірі 9 100 607 грн 31 копійки. У 2021 році під час здійснення виїзду за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78, де розташована нерухомість ТОВ «Монофіламент», з метою огляду території для подальшого оформлення земельних ділянок комунальної власності у користування суб`єктам господарювання, охоронною фірмою їм було відмовлено у доступі на вказану територію без пояснення причин.

Допитана у якості свідка заступник начальника відділу правового регулювання земельних відносин управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради ОСОБА_12 дала показання аналогічні показанням ОСОБА_10 .. Додатково пояснила, що за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 ДФС в Чернігівській області проводилась перевірка ТОВ «Монофіламент» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства. За результатами перевірки встановлено заниження земельного податку ТОВ «Монофіламент» на суму 4 449 987 гривень 03 копійки. Зазначена сума була сплачена ТОВ «Монофіламент» 03.03.2017 року, за результатами розгляду судових справ №825/1837/16 та №825/917/17.

Відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 29.07.2011 року про затвердження ставок земельного податку та встановлення розміру орендної плати в м. Чернігові та від 30.01.2015 року зі змінами та доповненнями про місцеві податки, визначено розмір плати за землю, для земель промислового використання 3 % від нормативної грошової оцінки. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста Чернігова затверджена, відповідно ТОВ «Монофіламент» не позбавлене можливості подавати податкову звітність з плати за землю та забезпечувати сплати коштів за користування земельною ділянкою. На теперішній час ТОВ «Монофіламент» не сплачено в повному обсязі суми нарахованих збитків за 2016-2019 роки. Період з кінця 2019 року по теперішній час перебуває в опрацюванні комісії. ТОВ «Монофіламент» із заявами оформлення земельної ділянки з 2020 року по теперішній час не зверталось. Використання земельної ділянки здійснюється без правовстановлюючих документів.

ТОВ «Монофіламент» дев`ять років, у порушення вимог земельного законодавства, договір оренди в установленому законом порядку не оформило, плату за використання спірної земельної ділянки сплатило лише після податкової перевірки за 2013-2014 роки та лише за вказані роки, при цьому право власності або право користування зазначеною земельною ділянкою оформлено не було, а підприємством після встановлення порушень вимог чинного законодавства висновки щодо необхідності оформлення правовстановлюючих документів не зроблені. Надіслані клопотання до Чернігівської міської ради з порушенням вимог чинного законодавства, свідчили саме про навмисні дії ОСОБА_4 щодо не оформлення та не сплати земельного податку, оскільки суб`єкт сам декларує та сплачує податки. Так, якщо ТОВ «Монофіламент» використовує менші площу земельної ділянки за адресою м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78, його службові особи мають право декларувати та сплачувати у добровільному порядку плату за ту площу земельної ділянки, яку вони фактично використовують. Проте, ОСОБА_4 , як генеральний директор ТОВ «Монофіламент» таких дій не вчинив, що і свідчить про його умисні дії по несплаті плати за спірну земельну ділянку.

Умисні дії генерального директора ТОВ «Монофіламент» щодо не оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку за адресою м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78 були направлені саме на ухилення від сплати плати за землю у формі земельного податку.

Також, під час здійснення досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про те, що власники АТ «Альфа-Банк», яке входить до «Альфа-Груп» та фактично контролюється російськими мільярдерами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , без наміру створення правових наслідків, розробили злочинний план, та планують фіктивно, по удаваним угодам, вивести нібито зі своєї власності активи, які знаходяться на території України, а саме: об`єкти нерухомості що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

На даний час встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , планують вивести, шляхом укладення фіктивних (нікчемних) правочинів, нібито зі своєї власності, активи ТОВ «Монофіламент», з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною, внаслідок повномасштабної війни, розпочатої російською Федерацією проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та /або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Так, за результатами проведеного тимчасового доступу до документів, у АТ «Альфа-Банк» до матеріалів кримінального провадження долучено договір про відкриття кредитної лінії № ІВ55/13, укладеного між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Монофіламент» від 19.06.2013 року, включаючи всі додаткові угоди до нього, та встановлено, що предметом іпотеки є об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78 та розташоване на земельній ділянці, яка має загальну площу 89,9664 га, кадастровий номер 7410100000:01:036:0363.

