Вирок № 10346916, 23.06.2010, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

Дело № 1-62

2010 год

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

23 июня 2010 года Ворошиловский районный суд г.Донецка в составе:

Председательствующего - судьи Ивашуры В.А.

при секретаре - Луцковой Е.Н.

с участием прокурора: Нос И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г.Донецка, Донецкой области, гражданина Украины, украинца, с неоконченным высшим образованием, холостого, работающего в ГКП ДГС «Донэлектроавтотранс» контролером пассажирского транспорта, военнообязанного, ранее судимого 13.06.2005 года Константиновским горрайонным судом Донецкой области по ч.1 ст.366 УК Украины к штрафу в размере 850 грн., проживающего по адресу : АДРЕСА_1,

обвиняемого по ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

02 июня 2008 года в Ворошиловський районный суд г.Донецка поступило уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.222 и по ч.1 ст.366 УК Украины, при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_1, находясь, согласно решению собственника частного предприятия «Медиа- Биз нес» ОСОБА_2 и приказу по предприятию от 10.10.2005 года, в должности директор указанного субъекта хозяйственной деятельности, являясь его должностным лицом, в целях привлечения дополнительных материальных средств, действуя из корыстных побуждений, в неустановленное следствием время, в помещении филиала «Донецкая дирекция» АО«Индустриально-экспортный банк», расположенного по адресу: г. Донецк, пл. Конституции, 4, Ворошиловском районе г. Донецка, заключил с исполняющим обязанности директора филиала указанного учреждения банка ОСОБА_4 договор о реализации зарплатного проекта №21 от 07.12.2005 года, планируя в дальнейшем полупить кредитные средства в форме «кредитной линии» в размере трех среднемесячных зарплат по платежным картам, полученным в банке на свое имя и на имена других лиц, которых решил в рамках зарплатного проекта представить в качестве работников ЧП «Медиа- Бизнес». Преследуя указанный преступный умысел на незаконное получение кредитных средств в форме «кредитной линии» для временного их использования в своих интересах и интересах третьих лиц - работавших у него на предприятии ЧП «Медиа- Бизнес» без официального трудоустройства работников и лиц, которые ранее работали у него на другом предприятии ЧП «Эквадор», перед которыми имелась задолженность по заработной плате, ОСОБА_1 в неустановленное следствием время, в период декабря 2005 года и при неустановленных следствием обстоятельствах, с помощью неустановленной множительной техники распечатал составленную им по предоставленному ему в банке в неустановленное следствием время образцу фиктивную справку о работниках предприятия ЧП «Медиа- Бизнес». В указанной справке ОСОБА_1 были указаны ложные сведения о работниках предприятия, в список которых были включены одиннадцать человек, из которых на предприятии ЧП «Медиа- Бизнес» официально работали только ОСОБА_1 в должности директора и ОСОБА_2 в должности коммерческого директора, шесть указанных в списке человек - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , без официального трудоустройства выполняли по поручению ОСОБА_1 различную работу в интересах предприятия, а три человека - ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13, вообще на указанном предприятии никогда не работали и никакую работу в его интересах не выполняли. Кроме того, в указанной справке были указаны вымышленные и не соответствующие действительности должности всех, кроме ОСОБА_1, лиц, вымышленные даты их приема на работу и размеры якобы выплаченной им за последний месяц заработной платы, что также не соответствовало действительности.

Указанную фальсифицированную справку ОСОБА_1, расписавшись в графе «Директор» и поставив оттиск печати предприятия ЧП «Медиа- Бизнес», в неустановленное следствием время примерно в декабре 2005 года, выдал в филиал «Донецкая дирекция» АО «Индустриально -Экспортный банк», расположенный по вышеуказанному адресу, тем самым предоставил в банковское учреждение заведомо ложную информацию для получения кредитных средств. Данная ложная информация существенно повлияла на принятие руководством филиала «Донецкая Дирекция » АО «Индустриально-Экспортный банк» решения об открытии кредитных линий работникам ЧП «Медиа- Бизнес», после чего у ОСОБА_1, ранее получившего по доверенности б/н от 07.12.2005года в указанном учреждении банка платежные банковские карты на имена 11-ти лиц в том числе на свое имя, появилась возможность в незаконном получении и использовании в своих корыстных интересах и интересах третьих лиц указанных кредитных средств. С помощью указанных платежных карт ОСОБА_1 и другими лицами, которым последний выдал платежные карты, в различных банкоматах г. Донецка при неустановленных следствием обстоятельствах в период с декабря 2005 года по февраль 2006 года, были сняты, а также частично были использованы ОСОБА_13 путем расчета по своей платежной карте в кафе «Латинский квартал» г. Донецка кредитные средства АО «Индустриально экспортный банк» на общую сумму 11897,50 грн., которые до настоящего времени не погашены, чем указанному учреждению банка причинен материальный ущерб.

Кроме того, ОСОБА_1, продолжая работать в должности директора ЧП «Медиа- Бизнес» и являясь его должностным лицом, в неустановленное следствием время, примерно в сентябре 2006 года, повторно решил незаконно получить в банковском учреждении филиале «Донецкое РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит», кредит в размере 50000 грн. для приобретения для указанного предприятия тампопечатного станка «ВеЬапо» путем предоставления в указанное банковское учреждение заведомо ложной информации.

Так как, в связи с предусмотренными нормативными документами ОАО «Банк «Финансы и Кредит» требованиями обязательного предоставления заемщиками - юридическими лицами, в залог имущества предприятия для обеспечения кредита и предоставления решения высшего органа предприятия о получении кредита и передачи имущества в залог, ОСОБА_1, действуя повторно, в конце сентября 2006 года при неустановленных следствием обстоятельствах с помощью неустановленной множительной техники распечатал решение №4 собственника ЧП «Медиа- Бизнес»от 29.09.2006 года, в котором указал перечень имущества, предлагаемого в залог банку для обеспечения кредита. В указанном перечне ОСОБА_1 кроме фактически имевшегося на предприятии имущества указал также и устройство для тиражирования печатной продукции ризограф RZ 370 АЗ, 2005 г. выпуска, который на тот момент находился в залоге у АО «Индустриально-экспортный банк» по кредитному договору №1107/5-Дон и договору залога имущественных прав, заключенным 08.12.2005 года ОСОБА_1, как директором ЧП «Медиа- Бизнес» представителем АО «Индустриально -экспортный банк». Кроме того, 26.07.2006 года, в связи с имевшейся текущей задолженностью по кредиту указанный ризограф был передан на хранение сотрудникам филиала «Донецкая дирекция АО «Индустриально -экспортный банк» в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору. Подписав указанное решение №4 собственника ЧП «Медиа- Бизнес» у учредителя предприятия ОСОБА_2, который не обратил внимания на указанный в перечне предлагаемого в залог имущества ризограф, ОСОБА_1 предоставил его в неустановленное следствием время в отделение №16 филиала «Донецкое РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит», располагавшееся по адресу: г. Донецк, ул.Постышева, 120, в Ворошиловском районе г Донецка, куда обратился за получением кредита для предприятия. В указанное отделение ОСОБА_1 в неустановленное следствием время предоставил и собственноручно заполненную заявку юридического лица на получение кредита от 30.09.2006 года, в которой ОСОБА_1 будучи предупрежденным об уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами, скрыл факт наличия у ЧП «Медиа- Бизнес» текущей задолженности по кредиту перед АО «Индустриально - экспортный банк», не отразив данный факт в специально предусмотренных в заявке позициях «Кредитная история» и «Текущая задолженность по кредитам», однако снова указал в перечне оборудования, находящегося в собственности предприятия, вышеуказанный ризограф, который фактически находился в залоге у АО «Индустриально - экспортный банк» и хранился там же. В гарантийном письме от 09.10.2006 года, подписанном ОСОБА_1, как директором ЧП «Медиа- Бизнес», и предоставленном им же в неустановленное следствием время примерно в первой декаде октября 2006 года в отделение №16 филиала «Донецкое РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит», указанный ризограф RZ 370 АЗ, 2005 г. выпуска, также был указан в перечне передаваемого в залог банку имущества с заверением в том, что указанное в гарантийном письме имущество, в том числе и ризограф, является собственностью ЧП «Медиа- Бизнес», никому не продано, не заложено, в споре и под запретом не состоит.

Указанные ОСОБА_1 в заявке юридического лица на получение кредита от 30.09.2006 года и в гарантийном письме от 09.10.2006 года ложные сведения в части принадлежности передаваемого в залог ризографа RZ 370 АЗ, 2005 г. выпуска, а также сокрытие ОСОБА_1 информации о наличии не погашенного кредита в другом учреждении банка, о чем ОСОБА_1 не отразил в указанной заявке и не сообщил кредитному эксперту отдела микрокредитования филиала «Донецкое РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» ОСОБА_14, которого ОСОБА_1 в предварительной беседе примерно в конце сентября 2006 года заверил в отсутствии у ЧП «Медиа- Бизнес» погашенных кредитов в других учреждениях банков, существенно повлияло на решение Кредитного Комитета филиала «Донецкое РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» о заключении кредитного договора и о предоставлении ЧП «Медиа- Бизнес» кредита. После принятия на основании предоставленной ОСОБА_1 заведомо ложной информации указанного решения Кредитного Комитета между ОАО «Банк «Финансы и Кредит» и ЧП «Медиа- Бизнес» в лице директора ОСОБА_1 был заключен кредитный договор №273-06-МК от 09.10.2006 года, согласно которому предприятием ЧП «Медиа- Бизнес» был незаконно получен банковский кредит в размере 50000 грн.

Кроме этого, ОСОБА_1, работая с 10.10.2005 года в должности директора ЧП «Медиа- Бизнес», являясь его должностным лицом, в неустановленное следствием время, примерно в ноябре 2005 года, решил получить в банковском учреждении - филиале «Донецкая дирекция» АО «Индустриально -экспортный банк», кредит в размере 65000 грн. для приобретения для указанного предприятия производственного полиграфического оборудования, а также одновременно решил заключить договор о реализации зарплатного проекта с целью открытия на работников ЧП «Медиа- Бизнес» карточных счетов и получения банковских платежных карт для снятия по ним в банкоматах перечисленных на карточные счета работников предприятия денежных средств в виде зарплат, премий и подобных выплат с возможностью, после заключения работниками предприятия дополнительных договоров на открытие карточных счетов, открытия кредитных линий по платежным картам работников в рамках зарплатного проекта. В целях привлечения дополнительных материальных средств ОСОБА_1, действуя из корыстных

побуждений, решил временно использовать денежные средства АО «ИНДЕКС-БАНК», получив их в качестве кредитов в форме «кредитной липни», в своих интересах и интересах третьих лиц работавших у него на предприятии ЧП «Медиа- Бизнес» без официального трудоустройства работников и лиц, которые ранее работали у него на другом предприятии - ЧП «Эквадор», перед которыми имелась задолженность по заработной плате, в дальнейшем собираясь погасить банку все полученные им и другими указанными лицами по платежным картам кредитные средства в рамках зарплатного проекта.

Так как, согласно нормативного документа (банковского продукта) АО «ИНДЕКС-БАНК»

«Открытие кредитных линий для проведения операций по платежным картам, эмитированным в рамках зарплатных проектов», утвержденного решением правления АО «ИНДЕКС-БАНК» от 05.08.2004 года (реестр №514 от 05.08.2004г.), с изменениями и дополнениями, утвержденными решением правления АО «ИНДЕКС-БАНК» от 21.12.2005 года (реестр №753 от 22.12.2005г.), руко водитель предприятия, в случае открытия его работникам кредитных линий, должен пред ставить в банк справку о работниках предприятия, ОСОБА_1для реализации своего плана решил составить и направить в филиал «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» указанную справку с внесёнными в нее ложными сведениями, преследуя указанную цель, ОСОБА_1 в неустановленное следствием время в период декабря 2005 года и при неустановленных следствием обстоятельствах с помощью неустановленной множительной техники распечатал составленную им по предоставленному ему в банке в неустановленное следствием время образцу справку о работниках предприятия ЧП «Медиа- Бизнес», в которой были указаны ложные сведения, а именно: кроме официально работавших на указанном предприятии в должности директора ОСОБА_1 и в должности коммерческого директора ОСОБА_2 в список работников были включены шесть человек - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, которые без официального трудоустройства выполняли по поручению ОСОБА_1 различную работу в интересах предприятия и три человека - ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 , которые вообще на указанном предприятии никогда не работали и никакую работу в его интересах не выполняли, а также были указаны вымышленный и не соответствующие действительности должности всех, кроме ОСОБА_1, лиц, даты их приёма на работу, которыми у всех, кроме ОСОБА_1, лиц была указана вымышленная дата 01.12.2005 года, и размеры якобы выплаченной им за последний месяц заработной платы, что также не соответствовало действительности.

Указанную фальсифицированную справку ОСОБА_1, придав ей официальную форму, расписавшись в графе «Директор» и поставив оттиск печати предприятия ЧП «Медиа- Бизнес», в неустановленное следствием время, примерно в период декабря 2005 года, выдал в филиал «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк», расположенный в Ворошиловском районе г.Донецка по адресу: г.Донецк, пл.Конституци,4.

Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании 28 января 2010 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 УК Украины признал частично, по ч.1 ст.366 УК Украины признал полностью.

В судебном заседании 23.06.2010 года ОСОБА_1 вину признал полностью и дал суду показания, что он работал в должности директора ЧП «Медиа- Бизнес» с 10.10.2005 года по 20.08.2007 года. Уволился по собственному желанию. В декабре 2005 года между ЧП «Медиа- Бизнес» в его лице и филиалом «Донецкая дирекция» ДО «Индекс-Банк» заключен кредитный договор №1107/5-Дон от 08.12.2005 года, согласно условий, которого Банк перечислял на расчетный счет ЧП «Медиа- Бизнес» денежные средства в размере 65000 гривен для приобретения полиграфического оборудования. Указанную денежную сумму в размере 65000 гривен он перечислил на текущий счет частного предпринимателя ОСОБА_15 за поставку ЧП «Медия- Бизнес» ризографа. Одним из негласных условий данного кредитного договора было заключение ЧП «Медиа- Бизнес» с банком договора о реализации зарплатного проекта. 07.12.2005 года между ним, как директором ЧП «Медиа- Бизнес», и исполняющим обязанности директора филиала «Донецкая дирекция» АО «Индекс-Банк» ОСОБА_4 А Ю. заключен договор о реализации зарплатного проекта № 21. Приложением № 4 к договору была доверенность 6/н от 07.12.2005 года, согласно которой он представлял интересы предприятия и сотрудников при реализации зарплатного проекта.В банк он предоставил оправку о работниках предприятия, в которую он внес ложные сведения о том, что на предприятии работает одиннадцать работников. Кроме себя и ОСОБА_2, который официально был оформлен на должность коммерческого директора, он также указал шестерых человек - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, и ОСОБА_10 , которые работали в ЧП «Медиа- Бизнес», устроившись на работу по заявлению, и выполняли по его поручению различную работу в интересах предприятия, а также указал троих человек - ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13, которые в ЧП «Медиа- Бизнес» никогда не работали и никакую работу в интересах указанного предприятия не выполняли. В справку он также внес и другие ложные сведения о том, что якобы всем указанным работникам за последний месяц была выплачена заработная плата, указав суммы зарплат, что также не соответствовало действительности, так как на тот момент зарплата на предприятии не выплачивалась. Он подписал данную оправку и нанес на нее оттиск круглой печати предприятия.

Так как для открытия карточных счетов и получения платежных карт, а также для открытия кредитных линий по картсчетам необходимо было заполнять предусмотренные филиалом «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» бланки соответствующих заявлений, им банком по электронной почте были направлены бланки вышеуказанных заявлений для их заполнения и подписания работниками предприятия, а также бланки договоров об открытии карточных счетов, выдачу мультикарт и их обслуживания для подписания теми же работниками предприятия. Он раздал указанные бланки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_2, которые заполнили, и подписать т указанные бланки, после чего передали их ему. Он передал их в филиал «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк». Указанные лица добровольно согласились получить платежные банковские карты с кредитными линиями. Что касается ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13, то они не работали на предприятии ЧП «Медия- Бизнес», но они ранее работали на предприятии ЧП «Эквадор» где он также бул директором и одновременно был учредителем. Перед ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 на ЧП «Эквадор» образовалась задолженность по заработной плате в размере около 200 гривен и поэтому он решил оформить на них зарплатные карты в АО «Индекс-Банк» и установить на них кредитные линии, чтобы они смогли снять с помощью платежных карт деньги, а затем он собирался перечислить на их счета заработную плату, а сам кредит они должны были выплатить сами. Или ОСОБА_13 или ОСОБА_12, кому точно он не помнить, он передал бланки вышеуказанных заявлений и договоров на троих человек ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 чтобы каждый из них собственноручно заполнил их и подписал. Бланки он передал кому-то одному, так как все трое указанных лиц поддерживали между собой товарищеские отношения. ОСОБА_13 или ОСОБА_16 должны были передать указанные бланки и ОСОБА_11 Через несколько дней ОСОБА_13 или ОСОБА_12, кто-то один из них, передал ему заполненные вышеуказанные бланки заявлений и договора, в том числе и от имени ОСОБА_11 ОСОБА_11 ли они заполняли указанные документы, он не знает. При получении в дальнейшем в банке платежных карт он передал ОСОБА_12 и ОСОБА_13 оформленные на их имя платежные карты, а также передал кому-то из них платежную карту а имя ОСОБА_11 Таким образом он решил рассчитаться с ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 по заработной плате за работу в ЧП «Экватор». В дальнейшем он не смог внести на их картсчета, а также картсчета других лиц в АО «Индекс-Банк» денежные суммы в связи с возникшими проблемами на предприятии. Платежные карты на имена ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_2 он лично выдал указанным лицам, предупредив их том, что на платежных картах находятся кредитные денежные средства банка. Как в дальнейшем они распоряжались кредитными средствами, он не знает. На его имя так же была выдана платежная карта с кредитом в размере 1848 гривен. В течении нескольких месяцев он снимал с помощью указанной платежной карты денежные средства в банкоматах г.Донецка, а один раз рассчитался с помощью карты в кафе «Латинский квартал» г.Донецка. До настоящего времени он кредит не погасил, так как на предприятии возникли финансовые проблемы, в том числе и по вине филиала «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк», сотрудники которого примерно за пол года до окончания срока выплаты кредита по кредитному договору, в июле 2006 года, истребовали в ЧП «Медиа- Бизнес» имущество, находившееся в залоге. Они забрали на предприятии ЧП «Медиа- Бизнес» для погашения задолженности по кредиту приобретенный у СПД ОСОБА_15 ризограф RZ 370 А3 2005г. выпуска и часть оргтехники несколько компьютеров. Принтеры, факс и другое имущество. Это работники банка сделали под предлогом того, что предприятие собиралось переезжать в другое помещение.

