Ухвала суду № 104879585, 15.06.2022, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/10426/22

Провадження № 1-кс/761/5924/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14 червня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого групипрокурорів укримінальному провадженні прокуроратретього відділуорганізації процесуальногокерівництва тапідтримання публічногообвинувачення управліннянагляду задодержанням законіворганами центральногоапарату Національноїполіції УкраїниДепартаменту наглядуза додержаннямзаконів Національноюполіцією Українита органами,які ведутьборотьбу зорганізованою татранснаціональною злочинністю,Офісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 ,про арештмайна вкримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №42022000000000480від 20.04.2022за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.1ст.113,ч.1ст.437КК України, а саме про накладення арештуна: корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36865727), що прямо належить юридичній особі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАСАЛБА ЛТД» (HE202291, Кіпр, 2064, Европіс, 8, 10 Ваміко корт, 1й поверх, Строволос, Лейфкосіяк), у розмірі 125 418 405,84 грн.; транспортні засоби, що належать на праві власності ТОВ «РУСТ УКРАЇНА»: Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; Volkswagen CC, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; банківські рахунки ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», які відкриті в наступних банківських установах: АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714) НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; АТ «Райфайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909) НОМЕР_21 ; АТ «Банк Форвард» (ЄДРПОУ 34186061) НОМЕР_22 ; Казначействі України НОМЕР_23 ; партію алкогольної продукції в кількості 282 950 пляшок, яка зберігається у складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55), а саме: ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Bianco» 0,75л 22944 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л 7806 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л NH 5034 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л 6840 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л NH 918 пл.; горілку «Zubrovka Czarna» 0,5 л 16656 пл.; горілку «Zubrovka Czarna» 0,7 л 2508 пл.; горілку «Zubrovka Бяла» 0,1 л 36000 пл.; горілку «Zubrovka Бяла» 0,2 л 20976 пл.; настоянку «Зубровка Rose» 0,5 л 29385 пл.; настоянку «Зубровка Rose» 0,7 л 18936 пл.; настоянку «Зубровка Bison Grass» 0,1 л НОМЕР_24 ; настоянку «Зубровка Bison Grass» 0,2 л НОМЕР_25 ; настоянку «Зубровка Злота» 0,2 л 11640 пл.; настоянку «Зубровка Злота» 0,7 л 1848 пл.; настоянку лікерну «Soplica Слива» 0,5 л. 1826 пл.; настоянку лікерну «Soplica Вишня в шоколаді» 0,5 л. 7362 пл.; настоянку лікерну «Soplica Лимон-Мята» 0,5 л. 3462 пл.; настоянку лікерну «Soplica Лимон-Малина» 0,5 л. 3897 пл.; настоянку лікерну «Soplica Ліщина» 0,5 л. 4710 пл.; настоянку лікерну «Soplica Мигдаль» 0,5 л. 10722 пл.

Клопотання мотивовано тим, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано матеріали відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено, що на території України зареєстроване та здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «РУСТ Україна» (ЄДРПОУ 36865727), яке підконтрольне громадянину російської федерації та частина грошових коштів, отриманих вказаним підприємством від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності може використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави Україна, зокрема масове знищення людей та зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення.

Так, засновником ТОВ «РУСТ Україна» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАСАЛБА ЛТД» (HE202291, Кіпр, 2064, Европіс, 8, 10 Ваміко корт, 1й поверх, Строволос, Лейфкосіяк), якому належить корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу в сумі 125 418 405,84 грн., а кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РУСТ Україна» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є громадянином російської федерації та одночасно Італійської Республіки (подвійне громадянство), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником наступних суб`єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність в Республіці Польща та російській федерації та є заводами виробниками алкогольної продукції: АО «Руст Россия», ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АО «ПП Парламент Продакшн», ОАО «Русский Стандарт Водка», ОАО «Браво», ОАО «Топас» CEDC International та банківської установи ЗАТ «Банк Русский Стандарт»», до жовтня 2014 року відділення якого функціонували на території України, проте з жовтня 2014 банк перейменовано на АТ «Банк Форвард» (ЄДРПОУ 34186061), діяльність якого здійснюється на території України й на даний час.

Проведеними розшуковими діями отримано інформацію про активи, банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно вищевказаних юридичних осіб, які можуть використовуватись представниками рф для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також для фінансування дій країни-агресора направлених на ослаблення держави України.

Так, ТОВ «Руст Україна» має банківські рахунки відкриті в: АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714) НОМЕР_19 , та НОМЕР_20 ; АТ «Райфайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909) НОМЕР_21 ; АТ «Банк Форвард» (ЄДРПОУ 34186061) НОМЕР_22 ; Казначействі України НОМЕР_23 .

