Ухвала суду № 102216080, 16.12.2021, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA628999980313141206083020002

_________________

У Х В А Л А

16.12.2021 Справа № 905/2736/17

Господарський суд Донецької області у складі судді Бокової Ю.В., при секретарі судового засідання Мальованій О.С., розглянувши клопотання акціонерного товариства “Райффайзен Банк” про заміну кредитора у зобов`язанні б/н від 03.08.2020

у справі за заявою кредитора (заявника) дочірнього підприємства “ЕКРАН-ВІКНОСВІТ” Товариства з обмеженою діяльністю “ЕКРАН”

до боржника товариства з обмеженою відповідальністю “ДОНСПЕЦМОНТАЖ” (код ЄДРПОУ 30871714)

про банкрутство

за участю представників сторін:

арбітражний керуючий: не з`явився

представники сторін: не з`явилися

В С Т А Н О В И В

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 14.12.2017 порушено провадження у справі №905/2736/17 про банкрутство ТОВ “ДОНСПЕЦМОНТАЖ”; визнано вимоги ініціюючого кредитора – ДП “ЕКРАН-ВІКНОСВІТ” ТОВ “ЕКРАН”; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном та призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Шалашного Л.О.; встановлено дату попереднього засідання суду на 31.01.2018.

15.12.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено оголошення за №47926 про порушення справи №905/2736/17 про банкрутство ТОВ “ДОНСПЕЦМОНТАЖ”.

Ухвалою суду від 28.02.2018 за результатами попереднього засідання затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ “ДОНСПЕЦМОНТАЖ”; встановлено дату підсумкового засідання суду для вирішення питання щодо подальшої процедури банкрутства.

Постановою Господарського суду Донецької області від 17.04.2018 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру строком на 6 місяців до 17.10.2018, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Шалашного Леоніда Олександровича.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 18.12.2019 замінено кредитора у справі №905/2736/17 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “ДОНСПЕЦМОНТАЖ” (ЄДРПОУ 30871714) - товариство з обмеженою відповідальністю “Техносатсервіс” (код ЄДРПОУ 22377337), на його правонаступника – фізичну особу-підприємця Когут Ю.М. (ІПН НОМЕР_1 ), в сумі 2813139,12грн., з яких: 2276512,18грн – основний борг, 171019,08грн. – 3% річних та 365607,86грн. – витрати від інфляції, що включені до шостої черги реєстру вимог кредиторів.

06.08.2020 до канцелярії Господарського суду Донецької області надійшло клопотання акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” про заміну кредитора у зобов`язанні б/н від 03.08.2020, в якому останній просив замінити кредитора АТ “Райффайзен Банк Аваль” у справі про банкрутство ТОВ “Донспецмонтаж” на нового кредитора – ТОВ “Авістар” (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, код ЄДРПОУ 38904296).

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Донецької області від 29.10.2020 у зв`язку із відрахуванням судді Тарапати С.С. зі штату суддів Господарського суду Донецької області справа №905/2736/17 передана на повторний автоматичний розподіл справ.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, автоматизованою системою документообігу суду визначений новий склад суду для розгляду справи №905/2736/17: суддя – Бокова Ю.В.

15.12.2021 від акціонерного товариства «Райффайзен Банк» надійшли докази проведення оплати за договором від 27.12.2019.

Представники сторін в судове засідання 16.12.2021 не з`явилися, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином.

Суд, розглянувши подану заяву, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви про заміну кредитора у зобов`язанні з огляду на наступне.

В обґрунтування заявлених вимог заявник посилається на те, що на підставі договору від 27.12.2019, укладеного між акціонерним товариством “Райффайзен Банк Аваль” та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар», відбулося відступлення прав вимоги за договором овердрафту №015/05/00209 від 24.04.2008 та кредитним договором №010/05/00378 від 07.07.2008, які укладені між кредитором і ТОВ «Донспецмонтаж». Крім того, було здійснено відступлення права вимоги за кредитними договорами, укладеними з ТОВ «ШБ «Альтком», ПАТ «Тельманівський кар`єр», ТОВ «ДАЭМ», ТОВ «Донбассжилстрой», ТОВ «ГРАНД», ТОВ «Дорстрой» та ТОВ «Фірма «ДАР», поручителем за якими є ТОВ “Донспецмонтаж”.

Заявник зазначає, що у зв`язку з укладанням договору від 27.12.2019 між кредитором і набувачем були укладені договори відступлення прав за усіма договорами застави та поруки.

Згідно приписів ст.52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника.

Згідно ст.43 КУзПБ у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази на підставі приписів чинного законодавства, судом встановлено наступне:

Ухвалою господарського суду Донецької області за результатами попереднього засідання від 28.02.2018 визнано кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” в загальному розмірі 755423830,32грн. з яких: 3524,00грн. – грошові зобов`язання першої черги, 445214702,11грн. – грошові зобов`язання четвертої черги, 240002840,89грн. (пеня) – грошові зобов`язання шостої черги. Також вказаною ухвалою вирішено окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” у сумі 70202763,32грн., які забезпечені заставою майна боржника.

Як вбачається зі змісту вищезазначеної ухвали, між відкритим акціонерним товариством “Райффайзен Банк Аваль”, (назву було змінено на публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”) та товариством з обмеженою відповіальністю “Донспецмонтаж” (позичальник) укладені договір овердрафту №015/05/00209 від 24.04.2008р. (зі змінами та доповненнями) та кредитний договір №010/05/00378 від 07.07.2008р. (зі змінами та доповненнями).

На підставі договору №015/05/00209 від 24.04.2008р. заявлені кредиторські вимоги в загальному розмірі 2029811,33грн. з яких: 1009410,25грн. – заборгованість за відсотками та 1020404,08грн. – пеня за відсотками.

На підставі договору №010/05/00378 від 07.07.2008р. заявлені кредиторські вимоги в загальному розмірі 4446172,31грн. з яких: 2288424,66грн. – заборгованість за відсотками та 2157747,65грн. – пеня за відсотками.

Наявність заборгованості за відсотками за договором овердрафту №015/05/00209 та кредитним договором №010/05/00378 була предметом розгляду у судовій справі №905/3288/15 та встановлена рішенням господарського суду Донецької області від 08.11.2017. Доказів скасування вказаного рішення суду не надано.

Пеня за відсотками у розмірі 1020404,08грн. та 2157747,65грн. нарахована заявником станом на 14.12.2017., на підставі п.14.4 договору №015/05/00209 та п.9.1 договору №010/05/00378.

В забезпечення зобов`язань за кредитним договором №010/05/00378 від 07.07.2008р. між заявником та боржником укладено договір застави товарів в обігу №010/05/00378/2 від 07.07.2008, предмет застави оцінений сторонами в розмірі 5135959,00грн.; в забезпечення виконання за договором №015/05/00209 укладено договір застави майнових прав №015/05/00209/1 від 24.04.2008р., предмет застави оцінений сторонами в сумі 15000000,00грн.

Таким чином, на підставі зазначених вище договорів застави, заявник є повністю забезпеченим кредитором за вимогами заявленими на підставі договору овердрафту №015/05/00209 від 24.04.2008. та кредитного договору №010/05/00378 від 07.07.2008.

При цьому, ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” заявлені кредиторські вимоги до боржника по даній справі, як до фінансового поручителя інших боржників банку, а саме:

Боржник ТОВ “Донбассжилстрой” - кредитні договори №015/05/00363 від 26.06.2008 (заборгованість в сумі 4340930,04грн. з яких: 2102365,47грн. – заборгованість за відсотками, 2238561,57грн. - пеня) та №010/05/00302 від 30.05.2008 (заборгованість в сумі 2750938,79грн. з яких: 1309428,85грн. – заборгованість за відсотками, 1441509,94грн. - пеня), забезпечені порукою ПАТ “Донспецмонтаж” відповідно договору №12/01-03-3/1144 від 11.12.2013.

Боржник ТОВ “Гранд” - кредитний договір №010/05/00286 від 28.05.2008 (заборгованість в сумі 27095324,70грн. з яких: 10185851,87грн. – заборгованість за відсотками, 16909472,83грн. - пеня) забезпечений порукою ПАТ “Донспецмонтаж” відповідно договору №12/01-03-3/1141 від 11.12.2013.

Боржник ТОВ “ДАЭМ” - кредитний договір №010/01-03-3/1556 від 10.12.2013. (заборгованість в сумі 112580803,53грн. з яких: 36644956,23грн. – заборгованість за кредитом, 18846551,20грн. – заборгованість за відсотками, 57089296,10грн. - пеня) забезпечений порукою ПАТ “Донспецмонтаж” відповідно договору №12/01-03-3/1143 від 11.12.2013.