19.08.2016 року між ТОВ «Монофіламент» (надалі Іпотекодавець) та ПАТ «Альфа-Банк» (надалі Іпотекодержатель) укладено договір іпотеки №263/16.

Згідно із п. 1.3 Договору «Основний договір» договір про відкриття кредитної лінії №ІВ55/13, укладений між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем 19.06.2013 року, включаючи всі додаткові угоди до нього, що укладені на дату набуття чинності цим Договором або будуть укладені у майбутньому. «Кредитна лінія» - відновлювальна кредитна лінія, відкрита Іпотекодержателем Іпотекодавцю згідно з Основним договором, зі строком дії, що закінчується 19.06.2019 року, та лімітом Кредитної лінії, що складає 64 026 000 гривень. Відповідно до п. 3.3. Договору сторони за домовленістю оцінюють предмет іпотеки у 45 163 389 гривень 53 копійки.

28.01.2022 року між ТОВ «Монофіламент» в особі генерального директора ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_7 , ТОВ «А-РІАЛТІ», від імені якого діє ОСОБА_15 , та АТ «Альфа-Банк», від імені якого діє ОСОБА_16 , укладено договір про внесення змін до Договору про внесення змін №3 від 21.12.2018 до Договору іпотеки №263/16 від 19.08.2016, відповідно до якого пункт 3.3 Договору викладено в новій редакції про те, що сторони за домовленістю оцінюють предмет іпотеки у 31 752 601 гривень 81 копійка. Аналізом вказаних договорів видно, що зменшується кількість та вартість предмету іпотеки, таким чином виводяться активи підприємства.

Окрім цього, з метою виведення активів ТОВ «Монофіламент», а саме нерухомого майна, яке знаходиться за адресою Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78 загальною площею 370317,00 кв м., 30.10.2018 року за письмової згоди АТ «Альфа-Банк» від 30.10.2018 року, між ТОВ «Монофіламент» та ТОВ «А-Ріалті» (входить до групи юридичних осіб, які контролюються громадянами російської федерації ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - згідно моніторингу реєстру судових рішень справа № 761/10059/22) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна. Зазначений правочин вчинений після надання згоди загальними зборами учасників від 24.09.2018 № 24/09/18/2 (п. 2.5. Договору).

Проте, за результатами огляду реєстраційної справи ТОВ «Монофіламент», отриманої в порядку ст. 159 КПК України встановлено, що протокол загальних зборів ТОВ «Монофіламент» № 24/09/18/2 від 24.09.2018 року - відсутній.

Аналізом Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ «А-РІАЛТІ» пов`язане з кіпрськими компаніями ABH Ukraine Limited та Greatford Limited, на цінні папери яких накладено арешти. Цінні папери вказаних кіпрських кампаній знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Альфа-Банк».

Під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42022270000000104 від 09.06.2022 року, ГУ ДПС у Чернігівській області проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Монофіламент» (ЄДРПОУ 38137725, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 рік.

Згідно із висновком аналітичного дослідження №27/25-01-08-07/38137725 від 03.08.2022 року встановлено, що посадовими особами ТОВ «Монофіламент» в результаті того, що не оформлені правовстановлюючі документи на земельну ділянку площею 82,6050 га, по вул. Івана Мазепи, 78 у м. Чернігові, яка знаходиться у користуванні товариства під належним йому на праві власності нерухомим майном, можливо нанесені збитки територіальній громаді м. Чернігова, в особі Чернігівської міської ради, за період з 11.09.2016 року до 31.12.2018 року , у розмірі 33 779 346 гривень.

У ході дослідження також встановлено, що протягом 2016-2018 років на рахунки ТОВ «Монофіламент» надходили значні обсяги грошових коштів за оренду приміщень від орендарів, чим забезпечувалось наявність постійного залишку грошових коштів на рахунках підприємства. За даними фінансової звітності ТОВ «Монофіламент» залишок грошових коштів підприємства складав: на кінець 2016 року 4 638 тис. грн., на кінець 2017 року 3 358 тис. грн., на кінець 2018 року 2 923,4 тис. грн.