Так как для продолжения работы предприятия ЧП «Медиа- Бизнес», основной деятельностью которого являлось производство рекламной продукции, понадобился тампопечаточный станок для нанесения логотипов, необходимо было найти финансовые средства. Тогда он решил взять кредит в размере 50000 гривен в другом банковском учреждении в Филиале «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит», о чем сообщил учредителю ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_2 На тот момент кредит в АО «Индекс-Банк» погашен не был. Знал ли об этом ОСОБА_2 он не знает. О том, что кредит в АО «Индекс-Банк» не погашен, он ОСОБА_2 не говорил, чтобы последний выдал ему необходимое для взятия банковского кредита решения собственника о взятии кредита и передачи в залог имущества предприятия. Указанное решение печатал он, после чего дал его на подпись ОСОБА_2 Последний подписал его. Для получения кредита он, примерно в конце сентября 2006 года, обратился в отделение №16 Филиала «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит», располагавшееся по адресу: г.Донецк,ул.Постышева,120 в Ворошиловском районе г.Донецка. В указанном отделении его направили к кредитному эксперту по имени ОСОБА_14, который занимался подготовкой кредитных дел для принятия решения на кредитном комитете банка. Он обратился к нему по вопросу получения кредита в размере 50000 гривен для ЧП «Медиа- Бизнес». Кредитному эксперту он пояснил, что ЧП «Медиа-Бизнес» нуждается в кредитных средствах для приобретения тампопечаточного станка. Кредитный эксперт ему сообщил, какие именно документы ему необходимо предоставить для оформления кредита. Указанный кредитным экспертом пакет документов он предоставил в полном объёме. Кредитный эксперт предупредил его устно и письменно об уголовной ответственности за совершение мошенничества с финансовыми ресурсами. Он заполнил бланк заявки юридического лица на получение кредита. Кредитный эксперт знал, что предприятие ЧП «Медиа- Бизнес» обслуживалось в АО «Индекс-Банк», но он ему сказал, что желает перейти на обслуживание в банк «Финансы и Кредит». Он заверил кредитного эксперта в том, что в АО «Индекс-Банк» ив других банковских учреждениях у ЧП « Медиа- Бизнес» непогашенных кредитов не имеется. В заполненной им собственноручно заявке он также не указал что у ЧП «Медиа- Бизнес» имеется непогашенный кредит на АО «Индекс-банк». В указанной заявке он предложил в залог полиграфическое оборудование: ризограф и сетевой коммуникационный центр. Позднее он также предоставил гарантийное письмо, где указал перечень имущества ЧП «Медиа- Бизнес», которое предприятие передавало в залог банку, с целью обеспечения кредита, где указал, что указанное в гарантийном письме имущество (оборудование) является собственностью ЧП «Медиа- Бизнес» никому не подано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит. В указанном письме он также указал ризограф RZ 370 А3 2005г. выпуска и другое имущество, несмотря на то, что указанный им ризограф с декабря 2005 года находился в залоге у АО «Индекс-Банк» и, кроме того ,этот ризограф с июля 2006 года находился в ОАО «Индекс-Банк», так как его забрали работники «Донецкого отделения» АО «Индекс-Банк» в обеспечение погашения кредита. Указанный ризограф им был приобретен в декабре 2005 года у СПД ОСОБА_15 Других ризографов на предприятии ЧП «Медиа- Бизнес» не было. Он утаил тот факт, что у ЧП «Медиа-Б изнес» имелся непогашенный кредит в АО «Индекс-Банк», и не сказал об этом работнику банка, который беседовал с ним по вопросу кредита, а также указал ложные сведения о том, что вышеуказанный ризограф не находится под залогом, так как иначе бы банк «Финансы и Кредит» не предоставил бы кредит ЧП «Медиа- Бизнес». После предоставления в банк «Финансы и Кредит» указанных документов он от лица ЧП «Медиа- Бизнес» заключил 09.10.2006 года с банком «Финансы и Кредит» кредитный договор и договор залога, после чего ЧП «Медиа- Бизнес» был выдан кредит в размере 50000 гривен, на которые предприятием был приобретён тампопечаточный станок.

Кроме полного признания своей вины, вина подсудимого ОСОБА_1.в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины нашла свое подтверждение показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, материалами уголовного дела.

Так допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_17, пояснил, что в период с февраля 2005 года по февраль 2006 года он работал в должности начальника отдела продаж карточных продуктов и эквайринга. В его обязанности входило: привлечение клиентов на зарплатные проекты, активные продажи карточных продуктов, хранение юридических дел, бухгалтерские проводки по операциям с карточками. В декабре 2005 года к нему обратился директор ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_1 по вопросу подписания договора по зарплатному проекту между его предприятием и филиалом «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк». Им был подготовлен и передан ОСОБА_1 договор о реализации зарплатного проекта, который последний подписал, и в дальнейшем договор им был передал на подпись исполняющему обязанности директора филиала «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк». В процессе подписания договора №21 о реализации зарплатного проекта из представителей ЧП «Медиа- Бизнес» он общался только с ОСОБА_1, более ни с кем из работников указанного предприятия он не общался. О том, что на ЧП «Медиа- Бизнес» работает 11 человек, ОСОБА_1 сообщил ему в ходе устной беседы.

Согласно доверенности б/н от 07.12.2005 года, предоставленной ОСОБА_1 от ЧП «Медиа- Бизнес» на его имя, последний представлял интересы предприятия и сотрудников при реализации зарплатного проекта. Также ОСОБА_1 предоставил справку, о работниках предприятия ЧП «Медиа- Бизнес», в которой была указана заработная плата одиннадцати работников указанного предприятия. На основании данной справки по решению Кредитного комитета Головного Банка на карточные счета работников предприятия ЧП «Медиа- Бизнес» были установлены кредитные линии в размере трех среднемесячных зарплат. Согласно, предоставленных ОСОБА_1 пакетов документов были выпущены пластиковые платежные карты работникам ЧП «Медиа- Бизнес». Они были им переданы вместе с ПИН-конвертами лично ОСОБА_1

В течение января-февраля 2006 года с помощью выданных ОСОБА_1 платёжных карт в банкоматах были сняты кредитные средства. Заработная плата на карточке счета сотрудников ЧП «Медиа- Бизнес» ни разу зачислена не была, были лишь перечислены незначительные денежные средства в качестве возмещения за командировочные пяти лицам. Перечисления производились по электронным платежным поручениям по системе «Клиент-Банк».

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_2 пояснил, что с октября 2005 года он является учредителем предприятия ЧП «Медиа- Бизнес», которое изначально было зарегистрировано в Печерском районе г. Киеве, а затем предприятие было перерегистрировано в исполкоме Донецкого и городского Совета и взято на учет в ГНИ Будёновского района г. Донецка. На должность директора с 10.10.2005 года он назначил ОСОБА_1, о чем он вынес официальное решение. ОСОБА_1 занимался всеми вопросами по регистрации предприятия в г.Донецке, постановки его на учет, приемом и назначением на должность сотрудников. Право подписи на предприятии имел ОСОБА_1 как директор предприятия ЧП «Медиа- Бизнес» осуществляло рекламную деятельность, реализацию полиграфической продукции. Всеми вопросами производства занимался ОСОБА_1, а он оказывал помощь ОСОБА_1 в поиске клиентов.

Офис ЧП «Медиа- Бизнес» сначала находился в помещении по адресу: г Донецк, пр-т Комсомольский, 7/37, где находилось имущество предприятия, а с августа 2006 года до июля 2007 года офис предприятия располагался по адресу: г. Донецк, ул. Минская,3. В настоящее время предприятие фактически не работает, и он собирается официально ликвидировать предприятие. ОСОБА_1 уволился с должности директора с 20.08.2007 года по собственному желанию.