Також, ТОВ «Руст Україна» є власником транспортних засобів з наступними державними номерними знаками: Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; Volkswagen CC, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 .

Крім того, 17.05.2022 слідчим управлінням ГУ СБ України в АР Крим спільно з ДКІБ СБ України в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000486 від 20.04.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, щодо незаконної діяльності групи осіб із числа мешканців м. Києва, яка полягає у організації схеми постачання підакцизних товарів (алкогольної продукції) на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, з подальшою сплатою незаконних податків і зборів до бюджетів т.зв. «ДНР» та «ЛНР», проведено ряд обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження та в офісних і складських приміщеннях, які використовує ТОВ «Руст Україна».

Під час обшуку складського приміщення, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: АДРЕСА_2 ), виявлено та вилучено партію алкогольної продукції 282 950 пляшок, частина з яких аналогічна продукції, яка реалізовується в мережах магазинів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а саме: ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Bianco 0,75л 22944 пл.; ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Rosato 0,75л 7806 пл.; ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Rosato 0,75л NH 5034 пл.; ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Roso 0,75л 6840 пл.; ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Roso 0,75л NH 918 пл.; Горілку Zubrovka Czarna 0,5 л 16656 пл.; горілку Zubrovka Czarna 0,7 л 2508 пл.; горілку Zubrovka Бяла 0,1 л 36000 пл.; горілку Zubrovka Бяла 0,2 л НОМЕР_26 ; настоянку Зубровка Rose 0,5 л НОМЕР_27 ; настоянку Зубровка Rose 0,7 л НОМЕР_28 ;настоянку Зубровка Bison Grass 0,1 л НОМЕР_24 ; настоянку Зубровка Bison Grass 0,2 л НОМЕР_25 ; настоянку Зубровка Злота 0,2 л НОМЕР_29 ; настоянку Зубровка Злота 0,7 л 1848 пл.; настоянку лікерну Soplica Слива 0,5 л. 1826 пл.; настоянку лікерну Soplica Вишня в шоколаді 0,5 л. 7362 пл.; настоянку лікерну Soplica Лимон-Мята 0,5 л. 3462 пл.; настоянку лікерну Soplica Лимон-Малина 0,5 л. 3897 пл.; настоянку лікерну Soplica Ліщина 0,5 л. 4710 пл.; настоянку лікерну Soplica Мигдаль 0,5 л. 10722 пл.

03.06.2022 у даному кримінальному провадженні слідчим визнано речовими доказами вище зазначені корпоративні права, розрахункові рахунки та майно ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36865727), оскільки вони є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень.

Клопотання також мотивоване тим, що виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначені корпоративні права (цінні папери), кошти на банківських рахунках та об`єкти рухомого майна можуть бути відчужені особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на них, з метою забезпечення їх збереження як речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутность. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України необхідно здійснити без повідомлення власника майна, з метою запобігання його приховування та знищення.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені корпоративні права (цінні папери), банківські рахунки та об`єкти рухомого майна як речові докази підпадають під критерій, визначений ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, визначено що арешт майна може бути накладений у встановленому порядку КПК України на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, ціні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того ч. 11 ст. 170 КПК визначено, що заборона обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, пересування, передачі майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження №42022000000000480 від 20.04.2022 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 ККУкраїни.

При цьому прокурор просить накласти арешт на: корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36865727), що прямо належить юридичній особі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАСАЛБА ЛТД» (HE202291, Кіпр, 2064, Европіс, 8, 10 Ваміко корт, 1й поверх, Строволос, Лейфкосіяк), у розмірі 125 418 405,84 грн.; транспортні засоби, що належать на праві власності ТОВ «РУСТ УКРАЇНА»: Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; Volkswagen CC, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; банківські рахунки ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», які відкриті в наступних банківських установах: АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714) НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; АТ «Райфайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909) НОМЕР_21 ; АТ «Банк Форвард» (ЄДРПОУ 34186061) НОМЕР_22 ; Казначействі України НОМЕР_23 ; партію алкогольної продукції в кількості 282 950 пляшок, яка зберігається у складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55), а саме: Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Bianco» 0,75л 22944 пл.; Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л 7806 пл.; Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л NH 5034 пл.; Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л 6840 пл.; Ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л NH 918 пл.; горілку «Zubrovka Czarna» 0,5 л 16656 пл.; горілку «Zubrovka Czarna» 0,7 л 2508 пл.; горілку «Zubrovka Бяла» 0,1 л 36000 пл.; горілку «Zubrovka Бяла» 0,2 л 20976 пл.; настоянку «Зубровка Rose» 0,5 л 29385 пл.; настоянку «Зубровка Rose» 0,7 л 18936 пл.; настоянку «Зубровка Bison Grass» 0,1 л 34176 пл.; настоянку «Зубровка Bison Grass» 0,2 л НОМЕР_25 ; настоянку «Зубровка Злота» 0,2 л 11640 пл.; настоянку «Зубровка Злота» 0,7 л 1848 пл.; настоянку лікерна «Soplica Слива» 0,5 л. 1826 пл.; настоянку лікерну «Soplica Вишня в шоколаді» 0,5 л. 7362 пл.; настоянку лікерну «Soplica Лимон-Мята» 0,5 л. 3462 пл.; настоянку лікерну «Soplica Лимон-Малина» 0,5 л. 3897 пл.; настоянку лікерну «Soplica Ліщина» 0,5 л. 4710 пл.; настоянку лікерну «Soplica Мигдаль» 0,5 л. 10722 пл., з метою збереження речових доказів.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що корпоративні права (цінні папери), банківські рахунки та об`єкти рухомого майна, є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 ККУкраїни, а тому відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Крім того, слідчим винесено постанову від 03.06.2022 про визнання речовими доказами зазначені вище корпоративні права, розрахункові рахунки та майно ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36865727), а також зазначені мотиви, з яких слідчий дійшов до таких висновків.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 113; ч. 1 ст. 437 ККУкраїни були вчинені, а зазначене майно має значення речового доказу в межах кримінального провадження № 42022000000000480 від 20.04.2022, а тому клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідності накладення арешту.

Так, надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, та буде розумним та співрозмірним, враховуючи загальнодержавні інтереси суспільства. При цьому слідчий суддя на даній стадії не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визнає, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Разом із накладенням арешту необхідно заборонити вчиняти реєстраційні дії, оскільки заборона вчинення таких дій є обмеженням права розпорядження майном з метою запобігання відчуження майна, зміни власників юридичних осіб.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу ТОВ «РУСТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36865727), що прямо належить юридичній особі Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАСАЛБА ЛТД» (HE202291, Кіпр, 2064, Европіс, 8, 10 Ваміко корт, 1й поверх, Строволос, Лейфкосіяк), у розмірі 125 418 405,84 грн.; транспортні засоби, що належать на праві власності ТОВ «РУСТ УКРАЇНА»: Infinity M37, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ; Skoda Superb, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN НОМЕР_10 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ; Skoda Octavia A7, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ; Volkswagen CC, д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 ; банківські рахунки ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», які відкриті в наступних банківських установах: АТ «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714) НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; АТ «Райфайзен Банк» (ЄДРПОУ 14305909) НОМЕР_21 ; АТ «Банк Форвард» (ЄДРПОУ 34186061) НОМЕР_22 ; Казначействі України НОМЕР_23 ; партію алкогольної продукції в кількості 282 950 пляшок, яка зберігається у складському приміщенні, яке орендує ТОВ «Руст Україна» (за адресою: Львівська обл., Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Стрийська, буд. 55), а саме на ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Bianco» 0,75л 22944 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л 7806 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Rosato» 0,75л NH 5034 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л 6840 пл.; ароматизований коктейль на основі вина «Sincero Fragolino Roso» 0,75л NH 918 пл.; горілку «Zubrovka Czarna» 0,5 л 16656 пл.; горілку «Zubrovka Czarna» 0,7 л 2508 пл.; горілку «Zubrovka Бяла» 0,1 л 36000 пл.; горілку «Zubrovka Бяла» 0,2 л 20976 пл.; настоянку «Зубровка Rose» 0,5 л 29385 пл.; настоянку «Зубровка Rose» 0,7 л 18936 пл.; настоянку «Зубровка Bison Grass» 0,1 л 34176 пл.; настоянку «Зубровка Bison Grass» 0,2 л НОМЕР_25 ; настоянку «Зубровка Злота» 0,2 л 11640 пл.; настоянку «Зубровка Злота» 0,7 л 1848 пл.; настоянку лікерну «Soplica Слива» 0,5 л. 1826 пл.; настоянку лікерну «Soplica Вишня в шоколаді» 0,5 л. 7362 пл.; настоянку лікерну «Soplica Лимон-Мята» 0,5 л. 3462 пл.; настоянку лікерну «Soplica Лимон-Малина» 0,5 л. 3897 пл.; настоянку лікерну «Soplica Ліщина» 0,5 л. 4710 пл.; настоянку лікерну «Soplica Мигдаль» 0,5 л. 10722 пл.

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно зазначених корпоративних прав (цінних паперів), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

Заборонити Головному сервісному центру МВС України та іншим підрозділам МВС України здійснювати державну перереєстрацію транспортних засобів ТОВ «РУСТ Україна», на які накладено арешт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя