Ухвала суду № 102717996, 24.01.2022, Глибоцький районний суд Чернівецької області

Справа № 715/1705/21

Провадження № 1-кс/715/17/22

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2022 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчої відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча відділення №3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням, погодженим з начальником Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку.

У клопотанні посилається на те, що у провадженні відділення № 3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №12021263080000095 від 10.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2021 року надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 01.07.2021 року невідома особа під приводом продажу жіночого костюму, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram» а саме сторінку « ОСОБА_6 », незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 395грн., які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Також 22.07.2021 року з Кіберполіції надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 17.06.2021 року близько 17:00 години невідома особа під приводом продажу жіночого одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram» «ІНФОРМАЦІЯ_6», незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 550 грн, які остання відправила на банківську картку за № НОМЕР_2 .

27.08.2021 року надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_8 про те, що невідома особа під приводом продажу жіночого костюму, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram» а саме сторінку « ОСОБА_9 », незаконно заволоділа її грошовими коштами у 1228 гривень, які остання відправила на банківську картку за № НОМЕР_3 .

16.09.2021 року з Кіберполіції надійшли матеріали електронного звернення гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 16.09.2021 року невідома особа під приводом продажу жіночого одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram» «ІНФОРМАЦІЯ_9», незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 755 грн., які остання відправила на банківську картку за № НОМЕР_3 .

05.10.2021 року з Кіберполіції надійшли матеріали електронного звернення гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_4 , про те, що 07.09.2021 року невідома особа під приводом продажу жіночого одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram» «ІНФОРМАЦІЯ_9», незаконно заволоділа її грошовими коштами у сумі 469 грн., які остання відправила на банківську картку за № НОМЕР_3 .

02.12.2021 року до відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП з Кіберполіції надійшли матеріали електронного звернення гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_5 , про те, що 04.11.2021 року невідома особа під приводом продажу жіночого одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram», незаконно заволоділа її грошовими коштами, які остання відправила на банківську картку № НОМЕР_1 .

10.12.2021 року до відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП з Кіберполіції надійшли матеріали електронного звернення гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_6 про те, що невідома особа під приводом продажу жіночого одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram», незаконно заволоділа її грошовими коштами, які остання відправила на банківську картку № НОМЕР_4 .

11.01.2022 року до відділення №3 (смт. Глибока) СВ ЧРУП з Кіберполіції надійшли матеріали електронного звернення гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительки м. Чернівці Чернівецької області про те, що невідома особа під приводом продажу жіночого одягу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, у телефонному режимі через соціальну мережу «Instagram», незаконно заволоділа її грошовими коштами, які остання відправила на банківську картку № НОМЕР_5 .

04.01.2022 року надійшли матеріали від працівників ВКП ГУНП в Чернівецькій області де вказано, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні громадяни ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 житель м. Льів Львівської області та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 жителька смт. Глибока Чернівецького району

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ «Альфа-банк» (ЄДРПОУ 23494714, юр. адреса 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) видана на ім`я гр., ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 . Адреса проживання: АДРЕСА_8 . Моб. НОМЕР_7 . Паспорт НОМЕР_8 , виданий 12.06.2010 Крисилівським РВ УМВС України в Хмельницькій обл.

Так, 19.11.2020 року гр. ОСОБА_17 , через веб-банкінг «Приват24» перерахувала кошти в сумі 650 грн., на вищевказану банківську карту, про те товар так і не отримала, продавцем була заблокована.

Як видно з виписки по картковому рахунку кошти дані кошти перебували та були використані на власні потреби.

В подальшому 04.12.2020 року на вказану карту через мерчанта «MONO011» надійшло зарахування коштів від гр. ОСОБА_18 в сумі 750 грн., про те товар так і не отримала, продавцем була заблокована.

Як видно з виписки по картковому рахунку кошти дані кошти перебували та були використані на власні потреби.

08.06.2021 року на банківську карту № НОМЕР_2 , гр. ОСОБА_19 , через додаток «Приват24» здійснила переказ коштів в сумі 354 грн., про те товар так і не отримала, продавцем була заблокована.

Як видно з виписки по картковому рахунку кошти дані кошти перебували та були використані на власні потреби.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на момент вчинення протиправної діяльності останній, перебував на території Чернівецької області.

Поряд з цим стало відомо, що гр. ОСОБА_15 може користуватися і іншими банківськими картами з метою приховання своєї протиправної діяльності зокрема: НОМЕР_2 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_3 . В ході аналізу руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , емітована в АТ КБ «Приват банку», відкрита 30.07.2020 року, яка належить гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , паспорт: Серія і номер НОМЕР_11 , виданий Глибоцький відділом УДМС в Чернівецькій області (код 7315), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 в, фінансовий номер НОМЕР_12 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_11 Окрім цього встановлено, що з карт ОСОБА_15 відбувається систематичні перекази коштів на карту ОСОБА_20 та з карти останньої на карту ОСОБА_15 .

Як видно з виписки по руху коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , основне джерело надходження грошей являється веб-банкінги або термінал самообслуговування.

Окрім цього встановлено, що гр. ОСОБА_15 проживає за адресою: АДРЕСА_8 . та до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні громадяни ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 житель АДРЕСА_8 та ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 жителька АДРЕСА_9 , які дійсно можуть зберігати по місцю проживання комп`ютерну техніку, мобільні термінали, сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_15 отримує доступ до облікових записів соціальної мережі «Фейсбук» на якій розміщується оголошення щодо продажу товарів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток та інші засоби та предмети за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення.

Було встановлено, що громадянин гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає в АДРЕСА_8 .

В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 підтвердили обставини по справі, просили суд задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі вище викладеного та з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, керуючись ст.ст. ст. 234, 235, 369, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23, слідчому відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; слідчому відділення №3 (смт. Глибока) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на проведення обшуку житла та іншого володіння, розташованого за адресою АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-картки операторів мобільного зв`язку за допомогою яких ОСОБА_15 отримує доступ до облікових записів соціальної мережі «Фейсбук» на якій розміщується оголошення щодо продажу товарів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, банківських карток та інших засобів та предметів за допомогою яких було вчинено кримінальне правопорушення та які можуть мати суттєве значення під час проведення досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Термін дії даної ухвали складає 10 (десять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: