Ухвала суду № 101720134, 06.12.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/9530/21

ун. № 759/27490/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №42021112340000016 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

03.12.2021 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «AppleiPhone11ProMax»золотистого кольоруіз сімкартою;мобільний телефонмарки «Nokia»з імей1 НОМЕР_1 ,імей2 НОМЕР_2 з сімкартками, мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro Max» імей НОМЕР_3 на 256 гб із сімкартою; 2 флешнакопичувачі з маркуванням «Apacer»; флешнакопичувач «Adata» coo8/4gb з написом «інженер Землевпорядник»; копія заяви від 08.08.2012; копія сертифікату №0153346; копія договору купівлі-продажу права на земельну частку АВО №570967; копія паспорту ОСОБА_5 ; копія Державного акту №667; Копія паспорту ОСОБА_6 ; копія паспорту ОСОБА_7 ; копія довідки ОСОБА_7 ; копія довіреності від 08.11.2021; копія державного акту серія АЗ №346035; копія документів ОСОБА_8 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021112340000016 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Київської обласної прокуратури та Обухівської окружної прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2021 року по даний час, на території Феодосіївської територіальної громади Обухівського району Київської області, в.о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , представниками ТОВ «Землевпорядне агенство» та службовими особами управління у Бучанському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області здійснюється ряд заздалегідь розпочатих, скоординованих та запланованих злочинних дій направлених на заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння державними земельними ділянками, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на осіб, що входять до складу групи причетних до скоєння злочину осіб з метою подальшого продажу незаконно здобутих державних земельних ділянок третім особам.

Так, ОСОБА_9 - в.о. начальника ГУ Держгеокадастру в Київській області, як організатор злочинної схеми, надав вказівку ОСОБА_10 залучити підставних осіб, на котрих на підставі підроблених рішень Лісниківської сільської ради та виданих державних актів було зареєстровано право власності на земельні ділянки.

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:003:5180 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 № 48/18

та державного акту VI-КВ № 099775 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 .

Право власності на земельну ділянку 33222484501:01:003:5179 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 27.05.2000 № 48/21

та державного акту VI-КВ № 099850 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_4 .

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:002:5289 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/15 та державного акту VI-КВ № 099630 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає:

АДРЕСА_4 власності на земельну ділянку 3222484501:01:002:5288 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/14 та державного акту VI-КВ № 099622 було зареєстровано за громадянкою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_5

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:004:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/16

та державного акту VI-КВ № 099653 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_6 .

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:004:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/16

та державного акту VI-КВ № 099653 було зареєстровано за громадянином ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_6 .

Право власності на земельну ділянку 3222484501:01:002:5248 на підставі підроблених рішення Лісниківської сільської ради від 23.03.1999 № 20/12

та державного акту VI-КВ № 099609 було зареєстровано за громадянкою ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає:

АДРЕСА_6 , користується мобільним терміналом

з абонентським номером: НОМЕР_6 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку

та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:003:5288, площею 0,248 га, власником являється ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_7 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку

та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:003:5182, площею 0,201 га, власником являється ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_8 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку

та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:006:5149, площею 0,248 га, власником являється ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_9 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку

та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:006:5148, площею 0,201 га, власником являється ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_9 .

Так, в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку

та присвоєно кадастровий номер 3222484501:01:002:5287, площею 0,25 га, власником являється ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_7 .

18.03.2016 ОСОБА_26 надано довіреність ОСОБА_30 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_31 , за №601, строк дії якої закінчився 18.03.2021.

17.03.2016 ОСОБА_27 надано довіреність ОСОБА_15 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_31 , за №559, строк дії якої закінчився 17.03.2021.

17.03.2016 ОСОБА_25 надано довіреність ОСОБА_15 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_31 , за №561, строк дії якої закінчився 17.03.2021.

18.03.2016 ОСОБА_29 надано довіреність ОСОБА_30 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_31 , за №593, строк дії якої закінчився 18.03.2021.

07.06.2016 ОСОБА_29 надано довіреність ОСОБА_12 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_31 , за №1011.

18.03.2016 ОСОБА_28 надано довіреність ОСОБА_30 , яка посвідчена державним нотаріусом Народницької нотаріальної контори Житомирської області, ОСОБА_31 , за №600, строк дії якої закінчився 18.03.2021.