Боржник ТОВ “Тельманівський кар`єр” - в рамках Генеральної кредитної угоди №012/05/027 від 30.01.2007 укладено кредитний договір №012/05/0028 від 30.01.2007 (заборгованість в сумі 7667629,69грн. з яких: 3769806,75грн. – заборгованість за відсотками, 3897822,94грн. - пеня) та кредитний договір №012/05/0029 від 30.01.2007 (заборгованість в сумі 15166490,48грн. з яких: 8248903,37грн. – заборгованість за відсотками, 6917587,11грн. - пеня), забезпечені порукою ПАТ “Донспецмонтаж” відповідно договору №12/01-03-3/1147 від 11.12.2013.

Боржник ТОВ “Шляхове будівництво Альтком” - укладено кредитні договори: №010/05/00776 (заборгованість в сумі 218498189,08грн. з яких: 74000000,00грн. - заборгованість за кредитом, 85503452,06грн. – заборгованість за відсотками, 58994737,02грн. - пеня); №010/05/00742 (заборгованість в сумі 27860913,69грн. з яких: 10000000,00грн. - заборгованість за кредитом, 9834246,58грн. – заборгованість за відсотками, 8026667,11грн. - пеня); №010/05/00714 (заборгованість в сумі 86653217,14грн. з яких: 36000000,00грн. - заборгованість за кредитом, 37984791,40грн. – заборгованість за відсотками, 12668425,74грн. - пеня); №010/05/00743 (заборгованість в сумі 53377966,03грн. з яких: 20000000,00грн. - заборгованість за кредитом, 19668493,15грн. – заборгованість за відсотками, 13709472,88грн. - пеня); №010/05/00615 (заборгованість в сумі 21869266,62грн. з яких: 7300000,00грн. - заборгованість за кредитом, 7346746,63грн. – заборгованість за відсотками, 7222519,99грн. - пеня); №012/01-03-3/1560 (заборгованість в сумі 84219383,58грн. з яких: 25537196,79грн. - заборгованість за кредитом, 15024864,11грн. – заборгованість за відсотками, 43657322,68грн. - пеня); №010/06/00506 (заборгованість в сумі 63726779,68грн. з яких: 25398767,40грн. - заборгованість за кредитом, 25395288,12грн. – заборгованість за відсотками, 12932724,16грн. - пеня); №010/42-2/0498 (заборгованість в сумі 23136489,63грн. з яких: 8215867,35грн. - заборгованість за кредитом, 7691177,30грн. – заборгованість за відсотками, 7229444,98грн. - пеня), які забезпечені порукою ПАТ “Донспецмонтаж” відповідно договору №12/01-03-3/1146 від 11.12.2013. При цьому кредитний договір №010/06/00506 від 09.09.2010 забезпечений договором застави №12/06/0542 від 09.09.2010 укладеним між заявником та ТОВ “Донспецмонтаж”, предмет застави оцінений в сумі 79883,00грн.

За результатами розгляду судом вимог ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” встановлено, що заявлена заборгованість є обґрунтованою, підтверджена доданими до матеріалами належними доказами, нарахування відсотків та пені на відсотки здійснено у відповідності до вимог договорів та положень законодавства.

Згідно ч. 4 ст. 75 Господарського процесуального кодексу України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Як встановлено судом, 27.12.2019 між акціонерним товариством “Райффайзен Банк Аваль” (далі – кредитор) та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» (далі - набувач) було укладено договір, відповідно до п. 2.1 договору кредитор зобов`язується передати у власність набувачу права вимоги в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, а набувач – зобов`язується прийняти від кредитора права вимоги в обсязі та на умовах, що існуватимуть на дату відступлення прав вимоги, та сплатити кредитору їх вартість.

Згідно п. 2.2 договору розмір прав вимоги, що передаються за цим договором кредитором у власність набувача, визначається станом на дату відступлення прав вимоги і відображається у розрахунку заборгованості (за формою, вказаною в додатку № 3 до договору).

Перехід прав вимоги від кредитора і набуття їх набувачем у власність відбувається в дату відступлення прав вимоги, після повної оплати набувачем кредитору вартості прав вимоги відповідно до пп. 3.1. – 3.2. договору (п. 2.3. договору).

Відповідно до п. 2.4. договору права вимоги кредитора до позичальників та/або поручителів щодо відшкодування кредитору сум судового збору, витрат виконавчого провадження чи інших витрат, понесених кредитором у зв`язку із судовим захистом своїх прав за кредитними договорами та договорами забезпечення та/або у зв`язку з примусовим стягненням заборгованості за кредитними договорами та договорами забезпечення, кредитором набувачу за цим договором не відступаються, а відповідні суми заборгованості позичальників та/або поручителів перед кредитором – не включаються до розміру прав вимогу.

Згідно п. 2.5 договору сторони погодили, що належним виконанням набувачем своїх грошових зобов`язань за цим договором є своєчасна та повна сплата ним кредитору вартості прав вимоги в порядку та у строки, передбачені п.п. 3.1. – 3.2. договору.

З дати відступлення прав вимоги кредитор перестає бути стороною кредитних договорів, а набувач стає виключним та єдиним кредитором за відповідними кредитними договорами та набуває всіх прав за ними. Права вимоги переходять до набувача в повному обсязі, безвідзивно та без можливості зворотного відступлення на користь кредитора (без регресу). Кредитор не приймає на себе і не несе зобов`язань зі зворотного викупу у набувача прав вимоги, не задоволених позичальниками (п. 2.6 договору).

Відповідно до п. 2.9.2 договору в додатку № 5 до цього договору перелічені судові справи та виконавчі провадження, пов`язані із кредитними договорами та договорами забезпечення.

Згідно п. 2.10 договору у зв`язку з відступленням прав вимоги кредитор, за умови повного виконання набувачем свого обов`язку щодо сплати кредитору вартості прав вимоги згідно з п. 3.1, 3.2 договору, зобов`язується відступити набувачу, а набувач – зобов`язується прийняти від кредитора права за договорами забезпечення. Для виконання зазначених зобов`язань сторони упродовж 5 (п`яти) робочих днів з дати укладання цього договору окремо укладають договори відступлення прав за договорами забезпечення.

Одночасно з набуттям прав вимоги набувач набуває право замість кредитора стати і бути стороною у судових справах та виконавчих провадженнях, пов`язаних із кредитними договорами, шляхом подання та розгляду судами заяв про заміну сторони у судових справах та/або заяв про заміну стягувача у виконавчому провадженні відповідно до приписів чинного законодавства та Закону України «Про виконавче провадження». Кредитор проінформував, а набувач у повному обсязі усвідомив про подальші дії, які слід йому вчинити для реалізації своїх прав вимоги, набутих за цим договором, у тому числі у зазначених у додатку № 5 до цього договору судових справах та виконавчих провадженнях (п. 2.16 договору).

Відповідно до п. 3.1. договору вартість права вимоги, яку набувач зобов`язаний сплатити кредитору, становить гривневий еквівалент 1 312 889 (одного мільйона триста дванадцяти тисяч вісімсот вісімдесят дев`яти) доларів США 04 центів за офіційним курсом гривні до долару США, встановленим Національним банком України на день сплати даної суми грошових коштів набувачем кредитору, без ПДВ.

Згідно п. 3.2. договору набувач зобов`язаний оплатити кредитору вартість прав вимоги в день укладання цього договору шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті на банківський рахунок кредитора № НОМЕР_2 в АТ «РАйффайзен Банк Аваль» МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909; IBAN: № НОМЕР_3 .

Упродовж 1 (одного) робочого дня з дати повної оплати набувачем кредитору вартості прав вимоги, як вона визначена у п.п. 3.1., 3.2. договору, кредитор передає, а набувач зобов`язаний прийняти документацію, про що сторонами складається акт приймання-передачі за формою, наведеною у Додатку № 4 до договору. Приймання-передача документації здійснюється уповноваженими представниками сторін за місцезнаходженням кредитора: 01001, місто Київ, Печерський район, вулиця Лєскова, будинок №9 (п. 4.1. договору).

Згідно п. 7.1 договору він набирає сили з моменту його підписання уповноваженими представниками, скріплення печаткою кредитора і діє до повного виконання сторонами договору зобов`язань за ним.

Вищезазначений договір підписаний представниками сторін без зауважень, підписи скріплені печатками.