Навіть після сплати першочергових платежів ТОВ «Монофіламент» мало можливість у періоді з 11.09.2016 по 31.12.2018 сплачувати плату за земельну ділянку 82,6050 га , по вул. Івана Мазепи, 78 в м. Чернігові, під час використання у своїй господарській діяльності. Проте, ТОВ «Монофіламент» наявні (вільні) грошові кошти направило на розміщення вкладу та сплату прострочених відсотків по кредитному договору №ІВ55/13 від 19.06.2013 у сумі 29 216 330 грн 63 коп, що має ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що нерухоме майно ТОВ «Монофіламент» (ЄДРПОУ 38137725) за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78 знаходиться в іпотеці у ПАТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №ІВ55/13 від 19.06.2013 року та договору іпотеки №263/16 від 19.08.2016 року. Також встановлено, що неодноразово підписувались додаткові угоди до вказаних договорів.

10.08.2018 року ПАТ «Альфа-Банк» змінив назву на АТ «Альфа-банк». Відповідно до даних державних реєстрів акціонерами банку є громадяни російської федерації, засновником та бенефінціарним власником є російський олігарх ОСОБА_17 . Із 28.02.2022 року ОСОБА_13 входить до «Переліку фізичних та юридичних осіб, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України та до яких застосовуються санкції ЕС».

Відповідно до інформації відкритого сервісу перевірки контрагентів YouControl засновником ТОВ «Монофіломент» (ЄДРПОУ 38137725, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78) являється Компанія «ЗВЕЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (ZWEIN INVESTMENTS LIMITED), адреса засновника: 1066, Нікосія, Темістоклі Дерві Еленіон білдінг, 5, КІПР; кінцевий бенефінціарний власник (контролер) учасника (засновника) юридичної особи - Компанія «ЗВЕЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» (ZWEIN INVESTMENTS LIMITED) Антоніаду Ірен. Розмір статутного капіталу 1000 гривень.

До СУ ГУНП в Чернігівській області з УСР в Чернігівській області ДСР НП України надійшов рапорт зі змісту якого вбачається, що відповідно до інформації з реєстру компаній Республіки Кіпр, секретарем компанії (ZWEIN INVESTMENTS LIMITED), Кіпр, 1066, Нікосія, Темістоклі Дерві, Еленіон білдінг, 5 являється GOODGATE SECRETARIAL LIMITED/HE 125260. У ході моніторингу реєстру судових рішень російської федерації було встановлено, що GOODGATE SECRETARIAL LIMITED/HE 125260 пов`язане із громадянином Російської Федерації ОСОБА_18 , 1976 року народження (рішення по справі №А53-40125/17 від 06.09.2018 року).

02.08.2022 року винесено постанову про визнання нерухомого майна, зазначеного у клопотанні, речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор у клопотанні зазначає, що невжиття заходів по арешту коштів і видаткових операцій призведе до втрати речових доказів та унеможливить застосування конфіскації майна.

Іншим способом, ніж накласти арешт на вказане нерухоме майно та статутний капітал (корпоративні права) ТОВ «Монофіломент» (ЄДРПОУ 38137725), що мають доказове значення у провадженні, неможливо досягти завдань кримінального провадження.

Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, може призвести до відчуження та втрати речових доказів, і як наслідок невідшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання про накладення арешту без їх участі, клопотання підтримують та просять його задовольнити. У клопотанні про арешт майна прокурор просить розгляд вказаного клопотання провести без виклику представників ТОВ «Монофіламент» на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадженні № 42022270000000104 від 09.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Стаття 1 Першого протоколу ЄКПЛ декларує право кожної фізичної особи або юридичної особи вільно володіти своїм майном. Норми цієї статті встановлюють два види обов`язків держави: негативні та позитивні. Позитивні обов`язки - держава несе обов`язок щодо захисту права власності приватної особи від будь-якого необґрунтованого і свавільного втручання з боку третіх осіб і в разі потреби зобов`язана вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти подібному втручанню.

Арешт майна це один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони підлягають можливій конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов) чи стягнення х юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно із ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Наведене свідчить, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майна, оскільки невжиття даних заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна призведе до його втрати, перетворення або іншої передачі майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити можливість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Доказів настання невиправданих негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Враховуючи викладене, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту на об`єкти нерухомості, що на праві спільної часткової власності належать ТОВ «Монофіламент» за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78; статутний капітал (корпоративні права) ТОВ «Монофіломент» у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 гривень, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Також, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, у спосіб заборони державним реєстраторам та уповноваженим особам суб`єктів державної реєстрації в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Монофіломент» (ЄДРПОУ 38137725, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78), що становить 1000 гривень.

