Ухвала суду № 101604290, 02.12.2021, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6164/21

1-кс/357/2575/21

Категорія 98

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2021 року слідчий cуддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Гребінь О. О. при секретарі судового засідання Загурській Д.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Моісєєнка Олександра Анатолійовича., погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Гнатюком Олександром Юрійовичем про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 листопада 2021 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Моісєєнка Олександра Анатолійовича., погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Гнатюком Олександром Юрійовичем про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Відомості про участь сторін при розгляді клопотання та фіксування судового процесу:

Слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області Моісєєнко О.А. в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Власник майна, щодо якого здійснюється кримінальне провадження, в судове засідання не викликався з метою необхідності забезпечення арешту майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Правове обґрунтування рішення, мотиви слідчого судді:

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області групою осіб здійснено ряд шахрайських дії із незаконного виведення державного майна та земель комунальної власності у приватну власність.

Так, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлені дату та час ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяв з ним за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, організували вчинення незаконно заволодіння чужим майном шляхом обману та з використанням підроблених офіційних документів, а саме здійснити незаконну приватизацію нежитлової будівлі державної форми власності загальною площею 181,8 м.2, що розташована за адресою: вул. Глиняна, 156-В, м. Біла Церква, Київської області, яка перебуває на балансі Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113), а також невиділеною в натурі земельною ділянкою комунальної форми власності із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», що розташована за адресою: вул. Глиняна, 156-В, м. Біла Церква, Київської області, площею 0,4574 га, яка на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ №003152 перебуває у постійному користуванні Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113), з метою їх подальшого продажу та власного незаконного збагачення.

З метою реалізації свого злочинного умислу та підготовки і подальшої організації кримінального правопорушення, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в невстановлений досудов им розслідуванням дату, час та місці звернулись до ОСОБА_3 та залучили його до протиправної діяльності, що полягатиме у наданні останнім засобів для вчинення злочину, а саме своїх паспортних даних та даних ідентифікаційного коду, з метою подальшого виготовлення підроблених офіційних документів та їх використання у суб`єктах надання послуг у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури та суб`єктах державної реєстрації, та, як наслідок, незаконного оформлення на ОСОБА_3 права власності на об`єкти нерухомого майна.

На вищевказану пропозицію ОСОБА_3 погодився та в подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місці та спосіб, надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 копії персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на свою особу.

Після цього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, в невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та спосіб, отримали від невстановленої досудовим розслідуванням особи завідомо підроблений офіційний документ, а саме Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №414738 від 13.04.2006, наче б то виданий Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на особу ОСОБА_3 та звернулися до посадових осіб суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Землевпорядне агентство» (ЄДРПОУ 38115701, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, будинок 15, квартира 1, з метою надання ними оплачуваних послуг у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури, а саме до юриста ОСОБА_4 яка, в свою чергу, залучила фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надає послуги у сфері архітектури та підпорядкованого їй інженера-землевпорядника ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_4 склав офіційну довідку №181 від 12.07.2019 про те, що нежитлова будівля по АДРЕСА_1 побудована в 1991 році господарським способом, що відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, не передбачає дозвільних документів на будівництво та не потребує до здачі в експлуатацію, а також виготовив технічний паспорт нежитлового приміщення (реєстровий №0267, інвентаризаційна справа №120719/БЦ-1), згідно якого вбачається, що потенційним власником нерухомості загальною площею 181,8 м2 на земельній ділянці по АДРЕСА_1 являється ОСОБА_3 , що не відповідає дійсності.

В свою чергу, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_4 виготовив технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), замовником якої є нібито ОСОБА_3 , після чого подав до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» електронні документи, що підписані електронним цифровим підписом, зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію земельної ділянки площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017, яка фактично розташована по АДРЕСА_1 із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення».

В подальшому, після виготовлення вищевказаних завідомо підроблених документів ОСОБА_1 , що діяв за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , залучивши до злочинної діяльності ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, подали вищезазначені завідомо підроблені документи разом із копіями персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на особу ОСОБА_3 до державного реєстратора комунального підприємства «Бізнес-Центр» «Поліське»» (код ЄДРПОУ 42334839, юридична адреса: 07034, Київська область, Поліський район, с. Мар`янівка, вул. Київська, буд. 95) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою реєстрації права приватної власності на об`єкти нерухомого майна: нежитлового приміщення загальною площею 181,8 м2, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , земельну ділянку за вищевказаною адресою з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017 площею 0,4574 га.

17.07.2019, на підставі поданих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 завідомо підроблених офіційних документів, державний реєстратор ОСОБА_7 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_3 на нежитлове приміщення загальною площею 181,8 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

31.10.2019, на підставі поданих ОСОБА_1 та ОСОБА_2 завідомо підроблених офіційних документів, державний реєстратор ОСОБА_7 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_3 на земельну ділянку площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017, яка фактично розташована по АДРЕСА_1 .

Крім цього, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , продовжуючи свою злочинну діяльність, попередньо залучивши ОСОБА_3 , який надавши засоби, сприяв вчиненню кримінального правопорушення та діяв нібито як власник земельної ділянки, 14.02.2020 звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виготовлення заяви про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017 на частини, а саме: площею 0,3574 га та площею 0,1000 га.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_2 за попередньою змовою із ОСОБА_1 , 20.02.2020, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, з метою подальшого виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та реєстрації права власності на поділені земельні ділянки, передали вищеописану заяву про поділ новосформованої земельної ділянки площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017, що посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шаповаленком А.І., Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,4574 га з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017 юристу ТОВ «Землевпорядне агентство» ОСОБА_4 , яка залучила підпорядкованого їй інженера-землевпорядника ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та 10.03.2020 подав до Офіційного електронного порталу Держгеокадастру «e.land.gov.ua» електронні документи, що підписані його електронним цифровим підписом, зокрема скановані електронні копії технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, на підставі чого державним кадастровим реєстратором проведено державну реєстрацію на земельну ділянку із кадастровим номером 3220484900:01:005:0068 площею 0,3574 га та земельну ділянку із кадастровим номером 3220484900:01:005:0067 площею 0,1000 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», які фактично розташовані по АДРЕСА_1 .

Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_1 , що діяв за попередньою змовою із ОСОБА_2 , попередньо залучивши ОСОБА_3 , земельним ділянкам комунальної форми власності, що за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 0,4574 га, які на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ №003152 перебували у постійному користуванні Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113) незаконно присвоєно кадастрові номери 3220484900:01:005:0067 та 3220484900:01:005:0068.

Далі, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 за попередньою змовою із ОСОБА_2 , за сприяння ОСОБА_3 у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи шляхом обману, подали офіційні документи: заяву про поділ земельної ділянки з кадастровим номером 3220484900:00:005:0017, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на зазначену земельну ділянку та копію персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на ім`я ОСОБА_3 до державного реєстратора Томилівської сільської ради Білоцерківського району ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка 12.03.2020 внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та здійснила державну реєстрацію права приватної власності ОСОБА_3 на земельну ділянку із кадастровим номером 3220484900:01:005:0068 площею 0,3574 га та земельну ділянку із кадастровим номером 3220484900:01:005:0067 площею 0,1000 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», які фактично розташовані по АДРЕСА_1 .

Внаслідок вчинених злочинних протиправних дій, які були організовані за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , попередньо залучивши ОСОБА_3 , який надавши засоби, сприяв вчиненню кримінального правопорушення, із Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113) незаконно вибув у приватну власність об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлова будівля загальною площею 181,8 м2, що розташована по АДРЕСА_1 , балансовою вартістю 18 488, 93 гривень, а також із комунальної власності Білоцерківської об`єднаної територіальної громади безпідставно вибули у приватну власність земельні ділянки площею 0,3574 га та 0,1000 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», що розташовані по вул. Глиняна, 156-В м. Біла Церква, Київської області, вартістю 988 100 грн., чим, відповідно завдано майнової шкоди Навчальному центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України на суму 18 488, 93 грн. та Білоцерківській об`єднаній територіальній громаді майнової шкоди на суму 988 100 грн., що відповідно є збитками у особливо великих розмірах, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлені дату та час ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що діяв з ним за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, організували вчинення незаконно заволодіння чужим майном шляхом обману та з використанням підроблених документів, а саме здійснити незаконну приватизацію нежитлової будівлі державної форми власності загальною площею 181,8 м.2, що розташована за адресою: вул. Глиняна, 156-В, м. Біла Церква, Київської області, яка перебуває на балансі Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113), а також невиділеною в натурі земельною ділянкою комунальної форми власності із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», що розташована за адресою: вул. Глиняна, 156-В, м. Біла Церква, Київської області, площею 0,4574 га, яка на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії І-КВ №003152 перебуває у постійному користуванні Навчального центру по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів Державного агентства автомобільних доріг України (код ЄДРПОУ 03450716, юридична адреса: 09109, Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 113), з метою їх подальшого продажу та власного незаконного збагачення.

З метою підготовки до вчинення злочину та подальшої організації кримінального правопорушення ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в невстановлений досудовим розслідуванням дату, час та місці звернулись до ОСОБА_3 та залучили його до протиправної діяльності, що полягатиме у наданні останнім своїх паспортних даних та даних ідентифікаційного коду з метою подальшого виготовлення підроблених офіційних документів та використання у суб`єктах надання послуг у сфері земельних відносин, містобудування та архітектури та суб`єктах державної реєстрації, і як наслідок оформлення на ОСОБА_3 права власності на об`єкти нерухомого майна.

На вищевказану пропозицію ОСОБА_3 погодився та в подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місці та спосіб, надав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 копії персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на свою особу.

В подальшому, з використанням наданих копій персональних документів - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_2 , виданих на особу ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , що діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримано підроблений офіційний документ, який видається чи посвідчується установою, - суб`єктом державної реєстрації прав, який надає права, а саме Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №414738 від 13.04.2006, виданий Білоцерківським районним відділом земельних ресурсів Білоцерківського району Київської області на особу ОСОБА_3 .

В подальшому, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №414738 від 13.04.2006, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розпочато незаконне оформлення права приватної власності за ОСОБА_3 на об`єкти нерухомого майна, а саме: нежитлову будівлю загальною площею 181,8 м2, що розташована по АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки площею 0,3574 га та 0,1000 га із цільовим призначенням «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» категорії «Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення», що розташовані по вул. Глиняна, 156-В м. Біла Церква, Київської області.

З огляду на викладене, у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 1 006 588,93 грн.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В ході судового розгляду клопотання встановлено, що 24.11.2021 ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358 КК України. Крім того, у кримінальному провадженні встановлено матеріальні збитки на загальну суму 1 006 588,93 грн.

Відповідно до санкції ч.4 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно поданих матеріалів до клопотання, якими обґрунтовується необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з метою досягнення дієвості цього провадження, встановлено, що підозрюваному ОСОБА_10 на праві приватної власності належить:

- Об`єкт нерухомого майна: квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки: 1/1.(Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21346067);

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, кримінально-правову кваліфікацію злочинів, які інкримінуються підозрюваному ОСОБА_1 , його процесуальний статус у кримінальному провадженні, санкцію ч.4 ст.190 КК України, яка передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, співрозмірність, приходжу до переконання про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду додаткового покарання, із забороною його відчуження та розпорядження, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування може призвести до передачі майна чи його відчуження.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту із забороною його розпорядження та відчуження. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції Моісєєнка Олександра Анатолійовича., погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області Гнатюком Олександром Юрійовичем про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42021112030000014 від 26.03.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.1 ст.358, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна:

квартиру, загальною площею 36,5 кв.м., в житловому будинку, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки: 1/1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21346067), яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належить ОСОБА_1 .

Арештом визначити позбавлення права на відчуження та розпорядження вищевказаним майном для власника та інших осіб.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому та направити особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддяО. О. Гребінь