Згідно актового запису про смерть №283 від 29.05.2018 ОСОБА_26 являється померлим, дата смерті 27.05.2018.

Згідно актового запису про смерть №381 від 27.07.2018

ОСОБА_27 являється померлим, дата смерті 25.07.2018.

Згідно актового запису про смерть №269 від 01.06.2020 ОСОБА_29 являється померлим, дата смерті 30.05.2020.

Інформацію щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 3222484501:01:003:5180; 3222484501:01:003:5179; 3222484501:01:002:5289; 3222484501:01:002:5288; 3222484501:01:004:5248; 3222484501:01:002:5248; 3222484501:01:003:5288; 3222484501:01:003:5182; 3222484501:01:006:5149; 3222484501:01:006:5148; 3222484501:01:002:5287 до Державного земельного кадастру внесено 26.02.2021.

В подальшому, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ,

ОСОБА_29 надали довіреності громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , котрий продав земельні ділянки, що належали ОСОБА_19 та ОСОБА_20 громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а земельну ділянку, що належала ОСОБА_21 ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживає: АДРЕСА_11 .

Також, ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 надали довіреності громадянину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає: АДРЕСА_12 , котрий продав земельну ділянку, що належала ОСОБА_22 громадянину ОСОБА_33 .

ОСОБА_23 надав довіреність громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживає:

АДРЕСА_13 , котрий продав його земельну ділянку громадянину ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживає: АДРЕСА_14 .

В свою чергу, ОСОБА_34 зазначені дві ділянки, власником яких він став, продав їх громадянці ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , котра являється дружиною ОСОБА_14 .

ОСОБА_24 надала довіреність громадянину ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживає: АДРЕСА_15 , котрий продав її земельну ділянку громадянину ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживає: АДРЕСА_16 .

ОСОБА_26 та ОСОБА_28 надали довіреності громадянину ОСОБА_37 , однак на даний час земельні ділянки не продані.

Розробку проектів землеустрою зазначених земельних ділянок здійснювало ТОВ «Землевпорядне Агенство», ЄДРПОУ: 38115701, директором якого являється ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , а безпосереднім виконавцем проектів ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Окрім того земельні ділянки, котрими володіє ОСОБА_18 по теперішній час продаються через Агенство нерухомості «Схід-Захід», що за адресою:

АДРЕСА_17 , спеціаліст ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

На даний час, групою осіб вчиняються злочинні дії направлені

на заволодіння земельними ділянками 3222484501:01:003:5182; 3222484501:01:006:5149; 3222484501:01:006:5148; 3222484501:01:002:5287, державні акти щодо яких були видані на підставних деяких осіб, які являються померлими.

Так, ОСОБА_10 , під керівництвом ОСОБА_9 надає вказівки ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_41 , ОСОБА_12 щодо вчинення дій з метою проведення державної реєстрації права на вказані земельні ділянки.

ОСОБА_13 займається пособництвом, забезпечує організацію нотаріальних процесів, підшукує майбутніх покупців на вказані земельні ділянки.

ОСОБА_14 , достовірно знаючи про незаконність оформлюваних

та вже оформлених ділянок, набув на них права власності та планує продати добросовісним набувачам, тим самим заволодіти шахрайським шляхом коштами громадян.

За вказівкою ОСОБА_9 , ОСОБА_42 займається пособництвом

та видає необхідні документи, прискорює тим самим процеси оформлення.

ОСОБА_11 за грошову винагороду вносить зміни до бази даних щодо параметрів зареєстрованих земельних ділянок.

Також встановлено, що учасники даної злочинної групи, мають чітку ієрархію та розподіл злочинних обов`язків щодо заволодіння подібним шляхом землями державної та комунальної власності на території сільських рад Обухівського району.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:003:5180 на праві приватної власності належить ОСОБА_43 від 07.07.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:003:5179 на праві приватної власності належить ОСОБА_18 від 16.03.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5289 на праві приватної власності належить ОСОБА_35 від 07.04.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5288 на праві приватної власності належить ОСОБА_35 від 07.04.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:004:5248 на праві приватної власності належить ОСОБА_14 від 25.05.2021.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером 3222484501:01:002:5248 на праві приватної власності належить ОСОБА_36 від 26.05.2021.

Також встановлено, що учасники даної злочинної групи, мають чітку ієрархію та розподіл злочинних обов`язків щодо заволодіння подібним шляхом землями державної та комунальної власності на території сільських рад Обухівського району.

22.09.2021 в рамках кримінального провадження призначено судово- почеркознавчу експертизу.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління у Бучанському районі Головного управління Держгеокадастру у Київській області, вступили в злочинну змову з вищевказаними особами, щодо заволодіння комунальними землями на території Київської області, шляхом проведення незаконних реєстраційних дій в своїх службових кабінетах, які заходяться за адресою: АДРЕСА_18 .

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості з яких вбачається, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 3222484501:01:003:5180; 3222484501:01:003:5179; 3222484501:01:002:5289; 3222484501:01:002:5288; 3222484501:01:004:5248; 3222484501:01:002:5248; 3222484501:01:003:5288; 3222484501:01:003:5182; 3222484501:01:006:5149; 3222484501:01:006:5148; 3222484501:01:002:5287, з метою подальшої їх реалізації законним набувачам.

В період часу з 07 год. 18 хв. по 11 год. 54 хв. 30.11.2021 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_15 , виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «AppleiPhone11ProMax»золотистого кольоруіз сімкартою;мобільний телефонмарки «Nokia»з імей1 НОМЕР_1 ,імей2 НОМЕР_2 з сімкартками, мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro Max» імей НОМЕР_3 на 256 гб із сімкартою; 2 флешнакопичувачі з маркуванням «Apacer»; флешнакопичувач «Adata» coo8/4gb з написом «інженер Землевпорядник»; копія заяви від 08.08.2012; копія сертифікату №0153346; копія договору купівлі-продажу права на земельну частку АВО №570967; копія паспорту ОСОБА_5 ; копія Державного акту №667; Копія паспорту ОСОБА_6 ; копія паспорту ОСОБА_7 ; копія довідки ОСОБА_7 ; копія довіреності від 08.11.2021; копія державного акту серія АЗ №346035; копія документів ОСОБА_8

30.11.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом вищевказаних документів, які вилучено в ході обшуку 30.11.2021, за адресою: АДРЕСА_19 .

У зв`язку вище викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані документи, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив клопотання задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021112340000016 від 25.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «AppleiPhone11ProMax»золотистого кольоруіз сімкартою;мобільний телефонмарки «Nokia»з імей1 НОМЕР_1 ,імей2 НОМЕР_2 з сімкартками, мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro Max» імей НОМЕР_3 на 256 гб із сімкартою; 2 флешнакопичувачі з маркуванням «Apacer»; флешнакопичувач «Adata» coo8/4gb з написом «інженер Землевпорядник»; копія заяви від 08.08.2012; копія сертифікату №0153346; копія договору купівлі-продажу права на земельну частку АВО №570967; копія паспорту ОСОБА_5 ; копія Державного акту №667; Копія паспорту ОСОБА_6 ; копія паспорту ОСОБА_7 ; копія довідки ОСОБА_7 ; копія довіреності від 08.11.2021; копія державного акту серія АЗ №346035; копія документів ОСОБА_8

30.11.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом вищевказаних документів, які вилучено в ході обшуку 30.11.2021, за адресою: АДРЕСА_19 .

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_19 , оскільки у даному клопотанні прокурором доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, на речі та документи, які були вилучені в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки «AppleiPhone11ProMax»золотистого кольоруіз сімкартою;мобільний телефонмарки «Nokia»з імей1 НОМЕР_1 ,імей2 НОМЕР_2 з сімкартками, мобільний телефон марки «Apple iPhone 12 Pro Max» імей НОМЕР_3 на 256 гб із сімкартою; 2 флешнакопичувачі з маркуванням «Apacer»; флешнакопичувач «Adata» coo8/4gb з написом «інженер Землевпорядник»; копія заяви від 08.08.2012; копія сертифікату №0153346; копія договору купівлі-продажу права на земельну частку АВО №570967; копія паспорту ОСОБА_5 ; копія Державного акту №667; Копія паспорту ОСОБА_6 ; копія паспорту ОСОБА_7 ; копія довідки ОСОБА_7 ; копія довіреності від 08.11.2021; копія державного акту серія АЗ №346035; копія документів ОСОБА_8 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1