Ухвала суду № 100794186, 29.10.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57394/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено Прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти (повідомивши та вказавши письмово на ухвалі суду, на час її надання для виконання, суму грошових коштів на які накладено арешт), що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_1 (980) українська гривня, НОМЕР_2 (980) українська гривня, НОМЕР_3 (980) українська гривня, та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001071 від 02.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ № 34925642, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71) від 25.07.2012 № 01/2012 та наказу «Про виконання обов`язків» від 01.08.2012 № 2012/26к на посаду директора Товариства призначено ОСОБА_5 .

Пунктом 6.7 статуту ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» в редакції від 27.07.2011 встановлено, що директор Товариства:

без доручення вчиняє дії від імені Товариства;

представляє Товариство у стосунках з державними та іншими підприємствами, громадськими організаціями та приватними особами;

видає доручення;

є розпорядником кредитів;

керує господарською діяльністю товариства і несе відповідальність за неї;

відкриває в установах банків поточні та інші рахунки;

розпоряджається майном та коштами Товариства в межах повноважень, наданих Статутом;

укладає договори та угоди;

приймає на роботу та звільняє працівників Товариства;

затверджує штатний розклад Товариства та його філій;

вчиняє усі інші дії, що випливають з керівництва поточною діяльністю Товариства, за виключенням тих, що відносяться до виключної компетенції зборів Учасників.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_5 , як директор підприємства, що виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являвся службовою особою відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України.

12.08.2015 ОСОБА_5 , як директором ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», подано заяву до АТ КБ «Приватбанк» про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, яку останнім задоволено.

Під час виконання операцій за банківськими рахунками ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» ОСОБА_5 , як директором, використовувалася електронна система «Приват24 для бізнесу», призначена для дистанційного керування ними у режимі реального часу з будь-якої точки, що має доступ до всесвітньої мережі Інтернет, при цьому умови застосування цієї системи передбачають наступне:

для доступу в Систему необхідно ввести правильні логін (номер мобільного телефону) і пароль;

необхідно підтвердити вхід в Систему через додаткову перевірку Клієнта будь-яким шляхом;

необхідно підтвердити дистанційне розпорядження на проведення переказу через підтвердження ініціювання переказу Клієнта шляхом введення одноразового паролю ОТР та/або шляхом зчитування QR коду та/або перевіркою ПІН-коду картки та/або шляхом IVR дзвінка та/або дзвінка оператора ОКЦ на фінансовий номер телефону (п. 2.3.1.2.11.1. Умови та Правила надання банківських послуг АТ КБ «Приватбанк» договір приєднання, який укладається в порядку, встановленому ст. 634 Цивільного кодексу України, далі Договір).

Клієнтом за Договором виступало ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» в особі директора ОСОБА_5 .

Згідно з п. 2.3.1.2.10.3. Договору Клієнт зобов`язаний не розголошувати відомості про логін та пароль третім особам.

Пункт 3.1.7.5.1. Договору передбачає, що під час використання Системи «Приват24 для бізнесу» Клієнт зобов`язаний дотримуватися всіх вимог безпеки оброблення електронних розрахункових документів, встановлених Банком та законодавством.

Пунктом 3.1.7.7.2. Договору визначено, що Банк не несе відповідальність за збереження коштів Клієнта у разі розголошення уповноваженими/ довіреними особами Клієнта відомостей про логін та пароль та/або передачі КЕП третім особам.

ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», директором якого був призначений ОСОБА_5 , здійснювало діяльність з проведення публічних електронних торгів (аукціонів) у системі «ПРОЗОРРО ПРОДАЖІ», являючись власником електронного майданчику « ОСОБА_6 » (вебсайт: ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою якого проводилися торги з публічних продажів товарів та послуг.

Проведення електронних торгів здійснюється у відповідності до Регламентів роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону (далі Регламент).

Згідно з умовами Регламенту однією з обов`язкових умов участі в електронних торгах є сплата учасником торгів гарантійного внеску, що є одним із видів забезпечення виконання зобов`язань учасника відкритих торгів (аукціону) та здійснюється шляхом внесення учасником грошових коштів на поточний рахунок оператора електронного майданчика.

Гарантійний внесок, відповідно до умов п. 9 Регламенту, підлягає поверненню учаснику за вирахуванням винагороди оператора (у разі, якщо такий учасник отримав перемогу в електронному аукціоні) не пізніше 3 робочих днів з моменту отримання підтвердження від банку про укладення договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги та повний розрахунок за відповідний лот.

Повернення сплачених гарантійних внесків або грошових коштів, сплачених у якості забезпечення виконання зобов`язань щодо виплати винагороди оператора, іншим учасникам здійснюється оператором протягом 3 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону.

Так, у серпні 2018 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду директора ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» (код ЄДРПОУ № 34925642), розробив злочинний план, направлений на заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами в особливо великих розмірах, належними очолюваному ним суб`єкту господарської діяльності, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Згідно з розробленим планом, ОСОБА_5 , маючи повний доступ до рахунків вказаного товариства, відкритих в АТ КБ «Приватбанк», особисто вказуючи отримувача коштів та призначення всіх платежів, що здійснює товариство, повинен був вчинити ряд тотожних дій, зокрема: під вигаданими приводами, серед них повернення (частини) гарантійного внеску по лоту або за рахунком, повернення помилково оплачених коштів, періодично перераховувати грошові кошти товариства на власний рахунок та на рахунок дружини ОСОБА_7 , також відкриті в АТ КБ «Приватбанк», за допомогою мобільного додатку «Приват24 бізнес» або вебсайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період з 06.08.2018 до 22.08.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення (частини/залишку) гарантійного внеску за рахунком…» з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 06.08.2018 о 09 год 58 хв 10000 грн, 06.08.2018 о 14 год 16 хв 10000 грн, 08.08.2018 о 07 год 58 хв 10000 грн, 14.08.2018 о 09 год 51 хв 40000 грн, 15.07.2019 о 13 год 52 хв 15000 грн, 25.07.2019 о 16 год 00 хв 5000 грн, 26.07.2019 о 10 год 58 хв 4000 грн, 29.07.2019 о 14 год 02 хв 7000 грн, 30.07.2019 о 13 год 07 хв 35000 грн, 02.08.2019 о 12 год 51 хв 12000 грн, 05.08.2019 о 15 год 22 хв 25000 грн, 07.08.2019 о 13 год 53 хв 15000 грн, 08.08.2019 о 12 год 02 хв 10000 грн, 12.08.2019 о 10 год 48 хв 15000 грн, 13.08.2019 о 10 год 50 хв 15000 грн, 16.08.2019 о 09 год 50 хв 15000 грн, 19.08.2019 о 12 год 24 хв 20151 грн, 21.08.2019 о 09 год 55 хв 15000 грн, 22.08.2019 о 09 год 04 хв 35000 грн, усього на суму 313151 грн.

При цьому 02.11.2018 о 15 год 05 хв ОСОБА_5 для прикриття своєї злочинної діяльності додатково вніс на рахунок ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» під попередньо вигаданим приводом «Сплата гарантійного внеску за участь в аукціоні згідно рахунку № 3363438317042018115890-1» грошові кошти у розмірі 290000 грн.

Після того, ОСОБА_5 за надуманою підставою повернення грошей зі вказаного рахунку вивів наступні суми коштів: 06.12.2018 о 10 год 21 хв 70000 грн, 07.12.2018 о 15 год 19 хв 30000 грн, 11.12.2018 о 15 год 51 хв 30000 грн, 13.12.2018 о 10 год 17 хв 40000 грн, 16.12.2018 о 12 год 53 хв 20000 грн, 18.12.2018 о 17 год 04 хв 50000 грн, 29.12.2018 о 16 год 22 хв 10000 грн, 17.01.2019 о 10 год 22 хв 20000 грн, 24.01.2019 о 10 год 12 хв 45000 грн, 04.02.2019 о 10 год 08 хв 20000 грн, усього на загальну суму 335000 грн.

Водночас сума виведених ОСОБА_5 грошових коштів перевищила попередньо внесену 02.11.2018 суму на 45000 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 23.08.2019 до 09.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення (частини/залишку) гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 23.08.2019 о 10 год 16 хв 22105,13 грн, 28.08.2019 о 12 год 43 хв 28386,91 грн, 02.09.2019 об 11 год 15 хв 25180,79 грн, 07.09.2019 о 09 год 40 хв 15799,28 грн, 09.09.2019 о 10 год 07 хв 16741,20 грн, 12.09.2019 об 11 год 50 хв 10000 грн, 20.09.2019 о 10 год 16 хв 35286,87 грн, 23.09.2019 о 10 год 58 хв 13467 грн, 24.09.2019 о 10 год 22 хв 18337,55 грн, 09.10.2019 о 14 год 39 хв 36160,90 грн, 10.10.2019 о 10 год 16 хв 26597,74 грн, 11.10.2019 о 09 год 15 хв 16307,55 грн, 16.10.2019 о 13 год 14 хв 11002,70 грн, 17.10.2019 о 09 год 42 хв 26597,74 грн, 21.10.2019 о 10 год 55 хв 4724,04 грн, 24.10.2019 о 10 год 35 хв 17205,63 грн, 25.10.2019 о 12 год 45 хв 16801,82 грн, 30.10.2019 о 10 год 53 хв 18490,87 грн, 31.10.2019 о 13 год 59 хв 28213 грн, 01.11.2019 о 07 год 32 хв 25654,30 грн, 04.11.2019 о 13 год 29 хв 4811,85 грн, 06.11.2019 о 12 год 55 хв 24727,50 грн, 11.11.2019 о 13 год 37 хв 5989,59 грн, 14.11.2019 о 18 год 04 хв 5269,54 грн, 17.11.2019 о 17 год 54 хв 1556 грн, 25.11.2019 о 09 год 56 хв 10140,42 грн, 25.11.2019 о 12 год 12 хв 11002,07 грн, 26.11.2019 о 13 год 47 хв 5836,74 грн, 29.11.2019 о 10 год 26 хв 6939 грн, 03.12.2019 о 10 год 56 хв 6955,76 грн, 04.12.2019 о 15 год 33 хв 6674,90 грн, 10.12.2019 о 12 год 24 хв 9300,59 грн, 13.12.2019 об 11 год 17 хв 5836,20 грн, 16.12.2019 об 11 год 38 хв 17878,23 грн, 17.12.2019 о 10 год 02 хв 39497,30 грн, 17.12.2019 об 11 год 22 хв 17259,55 грн, 18.12.2019 о 07 год 40 хв 21020,19 грн, 19.12.2019 о 09 год 51 хв 30220,50 грн, 19.12.2019 о 17 год 15 хв 28721,60 грн, 23.12.2019 о 07 год 49 хв 22060,62 грн, 24.12.2019 о 17 год 21 хв 8052,54 грн, 27.12.2019 о 12 год 55 хв 22060,62 грн, 05.01.2020 об 11 год 28 хв 10025 грн, 15.01.2020 о 15 год 38 хв 3541 грн, 16.01.2020 о 10 год 30 хв 7766,24 грн, 18.01.2020 о 10 год 33 хв 10258,24 грн, 22.01.2020 о 14 год 17 хв 6870,45 грн, 24.01.2020 о 15 год 55 хв 8458,45 грн, 28.01.2020 о 08 год 29 хв 5643 грн, 04.02.2020 об 11 год 56 хв 2587 грн, 05.02.2020 о 16 год 51 хв 2845 грн, 07.02.2020 об 11 год 27 хв 4587 грн, 10.02.2020 о 10 год 52 хв 4257 грн, 14.02.2020 об 11 год 40 хв 7743 грн, 17.02.2020 о 12 год 18 хв 14873 грн, 19.02.2020 о 10 год 35 хв 5421 грн, 24.02.2020 об 11 год 08 хв 14215 грн, 26.02.2020 о 09 год 49 хв 17982 грн, 26.02.2020 о 15 год 13 хв 9585 грн, 27.02.2020 о 16 год 10 хв 6438 грн, 02.03.2020 о 10 год 47 хв 34120 грн, 03.03.2020 об 11 год 26 хв 9784 грн, 17.03.2020 о 08 год 10 хв 2572 грн, 25.03.2020 о 12 год 35 хв 14278 грн, 30.03.2020 о 08 год 15 хв 6489 грн, 30.03.2020 о 18 год 43 хв 25245 грн, 01.04.2020 