В матеріалах справи наявний підписаний представниками сторін без зауважень акт прийому-передачі документації від 03.01.2020 (т. 17, а.с. 9-12), складений на виконання п. 4.1. вищезазначеного договору, згідно якого АТ “Райффайзен Банк Аваль” передав ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» оригінали кредитних договорів, за якими відбулося відступлення права вимоги згідно переліку, зокрема за договором овердрафту №015/05/00209 від 24.04.2008 та кредитним договором №010/05/00378 від 07.07.2008, які укладені між відкритим акціонерним товариством “Райффайзен Банк Аваль” (назву було змінено на публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”) та товариством з обмеженою відповіальністю “Донспецмонтаж”, а також за кредитними договорами, укладеними між відкритим акціонерним товариством “Райффайзен Банк Аваль” та ТОВ “Донбассжилстрой”, ТОВ “Гранд”, ТОВ “ДАЭМ”, ТОВ “Тельманівський кар`єр” та ТОВ “Шляхове будівництво Альтком”, за якими ТОВ “Донспецмонтаж” є фінансовим поручителем.

Також заявником подано до суду виписку з особового рахунку за 21.12.2019 та за 03.01.2020 на підтвердження плати за відступлення товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар» права вимоги згідно договору від 27.12.2019.

Також 08.01.2020 між АТ “Райффайзен Банк Аваль” та ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» було укладено договір відступлення прав за договорами застави (далі – договір 2), відповідно до п. 1.1. якого у зв`язку з укладанням між цедентом та цесіонарієм договору від 27.12.2019 цедент передає, а цесіонарій приймає права за договорами застави (згідно переліку), в тому числі за договором застави основних засобів № 12/06/0542 від 09.09.2010, укладеним між цедентом і товариством з обмеженою відповідальністю «Донспецмонтаж», посвідченим приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Соболєвою В.Л. та зареєстрованим в реєстрі за № 13379, з додатковим договорами про внесення змін до нього (п. 1.1.5 договору 2).

Згідно п. 1.2. договору 2 відступлення прав за договорами застави здійснюється в повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав, включаючи всі права цедент, що передбачені умовами договорів застави.

Права за договорами застави вважається переданими (відступленими) з моменту підписання цього договору відступлення, але не раніше ніж з визначеного договором моменту переходу від цедент до цесіонарія права вимоги, що є предметом договору (п. 2.1. договору 2).

Відповідно до п. 2.3 договору 2 в день підписання цього договору відступлення, але не раніше дати відступлення прав за договором застави згідно п. 2.1. цього договору відступлення, цедент зобов`язаний передати цесіонарію документи, що засвідчують права, які передаються за цим договором відступлення. Передача документів оформлюється шляхом підписання уповноваженими особами сторін та скріплення печатками сторін акту приймання-передачі документів, який після його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін буде вважатись невід`ємною частиною цього договору відступлення.

Цей договір відступлення набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п. 3.1 договору 2).

Вищезазначений договір підписано представниками сторін без зауважень, підписи скріплені печатками. Також даний договір зареєстровано 08.01.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лапкевич Т.В. у реєстрі за № 5.

В матеріалах справи наявний підписаний представниками сторін без зауважень акт прийому-передачі документів від 08.01.2020 (т. 16, а.с. 57-59), згідно якого на виконання п. 2.3 договору відступлення прав за договорами застави від 08.01.2020 АТ “Райффайзен Банк Аваль” передав ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» оригінали зазначених у вказаному договорі документів згідно переліку, в тому числі оригінал договору застави основних засобів № 12/06/0542 від 09.09.2010, укладений між цедентом і товариством з обмеженою відповідальністю «Донспецмонтаж», посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Соболєвою В.Л. та зареєстрований в реєстрі за № 13379, з додатковим договорами про внесення змін до нього.

Також 08.01.2020 між АТ “Райффайзен Банк Аваль” та ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» було укладено договір відступлення прав за договорами застави (далі – договір 3), відповідно до п. 1.1. якого у зв`язку з укладанням між цедентом та цесіонарієм договору від 27.12.2019 цедент передає, а цесіонарій приймає права за договорами застави (згідно переліку), в тому числі за договором застави майнових прав № 015/05/00209/1 від 24.04.2008 з додатковими угодами до нього (п. 1.1.8 договору 3), та договором застави товарів в обігу № 010/05/00378/2 від 07.07.2008 з додатковими угодами до нього (п. 1.1.9 договору 3), які укладені між цедентом та ТОВ «Донспецмонтаж».

Згідно п. 1.2. договору 3 відступлення прав за договорами застави здійснюється в повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав, включаючи всі права цедент, що передбачені умовами договорів застави.

Права за договорами застави вважається переданими (відступленими) з моменту підписання цього договору відступлення, але не раніше ніж з визначеного договором моменту переходу від цедент до цесіонарія права вимоги, що є предметом договору (п. 2.1. договору 3).