В декабре 2005 года между ЧП «Медиа- Бизнес» в лице ОСОБА_1 и Донецкая

дирекцией АО «Индекс-Банк» был заключен кредитный договор согласно условий, которого Банк перечислил на расчетный счет ЧП «Медиа- Бизнес» денежные средства в сумме 65000 гривен для приобретения оргтехники, в том числе ризографа RZ 370 АЗ 2005 г. выпуска. Указанную оргтехнику ОСОБА_1 приобрел у СПД ОСОБА_15 с которым заключил договор купли-продажи товаров. Это был одноразовый договор и более у СПД ОСОБА_15 ЧП «Медиа- Бизнес» ничего, в том числе другие ризографы, не приобретало. ЧП «Медиа- Бизнес» ежемесячно должно было перечислять АО «Индекс-Банк» денежные средства по кредиту. Заключением кредитного договора полностью занимался ОСОБА_1 В тот же период ОСОБА_1 ему сообщил, что лучше выплачивать заработную плату сотрудникам с помощью пластиковых зарплатных карт, которые ОСОБА_1 предложили получить в АО «Индекс-Банк», оформив соответствующие документы. Это была инициатива ОСОБА_1, а он лично не возражал против этого, так как полностью доверял ОСОБА_1 ОСОБА_1 подписал договор с Донецкая дирекцией АО «Индекс-Банк» о реализации зарплатного проекта №21. И в дальнейшем всеми вопросами по данному договору занимался ОСОБА_1, а он не имел к этому никакого отношения. Он не знает, какие документы ОСОБА_1 предоставлял в банк и какие документы он подписывал. ОСОБА_1 лишь предоставил ему для подписи несколько документов заявление на открытие карточного счета и выдачу платежной карты от 08.12.2005 года, заявление на открытие кредитной лини от 20.12.2005 года, договор об открытии карточного счета , выдачу мультикарточки и их обслуживание № 73/20-6770 от 08 12.2005 года. Указанные заявления он заполнил собственноручно, и сам их подписал от своего имени, а также он подписал и указанный договор. Через некоторое время после подписания данных документов ОСОБА_1 , передал ему пластиковую карту с ПИН- КОНВЕРТОМ. Он получил у него эту карту, о чем расписался в расписке, которая была прикреплена к конверту. Такие же конверты и карты ОСОБА_1 выдал и лицам, работавшим на предприятия, которые также расписывались в расписках. ОСОБА_18 именно ОСОБА_1 выдал зарплатные карты он не помнит, так как не акцентировал на этом внимания. В ЧП «Медиа- Бизнес» в различное время работало разное количество людей. Их трудоустройством занимался ОСОБА_1 Ему ОСОБА_1 говорил, что собирается их оформлять официально. Также ему ОСОБА_1 сказал, что взял у этих людей трудовые книжки и отобрал заявления о приёме на работу. В помещении по адресу: г Донецк, пр-т Комсомольский,7/37, куда он периодически заходил, он встречал молодых людей, среди которых он запомнил ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_1 на всех указанных лиц оформил в банке зарплатные карты и должен был выдать им зарплатные карты. Что касается выдачи карт на имена ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 то об этом он узнал после возбуждения уголовного дела от следователя. Указанные лица ранее работали в ЧП «Эквадор», учредителем которого является ОСОБА_1 ОСОБА_2 знает, что у ОСОБА_1 образовалась какая-то задолженность по заработной плате перед указанным лицами.

На полученную им зарплатную карту были перечислены денежные средства банка в размере -1848, 00 гривен. Данные средства он снимал с помощью платежной карты, однако средства за погашение кредитной линии им погашены не были, так как у него не было денежных средств. Что касается зарплаты, то он думал, что ОСОБА_1 перечислит в банк зарплатные деньги. Как он знает, что в августе 2006 года АО «Индекс-Банк» использовал денежные средства Уставного фонда ЧП «Медиа- Бизнсс» в размере 7 тысяч гривен для погашения кредита, примерно в начале июля 2006 года работники «Донецкого отделения» АО «Индекс-Банк» забрали на предприятии ЧП «Медиа- Бизнес» для погашения задолженности по кредиту указанный приобретённый у СПД ОСОБА_15 ризограф и часть оргтехники - несколько компьютеров, принтеры, факс и другое имущество. Это они сделали под предлогом того, что ЧП «Медиа- Бизнес» переезжало в другое помещение.

Примерно в сентябре 2006 года к нему подошел ОСОБА_1 с предложением взять кредит в другом банковском учреждении - в Филиале «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит». Он на тот момент думал, что кредит в АО «Индекс-Банк» уже погашен за счет оборудования, которое было забрано работниками банка, в том числе ризографа, так как знал, что в другом банке кредит бы не дали, если бы не был погашен первый кредит. О том, что кредит АО «Индекс-Банк» на самом деле не погашен, ОСОБА_1 ему не сказал. Об этом он узнал гораздо позже. А на тот момент ОСОБА_1 попросил его подписать решение учредителя о взятии кредита в банке «Финансы и Кредит» в размере 50000 гривен, так как ОСОБА_1 сказал, что такая сумма необходима, чтобы приобрести тампопечаточный станок и приступить к производству сувенирной продукции. Ему ОСОБА_1 предоставил на подпись решение учредителя, которое он внимательно не читал, так как доверял ОСОБА_1 О том, что в этом решении в качестве предметов залога был указан ризограф, приобретенный в декабре 2005 года у СПД ОСОБА_15, а затем переданный в залог АО «Индекс-Банк», он не обратил внимания, и поэтому подписал указанное решение. Через какое-то время ему ОСОБА_1, сообщил о том, что заключил с представителем Филиала «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» кредитный договор и что указанный банк перечислил 50000 гривен на текущий счет ЧП «Медиа- Бизнес». Все документы в банк предоставлял ОСОБА_1 Заявку на кредит также заполнял лично ОСОБА_1 Текст указанной заявки он не читал, ОСОБА_1 приобрел на кредитные средства тампопечаточный станок.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_7 показал, что в 2004 году он устроился на работу в ЧП «Эквадор», директором которого являлся ОСОБА_1 Работал он в ларьке, расположенном вблизи ставка «Сахалин» в Буденовском районе г. Донецка. Он предоставлял ОСОБА_1 ксерокопию страниц своего паспорта и ксерокопию своего идентификационного кода, но был ли он официально трудоустроен, он не знает. Проработал он в указанном ларьке несколько месяцев, а затем ушел. В 2005 году ОСОБА_1 вновь связался с ним и предложил работу в ЧП «Медиа- Бизнес», занимающемся рекламной деятельностью. На предложение ОСОБА_1 он дал свое согласие. ОСОБА_1 являлся директором ЧП «Медиа- Бизнес», ОСОБА_2 на этом предприятии также занимал какую-то руководящую должность. Офис предприятия располагался по проспекту Комсомольскому,37/7. Работая в ЧП «Медиа- Бизнес», он снова предоставлял ОСОБА_1 ксерокопию страниц своего паспорта и ксерокопию своего идентификационного кода. В его обязанности входило общение с клиентами по вопросам полиграфии. Также в ЧП «Медиа- Бизнес» в должности медиа- директора работала ОСОБА_9, работали ОСОБА_10, ОСОБА_19, ОСОБА_5, Были ли они официально оформлены, он не знает. Он работал в ЧП «Медиа- Бизнес» до лета 2006 года, а затем уволился, так как нашел другую работу. Был ли он официально трудоустроен на предприятии, он также не знает. Еще когда он работал у ОСОБА_1, последний, в декабре 2005 года, сообщил ему, что появилась возможность получить на всех работников предприятия пластиковые платежные карты в «ИНДЕКС-БАНКЕ» для того, чтобы заработную плату перечислять на эти карты, а потом снимать ее с помощью этих карт в банкоматах. ОСОБА_1 предоставил ему заявление об открытии картонного счета и выдачи платежной карточки, которое он заполнил и в нем расписался. Другие документы он не заполнял и не подписывал. Через некоторое время после подписания заявления, в декабре 2005 года, ОСОБА_1 предоставил ему ПИН-конверт и пластиковую карту «ИНДЕКС-БАНКА». При выдаче карты ОСОБА_1 пояснил, что на карточке имеются деньги в сумме около 300 гривен. Получив у ОСОБА_1 платежную карту, он хранил ее на работе в столе вместе с ПИН-конвертом, и доступ к указанной карте был свободным. Когда он воспользовался платежной картой в первый раз, то увидел, что на его счету находились денежные средства в сумме около 300 гривен. Первоначально он снял около 100 гривен, а в дальнейшем снимал незначительные суммы по 10-20 гривен. Всего он снял с помощью карты около 300 гривен. Снимая в банкоматах деньги, он полагал, что это его заработная плата в ЧП «Медиа- Бизнес». О том, что на карту на его имя «ИНДЕКС-БАНКОМ» были перечислены кредитные средства в сумме 924 гривы, он не знал. Такой суммы он не снимал. Примерно в феврале 2007 года ему пришло письмо из «ИНДЕКС-БАНКА», где сообщалось, что ему необходимо выплатить кредит в банке в сумме около 1300 гривен. Тогда он связался с ОСОБА_1, который его заверил, что все уладит. После этого ему более никаких писем не приходило .

Свидетели ОСОБА_15, ОСОБА_5, ОСОБА_19, ОСОБА_10 в судебное заседание не явились, предоставив заявления о слушанье дела в их отсутствие, показания данные на досудебном следствии и на очных ставках подтверждают. Суд признал не явку свидетелей ОСОБА_15, ОСОБА_5, ОСОБА_19, ОСОБА_10 уважительными и исследовал их показания, данные на досудебном следствии.

Так, на досудебном следствии свидетель ОСОБА_20 пояснил, что он зарегистрирован в качестве частного предпринимателя, в Ворошиловской ГНИ г. Донецка и занимается торговлей и обслуживанием компьютерной и офисной техники. Помещение под офис он арендует в подвальном помещении по адресу: г. Донецк, вул. Челюскинцев, 127. примерно в ноябре- декабре 2005 года к нему обратился директор ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_1 с целью приобретения у него компьютеров, ризографа и другой офисной техники. ОСОБА_1 у него приобрел три компьютера, один ноутбук, аксессуары к компьютерам, другую оргтехнику. С ОСОБА_1 он заключил договор купли-продажи от 07.12.2005 года. Компьютеры и другую оргтехнику ОСОБА_1 и приезжавшие с ним незнакомые ему лица, как он пояснял, нанятые ОСОБА_1 работники, получили у него 7 декабря 2005 года, согласно накладной №31 от 07.12.2005 года. Тогда же ОСОБА_1 заплатил ему наличными за указанный в накладной товар денежную сумму в размере 40230 грн. 09 декабря 2005 года ему по заказу для ОСОБА_1 был поставлен из г.Киева ризограф, который ОСОБА_1 со своими работниками получил у него 09.12.2005 года. Денежную сумму за ризограф ОСОБА_1.и перечислил на его текущий счет в ДРУ КБ «Прватбанк». Со слов ОСОБА_1, когда согласовывался договор купли-продажи, последний собирался брать кредит в одном из банков г.Донецка в размере 65000 грн., чтобы рассчитаться с ним за поставленный ризограф (т.2 л.д.124-125).

На досудебном следствии свидетель ОСОБА_5 пояснил, что примерно в ноябре 2005 года его знакомая ОСОБА_9 предложила ему пойти работать на предприятие ЧП «Медиа-Бизнес». ОСОБА_9 его знакомила с директором ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_1 и учредителем ОСОБА_2 ОСОБА_1 ему пообещал 30% от сумм сделок. ОСОБА_1 объяснил, что ЧП «Медиа- Бизнес» собирается выпускать каталог «Банки Украины», где собираются размещать рекламу. Ему, как менеджеру, необходимо было искать клиентов для заключения договоров на размещение рекламы, и он согласился работать в ЧП «Медиа- Бизнес». Писал ли он заявление о принятии его на работу при трудоустройстве в ЧП «Медиа- Бизнес» он не помнит. ОСОБА_1 взял у него ксерокопии его паспорта и идентификационного номера. В ЧП «Медиа- Бизнес » был ризограф для печатания единичных листовок, рекламных буклетов, было около трех компьютеров. Ризограф и часть компьютеров завозились в офис ЧП «Медиа- Бизнес» в декабре 2005 года. ОСОБА_9также устроилась в ЧП «Медиа- Бизнес» в качестве медиа- директора и в ее подчинении находились ОСОБА_21 и ОСОБА_19, которым также вменялось в обязанность искать клиентов на размещение рекламы. Курьерскую работу на предприятии выполнял ОСОБА_7 На ризографе работал ОСОБА_6 В офисе находился еще один парень, анкетные данные которого он не помнит, который, как и ОСОБА_6, занимался с ризографом.

Примерно в декабре 2005 года ОСОБА_1 сообщил ему и другим лицам, работавшим у него в ЧП «Медиа-Бизнес», что появилась возможность получить пластиковые карты в « ИДЕКС-БАНКЕ», для того, чтобы в дальнейшем зарплата перечислялась на эти карты. Также ОСОБА_1 сказал, что в будущем на эти же карты будет установлена кредитная линия, и на эти же карты будут зачисляться денежные средства в качестве кредита в размере нескольких заработных плат. ОСОБА_1 сказал, что необходимо заполнить бланки заявлений, и никто не возражал.

ОСОБА_1 раздал ему и другим лицам бланки заявлений на открытие карточного счета и заявлений на открытие кредитной линии, которые он лично заполнил и в них расписался. Подписывал ли он договор об открытии кредитного счета, выдачи мультикарточки и их обслуживание № 73/20-6775 от 07.12.2005 года, он не помнит. Через некоторое после подписания заявления время, в последних числах декабря 2005 года, ОСОБА_1 предоставил ему ПИН-конверт и пластиковую карту «ИНДЕКС-БАНКА». ОСОБА_1 при выдаче карты пояснил, что на карту к Новому году будут перечислены деньги в сумме от 300 до 400 гривен в зависимости от должности и вклада в деятельность предприятия. До Нового Года деньги на карту перечислены не были и ему ОСОБА_1 пояснил, что банк не успел перечислить деньги на карты. Деньги были перечислены уже после Нового Года, перед Рождеством. Он сначала снял с карты 50 гривен, потом ему перезвонил на его мобильный телефон ОСОБА_1 и сказал, что на его карту ошибочно были перечислены денежные средства в большем количестве, чем ему полагается. ОСОБА_1 сказал, что ему полагается 400 гривен в качестве заработной платы, а на карту перечислили 900 гривен. ОСОБА_1 сказал, чтобы он привез ему 500 гривен. Он снял в банкомате 500 гривен и отвез их ОСОБА_1 в офис предприятия. Остальные деньги он снимал в разных банкоматах и использовал для личных нужд, так как считал, что снимает свою заработную плату. О том, что это были кредитные деньги он на тот момент не знал. В ЧП «Медиа- Бизнес» он работал до марта 2006 года, а затем ушел, так как не видел перспектив для своей трудовой деятельности (т.2 л.д.78-80).

На судебном следствии допрошеная в качестве свидетеля ОСОБА_8 показала, что с 2001 года знакома ОСОБА_2, который в последних месяцах 2005 года предложил ей работу в ЧП «Медиа-Бизнис», где ОСОБА_2 работал региональным директором, а директором предприятия являлся ОСОБА_1 ОСОБА_2 познакомилась с ОСОБА_1 и согласилась работать на указанном предприятии, офис которого находился в помещении по проспекту Комсомольскому, 7/37. Она писали заявление на имя ОСОБА_1 о принятии на должность менеджера по рекламе и отдавала заявление лично ОСОБА_1 Проработала она в ЧП «Медиа- Бизнес» до весны 2006 года, а затем ушла с предприятия, так как не получала заработную плату. В настоящее время она поняла, что официально в ЧП «Медиа- Бизнес» оформлена и не была.

Когда она еще работала в ЧП«Медиа- Бизнес», ОСОБА_1, в декабре 2005 года, предоставил ей документы из «ИНДЕКС-БАНКА», и пояснил ей, что заработную плату на предприятии будут перечислять на пластиковые платежные карты, для чего необходимо подписать документы, которые ОСОБА_1 выдали в банке. Предоставленные ОСОБА_1 документы она надписала. Также она предоставила ксерокопии страниц своего паспорта и справки о присвоений идентификационного кода.

Через некоторое время, в январе 2006 года, ОСОБА_1 передал ей пластиковую платежную карту «ИНДЕКС-БАНКА», а также конверт с ПИН-кодом. При этом ПИН-код был вскрыт . ОСОБА_1 пояснил, что на данную карту будет перечисляться заработная плата, и что на карте находится 300 гривен. Она первый раз сняла с данной карты 200 гривен, затем снимала еще денежные суммы в разных размерах, которые точно назвать не может, так как не помнит этого. Когда она снимала в банкоматах с помощью указанной карты деньги, то думала, что это ее заработная плата, думала, что эти деньги на карту перечислило ЧП «Медиа- Бизнес». Примерно в кон це января - начале февраля 2006 года ОСОБА_1 попросил ее временно передавать ему ее платежную карту. Через некоторое время ОСОБА_1 вернул ей ее карту. В начале февраля 2006 года она по поручению ОСОБА_1 уехала в г. Луганск, где работала в ЧП «Медиа- Биз нес» в должности исполняющего обязанности директора по персоналу. В г. Луганске также имелся офис ЧП «Медиа- Бизнес». Вернувшись в г. Донецк в начале апреля 2006 года она сразу же ушла из ЧП «Медиа- Бизнес». В начале 2007 года ей домой пришло письмо из АО «Индекс- Бан к», в котором сообщалось, что ей необходимо выплатить деньги в сумме более 1000 гривен, в которую включалась сумма, которая была ей выдана в качестве кредита, а так же проценты, которые были начислены за непогашение кредита. Она отправилась в «Индекс-Банк», где ей сообщили , что по инициативе директора ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_1 работникам указанного предприятия были открыты кредитные линии в рамках зарплатного проекта. Она лично не знала об этом, до этого она думала, что на платежную карту перечисляется только ее заработная плата(т.1 л.д.215-218).