о 15 год 20 хв 6738 грн, 07.04.2020 об 11 год 00 хв 25489 грн, 08.04.2020 о 08 год 14 хв 15278 грн, 08.04.2020 о 21 год 14 хв 15487 грн, 09.04.2020 о 10 год 31 хв 15793 грн, усього на суму 1039240,71 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 04.10.2019 о 10 год 42 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснив вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під вигаданим приводом «Повернення помилково оплачених коштів згідно заяви 30.09.19/1 вiд 30.09.19 ОСОБА_8 Без ПДВ» з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, перерахував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», у розмірі 20000 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 24.09.2019 до 07.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення частини гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на особисту банківську карту № НОМЕР_6 , яка належить його дружині ОСОБА_7 , грошові кошти ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 24.09.2019 об 11 год 05 хв 12676,61 грн, 27.09.2019 о 09 год 52 хв 17869,92 грн, 30.09.2019 о 10 год 47 хв 26382,16 грн, 15.10.2019 об 11 год 38 хв 34832,78 грн, 16.10.2019 о 13 год 08 хв 36160,90 грн, 23.10.2019 о 12 год 46 хв 20703,35 грн, 25.10.2019 о 13 год 35 хв 18490,87 грн, 31.10.2019 о 13 год 41 хв 30688,90 грн, 01.11.2019 о 07 год 30 хв 18003 грн, 04.11.2019 о 13 год 12 хв 21140,14 грн, 15.11.2019 о 18 год 44 хв 6674,90 грн, 27.11.2019 о 10 год 53 хв 18490,87 грн, 28.11.2019 о 10 год 16 хв 7043,24 грн, 29.11.2019 о 10 год 33 хв 6377,62 грн, 04.12.2019 о 10 год 40 хв 11821,57 грн, 14.12.2019 о 18 год 38 хв 11334,32 грн, 17.12.2019 о 10 год 01 хв 31650,50 грн, 18.12.2019 о 07 год 48 хв 22408,68 грн, 19.12.2019 о 10 год 05 хв 36160,90 грн, 19.12.2019 о 18 год 09 хв 26480,57 грн, 23.12.2019 о 07 год 56 хв 11344,32 грн, 23.12.2019 о 13 год 24 хв 14075,19 грн, 27.12.2019 о 21 год 17 хв 18746,63 грн, 03.01.2020 о 00 год 01 хв 20271,84 грн, 09.01.2020 о 10 год 28 хв 7178 грн, 17.01.2020 о 13 год 34 хв 4876,54 грн, 24.01.2020 о 16 год 01 хв 3678 грн, 29.01.2020 об 11 год 07 хв 4876 грн, 05.02.2020 о 12 год 40 хв 12800 грн, 07.02.2020 о 14 год 05 хв 10578 грн, 11.02.2020 о 12 год 49 хв 14786 грн, 17.02.2020 о 12 год 09 хв 14500 грн, 21.02.2020 о 14 год 41 хв 32000 грн, 26.02.2020 о 09 год 51 хв 26721 грн, 06.03.2020 о 09 год 58 хв 7981 грн, 10.03.2020 о 13 год 02 хв 15000 грн, 30.03.2020 о 18 год 44 хв 25379 грн, 06.04.2020 о 13 год 55 хв 31258 грн, 07.04.2020 о 15 год 30 хв 27436 грн, усього на суму 718877,32 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 05.03.2019 до 04.08.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення частини гарантійного внеску за рахунком…» з рахунку НОМЕР_7 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 02.08.2019 о 21 год 38 хв 3000 грн, 04.08.2019 о 10 год 50 хв 2000 грн, усього на суму 5000 грн.

При цьому 26.12.2018 ОСОБА_5 для прикриття своєї злочинної діяльності вніс на рахунок ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» під попередньо вигаданим приводом «Сплата гарантійного внеску за участь в аукціоні згідно рахунку № 3363438317042018115890-3» грошові кошти у розмірі 290000 грн.

Після того, ОСОБА_5 за надуманою підставою повернення грошей зі вказаного рахунку вивів наступні суми коштів: 05.02.2019 о 14 год 01 хв 170000 грн, 14.02.2019 о 13 год 18 хв 20000 грн, 20.02.2019 о 10 год 40 хв 10000 грн, 26.02.2019 о 13 год 09 хв 10000 грн, 28.02.2019 о 12 год 57 хв 25000 грн, 05.03.2019 о 10 год 07 хв 5000 грн, 05.03.2019 о 15 год 50 хв 6000 грн, 13.03.2019 о 14 год 07 хв 5000 грн, 07.03.2019 о 13 год 33 хв 25000 грн, 15.03.2019 о 10 год 24 хв 20000 грн, 19.03.2019 о 10 год 55 хв 15000 грн, усього на загальну суму 311000 грн.

Водночас сума виведених ОСОБА_5 грошових коштів перевищила попередньо внесену 26.12.2018 суму на 21 000 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 06.12.2019 до 31.01.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення (залишку) гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_7 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 06.12.2019 о 10 год 44 хв 4388,40 грн, 31.01.2020 о 13 год 57 хв 3458 грн, усього на суму 7846,40 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 13.04.2020 до 22.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_8 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перерахував на особисту банківську карту № НОМЕР_6 його дружини ОСОБА_7 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 13.04.2020 о 18 год 15 хв 12457 грн, 15.04.2020 о 09 год 49 хв 14923 грн, 22.04.2020 о 12 год 34 хв 12869 грн, усього на суму 40249 грн.

Також, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які перебували в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у період з 15.04.2020 до 22.04.2020, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 71, будучи службовою особою директором зазначеного підприємства, використовуючи свої права, передбачені Статутом, які полягали у керівництві господарською діяльністю товариства, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам останнього, шляхом використання унікальних логіну та пароля, попередньо отриманих ним, як керівником юридичної особи, особисто здійснював вхід до електронного кабінету ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» у системі інтернет-банкінгу «Приват24 для бізнесу» та під попередньо вигаданим приводом «Повернення гарантійного внеску по лоту…» з рахунку НОМЕР_8 , відкритого на ім`я очолюваної юридичної особи, неодноразово перераховував на свою особисту банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти, належні ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», а саме: 15.04.2020 о 09 год 42 хв 14987 грн, 21.04.2020 о 17 год 07 хв 14796 грн, 22.04.2020 о 12 год 35 хв 11687 грн, усього на суму 41470 грн.

Зробивши вищевказані дії, з метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 заволодів чужим майном грошовими коштами, належними юридичній особі ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», в особливо великих розмірах на загальну суму 2251834 грн 43 коп., та у подальшому розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, 23.10.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Борова Фастівського району Київської області, українцю, громадянину України, з повною вищою освітою, працюючому на посаді менеджера ТОВ «СКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ № 39580061), одруженому, раніше не судимому, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 відкриті наступні рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299):

НОМЕР_1 (980) українська гривня;

НОМЕР_2 (980) українська гривня;

НОМЕР_3 (980) українська гривня.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження, приховування, зникнення, знищення майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, орган досудового розслідування вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження накладення арешту на грошові кошти на вказаних рахунках з метою забезпечення можливої конфіскації майна та забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчий до судового засідання не з`явилися, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2, 6 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, того, що майно вказане вище належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна, наявності обґрунтованого розміру шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (наявність цивільного позову на суму 2 251 834,43 грн.) в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, оскільки вказане майно належить підозрюваному ОСОБА_5 та метою такого арешту є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині зобов`язання повідомити та вказати письмово на ухвалі суду, на час її надання для виконання, суму грошових коштів на які накладено арешт задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі розгляду клопотання прол арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: грошові кошти (повідомивши та вказавши письмово на ухвалі суду, на час її надання для виконання, суму грошових коштів на які накладено арешт), що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_1 (980) українська гривня, НОМЕР_2 (980) українська гривня, НОМЕР_3 (980) українська гривня, та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1