ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

40407339

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIALCOMPANY DNEPR INVEST GROUP (LLC FC DNEPR INVEST GROUP)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 06.08.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 40407339, було зареєстровано 07.04.2016. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 20 000 000,00. На момент останнього оновлення даних 06.08.2026 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" є ТУРЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.19 Інші види грошового посередництва.

Також ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

Телефон: +380504202111

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІЇВСЬКА, будинок **.

Також ми надаємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 06.08.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY FINANCIALCOMPANY DNEPR INVEST GROUP (LLC FC DNEPR INVEST GROUP)

Статус юридичної особи
(cтаном на 06.08.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

40407339

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

07.04.2016 (10 років 3 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ТУРЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

20 000 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.19 Інші види грошового посередництва

Всього за цим КВЕД: 1 403

Інші:

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
64.92 Інші види кредитування

64.91 Фінансовий лізинг

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІЇВСЬКА, будинок **

Телефон:

+380504202111

Дата оновлення 01.05.2025

Учасники та бенефіціари 40407339

Дата оновлення 06.08.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

СМОВЖ ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02125, місто Київ, БУЛЬВАР ПЕРОВА, будинок 21-B, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000,00 грн

Частка (%): 50%

ТУРЧЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49125, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКЕ ШОСЕ, будинок 221, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000 000,00 грн

Частка (%): 50%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 07.08.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 01.05.2025)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 08.04.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 07.04.2016

Номер взяття на облік: 265916063810

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 07.04.2016

Номер взяття на облік: 10000000602401

Перейти в розділ

Історія змін зареєстрованих YouControl – 9

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
12.21.1121	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ( ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП")
12.21.2122	Змінився розмір статутного капіталу		20 000 000 грн.
11.12.1112	Змінилася адреса		01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДМИТРІЇВСЬКА, будинок ** Тел: +************

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" - 40407339.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

На дату 06.08.2026 контрагент ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40407339 на 06.08.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" 40407339 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 40407339 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40407339 на 06.08.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 40407339 ?

На дату 06.08.2026 у 40407339 основний вид економічної діяльності 64.19 Інші види грошового посередництва.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 06.08.2026 контрагент 40407339 зареєстрований в Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІЇВСЬКА, будинок **.

Які дані про ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

Отримайте ключові подробиці про ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП". ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" зареєстрована 07.04.2016. Уповноважена особа юридичної особи: Турченко Олена Вікторівна. Юридична адреса ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" — Україна, **5, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІЇВСЬКА, будинок **.

Хто власники компанії "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 40407339?

На момент останньої перевірки у ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП":

Уповноважена особа — Турченко Олена Вікторівна;
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) — Турченко Олена Вікторівна;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Смовж Людмила Сергіївна, Турченко Олена Вікторівна.

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"?

У реєстрі судових рішень знайдено 0 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" (40407339).

Як знайти зв’язки компанії "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних особ (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" — це 64.19 Інші види грошового посередництва, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Інформація про "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП"

Основним видом діяльності є 64.19 Інші види грошового посередництва. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 40407339. Статутний фонд ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" становить 20 000 000,00 грн. Юридична особа ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП" згадується в 0 судових документах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ФК "ДНІПРО ІНВЕСТ ГРУП". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву Ф.