Керуючись статтями 2, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості, що на праві спільної часткової власності належать ТОВ «Монофіламент» (код ЄДРПОУ 38137725) за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78, а саме:

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2483001574100. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №11 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 60. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2482995674100. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №10 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 59,8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2482990174100. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №9 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 85,6. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2482985874100. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №8 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 68,1. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2482981674100. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №7 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 86. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2482973774100. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №6 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 143,8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2482966974100. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №5 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 104,9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2482953774100. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №4 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 72,3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2482945174100. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №3 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 103,9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2062732974101. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №2 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 96,3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2006883074101. Об`єкт нерухомого майна: Група нежитлових приміщень №2 (в літ. 71 виробничий корпус «Анід» з прибудовами), об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 2872,9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1912194974101. Об`єкт нерухомого майна: 1-ий прядильний цех, літ. 3-1, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 22805.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1912188574101. Об`єкт нерухомого майна: приміщення головного корпусу, літ. 3, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 135354.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1912175974101. Об`єкт нерухомого майна: насосна охолодження, літ. 52-1, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 31. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1912153774101. Об`єкт нерухомого майна: АКЦ №1, літ. 52, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 1939.4. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717371774101. Об`єкт нерухомого майна: адмінбудівля №3 з гаражами літ. 1, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 5761.1. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717333974101. Об`єкт нерухомого майна: 2-й прядильний цех літ. 5, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 5110.9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717278274101. Об`єкт нерухомого майна: центральний теплопункт №1 літ. 37' , об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 153,1. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717262174101. Об`єкт нерухомого майна: склад механічної майстерні літ. 112, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 26.5. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717206674101. Об`єкт нерухомого майна: склад механічної майстерні літ. 111, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 98.4. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717182274101, Об`єкт нерухомого майна: прохідна з гаражем літ. 109, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 59. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717138174101, Об`єкт нерухомого майна: склад ядохімікатів літ. 108, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 15.4. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717129674101, Об`єкт нерухомого майна: вагова з навісом літ.107, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 10.9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717121074101, Об`єкт нерухомого майна: склад цементу літ. 106, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 208.3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717119874101, Об`єкт нерухомого майна: ангар літ. 102, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 481.4. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717118574101, Об`єкт нерухомого майна: пилорама літ. 101, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 210.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717108174101, Об`єкт нерухомого майна: щитова літ. 97, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 22.7. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717106274101, Об`єкт нерухомого майна: ГРП літ. 94, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 9.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717104074101, Об`єкт нерухомого майна: щитова літ. 92, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 5.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717100174101, Об`єкт нерухомого майна: приміщення для комерційного обліку літ. 91, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 29.6. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717094874101, Об`єкт нерухомого майна: підсобне приміщення літ. 90, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717093674101, Об`єкт нерухомого майна: склад літ. 86, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 73.3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1717091474101, Об`єкт нерухомого майна: прохідна з гаражами літ. 84, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 95.3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716808474000, Об`єкт нерухомого майна: контейнер водопідготовки літ. 75, об`єкт житлової нерухомості: Ні

