Вирок № 10346915, 06.07.2010, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

Дело № 1-485/10

ПРИГОВОР

Именем Украины

6 июля 2010 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего судьи Ивашуры В.А.,

при секретаре Шныревой Е.П.,

с участием прокурора Мороз Д.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Донецке уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, украинца, гражданина Украины, со средним специальным образованием, ранее не судимого, женатого, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей, частный предприниматель, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1

в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2, ст. 209 ч. 2 УК Украины, суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ОСОБА_1 в марте 2007 года на территории г. Луганска, преследуя цель создания юридического лица, с целью осуществления фиктивного предпринимательства путем заключения фиктивных сделок, предложил жителю г. Луганска ОСОБА_2 выступить директором и учредителем создаваемого предприятия за вознаграждение в сумме 500 грн., при этом, не посвящая его в свои преступные планы. На что ОСОБА_1, в период марта-апреля 2007 года с помощью неизвестного лица, подготовили учредительные документы ЧП «Лугтехтранс». Указанные документы подсудимый передал ОСОБА_2, который 12.04.2007 года дал доверенность ОСОБА_3 на регистрацию в органах исполнительной власти данного предприятия.

13.04.2007 года произошла регистрация данного предприятия и ему присвоен код ЕГРПОУ 35079404. После чего ОСОБА_4 , по указанию ОСОБА_1 и за его деньги, была изготовлена печать предприятия, которую он передал ОСОБА_1

В феврале 2008 года находясь в г. Луганске, ОСОБА_1 предложил ОСОБА_5 выступить учредителем и директором создаваемого им частного предприятия за вознаграждение в сумме 650 гривен, на что последняя согласилась. После чего, неустановленное лицо изготовило учредительные документы частного предприятия «Луганский торговый дом «Сильвер-Стар» и передало его подсудимому. ОСОБА_1 передал эти документы ОСОБА_5, а она 12.03.2008 года выдала доверенность ОСОБА_3 на регистрацию указанного предприятия.

13.03.2008 года данное предприятие было зарегистрировано в установленном законом порядке и присвоен код ЕГРПОУ 35774000. После чего ОСОБА_5 изготовила печать предприятия и передала ее подсудимому.

Имея в своем распоряжении два субъекта предпринимательской деятельности, созданные подсудимым с использованием подставных лиц, ОСОБА_1 в июле 2008 года приступил к реализации своего преступного плана, направленного на оформление фиктивных сделок.

Так, в июле 2008 года, подсудимый, находясь в кафе «Сан-Сити», расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 96а повторно подделал первичные бухгалтерские документы относительно фиктивной сделки между ЧП «Луганский торговый дом «Сильвер-Стар» и ЧП «Лугтехтранс» относительно купли-продажи металлоконструкций на сумму 80000 гривен при фактически отсутствии таковой, а именно:

- расходную накладную № 37 от 24.07.2008 года на сумму 80 000 гривен;

- акт приема-передачи металлоконструкций от 24.07.208 года от ЧП «Луганский торговый дом «Сильвер-Стар» к ЧП «Лугтехтранс» на сумму 80 000 гривен;

- налоговую накладную № 37 от 24.07.2008 года на передачу этих металлоконструкций;

- договор купли-продажи от 03.07.2008 года заключенного между этими предприятиями.

После чего в них выполнил подписи от имени директоров указанных предприятий ОСОБА_5 и ОСОБА_2 и удостоверил их печатями.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 полностью признал свою вину по предъявленному ему обвинению по ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2 УК Украины и пояснил суду, что он с помощью ОСОБА_5 и ОСОБА_2 создал два частных предприятия ЧП «Луганский торговый дом «Сильвер-Стар» и ЧП «Лугтехтранс» в начале марта и февраля 2007 года. Данные предприятия создавал для реальной работы.

