Ухвала суду № 100384759, 15.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7810/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 при секретарі ОСОБА_4, за участю прокурора ОСОБА_5, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3 надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокурорами офісу Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42021000000000141 від 21.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове слідство проводиться Головним слідчим управлінням Національної поліції України.

Предметом розслідування у зазначеному кримінальному провадженні є факти того, що службові особи підприємств, установ та організацій, які на цей час входять до структури АТ «Укрзалізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державним майном (грошовими коштами) в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою із посадовими особами комерційних структур, у період часу з 2019 року здійснювали та здійснюють постачання для потреб Укрзалізниці продукції за завищеними цінами та невідповідної якості.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у всіх приміщеннях і спорудах квартири за місцем реєстрації єдиного засновника та бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» (код ЄДРПОУ 32032253) ОСОБА_1 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших речей і документів, які мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000000141 - прокурору другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5., прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6, слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні із залученням спеціалістів на проведення обшуку у всіх приміщеннях і спорудах квартири за місцем реєстрації єдиного засновника та бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» (код ЄДРПОУ 32032253) ОСОБА_1 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- документів, що регламентують діяльність ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» (код ЄДРПОУ 32032253) включаючи статут підприємства, накази про призначення осіб на керівні посади, посадових інструкцій (інших визначених документів) службових осіб товариства керівного складу, контрактів, інших документів в яких визначено права та обов`язки керівників товариства, положення (інших документів), що регламентують діяльність утворених у товаристві комісій, тендерного комітету, діяльність пов`язану із здійсненням вхідного, вихідного, технічного контролю якості продукції та наказів, якими згадані документи введено в дію, що діяли упродовж 2019-2021 років;

- договорів, контрактів, угод, укладених ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» (код ЄДРПОУ 32032253) з регіональними філіями, афілійованими підприємствами АТ «Укрзалізниця» упродовж 2019-2020 років на постачання будь-яких діодів, тиристорів з усіма додатками, фінансово-господарськими та іншими документами щодо їх виконання (з усіма змінами, доповненнями): звірок розрахунків, актів взаємозаліків, платіжних доручень, відомостей про рух коштів в рамках зазначених договорів, платіжних документів на підставі яких перераховувалися кошти, інших пов`язаних з господарськими відносинами документів (кошторисів, листування, проектів договорів, документів щодо складського зберігання продукції та її відпуску зі складів, документів щодо переміщення продукції як між зазначеними підприємствами так і безпосередньо в самих підприємствах, товарно-транспортних накладних щодо отримання та переміщення продукції, чорнових записів та розрахунків, оборотно-сальдових відомостей, установчих документів, бланків, довіреностей, специфікацій, паспортів на поставлену продукцію, актів вхідного (технологічного, технічного) контролю якості продукції, рахунків-фактур, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, актів звірки, довідок розрахунків, прибуткових ордерів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, розрахунків договірної ціни (розрахунків договірної ціни з локальними кошторисами);

- статутних документів та печаткок і штампів підприємств/установ/організацій, директором чи власником яких ОСОБА_1 фактично не являється;

- документів, які свідчать про відкриття банківських рахунків ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» (код ЄДРПОУ 32032253) і документів відносно керування цими банківськими рахунками, рухом коштів по ним, чекових книжок, електронних засобів віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками;

- засобів мобільного зв`язку та SIM-карткок мобільних операторів, які використовувались з метою вчинення незаконних дій і можуть містити відомості про контакти керівництва ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» (код ЄДРПОУ 32032253) з іншими особами задіяними у злочинній схемі розтрати та заволодіння грошовими коштами державного підприємства;

- документів, що передували укладенню договорів, контрактів, угод між ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» (код ЄДРПОУ 32032253) та регіональними філіями, афілійованими підприємствами АТ «Укрзалізниця» упродовж 2019-2020 років на постачання будь-яких діодів, тиристорів;

- актів перевірок ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» (код ЄДРПОУ 32032253) упродовж 2019-2021 років працівниками ДФС України, Державної аудиторської служби України, їх відокремлених і структурних підрозділів, іншими контролюючими органами;

- документів щодо походження продукції (діодів, тиристорів) яка поставлена для потреб регіональних філій, афілійованих підприємств АТ «Укрзалізниця» упродовж 2019-2020 років (в тому числі документів щодо її придбання як в Україні так і закордоном);

- документів щодо проведення акредитації та митного оформлення діодів, які постачались на адресу ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» із за кордону;

- документів щодо погодження в установленому законом та діючими нормативними актами (в тому числі нормативно-правовими актами ПАТ «Укрзалізниця») технічної документації на продукцію (діоди, тиристори) яка для потреб регіональних філій, афілійованих підприємств АТ «Укрзалізниця» упродовж 2019-2020 років;

- технічної документації на продукцію (діоди, тиристори), що поставлена для потреб регіональних філій, афілійованих підприємств АТ «Укрзалізниця» упродовж 2019-2020 років;

- вказаних вище документів в електронному вигляді, що зберігаються за допомогою комп`ютерної техніки (у системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, за допомогою електронних інформаційних систем або їх частин, на серверах) - шляхом зняття копії інформації.

- продукції (діоди, тиристори) призначеної для постачання відповідно до діючих договорів укладених з регіональними філіямі, афілійованими підприємствами АТ «Укрзалізниця»;

- документів із зразками підписів посадових (службових) осіб ТОВ «ХАРКІВ ТЕХНОТКАНЬ» (код ЄДРПОУ 32032253), регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», інших афілійованих підприємств та регіональних філій АТ «Укрзалізниця», якими упродовж 2019-2020 років підписано договори, угоди контракти на постачання діодів, тиристорів, а також якими підписувались інші документи, необхідні для укладення та виконання вказаних договорів, контрактів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_3

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/7810/21-к.

Прим. 2 - прокурор ОСОБА_5

Виконавець: ОСОБА_3, 15.02.2021