Загальна площа (кв.м): 21.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716741874101, Об`єкт нерухомого майна: контейнер-котельня літ. 74, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 24.6. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716711974101, Об`єкт нерухомого майна: ГРП літ. 73, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 37.3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716679974101, Об`єкт нерухомого майна: зарядна станція літ. 70, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 795.9, Складова частина об`єкта нерухомого майна: навіс №1, Загальна площа (кв.м): 110. навіс №2, Загальна площа (кв.м): 110. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716656274101, Об`єкт нерухомого майна: бомбосховище №2 літ. 69, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 960.3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716633574101, Об`єкт нерухомого майна: побутові АХУ літ. 68, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 1408.2. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716610674101, Об`єкт нерухомого майна: аміачно-компресорна станція літ. 65, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 1779.6. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716597874101, Об`єкт нерухомого майна: гараж літ. 64, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 94.3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716585674101, Об`єкт нерухомого майна: КІП і А літ. 62, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 1034.5. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716498274101, Об`єкт нерухомого майна: склад-гараж літ. 61, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Загальна площа (кв.м): 47. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716490474101. Об`єкт нерухомого майна: дослідні установки літ. 60, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 16710.9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716477774101. Об`єкт нерухомого майна: центральна лабораторія з підвалом літ. 56, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 3081.3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716436474101. Об`єкт нерухомого майна: АКЦ №2 літ. 53, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 1484.6. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716237374101. Об`єкт нерухомого майна: електроцех, цех захисного покриття, механічний цех, транспортнийцех літ. 51, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 15906.5. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1716216574101. Об`єкт нерухомого майна: гаражі літ. 50, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 71.5. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715793574101. Об`єкт нерухомого майна: газодимна літ. 49, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 15.3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715793374101. Об`єкт нерухомого майна: центральний теплопункт №2 з підвалом літ. 48, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 236.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715793174101. Об`єкт нерухомого майна: трансформаторно-масляне господарство з підвалом, літ. 47, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 781. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715792574101. Об`єкт нерухомого майна: приміщення чергового літ. 44, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 6.7. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715792274101. Об`єкт нерухомого майна: дослідна установка люмінесцентних ламп літ. 43, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 416.1. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715791874101. Об`єкт нерухомого майна: склад матеріалів ІІ групи літ. 42, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 474.1. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715791474101. Об`єкт нерухомого майна: склад масел і хімікатів літ. 41, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 1095.9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715790574101. Об`єкт нерухомого майна: приміщення чергового літ. 38, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 4. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715790174101. Об`єкт нерухомого майна: теплопункт літ. 37, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 41.4. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715789174101. Об`єкт нерухомого майна: залізнична вагова літ. 35, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 11.7. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715788774101. Об`єкт нерухомого майна: тепловозне депо літ. 34, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 274.4. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715786274101. Об`єкт нерухомого майна: будка стрілочника, літ. 33, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 13.3. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715777474101. Об`єкт нерухомого майна: ТП-51 літ. 31, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 24.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715774774101. Об`єкт нерухомого майна: склад фарб літ. 29, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 35.5. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715772074101. Об`єкт нерухомого майна: складські приміщення ремонтно-будівельного цеху літ. 28, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 245.1. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715767574101. Об`єкт нерухомого майна: хлораторна літ. 23, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 277.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715766574101. Об`єкт нерухомого майна: цех водопостачання та каналізації літ. 22, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 3466.9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715764974101. Об`єкт нерухомого майна: склад піску літ. 21, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 497.1. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715763874101. Об`єкт нерухомого майна: реагентне господарство літ. 20, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 199.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715761874101. Об`єкт нерухомого майна: будівля диспетчерського пункту літ. 19, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 86.2. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715759474101. Об`єкт нерухомого майна: цех аміачно-компресорних і холодильних установ №1 літ. 18, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 2667.7. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715756074101. Об`єкт нерухомого майна: склад мокрого зберігання солі літ. 17, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 22.8. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715750774101. Об`єкт нерухомого майна: хімічний цех з прибудовами літ. 12, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 23471.6. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715748374101. Об`єкт нерухомого майна: головний магазин з надбудовами, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 4797.4, Опис: складові частини: крита естакада № 1 літ. 11. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715742474101. Об`єкт нерухомого майна: котельня літ. 10, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 1957.9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715735674101. Об`єкт нерухомого майна: насосна станція пожежогасіння літ. 4, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 51.5. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000;

- Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1715708174101. Об`єкт нерухомого майна: прохідна капрону літ. 2, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа (кв.м): 780.9. Форма власності: приватна. Вид спільної власності: спільна часткова. Розмір частки: 999/1000, - шляхом встановлення заборони відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

Накласти арешт на статутний капітал (корпоративні права) ТОВ «Монофіломент» (ЄДРПОУ 38137725, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78) у вигляді 100% частки статутного капіталу, що становить 1000 гривень, шляхом встановлення заборони відчужувати та розпоряджатися вказаним майном.

Визначити порядок виконання ухвали шляхом заборони державним реєстраторам та уповноваженим особам суб`єктів державної реєстрації в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «Монофіломент» (ЄДРПОУ 38137725, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 78), що становить 1000 гривень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1