Відповідно до п. 2.3 договору 3 в день підписання цього договору відступлення, але не раніше дати відступлення прав за договором застави згідно п. 2.1. цього договору відступлення, цедент зобов`язаний передати цесіонарію документи, що засвідчують права, які передаються за цим договором відступлення. Передача документів оформлюється шляхом підписання уповноваженими особами сторін та скріплення печатками сторін акту приймання-передачі документів, який після його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін буде вважатись невід`ємною частиною цього договору відступлення.

Цей договір відступлення набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань (п. 3.1 договору 3).

Вищезазначений договір підписано представниками сторін без зауважень, підписи скріплені печатками.

В матеріалах справи наявний підписаний представниками сторін без зауважень акт прийому-передачі документів від 08.01.2020 до вищезазначеного договору (т. 16, а.с. 64-66), згідно якого на виконання п. 2.3 договору відступлення прав за договорами застави від 08.01.2020 АТ “Райффайзен Банк Аваль” передав ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» оригінали зазначених у вказаному договорі документів згідно переліку, в тому числі оригінали договору застави майнових прав №015/05/00209/1 від 24.04.2008 з додатковими угодами до нього та договору застави товарів в обігу № 010/05/00378/2 від 07.07.2008 з додатковими угодами до нього.

Крім того, 08.01.2020 між АТ “Райффайзен Банк Аваль” (далі - цедент) та ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» (далі - цесіонарій) було укладено договір відступлення прав за договором поруки (далі – договір 4), відповідно до п. 1.1. якого у зв`язку з укаджанням між цедентом та цесіонарієм договору від 27.12.2019 (далі - договір) цедент передає, а цесіонарій приймає права за договорами поруки, що зазначені у Додатку №1 до цього договору відступлення (надалі – договори поруки).

Згідно п. 1.2. договору 4 відступлення прав за договорами поруки здійснюється в повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав, включаючи всі права цедент, що передбачені умовами договорів поруки.

Права за договорами поруки вважаються переданими (відступленими) з моменту набуття чинності цим договором відступлення відповідно до п. 3.1 цього договору відступлення, але не раніше ніж з визначеного договором моменту переходу від цедента до цесіонарія права вимоги, що є предметом договору (п. 2.1. договору 4).

Відповідно до п. 2.3. договору 4 в день підписання цього договору відступлення, але не раніше дати відступлення прав за договорами поруки згідно п. 2.1 цього договору відступлення, цедент зобов`язаний передати цесіонарію документи, що засвідчують права, які передаються за цим договором відступлення. Передача документів оформлюється шляхом підписання уповноваженими особами сторін та скріплення печатками сторін акту приймання-передачі документів, який після його підписання уповноваженими представниками сторін та скріплення печатками сторін буде вважатись невід`ємною частиною цього договору відступлення.

Згідно п. 3.1 договору 4 він набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін і діє до моменту повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Вищезазначений договір підписано представниками сторін без зауважень, підписи скріплені печатками.

Як вбачаться зі змісту додатку №1 до договору відступлення прав за договорами поруки від 08.01.2020, права за якими передається від цедент до цесіонарія за переліком (т. 16, а.с. 69-70), в тому числі за договорами поруки № 12/01-03-3/1146 від 11.12.2013, №12/01-03-3/1147 від 11.12.2013 та №12/01-03-3/1144 від 11.12.2013, укладених між кредитором та ТОВ «Донспецмонтаж».

Також в матеріалах справи наявний підписаний представниками сторін без зауважень акт прийому-передачі документів від 08.01.2020 до вищезазначеного договору (т. 16, а.с. 71-73), згідно якого на виконання п. 2.3 договору відступлення прав за договорами застави від 08.01.2020 АТ “Райффайзен Банк Аваль” передав ТОВ «Фінансова компанія «Авістар» оригінали зазначених у вказаному договорі документів згідно переліку, в тому числі оригінали договорів поруки № 12/01-03-3/1146 від 11.12.2013, №12/01-03-3/1147 від 11.12.2013 та №12/01-03-3/1144 від 11.12.2013.

За приписами частини першої статті 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених статтею 515 Цивільного кодексу України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі статтею 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Виходячи із результатів системного аналізу цих норм, зокрема п.п.1, 2 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.

Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.

Аналогічна правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №2-н-148/09.

Слід враховувати, що у зв`язку із заміною кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання зберігається цілком і повністю, змінюється лише його суб`єктний склад у частині кредитора.

Підставою виникнення цивільних прав та обов`язків є, зокрема, договори та інші правочини, як передбачено статтею 11 Цивільного кодексу України.

Статтею 514 Цивільного кодексу України визначено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з ст. 516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов`язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов`язку первісному кредиторові є належним виконанням.

Відповідно до ст. 517 Цивільного кодексу України, первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

Згідно приписів статті 204 Цивільного кодексу України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Таким чином, вирішуючи питання про наявність підстав для заміни учасника справи (сторони виконавчого провадження) правонаступником за відсутності обставин, що свідчать про нікчемність договору, на підставі якого подано заяву про заміну учасника правовідносин, а також відомостей щодо оспорювання або визнання недійсним цього договору у встановленому порядку, суд має виходити з принципу правомірності цього правочину, дослідивши та надавши оцінку достатності та достовірності наданих в обґрунтування заяви про заміну сторони доказів для здійснення відповідної заміни.

Судом не встановлено, що договір від 27.12.2019, а також укладені на його підставі договори відступлення прав за договорами застави від 08.01.2020 та договору відступлення прав за договорами поруки від 08.01.2020, укладені між акціонерним товариством “Райффайзен Банк Аваль” (нині - АТ “Райффайзен Банк”) та товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар», оспорюються або визнані у встановленому порядку недійсними, в матеріалах справи відсутні документи, які б свідчили про їх недійсність.

Як вже зазначалося, згідно п. 2.4. договору від 27.12.2019 права вимоги кредитора до позичальників та/або поручителів щодо відшкодування кредитору сум судового збору, витрат виконавчого провадження чи інших витрат, понесених кредитором у зв`язку із судовим захистом своїх прав за кредитними договорами та договорами забезпечення та/або у зв`язку з примусовим стягненням заборгованості за кредитними договорами та договорами забезпечення, кредитором набувачу за цим договором не відступаються, а відповідні суми заборгованості позичальників та/або поручителів перед кредитором – не включаються до розміру прав вимогу.

Враховуючи, що судом встановлено факт набуття товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Авістар», за договором про відступлення права вимоги № 20/04 від 20.04.2020 права вимоги до товариства з обмеженою відповідальністю “ДОНСПЕЦМОНТАЖ” за зобов`язаннями, кредиторські вимоги публічного акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” за якими були визнані ухвалою Господарського суду Донецької області за результатами попереднього засідання від 28.02.2018, а також з огляду на п. 2.4. договору від 27.12.2019, укладеного між АТ “Райффайзен Банк Аваль” (нині - АТ “Райффайзен Банк”) та ТОВ «Фінансова компанія «Авістар», суд дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення заяви акціонерного товариства “Райффайзен Банк” про заміну кредитора у зобов`язанні б/н від 03.08.2020 та заміни кредитора у справі - акціонерне товариство “Райффайзен Банк” (код ЄДРПОУ 14305909) на його правонаступника – товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АВІСТАР» (01010, м. Київ, вул. Левандовська, буд. 3 В, код ЄДРПОУ 38904296) в сумі 755 420 306,32 грн. з яких: 445214702,11грн. – грошові зобов`язання четвертої черги, 240002840,89грн. (пеня) – грошові зобов`язання шостої черги.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 43, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 42, 52, 73, 86, 234, 235, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

Заяву акціонерного товариства “Райффайзен Банк” про заміну кредитора у зобов`язанні б/н від 03.08.2020, задовольнити.

Замінити кредитора у справі №905/2736/17 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю “ДОНСПЕЦМОНТАЖ” (ЄДРПОУ 30871714) - акціонерне товариство “Райффайзен Банк” (код ЄДРПОУ 14305909) на його правонаступника – товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АВІСТАР» (01010, м. Київ, вул. Левандовська, буд. 3 В, код ЄДРПОУ 38904296) в сумі 755 420 306,32 грн. з яких: 445214702,11грн. – грошові зобов`язання четвертої черги, 240002840,89грн. (пеня) – грошові зобов`язання шостої черги.

Ліквідатору внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів.

У судовому засіданні 16.12.2021 проголошено та підписано вступну та резолютивну частину ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 22.12.2021.

У відповідності до ч. 1 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені Главою 1 Розділу IV Господарського процесуального кодексу України (з урахуванням п.17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Суддя Ю.В. Бокова