На судебном следствии допрошеная в качестве свидетеля ОСОБА_10 показала, что примерно в 2005 году ее знакомая ОСОБА_19 познакомила ее с ОСОБА_2, который в свою очередь, познакомил ее с ОСОБА_1 ОСОБА_1 и ОСОБА_2 работали в ЧП «Медиа- Бизнес», занимавшимся рекламным бизнесом, и предложили ей и ОСОБА_19 работать у них на указанном предприятии. Она и ОСОБА_19 согласилась на это предложение. Она написала заявление на имя ОСОБА_1 о принятии ее на должность пиар-менеджера, но проработала недолго, примерно до февраля 2006 года, а затем ушла с предприятия, так как не получала заработную плату.

Когда она еще работала в ЧП «Медиа- Бизнес», ОСОБА_1, в декабре 2005 года, предоставил ей документы из «Индекс-Банка», и пояснил ей, что заработную плату на предприятии будут перечислять на пластиковые платежные карты, для чего необходимо подписать документы, которые ОСОБА_1 выдали в банке. Предоставленные ОСОБА_1 документы она подписала. Также она предоставила копии страниц своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода. Примерно через месяц после подписания документов, то есть примерно в январе- начале февраля 2006 года, ОСОБА_1 выдал ей пластиковую платежную карту «Индекс-Банка» на ее имя с ПИН-кодом. ОСОБА_1 ей пояснил, что на данную карту будет перечисляться ее заработная плата, а также пояснил, что на тот момент денежных средств на карте нет. Через несколько дней, после этого она потеряла конверт с ПИН-кодом и поэтому предоставленной ОСОБА_1 платежной картой она ни разу не воспользовалась. Никогда денежные средства с помощью указанной карты она в банкоматах не снимала.

В первых месяцах 2007 года ей домой пришло письмо из АО «Индекс-Банк», в котором сообщалось, что необходимо выплатить деньги в сумме более 1000 гривен, в которую включалась сумма, которая была перечислена в качестве кредита, а также проценты, которые были начислены на погашение кредита. После этого она отправилась в «Индекс-Банк», где ей сообщили, что по инициативе директора ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_1 работникам указанного предприятия были открыты кредитные линии в рамках зарплатного проекта и что с помощью платежной карты, оформленной на ее имя, также снимались кредитные средства. Кто воспользовался ее платежной картой ей неизвестно(т.1 л.д.202-204).

Свидетели ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_11 в судебное заседание не явились, согласно рапорту работников милиции осуществить привод свидетелей ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_11 не представляется возможным, поскольку по указанным адресам они не проживают. Суд признал явку свидетелей ОСОБА_18, ОСОБА_14, ОСОБА_6, ОСОБА_11 невозможной и исследовал их показания, данные на досудебном следствии.

Так, на досудебном следствии свидетель ОСОБА_18 пояснила, что в период с сентября 2006 года по январь 2007 года она исполняла обязанности начальника отделения №16 Филиала «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит», располагавшегося по адресу: г.Донецк, ул.Постишева,120 в Ворошиловском районе г.Донецка. В ее обязанности на тот момент входила организация и общее руководство работой указанного отделения, участие в заседаниях кредитного комитета. Кроме того, она работала с юридическими и физическими лицами по вопросам кредитования, заключала кредитные договоры. Примерно в конце сентября 2006 года в отделение №16 Филиала «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» обратился директор ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_1 по вопросу получения кредита для указанного предприятия. С ним общался и в дальнейшем занимался кредитный эксперт отдела микрокредитования ОСОБА_14 Со слов ОСОБА_14, ОСОБА_1 пояснил, что ЧП «Медиа- Бизнес» необходим кредит для приобретения тампопечаточного станка, так как его предприятие занималось предоставлением типографских услуг. Для оформления кредита юридическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявка юридического лица на получение кредита, финансовая отчетность предприятия, регистрационные документы предприятия, договора аренды, хозяйственные договора, договора купли-продажи для подтверждения приобретения товара, счет или платежное поручение, подтверждающее целевое использование кредитных средств, решение учредителей предприятия о получении кредита и передаче имущества в залог. Вышеуказанный пакет документов ОСОБА_1 был предоставлен в полном объеме и ему был выдан бланк заявки юридического лица на получение кредита. Последнему разъяснял порядок заполнения заявки и предупреждал об уголовной ответственности за совершение мошенничества с финансовыми ресурсами кредитный эксперт отдела микрокредитования ОСОБА_14 В заявке ОСОБА_1 не было указано, что у него имеются непогашенные кредиты в каких-либо банковских учреждениях. В заявке ОСОБА_1 предлагал в залог полиграфическое оборудование: ризограф и сетевой коммуникационный центр. Позднее ОСОБА_1 предоставил гарантийное письмо, где был указан перечень имущества ЧП «Медиа- Бизнес», которое передавалось в залог банку, с целью обеспечения кредита, где указано, что указанное в гарантийном письме имущество (оборудование) является собственностью ЧП «Медиа- Бизнес», никому не передано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит. В указанном письме также был указан ризограф RZ 370 А3 2005 г. выпуска. ОСОБА_14 после проведения финансово-экономического анализа ЧП «Медиа-Бизнес» вынес дело на кредитный комитет, на котором было принято решение о кредитовании данного предприятия. 09.10.2006 года ею, от лица банка был заключен с ОСОБА_1 кредитный договор №273-06-МК от 09.10.2006 года, а также договор залога №273-06-МКЗ. Она не знала, что предоставленный ОСОБА_1 в залог Филиалу «Донецкого РУ» Банка «Финансы и Кредит» ризограф RZ 370 А3 2005 года выпуска находился на тот момент еще с декабря 2005 года в залоге у АО «Индекс-Банк» и что у ЧП «Медиа -Бизнес» был непогашенный кредит в АО «Индекс-Банк» (т.5 л.д.111-112).

На досудебном следствии свидетель ОСОБА_14 показал, что примерно с лета до конца 2006 он работал в отделении №16 Филиала «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» располагавшемся по адресу: г.Донецк, ул. Постышева, 120 в Ворошиловском районе г.Донецка, в должности кредитного эксперта отдела микрокредитования. В его обязанности на тот момент входили поиск и привлечение потенциальных клиентов по получению банковских кредитов, проведение финансово-экономического анализа клиентов, подготовка кредитного дела для принятия решения на кредитном комитете, и другие обязанности согласно должностной инструкции.

Примерно в конце сентября 2006 года в отделение №16 Филиала «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» обратился директор ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_1 по вопросу получения кредита в размере 50000 гривен для указанного предприятия. Так как привлечение клиентов и подготовка кредитного дела входили в его обязанности с ОСОБА_1 непосредственно общался он. ОСОБА_1 ему пояснил, что ЧП «Медиа- Бизнес» нуждается в кредитных средствах для приобретения тампопечатного станка, так как указанное предприятие занималось предоставлением типографских услуг. Для оформления кредита юридическим лицам необходимо предоставить следующие документы: заявка юридического лица на получение кредита, финансовая отчетность предприятия, регистрационные документы предприятия, договора аренды, хозяйственные договора, договора купли-продажи для подтверждения приобретения товара, счет или платежное поручение, подтверждающие целевое использование кредитных средств решение учредителей предприятия о получении кредита и передаче имущества в залог.

Вышеуказанный пакет документов ОСОБА_1 предоставил ему в полном объеме и

последнему был выдан бланк заявки юридического лица на получение кредита, который заполнял лично ОСОБА_1 Последнего он предупредил устно и письменно об уголовной ответственности за совершение мошенничества с финансовыми ресурсами. Со слов ОСОБА_1 предприятие ЧП «Медиа- Бизнес» обслуживалось в АО «Индекс-Банк», но он (ОСОБА_1.) решил перейти на обслуживание в банк «Финансы и Кредит». ОСОБА_1 его лично заверил, что в АО «Индекс- Банк» в других банковских учреждениях непогашенных кредитов у ЧП «Медиа- Бизнес» на тот момент не было. В своей заявке ОСОБА_1 также не указал, что у ЧП «Медиа- Бизнес» имеются непогашенные кредиты в каких-либо банковских учреждениях. В указанной заявке ОСОБА_1 предлагал в залог полиграфическое оборудование: ризограф и сетевой коммуникационный центр. Позднее ОСОБА_1 предоставил гарантийное письмо, где он указал перечень имущества ЧП «Медиа- Бизнес», которое передавал в залог банку с целью обеспечения кредита, где указал, что указанное в гарантийном письме имущество (оборудование) является собственностью ЧП «Медиа- Бизнес», никому не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит. В указанном письме также был указан ризограф RZ 370 А3 2005 г. выпуска. Переданное ОСОБА_1 в залог банку имущество не проверялось на нахождение его в залоге в других банковских учреждениях.

После того как ОСОБА_1 предоставил все необходимые документы, им было подготовлено кредитное дело и направлено на рассмотрение кредитного комитета. Кредитный комитет принял решение о выдаче ЧП «Медиа- Бизнес» кредита в размере 50000 гривен. Исполняющая обязанности отделения №16 ОСОБА_18 от лица банка заключила с ОСОБА_1 кредитный договор №273-06-МК от 09.10.2006 года, а также договор залога №273-06-МКЗ, после чего ОСОБА_1 был выдан кредит в указанном размере.

На момент заключения кредитного договора и договора залога с ОСОБА_1 он не знал, что предоставленный ОСОБА_1 в залог Филиалу «Донецкого РУ» Банка «Финансы и Кредит» ризограф RZ 370 А3 2005г. выпуска находился с декабря 2005 года в залоге у АО «Индекс-Банк» и что у ЧП «Медиа-Бизнес» был непогашенный кредит в АО «Индекс-Банк». Об этом он узнал значительно позднее, когда возникли проблемы у ЧП «Медиа-Бизнес» с погашением кредита (т.5 л.д.113-114).

На досудебном следствии свидетель ОСОБА_6 показал, что примерно в конце ноября начале декабря 2005 года он встретил своего знакомого ОСОБА_2, который ему сообщил, директор предприятия ЧП «Медиа- Бизнес», учредителем которого является ОСОБА_2, ищет работников. ОСОБА_2 предложил подъехать в офис предприятия и переговорить с директором предприятия ОСОБА_1 В начале декабря 2005 года он прибыл по указанному ОСОБА_2 адресу, где, переговорив с ОСОБА_1, принял предложение последнего работать в ЧП «Медиа - Бизнес » в должности менеджера. Писал ли он заявление о приеме на работу он не помнит, но думал , что его официально взяли на указанную работу. ОСОБА_1 взял у него ксерокопии его паспорта и идентификационного номера. Со слов ОСОБА_1 он знает, что ЧП «Медиа - Бизнес» планировало выпускать каталог «Банки Украины», где собирался размещать рекламу различных фирм и предприятий, с которыми планировал заключать договора на размещение рекламы. Вначале он практически ничего не делал, так как не было оборудования. За эго время он ознакомился с другими работниками ЧП «Медиа- Бизнес», которые находились в офисе. Он познакомился с ОСОБА_22. которая работала в качестве медиа- директора и в подчинении которой находились две девушки ОСОБА_10 и ОСОБА_19, которым вменялось в обязанность искать клиентов, желающих разместить свою рекламу в указанном каталоге. В качестве старшего менеджера работал ОСОБА_5, который появлялся в офисе периодически. Курьерскую выполнял ОСОБА_7 Других работников, работавших, как он думал, в ЧП «Медиа Бизнес» он не помнит.

Примерно в двадцатых числах декабря 2005 года в офис ЧП «Медиа - Бизнес» был привезен ризограф, за которым ездили он, ОСОБА_1 и ОСОБА_7 на грузовой «Газели», которую заказывал ОСОБА_1 Указанный ризограф был установлен в офисе предприятия и ему было поручено изучить документацию настроить ризограф, но сам он не смог его настроить и ОСОБА_1 приглашал каких-то специалистов. Настроили ризограф только примерно в середине - конце января 2006 года. До этого ризограф фактически не использовали.

Примерно в декабре 2005 года ОСОБА_1 сообщил ему и другим лицам, работавшим в ЧП «Медиа- Бизнес», что появилась возможность получить пластиковые карты в «ИНДЕКС-БАНКЕ» для того, чтобы в дальнейшем зарплата перечислялась на эти карты. Также ОСОБА_1 сказал, что в будущем на эти же карты будет установлена кредитная линия и на эти же карты будут зачисляться денежные средства в качестве кредита в размере нескольких заработных плат. ОСОБА_1 сказал, что необходимо заполнить бланки заявлений, и никто не возражал.

ОСОБА_1 раздал ему и другим лицам бланки заявлений на открытие карточного счета и на открытие кредитной линии, которые он лично заполнил и в них расписался. Подписывал ли он договор об открытии кредитного счета, выдачи мультикарточки и их обслуживание № 73/20-6782 от 08.12.2005 года, он не помнит.

Через некоторое после подписания заявления время, в последних числах декабря 2005 года ОСОБА_1 предоставил ему ПИН-конверт и пластиковую карту «ИНДЕКС-БАНКА». ОСОБА_1 при выдаче карты ему пояснил, что на карты к Новому Году каждому работнику будут перечислены деньги в сумме от 300 до 400 гривен в зависимости от должности и вклада в деятельность предприятия. До Нового Года деньги на карту перечислены не были, ему ОСОБА_1 пояснил, что банк не успел перечислить деньги на платежные карты. Деньги были перечислены, после Новою Года, перед Рождеством. 05 января 2006 года ему на его мобильный телефон позвонил ОСОБА_1 и сказал ему, что деньги уже перечислены и что на его карту ошибочно были зачислены денежные средства в большем количестве, чем ему полагается. ОСОБА_1 сказал, что ему полагается 400 гривен в качестве заработной платы, а ему перечислили чуть более 900 гривен. ОСОБА_1 ему сказал, чтобы он снял в банкомате 500 гривен и привез ему. Он снял в банкомате 900 гривен и поехал в офис предприятия, где передал ОСОБА_1 денежную сумму в размере 500 гривен. 400 гривен он оставил себе и использовал для личных нужд, так как считал, что это его заработная плата. О том, что это были кредитные деньги он на тот момент не знал. Он работал в ЧП«Медиа- Бизнес» примерно до начала марта 2006 года, а затем ушел, так как не видел перспектив для своей трудовой деятельности (т.2 л.д.94-96).

На досудебном следствии свидетель ОСОБА_11 показал, что на протяжении нескольких лет знаком с ОСОБА_2, который познакомил его с ОСОБА_1 ОСОБА_1 и ОСОБА_2 совместно занимались предпринимательской деятельностью. ОСОБА_1 являлся ди ректором ЧП «Эквадор» и вместе с ОСОБА_2, который также занимал в ЧП «Экватор» какую-то должность, примерно в марте 2005 года предложили ему работать на предприятии ЧП «Э кватор» в качестве охранника, а затем в качестве продавца. Он проработал у них на указанном предприятии по август 2005 года. При трудоустройстве никакие документы не подписывал, ОСОБА_1 и ОСОБА_2 обещали устроить его официально и для этого попросили предоставить копии страниц его паспорта, а также оправки, о присвоений идентификационного кода. Он предоставил им копии указанных документов. Однако официально устроен на работу не был. Отношения у него с ОСОБА_1 были нормальные, но ОСОБА_1 платил маленькую зарплату и поэтому он ушел из ЧП «Эквадор». После этого с ними не работал. До настоящего времени ОСОБА_1 не доплатил ему заработную плату в размере около 200 гривен. В ЧП « Медиа- Бизнес» он никогда не работал. О том, что ОСОБА_1 являясь директором ЧП«Медиа- Бизнес», включил его в список работников указанного предприятия и предоставил в АО«Индекс-Банк» документы от его имени на оформление платежных карт в рамках зарплатного проекта, он е знал, а узнал об этом лишь от работников указанного банка, когда ему пришло письмо из АО «Индекс-Банк», в котором сообщалось, что необходимо выплатить деньги в сумме около 1400 гривен, в которую включалась сумма в размере 924 гривен, которая якобы была выдана ему в качестве кредита, а также проценты, которые были начислены за непогашение кредита. Он пошел в банк и там ему сообщили, что предоставлял в банк документы на его имя директор ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_1 ОСОБА_2 лично никаких документов на оформление платежной карты и открытие кредитной лини не заполнял и не подписывал.

Показания свидетеля ОСОБА_11 на досудебном следствии подтвердили свидетели ОСОБА_13 и ОСОБА_12, дав аналогичные показания (т.1 л.д.189-191;т.2 л.д.61-62).

Вина подсудимого в совершении указанных преступлений полностью доказана материалами уголовного дела.

24.05.2008 года постановлениями следователя СО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждены уголовные дела в отношении директора ЧП «Медиа- Бизнес» ОСОБА_1 по ч.1, ч.2 ст.222 и ч.1, ч.2 ст.366 УК Украины (т.5 л.д.135;136;137;138). Постановлением следователя от 24.05.2008 года эти дела объединены в одно производство (т.5 л.д.136;137;138). Поводом к возбуждению данных дел послужило заявление исполняющего обязанности директора филиала «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» ОСОБА_4 и материалы доследственной проверки (т.1 л.д. 1-148).

Кроме указанных выше доказательств, вина подсудимого ОСОБА_1 в совершении указанных преступлений подтверждается также собранными по делу доказательствами.

Согласно протоколу выемки и осмотра от 22.08.2007 года, у ОСОБА_9 изъята и осмотрена ее трудовая книжка, в которой отсутствуют сведения, о ее работе в ЧП «Медиа-Бизнес» (т.1 л.д.183).

Согласно сообщению из ГНА Донецкой области от 01.10.2007 года №15944/10/29-013-2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 и ОСОБА_13 работниками ЧП «Медиа- Бизнес» никогда не являлись. Согласно поступившей в налоговую инспекцию из ЧП «Медиа- Бизнес» статистической формы 1ДФ за первый квартал 2006 года указанные на данном предприятии не значатся (т.2.л.д.57).

Протоколом выемки и осмотра от 13.07.2007 года в филиале «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» изъяты и осмотрены юридическое дело ЧП «Медиа- Бизнес» по договору о реализации зарплатного проекта №21 от 07.12.2005 года и другие документы, относящиеся к зарплатному проекту ЧП «Медиа- Бизнес» в указанном учреждении банка. Среди указанных документов имеется справка о работниках предприятия ЧП «Медиа- Бизнес», составления ОСОБА_1(т.3 л.д6-8;12).

Протоколом выемки и осмотра от 13.03.2008 года в филиале «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» изъяты и осмотрены документы, подтверждающие передачу предприятием ЧП «Медиа- Бизнес» на хранение в филиал «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» устройства для тиражирования печатной продукции ризографа RZ 370 А3(т.4 л.д.197-198;231-241).

Согласно протоколу выемки и осмотра от 11.03.2008 года в филиале «Донецкого РУ» ОАО «Финансы и Кредит» изъяты и осмотрены документы, находящиеся в кредитном деле по кредитному договору №273-06-МК, заключенному 09.10.2006 года между ОАО «Банк «Финансы и Кредит» и ЧП «Медиа- Бизнес», сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Медиа- Бизнес» №26006079984980 в филиале «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» за период с 06.10.2006 года по 31.12.2007 года и копия внутреннего нормативного документа ОАО «Банк «Финансы и Кредит» «Положение Банка «Финансы и Кредит» о микрокредитовании», в том числе изъяты и осмотрены заявка юридического лица на получение кредита и гарантийное письмо, составленные ОСОБА_1, в которых последний в качестве передаваемого в залог имущества указал устройство для тиражирования печатной продукции ризограф RZ 370 А3, который уже находился в залоге у АО «Индустриально-экспортный банк» и на тот момент хранился в филиале «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» (т.5 л.д.3-4;27-32;41).

При проведении очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_11, а также между ОСОБА_1 и ОСОБА_7 свидетели подтвердили показания, данные в ходе досудебного следствия и аналогичные оглашенным в судебном заседании (т.2 л.д. 155-157;49-51).

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №440 от 29.08.2007 года, подпись от имени ОСОБА_1 в справке о работниках предприятия ЧП «Медиа- Бизнес» в графе «Директор» выполнена ОСОБА_1 (т.2 л.д.171-176).

На основании изложенного суд приходит к выводу, что органами досудебного следствия действия ОСОБА_1 правильно квалифицированы по ст. ч.2 ст.222 УК Украины, поскольку он своими умышленными повторными действиями, выразившимися в представлении банку заведомо ложной информации с целью получения кредитов, совершил мошенничество с финансовыми ресурсами.

Действия ОСОБА_1 также правильно квалифицированы по ч.1 ст.366 УК Украины как внесение в официальный документ ложных сведений, в составлении и выдаче заведомо ложного документа.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, обстоятельства дела, личность виновного, который ранее судим Константиновским горрайнным судом Донецкой области по ч.1 ст.366 УК Украины к штрафу размере 850 грн., удовлетворительно характеризуется по месту жительства, работающий в ГКП ДГС «Донэлектроавтотранс» контролером пассажирского транспорта, на учете в психоневрологическом, наркологическом и противотуберкулезном диспансерах не состоит, чистосердечно раскаивается в содеянном, что суд признаёт обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Как отягчающее ответственность обстоятельство суд признает совершение подсудимым преступлений повторно и рецидив преступлений.

Вещественные доказательства:

- юридическое дело ЧП «Медиа- Бизнес» по договору о реализации зарплатного проекта №21 от 07.12.2005 года и другие документы, относящиеся к зарплатному проекту ЧП «Медиа- Бизнес» в указанном учреждении банка, изъятые протоколом выемки и осмотра от 13.07.2007 года в филиале «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» хранящиеся при уголовном деле (т.3 л.д.9-240)- оставить в материалах уголовного дела;

- документы подтверждающие передачу предприятием ЧП «Медиа- Бизнес» на хранение в филиал «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк» устройства для тиражирования печатной продукции ризографа RZ 370 А3, изъятые протоколом выемки и осмотра от 13.03.2008 года в филиале «Донецкая дирекция» АО «Индустриально-экспортный банк», хранящиеся при уголовном деле (т.4 л.д.231-241) оставить в материалах уголовного дела;

- документы, находящиеся в кредитном деле по кредитному договору №273-06-МК, заключенному 09.10.2006 года между ОАО «Банк «Финансы и Кредит» и ЧП «Медиа- Бизнес», сведения о движении денежных средств по текущему счету ЧП «Медиа- Бизнес» №26006079984980 в филиале «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит» за период с 06.10.2006 года по 31.12.2007 года и копию внутреннего нормативного документа ОАО «Банк «Финансы и Кредит» «Положение Банка «Финансы и Кредит» о микрокредитовании», изъятые протоколом выемки и осмотра от 11.03.2008 года в филиале «Донецкого РУ» ОАО «Банк «Финансы и Кредит», хранящиеся при уголовном деле (т.5 л.д.5-107)-оставить в материалах уголовного дела.

В ходе досудебного следствия Акционерного обществом «Индустриально-экспортный банк» филиал «Донецкая дирекция» АО «Индекс-Банк» заявлен гражданский иск о взыскании с ОСОБА_1 в их пользу задолженности по кредиту в сумме 39842,71 грн.

29.01.2009 года АО « Индустриально-экспортный банк» филиал «Донецкая дирекция» АО «Индекс-Банк» было подано заявление об увеличении исковых требований, в котором гражданский истец просил взыскать с ОСОБА_1 в пользу АО «Индекс-банк» материальный ущерб, причиненный преступлением в сумме 39 478,06 грн.

Акционерного общества «Индустриально-экспортного банка» филиала «Донецкая дирекция» АО «Индекс-Банка» о взискании задолжености по кредиту подсудимый признал частично, только по кредитным договорам в отношении ОСОБА_11, ОСОБА_12, и ОСОБА_13

20.04.2010 года гражданским истцом филиалом «Донецкая дирекция» Акционерного общества «Индустриально-экспортный банк» было подано заявление об отсутствии претензий к ответчику ОСОБА_1, поскольку право требовать по кредитным договорам было уступлено ООО «АУЗ «Факторинг» (код ЕДРПОУ 36303279; адрес: 04112, г.Киев,ул.Танковая,8, офис,1), согласно заключенному между гражданским истцом и ООО «АУЗ «Факторинг» договору факторинга .

Суд считает необходимым отказать в удовлетворении заявленного гражданского иска, поскольку гражданским истцом филиалом «Донецкая дирекция» Акционерного общества «Индустриально-экспортный банк» было подано заявление об отсутствии претензий к ответчику ОСОБА_1, и не предоставлено никаких доказательств о передаче права денежного требования ООО «АУЗ «Факторинг» к ОСОБА_1, а также ООО «АУЗ «Факторинг» не было заявлено гражданского иска к ОСОБА_1 о взыскании кредитной задолженности .

Кроме того, следует взыскать с осужденного ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области судебные расходы по проведению почерковедческих экспертиз № 440 от 29.08.2007 года в сумме 235, 39 грн. и №503 от 15.11.2007 года в сумме 588,38 грн.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323-324 УПК Украины, суд-

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ОСОБА_1 виновным по ч.2 ст.222 и ч.1 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.222 УК Украины два года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с руководством субъектом хозяйственной деятельности директора, сроком на два года;

- по ч.1 ст.366 УК Украины два года ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности субъектов хозяйственной деятельности сроком на два года.

В соответствии со ст. 70 УК Украины, окончательно определить ОСОБА_1 наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим два года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности субъектов хозяйственной деятельности на два года.

В силу ст.75 УК Украины осужденного ОСОБА_1 освободить от данного наказания с испытательным сроком на два года, обязав его уведомлять органы исполнительной системы об изменении места жительства.

В удовлетворении заявленного гражданского иска отказать.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, оставить на хранение в материалах дела.

Взыскать с осужденного ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области 235,39 грн. за проведенную экспертизу по счету 2/440 от 29.08.2007 года и 588,38 грн. по счету 2/503 от 15.11.2007 года.

Меру пресечения - подписку о невыезде оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Донецкой области в течении 15 суток с момента его провозглашения.

Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка В.А.Ивашура