Однако в дальнейшем он решил обналичивать деньги, поступающих на счета от различных субъектов предпринимательской деятельности по сделкам, которые должны отражаться в первичных бухгалтерских документах, без передачи какого-либо товара. За это он планировал получать вознаграждение в размере от 2 до 4 % общей суммы. О том, что это незаконно он догадывался.

Примерно в июле 2008 года он находился в г. Донецке по личным делам, и в кафе «Сан-Сити» подписал заранее подготовленный им договор купли-продажи металлоконструкций между ЧП «Луганский торговый дом «Сильвер-Стар» и ЧП «Лугтехтранс», а также налоговую и расходную накладную и составил акт - приема передачи. Все эти документы изготовил он сам, сам подписал их от имени директоров ОСОБА_5 и ОСОБА_2 и поставил печати этих предприятий. Данная сделка носила формальный характер, так ему необходимо было перебросить деньги в сумме 80000 гривен. Для чего нужно это было, не помнит. Всего он подделал одну сделку. После чего, передал эти предприятия, вместе с учредительными документами и печатями кому-то, но не помнит кому именно. Больше с указанными документами он не работал и какая судьба этих предприятий он не знает.

Также просил суд исключить из обвинения ему ст. 209 ч. 2 УК Украины, так как он указанного преступления не совершал.

Судом принимались меры к вызову в судебное заседание в качестве свидетелей ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА_2 Однако на привод их, сотрудники милиции дали письменный ответ, что указанные лица по указанным адресам не проживают. Органами досудебного следствия эти лица также не были установлены и допрошены.

Прокурор не возражал об исключении из обвинения подсудимому ст. 209 ч.2 УК Украины.

Суд считает, что преступление по ст. 209 ч. 2 УК Украины, инкриминируемое подсудимому не нашло своего подтверждения в судебном заседании и по данной статье подсудимый подлежит оправданию.

Суд также считает нецелесообразным исследовать те обстоятельства по делу, которые никем не оспариваются и разъяснить сторонам последствия, что в случае они будут лишены возможности оспаривать эти фактические обстоятельства.

Суд считает, что действия подсудимого по ст. 205 ч. 2 УК Украины квалифицированы правильно, так как он повторно создал два субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности.

Суд также считает, действия ОСОБА_1 по ст. 358 ч. 2 УК Украины правильно квалифицированы, так он повторно подделал официальные документы первичные финансово-хозяйственные документы предприятий.

При назначении и меры наказания подсудимому суд учитывает содеянное, общественную опасность данного вида преступления, личность подсудимого, который полностью признал свою вину, не судимый, положительно характеризуется, на иждивении имеет троих несовершеннолетних детей. При таких обстоятельствах суд считает назначить ему наказание не связанное с лишением свободы.

Кроме того, суд считает подсудимого ОСОБА_1 освободить от наказания по данному приговору на основании ст. 1 п. «в» Закона Украины об амнистии от 12.12.2008 года, так как у него на иждивении имеется трое несовершеннолетних детей. Подсудимый не лишен в отношении их родительских прав и не возражает о применении к нему амнистии.

Руководствуясь ст.ст. 323-324, 6 п. 4 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ОСОБА_1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 205 ч. 2 УК Украины три года лишения свободы;

- по ст. 358 ч. 2 УК Украины два года лишения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины окончательно определить ОСОБА_1 наказание путем поглощения мене строго наказания более строгим три года лишения свободы.

Его же по ст. 209 ч. 2 УК Украины оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

А основании ст. 1 п. «в» Закона Украины об амнистии от 12.12.2008 года ОСОБА_1 освободить от назначенного по данному приговору наказания.

Меру пресечения подписку о невыезде отменить.

Постановление прокурора отдела прокураторы Донецкой области от 11.12.2009 года о наложении ареста на все движимое и недвижимое имущество подсудимого ОСОБА_1 отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле, оставить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Донецкий апелляционный суд через данный суд в течении 15 суток с момента его провозглашения.

Судья Ворошиловского

районного суда г. Донецка В.А. Ивашура