Ухвала суду № 101535450, 24.11.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/16335/21

Провадження №: 1-кс/755/5446/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040002217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, електронних, оптичних та магнітніх носіїв інформації на яких зафіксовані відомості (файли) з програмним забезпеченням GMC Print Net 5.0.31.0 та файли у форматі csv, dbf, переписки у будь-якому форматі (через email, Viber, WhatsApp, Telegram та інші мессенджери) з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Август Трейд» (ЄДРПОУ 31056949) стосовно друку рахунків за газо-водо-тепло-електропостачання за період з 01.05.2021 року по 01.08.2021 рік.

Відповідно до змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12021100040002217 від 27.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під часпроведення досудовогорозслідування встановлено,що доДніпровського УПГУНП вм.Києві надійшлазаява відзасновника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» ОСОБА_10 щодо шахрайських дій особами у великих розмірах.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_10 , який повідомив, що в липні 2018 року він купив корпоративні права у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (надалі Підприємство). На даний час 100 % статутного капіталу підприємства належить йому.

Так, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» є учасником ринку надання поліграфічних послуг.

На підставі Наказу № 203/1-К від 01 серпня 2016 та Трудового договору № 3 від 04.07.2016 року громадянина ОСОБА_5 (Паспорт серії НОМЕР_1 виданий 05.12.2000 року Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) було призначено на посаду начальника цеху друку, фолдування та конвертування.

Також, відповідно до Наказу № 42/1К від 06 грудня 2010 та Трудового договору №1 від 04 липня 2016 року громадянина ОСОБА_11 (Паспорт серії НОМЕР_2 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 22 червня 1995 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) було призначено на посаду заступника директора.

Відповідно до п. 9.1. Трудового договору № 3 від 04.07.2016 року громадянина ОСОБА_5 та п. 9.1. Трудового договору № 1 від 04 липня 2016 року громадянина ОСОБА_11 у випадку невиконання або неналежного виконання обов`язків, передбачених цим Договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та його Договору.

Так, відповідно до ст. 8 Трудового договору, -

8.1. До конфіденційної інформації належать відомості, що знаходяться у володінні користуванні або розпорядженні Роботодавця і поширюються за його згодою відповідно до передбачених ним умов.

8.2. До конфіденційної інформації Роботодавця належать відомості про структуру компанії, стан банківських рахунків, рівень доходів та боргових зобов`язань.

8.3. Комерційною таємницею Роботодавця є такі відомості: умови договорів (контрактів), дані про постачальників та покупців, інформація про переговори, дані про місця закупки товарів, відомості про виробничі можливості підприємства, дані про розрахунок відпускних цін, розміри знижок, калькуляція витрат виробництва, бази даних ті інші комп`ютерні програми, створенні на підприємстві, креслення, схеми тощо. Комерційна таємниця є конфіденційною інформацією.

8.5. Працівник зобов`язаний не розголошувати усі відомості, що становлять конфіденційну інформацію, які були отриманні ним за період роботи, і використовувати ці відомості лише за згодою та в інтересах Роботодавця. Працівник зобов`язаний вживати заходів щодо збереження конфіденційної інформації від посягань з боку третіх осіб.

Зокрема, відповідно до п. 5 Розділу 4 Посадової інструкції ОСОБА_5 від 02.04.2015 року, несе відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства в межах визначених чинним законодавством.

Крім того, ОСОБА_5 було підписано зобов`язання щодо не розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, що додається.

Підписанням зобов`язання щодо збереження комерційної таємниці ОСОБА_5 було допущено до роботи з інформацією, що містить комерційну таємницю, та було повідомлено про наслідки розголошення комерційної таємниці протягом 5 років, після закінчення трудових відносин між підприємством та ОСОБА_5 .

На підставі Наказу № У--0100 від 06 травня 2021 року, ОСОБА_5 було звільнено з займаної посади.

Відповідно до п. 5 Розділу 4 Посадової інструкції заступника директора від 06.12.2010 року, ОСОБА_11 , несе відповідальність за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства в межах визначених чинним законодавством.

Крім того, 08.12.2011 року ОСОБА_11 було підписано зобов`язання щодо не розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, що додається.

Підписанням зобов`язання щодо збереження комерційної таємниці ОСОБА_11 було допущено до роботи з інформацією, що містить комерційну таємницю, та було повідомлено про наслідки розголошення комерційної таємниці протягом 5 років, після закінчення трудових відносин між підприємством та ОСОБА_11 .

На підставі Наказу № У--0099 від 05 травня 2021 року, ОСОБА_11 було звільнено з займаної посади.

Так, «08» червня 2021 року на територію підприємства за адресою: м. Київ, вул.Магнітогірська, 1е прибув вантаж, розвантаження якого було розпочато на території підприємства. Під час здійснення візуального огляду ввезеної продукції було встановлено, що зазначена продукція є «Повідомлення-Рахунок на оплату послуг за травень 2021» від ПрАТ АК «Київводоканал» (замовник, проспект Визволителів, 19, м. Київ) .

Вказана продукція виготовлена невстановленими особами з використанням належного підприємству програмного забезпечення та поставлена як автентична продукція ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» без зазначення реквізитів будь-якого іншого суб`єкту господарської діяльності.

За результатом спілкування з керівництвом ПрАТ АК «Київводоканал» стало відомо, що ОСОБА_5 звернувся до відповідальних осіб ПрАТ АК «Київводоканал», та надавши не правдиву інформацію що він продовжує виконувати свою роботу від компанії ТОВ «Українській Мейлінговий Центр» отримав дані для формування та подальшого друку «Повідомлень-Рахунків».

Крім того, громадянину ОСОБА_12 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 ) стало відомо, що громадянин ОСОБА_5 та ОСОБА_11 вводять в оману клієнтів Підприємства заключаючи договори та здійснюючи Замовлення на юридичну особу ТОВ «Август Трейд», стверджуючи, що це нова назва ТОВ «Український мейлінговий центр». Також, для друку рахунків ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕЙЛІНГОВИЙ ЦЕНТР» (надалі - ТОВ «УМЦ») використовує програму GMC Print Net 5.0.31.0. Вказана програма була отримана ТОВ «УМЦ» по договору оренди від ТОВ «Ремарк». Крім того, від замовників (ПрАТ «АК «Київводоканал» та ін.) стало відомо, що макети, які подавалися замовникам після звільнення ОСОБА_13 повністю ідентичні тим, що створювалися на ТОВ «УМЦ» з використанням вищезазначеної програми. Зі слів замовників, ідентичними були навіть спеціальні технічні елементи, що з великою долею ймовірності вказує на те, що програма, яка належить ТОВ «УМЦ» на законних підставах, була незаконно скопійована та використана.

Відтак, після звільнення з роботи на Підприємстві ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , володіють комерційною таємницею Підприємства, а саме: базою даних Замовників, умови договорів та деталі цінової політики.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та інших невстановлених осіб, Підприємству було завдано збитків, шляхом зменшення кількості прибутку від встановлених та налагоджених господарських правовідносин з низкою суб`єктів господарювання а саме: Комунальне виробниче підприємство Київводоканал (проспект Визволителів, 19, м. Київ), «Дніпро-Кіровоград», 25009, м. Кропивницький, вулю Соборна, 19А, Одесагаз, 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1, ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ, 65003, м. Одеса, вул. Одарія, 1. ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ, 36020, м. Полтава, вул. Володимира Козака, 2а, Кременчукгаз-постачання, 39601, м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46, Селтік ТБО, м. Київ, вул. Саксаганского, 40/85, Нафтогаз Тепло (Новояворівська ТЕЦ) ТОВ, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, ОСОБА_14 (Новороздільська ТЕЦ) ТОВ, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1, Міськтеплокомуненерго,. Херсонська обл. м. Гола Пристань вул. Покришева, 41.

Загалом, у результаті протиправних дій громадянина ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, Підприємству завдано збитків у вигляді недоотриманого доходу - 2 677 334,26 грн. та прямих збитків на суму збитків 766 755,82 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації КП КМР «КМ БТІ» квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві власності ОСОБА_15 , свідоцтво про право власності видане 25.11.2006.

З метою виявлення та вилучення документів та речей, здобутих злочинним шляхом, отримання додаткової інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення фактів вчинення інших аналогічних злочинів, які можливо були вчинені ОСОБА_5 ,та ОСОБА_11 виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення зазначеного обшуку необхідно відшукати та вилучити: комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, електронні, оптичні та магнітні носії інформації на яких зафіксовані відомості (файли) з програмним забезпеченням GMC Print Net 5.0.31.0 та файли у форматі csv, dbf, переписки у будь-якому форматі (через email, Viber, WhatsApp, Telegram та інші мессенджери) з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Август Трейд» (ЄДРПОУ 31056949) стосовно друку рахунків за газо-водо-тепло-електропостачання за період з 01.05.2021 по 01.08.2021 року.

Вказані речі та документи містять на собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначених речей та документів.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12021100040002217 від 27 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації КП КМР «КМ БТІ» квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві власності ОСОБА_15 , свідоцтво про право власності видане 25.11.2006 року.

Слідчим суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має прокурор на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, таким чином слідчий суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні по справі «Смирнов проти Росії» (Smirnovv.Russia) від 7 липня 2007 року №71362/01 вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

На підставі викладеного та керуючись ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100040002217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчим СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві на підставі постанови про групу слідчих, прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва на підставі постанови про групу прокурорів на обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення і вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, електронних, оптичних та магнітніх носіїв інформації на яких зафіксовані відомості (файли) з програмним забезпеченням GMC Print Net 5.0.31.0 та файли у форматі csv, dbf, переписки у будь-якому форматі (через email, Viber, WhatsApp, Telegram та інші мессенджери) з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Август Трейд» (ЄДРПОУ 31056949) стосовно друку рахунків за газо-водо-тепло-електропостачання за період з 01.05.2021 по 01.08.2021 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала продозвіл наобшук житлачи іншоговолодіння особиможе бутивиконана слідчимчи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор має вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннямистатті 50КПК України.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов`язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій статті 236 КПК України.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, є обов`язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

Слідча суддя