Ухвала суду № 101604291, 30.11.2021, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

357/6164/21

1-кс/357/2544/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гребінь О.О. при секретарі судового засідання Загурській Д.В, за участю прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Гнатюка О.Ю., захисника Якименського В.С., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Гнатюка Олександра Юрійовича про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту у кримінальному провадженні №42021112030000014 від 26 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України відносно підозрюваного:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, громадянина України, непрацюючого, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактичного проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

В С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Гнатюка Олександра Юрійовича про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту у кримінальному провадженні №42021112030000014 від 26 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наступних підстав.

Слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції Моісєєнком О.А. здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021112030000014 від 26.03.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області особами здійснено ряд шахрайських дії із незаконного виведення земель комунальної власності у приватну власність.

Зокрема в липні 2020 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману.

ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправного збагачення, у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, в ході неодноразових зустрічей упродовж липня-вересня 2020 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ввів в оману ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання ним оплачуваних послух, пов`язаних із ніби то законним оформленням у їх приватну власність або власність їхніх родичів земельних ділянок на території м. Біла Церква поблизу пров. Вокзального, що межує із земельною ділянкою із кадастровим номером 3210300000:03:002:059, внаслідок чого незаконно заволодів їх готівковими коштами у розмірі 18 тисяч доларів США, що становить 510 671 грн.

Так, 23.10.2020, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 , діючи умисно, усвідомлячи що немає можливості здійснити обіцяні дії у законний спосіб, шляхом обману, переслідуючи мету наживи та особистого незаконного збагачення через незаконне оформлення права власності на земельні ділянки, перебуваючи поблизу будинку №82 по бульвару Олександрійському в м. Біла Церква, Київської області, в ході зустрічі з ОСОБА_2 , отримав від останнього копії персональних документів фізичних осіб - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Біла Церква Київської області- пасинка ОСОБА_2 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Біла Церква Київської області - брата дружини ОСОБА_3 , а також готівкові кошти у сумі 8 (вісім) тисяч доларів США, як аванс за надані ним в подальшому послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, що станом на 23.10.2020 складало 226 120 (двісті двадцять шість тисяч сто двадцять гривень) гривень.

ОСОБА_1 цілком усвідомлював, що право власності на вищезазначені земельні ділянки не може бути оформлено згідно до вимог ст.ст. 116, 118 Земельного кодексу України, без відповідного рішення органу місцевого самоврядування.

Враховуючи вищезазначене, ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин від невстановлених осіб отримав завідомо підроблені офіційні документи, а саме рішення Білоцерківської міської ради Київської області №3-48 від 12.10.2006 про передачу у власність земельної ділянки ОСОБА_5 із довідкою БМР №6095-102-VII від 23.12.2020 про наявність архівної копії стосовно рішення та рішення Білоцерківської міської ради Київської області №3-54 від 12.10.2006 про передачу у власність земельної ділянки ОСОБА_4 із довідкою БМР №6093-102-VII від 23.12.2020 про наявність архівної копії стосовно рішення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном - готівковими коштами в сумі 18 (вісімнадцять) тисяч доларів США, ОСОБА_1 26.11.2020 звернувся до посадових осіб суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ 38115701, Київська область, Васильківський район, м. Васильків), а саме директора - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , юриста - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , архітектора - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інженера-землевпорядника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури.

Після виготовлення ТОВ «Землевпорядне агентство» необхідної технічної документації, 15.02.2021 на підставі поданих ОСОБА_7 документів, державний реєстратор ОСОБА_10 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером 3210300000:03:002:0222 площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» категорії «Землі житлової та громадської забудови» за адресою: АДРЕСА_3 та права приватної власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером 3210300000:03:002:0222 площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» категорії «Землі житлової та громадської забудови» за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, на початку 2021 року, точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, усвідомлячи що правовстановлюючі документи отримані у незаконний спосіб, шляхом обману, переслідуючи мету наживи та особистого незаконного збагачення через незаконне оформлення права власності на земельні ділянки, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_3 , в ході зустрічі з ОСОБА_3 , передав останньому незаконним шляхом здобуті правовстановлюючі документи на нерухоме майно: а саме оригінал Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, згідно якого земельна ділянка із кадастровим номером 3210300000:03:002:0222, площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , оригінал Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, згідно кого земельна ділянка із кадастровим номером 3210300000:03:002:0223, площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та в замін отримав від ОСОБА_3 готівкові кошти у сумі 10 (десять) тисяч доларів США, в рахунок оплати за надані послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, що станом на 24.12.2020 складало 284 551 (двісті вісімдесят чотири п`ятсот п`ятдесят одна) гривня.

Отже, ОСОБА_1 , діючи умисно, шляхом обману, надаючи своїм діям правомірний характер, переслідуючи мету наживи та особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи, що право власності на вищезазначені земельні ділянки набуто всупереч вимог ст.ст. 116, 118 Земельного кодексу України, без відповідного рішення органу місцевого самоврядування, з використанням підроблених офіційних документів, під приводом надання послуг із належного оформлення правовстановлюючих документів, заволодів готівковими коштами потерпілих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у розмірі 18 (вісімнадцять) тисяч доларів США, що становить 510 671 грн. та у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, у 2020 році більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування з`ясувати не виявилось можливим, ОСОБА_1 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману та підробки документів, а саме здійснити незаконну приватизацію невиділеними в натурі земельними ділянками комунальної форми власності із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» категорії «Землі житлової та громадської забудови» Білоцерківської об`єднаної територіальної громади, що розташовані поблизу пров. Вокзальний м. Біла Церква, Київської області, площею 0,1 га та площею 0,1 га кожна, з метою їх подальшого продажу та власного збагачення.

ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою протиправного збагачення, у невстановлених в ході досудового розслідування місцях, в ході неодноразових зустрічей упродовж липня-вересня 2020 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ввів в оману ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо ніби то законного та добросовісного оформлення за винагороду, у їх приватну власність або власність їхніх родичів земельних ділянок на території м. Біла Церква поблизу пров. Вокзального, що межує із земельною ділянкою із кадастровим номером 3210300000:03:002:059, внаслідок чого незаконно заволодів їх готівковими коштами у розмірі 18 тисяч доларів США, що становить 510 671грн.

Так, 23.10.2020, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 , діючи умисно, усвідомлячи що немає можливості здійснити обіцяні дії у законний спосіб, шляхом обману, переслідуючи мету наживи та особистого незаконного збагачення через незаконне оформлення права власності на земельні ділянки, перебуваючи поблизу будинку №82 по бульвару Олександрійському в м. Біла Церква, Київської області, в ході зустрічі з ОСОБА_2 , отримав від останнього копії персональних документів фізичних осіб - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Біла Церква Київської області- пасинка ОСОБА_2 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Біла Церква Київської області - брата дружини ОСОБА_3 , а також готівкові кошти у сумі 8 (вісім) тисяч доларів США, як аванс за послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, що станом на 23.10.2020 складало 226 120 (двісті двадцять шість тисяч сто двадцять гривень) гривень.

В подальшому ОСОБА_1 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин від невстановлених осіб отримав завідомо підроблені документи, а саме рішення Білоцерківської міської ради Київської області №3-48 від 12.10.2006 про передачу у власність земельної ділянки ОСОБА_5 із довідкою БМР №6095-102-VII від 23.12.2020 про наявність архівної копії стосовно рішення та рішення Білоцерківської міської ради Київської області №3-54 від 12.10.2006 про передачу у власність земельної ділянки ОСОБА_4 із довідкою БМР №6093-102-VII від 23.12.2020 про наявність архівної копії стосовно рішення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 , 26.11.2020 звернувся до посадових осіб суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ 38115701, Київська область, Васильківський район, м. Васильків), а саме директора - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , юриста - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , архітектора - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інженера-землевпорядника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури.

В подальшому ОСОБА_1 , з метою розпочати процес оформлення документів на неіснуючі приміщення, ніби то розташовані на вищевказаних земельних ділянках, передав директору ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_6 , копії персональних документів фізичних осіб - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Біла Церква Київської області, паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Біла Церква Київської області.

26.11.2020, архітектором ОСОБА_8 виготовлено технічний паспорт одноквартирного (садибного) житлового будинку (реєстровий №0023, інвентаризаційна справа №261120/БЦ-1), згідно якого вбачається, що на земельній ділянці розміщений об`єкт нерухомості загальною площею 60,5 м2, а також присвоєно фіктивну адресу: АДРЕСА_3 , та в якому зазначено, що нібито замовником технічної інвентаризації є ОСОБА_4 .

Окрім того, 26.11.2020, архітектором ОСОБА_8 виготовлено технічний паспорт одноквартирного (садибного) житлового будинку (реєстровий №0024, інвентаризаційна справа №261120/БЦ-2), згідно якого вбачається, що на земельній ділянці розміщений об`єкт нерухомості загальною площею 58,8 м2, а також присвоєно фіктивну адресу: АДРЕСА_3 , та в якому зазначено, що нібито замовником технічної інвентаризації є ОСОБА_5 .

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вищевказані офіційні документи, а саме технічний паспорт одноквартирного (садибного) житлового будинку (реєстровий №0024, інвентаризаційна справа №261120/БЦ-2), технічний паспорт одноквартирного (садибного) житлового будинку (реєстровий №0023, інвентаризаційна справа №261120/БЦ-1), та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, подав від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказані технічні паспорти та копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб до державного реєстратора Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою реєстрації приватної власності на неіснуючі об`єкти нерухомості.

В подальшому, 28.11.2020, на підставі поданих ОСОБА_1 завідомо підроблених офіційних документів, державний реєстратор ОСОБА_11 вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснив державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_4 на житловий будинок, що нібито знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також права приватної власності ОСОБА_5 на житловий будинок, що нібито знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_1 передав вищеописані документи директору ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_6 , яка, в свою чергу, розпочала процес оформлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), зокрема ним надано: технічні паспорти, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії персональних документів фізичних осіб - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_4 , паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_4 , виданих на ім`я ОСОБА_5 , завідомо підроблене рішення Білоцерківської міської ради «Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ОСОБА_5 » №3-48 від 12.10.2006, завідомо підроблене рішення Білоцерківської міської ради «Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ОСОБА_4 » №3-54 від 12.10.2006, підроблену Довідку Білоцерківської міської ради №6095-102-VII від 23.12.2020 про наявність архівної копії (та записів в книзі реєстрації) стосовно рішення міської ради щодо передачі у власність земельної ділянки гр. ОСОБА_5 , підроблену Довідку Білоцерківської міської ради №6093-102-VII від 23.12.2020 про наявність архівної копії (та записів в книзі реєстрації) стосовно рішення міської ради щодо передачі у власність земельної ділянки гр. ОСОБА_4 .

В подальшому, 10.12.2020 року до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» подано електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом інженером-землевпорядником ОСОБА_9 , зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого 16 грудня 2020 року відділом у м. Білій Церкві Міськрайонного управління у Білоцерківському районі та м. Білій Церкві Головного управління Держгеокадастру у Київській області було проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,1 га з кадастровим номером 3210300000:03:002:0222, за адресою: АДРЕСА_3 , із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» категорії «Землі житлової та громадської забудови» та земельної ділянки площею 0,1 га та земельної ділянки з кадастровим номером 3210300000:03:002:0223, за адресою: АДРЕСА_3 , із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» категорії «Землі житлової та громадської забудови»

В подальшому, юрист ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 , отримавши від керівника ОСОБА_6 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для відведення у приватну власність ОСОБА_4 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_3 , а також технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для відведення у приватну власність ОСОБА_5 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_3 , безпосередньо подала від імені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказані технічні паспорти та копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб державному реєстратору Кагарлицької міської ради Київської області ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , для реєстрації за ОСОБА_4 права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210300000:03:002:0222 та ОСОБА_5 права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером 3210300000:03:002:0223.

15.02.2021 на підставі поданих ОСОБА_7 документів, державний реєстратор ОСОБА_10 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності за ОСОБА_4 на земельну ділянку з кадастровим номером 3210300000:03:002:0222 площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» категорії «Землі житлової та громадської забудови» за адресою: АДРЕСА_3 та права приватної власності за ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером 3210300000:03:002:0222 площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» категорії «Землі житлової та громадської забудови» за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому, на початку 2021 року, точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_3 , в ході зустрічі з ОСОБА_3 , передав останньому незаконним шляхом здобуті правовстановлюючі документи на нерухоме майно: а саме оригінал Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, згідно якого земельна ділянка із кадастровим номером 3210300000:03:002:0222, площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , оригінал Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, згідно кого земельна ділянка із кадастровим номером 3210300000:03:002:0223, площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , та в замін отримав від ОСОБА_3 готівкові кошти у сумі 10 (десять) тисяч доларів США, в рахунок оплати за надані послуги з оформлення права власності на земельні ділянки, що станом на 24.12.2020 складало 284 551 (двісті вісімдесят чотири п`ятсот п`ятдесят одна) гривня.

Внаслідок злочинних протиправних дій ОСОБА_1 із комунальної власності Білоцерківської об`єднаної територіальної громади безпідставно вибула у приватну власність земельна ділянка площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» категорії «Землі житлової та громадської забудови» вартістю 867 тисяч гривень, а також земельна ділянка площею 0,1 га із цільовим призначенням «Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» категорії «Землі житлової та громадської забудови» вартістю 867 тисяч гривень, у зв`язку із чим Білоцерківській ОТГ спричинено майнової шкоди у особливо великому розмірі на загальну суму 1 734 000 (мільйон сімсот тридцять чотири тисячі) гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлені дату та час ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що діяв з ним за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, організували вчинення незаконно заволодіння чужим майном шляхом обману та з використанням підроблених офіційних документів, а саме здійснити незаконну приватизацію нежитлової будівлі державної форми власності загальною площею 181,8 м2, що розташована за адресою: вул. Глиняна, 156-В, м. Біла Церква Київської області, яка перебуває на балансі Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113), а також невиділеною в натурі земельною ділянкою комунальної форми власності із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», що розташована за адресою: вул. Глиняна, 156-В, м. Біла Церква, Київської області, площею 0,4574 га, яка на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 003152 перебуває у постійному користуванні Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113), з метою їх подальшого продажу та власного незаконного збагачення.

З метою реалізації свого злочинного умислу та підготовки і подальшої організації кримінального правопорушення, ОСОБА_1 та ОСОБА_12 в невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці звернулись до ОСОБА_13 та залучили його до протиправної діяльності, що полягатиме у наданні останнім засобів для вчинення злочину, а саме своїх паспортних даних та даних ідентифікаційного коду з метою подальшого виготовлення підроблених офіційних документів та їх використання у суб`єктах надання послуг у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури та суб`єктах державної реєстрації, та, як наслідок, незаконного оформлення на ОСОБА_13 права власності на об`єкти нерухомого майна.

На вищевказану пропозицію ОСОБА_13 погодився та в подальшому у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місці та спосіб, надав ОСОБА_1 та ОСОБА_12 копії персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_6 , виданих на свою особу.

Після цього ОСОБА_1 та ОСОБА_12 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, в невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та спосіб, отримали від невстановленої досудовим розслідуванням особи завідомо підроблений офіційний документ, а саме Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 414738 від 13.04.2006, начебто виданий Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на особу ОСОБА_13 та звернулися до посадових осіб суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ 38115701, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, будинок 15, квартира 1, з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури, а саме ОСОБА_1 особисто звернувся до юриста ОСОБА_7 яка, в свою чергу, залучила фізичну особу-підприємця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який надає послуги у сфері архітектури та підпорядкованого їй інженера-землевпорядника ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_7 склав офіційну довідку № 181 від 12.07.2019 про те, що нежитлова будівля по АДРЕСА_3 побудована в 1991 році господарським способом, що відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна не передбачає дозвільних документів на будівництво та не потребує до здачі в експлуатацію, а також виготовив технічний паспорт нежитлового приміщення (реєстровий № 0267, інвентаризаційна справа № 120719/БЦ-1), згідно якого потенційним власником нерухомості загальною площею 181,8 м2 на земельній ділянці по АДРЕСА_3 являється ОСОБА_13 , що не відповідає дійсності.

В свою чергу, ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_7 виготовив технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовником якої є нібито ОСОБА_13 , після чого подав до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом, зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017, яка фактично розташована по АДРЕСА_3 із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

В подальшому, після виготовлення вищевказаних завідомо підроблених документів ОСОБА_1 , що діяв за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , залучивши до злочинної діяльності ОСОБА_13 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, подали вищезазначені завідомо підроблені документи разом із копіями персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_6 , виданих на особу ОСОБА_13 , до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське»» (код ЄДРПОУ 42334839, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з метою реєстрації права приватної власності на об`єкти нерухомого майна: нежитлового приміщення загальною площею 181,8 м2, за адресою: АДРЕСА_4 , земельну ділянку за вищевказаною адресою з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017 площею 0,4574 га.

17.07.2019 на підставі поданих ОСОБА_12 та ОСОБА_1 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_15 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_13 на нежитлове приміщення загальною площею 181,8 м2 за адресою: АДРЕСА_4 .

31.10.2019 на підставі поданих ОСОБА_12 та ОСОБА_1 завідомо підроблених офіційних документів державний реєстратор ОСОБА_15 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_13 на земельну ділянку площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017, яка фактично розташована по АДРЕСА_4 .

Крім цього, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_12 , продовжуючи свою злочинну діяльність, попередньо залучивши ОСОБА_13 , який надавши засоби, сприяв вчиненню кримінального правопорушення та діяв нібито як власник земельної ділянки, 14.02.2020 звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017 на частини площею 0,3574 га та 0,1000 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_12 , 20.02.2020, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передали вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017, що посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шаповаленком А.І., Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_7 , яка залучила підпорядкованого їй інженера-землевпорядника ОСОБА_9 .

В свою чергу ОСОБА_9 виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та 10.03.2020 подав до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» електронні документи, що підписані його електронним цифровим підписом, зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером 3220484900:01:005:0068 площею 0,3574 га та земельну ділянку із кадастровим номером 3220484900:01:005:0067 площею 0,1000 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», які фактично розташовані по АДРЕСА_4 .

Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_1 , що діяв за попередньою змовою із ОСОБА_12 , попередньо залучивши ОСОБА_13 , земельним ділянкам комунальної форми власності, що за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 0,4574 га, які на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 003152 перебували у постійному користуванні Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113) незаконно присвоєно кадастрові номери 3220484900:01:005:0067 та 3220484900:01:005:0068.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_12 , за сприяння ОСОБА_13 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи шляхом обману, подали офіційні документи: заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку та копію персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_13 до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_13 на земельну ділянку із кадастровим номером 3220484900:01:005:0068 площею 0,3574 га та земельну ділянку із кадастровим номером 3220484900:01:005:0067 площею 0,1000 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», які фактично розташовані по АДРЕСА_4 .

Внаслідок вчинених злочинних протиправних дій, які були організовані за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_12 , попередньо залучивши ОСОБА_13 , який надавши засоби, сприяв вчиненню кримінального правопорушення, із Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113) незаконно вибув у приватну власність об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлова будівля загальною площею 181,8 м2 по АДРЕСА_4 балансовою вартістю 18 488, 93 грн, а також із комунальної власності Білоцерківської об`єднаної територіальної громади безпідставно вибули у приватну власність земельні ділянки площею 0,3574 га та 0,1000 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», що розташовані по вул. Глиняна, 156-В, м. Біла Церква Київської області, вартістю 988 100 грн, чим, відповідно завдано майнової шкоди Навчальному центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України на суму 18 488, 93 грн та Білоцерківській об`єднаній територіальній громаді майнової шкоди на суму 988 100 грн., що відповідно є збитками у особливо великих розмірах, які в шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлені дату та час ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що діяв з ним за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, організували вчинення незаконно заволодіння чужим майном шляхом обману та з використанням підроблених документів, а саме здійснити незаконну приватизацію нежитлової будівлі державної форми власності загальною площею 181,8 м.2, за адресою: вул. Глиняна, 156-В, м. Біла Церква Київської області, яка перебуває на балансі Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113), а також невиділеною в натурі земельною ділянкою комунальної форми власності із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», за адресою: вул. Глиняна, 156-В, м. Біла Церква Київської області, площею 0,4574 га, яка на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ № 003152 перебуває у постійному користуванні Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113), з метою їх подальшого продажу та власного незаконного збагачення.

З метою підготовки до вчинення злочину та подальшої організації кримінального правопорушення ОСОБА_1 та ОСОБА_12 в невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці звернулись до ОСОБА_13 та залучили його до протиправної діяльності, що полягатиме у наданні останнім своїх паспортних даних та даних ідентифікаційного коду з метою подальшого виготовлення підроблених офіційних документів та використання у суб`єктах надання послуг у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури та суб`єктах державної реєстрації, і як наслідок оформлення на ОСОБА_13 права власності на об`єкти нерухомого майна.

На вищевказану пропозицію ОСОБА_13 погодився та в подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місці та спосіб, надав ОСОБА_12 та ОСОБА_1 копії персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_6 , виданих на свою особу.

З використанням наданих копій персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_5 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_6 , виданих на особу ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , що діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримано підроблений офіційний документ, який видається чи посвідчується установою - суб`єктом державної реєстрації прав, який надає права, а саме Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 414738 від 13.04.2006, виданий Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на особу ОСОБА_13 .

В подальшому, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 414738 від 13.04.2006 ОСОБА_1 та ОСОБА_12 розпочато незаконне оформлення права приватної власності за ОСОБА_13 на об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлову будівлю загальною площею 181,8 м2, по АДРЕСА_4 , а також земельні ділянки площею 0,3574 га та 0,1000 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», що розташовані по АДРЕСА_4 .

30.08.2021 ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

23.11.2021 ОСОБА_1 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 31.08.2021 підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає у забороні залишати житло, що за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 30 жовтня 2021 року без застосування засобів електронного контролю.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.10.2021 підозрюваному ОСОБА_1 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає у забороні залишати житло, що за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 30 листопада 2021 року без застосування засобів електронного контролю.

Ризики, визначені п.п. 2,3 ч.1 ст. 177 КПК України, встановлені в ході обрання щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу не відпали, а враховуючи повідомлення ОСОБА_1 про підозру у вчиненні нових злочинів, в тому числі особливо тяжкому, то вказані ризики стали більш вагомі, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих чи свідків у цьому кримінальному провадженні.

Позиція учасників судового розгляду.

Прокурор в судовому засіданні просив продовжити запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, посилався на наявність обґрунтованої підозри, ризиків зазначених у п.п. 2,3 ч.1 ст. 177 КПК України та неможливістю застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Захисник заперечив проти клопотання частково, посилаючись на можливість застосувати домашній арешт у певний період доби, просив врахувати положення ст.178 КПК України, а саме наявність міцних соціальних зв`язків, а також його процесуальну поведінку протягом 3 місяців перебування на цілодобовому домашньому арешті.

Підозрюваний ОСОБА_1 також заперечив щодо продовження відносно нього запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, підтримав позицію свого захисника, зазначив про необхідність працевлаштуватися для забезпечення своєї сім`ї та наявних утриманців.

Мотиви, із яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали та правове обґрунтування рішення.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканість, гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК України, з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Разом з тим частиною 4 ст. 194 КПК України визначено, що якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

У відповідності до ч.6 ст.181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашній арештом може бути продовжений за клопотання прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст.199 цього Кодексу.

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30.11.2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021112030000014 від 26 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК, до шести місяців, тобто до 28.02.2022 року.

Розглядаючи питання обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, слідчий суддя враховує таке.

Згідно з рішеннями ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити злочин.

У справах «Феррарі-Браво проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Чеботарь проти Молдови» ЄСПЛ зазначив, що для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження чи навіть для пред`явлення обвинувачення. При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування і на даному етапі провадження суд не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх належності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчинені кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи запобіжного заходу.

Слідчим суддею встановлено, що 23.11.2021 ОСОБА_1 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень на цій стадії кримінального провадження підтверджується доданими до клопотання матеріалами.

З огляду на викладене, оцінивши сукупність і вагомість наявних на цій стадії провадження доказів з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для вирішення питання про продовження запобіжного заходу, слідчий суддя вважає, що вони доводять обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг вчинити це правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до положень ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Вирішуючи питання щодо заявлених передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, слідчий суддя бере до уваги таке.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, за які законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років.

При цьому підозрюваний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , раніше не судимий, працював тривалий час ФОП проте на даний час офіційно не працевлаштований, має родинну, цивільну дружину ОСОБА_18 та трьох неповнолітніх дітей, які перебувають на його утриманні, а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , також на його довічному утриманні перебуває ОСОБА_22 , має проблеми зі здоров`ям внаслідок перенесених травм, має постійне місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає постійно з родиною в помешканні своєї матері за адресою: АДРЕСА_2 , що свідчить про міцність соціальних зв`язків за місцем його проживання.

Оцінивши на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів всі обставини в сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що не всі передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України й наведені в клопотанні ризики об`єктивно існують, з огляду на таке.

Так, ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 31.08.2021 підозрюваному ОСОБА_1 було обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який був продовжений ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 29.10.2021, строком до 30 листопада 2021 року без застосування засобів електронного контролю, при цьому в ході обрання запобіжного заходу було встановлено наявність ризиків визначених п.п. 2,3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та незаконно впливати на потерпілих чи свідків у цьому кримінальному провадженні.

При наданні оцінки ступеню ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, не погоджуючись з доводами сторони обвинувачення, зазначає, що такий ризик як знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення на даній стадії досудового розслідування вже є неактуальним з огляду на тривалість здійснення досудового розслідування, оскільки з 26 березня 2021 року провівши великий обсяг слідчих (розшукових) дій, в тому числі обшуки за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_1 та інших фігурантів кримінального провадження, органу досудового розслідування так і не представилось можливим встановити місцезнаходження підроблених документів, а саме рішення Білоцерківської міської ради та Державний акт на право приватної власності на земельні ділянку серії ЯЖ №414738 від 13.04.2006 року, а тому, слідчий суддя вважає, що наявність існування такого ризику після спливу значного проміжку часу в даному випадку носить суто формальний характер та міг бути визнаний тільки на початковій стадії досудового розслідування.

Разом з тим, при наданні оцінки ступеню ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя, не погоджуючись з доводами сторони захисту, зазначає, що ризик прийняття підозрюваним спроб незаконного впливу на потерпілих та свідків з метою переконання або змушення останніх надати покази в вигідному для нього аспекті є реальними та доведеними прокурором в судовому засіданні.

Аналізуючи обставини, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про продовження запобіжного заходу відповідно до положень ст. 178, 199 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що підозрюваний дійсно може незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявність ризику, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.3 ч. 1 ст. 177 КПК України, існування якого в кримінальному провадженні не відпало.

Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу, необхідного для запобігання існуючому ризику, слідчий суддя враховує таке.

Положеннями ст. 181 КПК України передбачено, що до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі, може бути застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

З огляду на вищевикладене, враховуючи тяжкість злочину, спосіб його вчинення та наслідки, особи потерпілих, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, конкретні обставини кримінального провадження та характер інкримінованих йому дій, дані про особу підозрюваного, а саме: його вік, стан здоров`я, сімейний стан, соціальні зв`язки, спосіб життя взагалі, зокрема те, що останній має родинну, має зареєстроване місце проживання та фактичне, де мешкає з родиною вже тривалий час, утриманців, вперше притягається до кримінальної відповідальності, наявність можливості працевлаштуватись у ФОП « ОСОБА_23 » на посаду «брокера з нерухомості», слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певний період доби, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що запобігти існуючому ризику, окрім як застосуванням запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту неможливо.

Таким чином, з урахуванням даних про особу підозрюваного, (відсутності відомостей щодо спроб останнього ухилятися від органів досудового розслідування та суду), слідчий суддя вважає, що, не зважаючи на підозру у вчиненні тяжкого, особливо тяжкого злочинів та передбачене за них покарання, вірогідність ухилення підозрюваного від виконання процесуальних обов`язків не є надто високою, у зв`язку з чим до нього може бути застосований запобіжний захід, а саме домашній арешт у певний період доби з покладенням певних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, що зможе запобігти доведеному під час розгляду клопотання ризику та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків і належної поведінки. Саме такий запобіжний захід, на думку слідчого судді, буде відповідати тяжкості кримінального правопорушення й даним про особу підозрюваного, а також буде пропорційним тому ризику, який об`єктивно існує.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193-196, 199, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Гнатюка Олександра Юрійовича про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту у кримінальному провадженні №42021112030000014 від 26 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 30 січня 2022 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, в провадженні якого знаходиться дане кримінальне провадження, до прокурора та суду за першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

не відлучатися з міста Біла Церква та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

не спілкуватись з потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні без присутності слідчого, прокурора або суду.

заборонити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Виконання ухвали про продовження запобіжного заходу у виді домашнього арешту доручити Білоцерківському РУП ГУ НП в Київській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Гнатюка Олександра Юрійовича.

Визначити строк дії ухвали до 30 січня 2022 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 03.12.2021 о 10 год. 15 хв.

Слідчий суддяО. О. Гребінь