Ухвала суду № 10475873, 05.07.2010, Апеляційний суд Запорізької області

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 10-445/10 Председательствующий в І- й инстанции:

Калюжная В.В.

Докладчик во 2-й инстанции:

Крещенко А.Н.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

05 июля 2010 года г. Запорожье

Судебная коллегия по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:

председательствующего: Бойкова Ю.В.

судей: Крещенко А.Н., Белоконева В.Н.

с участием прокурора: Фомина Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Запорожье материалы по апелляции обвиняемого ОСОБА_3 на постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 18 июня 2010 года, которым в отношении

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Дагестанские огни Дербентского района Республики Дагестан, гражданина Украины, образование средне специальное, имеющего двух несовершеннолетних дочерей 1994 года рождения и 2005 года рождения, работающего ФЛП «ОСОБА_3», учредитель ЧП «АГРОВОСТОК», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок содержания под стражей исчислен с 16 июня 2010 года.

Органом досудебного следствия ОСОБА_3 обвиняется в том что, примерно в феврале 2007 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создал субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) частное предприятие (далее ЧП) «АГРОВОСТОК» (ЕГРПОУ 34975578).

Тогда же ОСОБА_3, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, действуя с ведома остальных соучастников, подготовил устав предприятия, 12.03.2007 года зарегистрировал ЧП «АГРОВОСТОК» в исполнительном комитете Запорожского городского совета (регистрационный № 1 103 102 0000 018205), согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 023980, указав юридический адрес предприятия по адресу: г. Запорожье, ул. Правды, д. 5-А, кв. 72, открыв расчетные счета №№ 26002070000103 и 26005300101337 в отделении № 86 ОАО «ВИЭЙБИ БАНК» в г. Запорожье, расчетные счета №№ 26008014314501, 26003014314001, 26002003281001, 26007003281501 в Днепропетровском филиале АО «ИНДЕКС-БАНК», расчетные счета №№ 26000055883242, 26009055883243, 26055055883242 в Запорожском региональном управлении ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» и расчетный счет № 260050131876 в Запорожском отделении АО «СБЕРБАНК РОССИИ», предоставил уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, 18.10.2007 года ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, внес изменение в учредительную документацию ЧП «АГРОВОСТОК», согласно которой ОСОБА_6 была назначена на должность директора.

В дальнейшем, ОСОБА_3 использовал печать и регистрационные документы данного предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Не останавливаясь на содеянном, 11.09.2007 года ОСОБА_4, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, создали субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ТОРЕС-7» (ЕГРПОУ 35421428).

При этом ОСОБА_4, совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_5, не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, подготовил устав предприятия, 11.09.2007 года зарегистрировал на свое имя ООО «ТОРЕС-7» в исполнительном комитете Запорожского городского совета, (регистрационный № 1 103 102 0000 020832), согласно свидетельства о регистрации юридического лица № 025255, указав юридический адрес предприятия по адресу: г. Запорожье, ул. Балка Поповка, д. 161.

В последующем соучастники открыли расчетные счета №№ 26001070000115 и 26001300101342 в отделении № 86 ОАО «ВИЭЙБИ БАНК» в г. Запорожье, расчетный счет № 2600334807431 в АБ «ДИАМАНТБАНК» и расчетный счет № 260020131916 в Запорожском отделении АО «СБЕРБАНК РОССИИ», предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Учредителем и директором ООО «ТОРЕС-7» выступил ОСОБА_4, который совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_5 использовали печать и регистрационные документы предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков.

Таким образом, указанные лица создали ЧП «АГРОВОСТОК» и ООО «ТОРЕС-7» для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

Продолжая активные действия, направленные на достижение преступного результата, ОСОБА_3, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_4 и ОСОБА_5, примерно в начале 2008 года назначил на должность бухгалтера ЧП «АГРОВОСТОК» ОСОБА_7, посвятив при этом ее в свои преступные планы.

Последняя, преследуя корыстную заинтересованность, дала свое согласие на участие в данного рода преступлениях, вступив с соучастниками в преступный сговор.

В результате незаконной деятельности ЧП «АГРОВОСТОК» и ООО «ТОРЕС-7», организованных ОСОБА_3, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_7, сумма налога на добавленную стоимость подлежащего оплате в бюджет составила 1589955,28 гривен, что в 1000 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является крупным ущербом, причиненным государству.

16 июня 2010 года ОСОБА_3 задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

Следователь, по согласованию с прокурором обратились в суд с представлением об избрании ОСОБА_3 меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд удовлетворил представление и избрал в отношении ОСОБА_3 меру пресечения в виде заключения под стражу мотивируя тем, что ОСОБА_3 ранее не судим, имеет постоянное место жительства, семью, двоих несовершеннолетних детей на иждивении, однако обоснованно обвиняется в совершении преступления средней степени тяжести. Кроме того, в материалах дела имеются данные о том, что ОСОБА_3 пытался воспрепятствовать установлению объективной истины по делу путем склонения свидетелей к неправдивым показаниям. Находясь на свободе, ОСОБА_3 может воспрепятствовать выявлению новых эпизодов его преступной деятельности, а также соучастников преступления путем согласования показаний, продолжать оказывать давление на свидетелей, препятствуя тем самым установлению истины по делу.

В апелляции обвиняемый ОСОБА_3 просит постановление отменить, избрать в отношении него меру пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку суд фактически не учел то, что он ранее не судим, имеет постоянное место жительства, где положительно характеризуется. В нарушение ст.150 УПК Украины суд при избрании меры пресечения как основание учел лишь степень тяжести совершенного преступления, что является недопустимым.

Выслушав докладчика о сути оспариваемого решения суда и доводах апелляции, прокурора, возражавшего против удовлетворения апелляции, проверив материалы дела, и обсудив доводы апелляции, коллегия судей считает, что апелляция удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 148 УПК Украины, меры пресечения применяются при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый будет пытаться уклониться от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжит преступную деятельность.

Заключение под стражу в качестве меры пресечения, согласно требованиям ч.1 ст. 155 указанного кодекса, применяется по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет.

Как усматривается из материалов дела, ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, за которое законом предусмотрено наказание на срок свыше 3 лет лишения свободы.

Кроме того, из материалов дела усматривается намерение ОСОБА_3 воспрепятствовать установлению истины по делу путем давления и запугивания свидетелей, с целью дачи последними неправдивых показаний следствию / л.д. 29 45, 46-47 /.

При таких обстоятельствах, по мнению коллегии судей, районный суд пришел к правильному выводу о том, что ОСОБА_3 может воспрепятствовать установлению истины по делу и уклониться от следствия и суда и обоснованно, с учетом тяжести совершенного преступления и личности обвиняемого, а также с соблюдением требований ст. ст. 148, 150 УПК Украины, избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Постановление суда соответствует требованиям процессуального закона, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей надлежащим образом мотивировано и, поэтому, оснований к изменению либо отмене постановления суда по доводам, изложенным в апелляции, коллегия судей не усматривает.

Руководствуясь ст.ст. 365, 366, 382 УПК Украины, судебная коллегия,

О П Р Е Д Е Л И Л А:

Апелляцию обвиняемого ОСОБА_3 оставить без удовлетворения, а постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 18 июня 2010 года, которым в отношении ОСОБА_3 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца оставить без изменения.

Судьи: