ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП"

40176868

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 27.06.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП", код ЄДРПОУ 40176868, було зареєстровано 15.12.2015. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 61 200,00. На момент останнього оновлення даних 27.06.2026 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛАЕНС ГРУП" є ШВАЧКО МАРИНА ВЛАДИСЛАВІВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів.

Також ви можете прочитати судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛАЕНС ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП"

Телефон: +380674003182

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛАЕНС ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **1, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, будинок **/**.

Також ми пропонуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 27.06.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПЛАЕНС ГРУП

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 27.06.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

40176868

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

15.12.2015 (10 років 6 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ШВАЧКО МАРИНА ВЛАДИСЛАВІВНА 09.08.2018, керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

61 200,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів

Всього за цим КВЕД: 3 804

Інші:

13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
14.11 Виробництво одягу зі шкіри
14.20 Виготовлення виробів із хутра

46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **1, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, будинок **/**

Телефон:

+380674003182

Дата оновлення 24.06.2026

Учасники та бенефіціари 40176868

Дата оновлення 27.06.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ШВАЧКО МАРИНА ВЛАДИСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ-ЧОРНОБИЛЬЦІВ, будинок 22, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду: 61 200,00 грн

Частка (%): 100%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 28.06.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 24.06.2026)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 401768626524

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.04.2017

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 15.12.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МИКОЛАЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У М. МИКОЛАЄВІ (ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н М.

Ідентифікаційний код органу: 43144729

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 15.12.2015

Номер взяття на облік: 265215190794

Ідентифікаційний код органу: 43144729

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 15.12.2015

Номер взяття на облік: 10000000529569

Перейти в розділ

Історія змін зареєстрованих YouControl – 14

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
22.11.2112	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛАЕНС ГРУП" ( ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП")
22.12.2121	Змінився розмір статутного капіталу		61 200 грн.
21.22.2121	Змінилася адреса		Україна, 1, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, будинок /** Тел: +************

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" - 40176868.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" ?

На дату 27.06.2026 контрагент ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40176868 на 27.06.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛАЕНС ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" 40176868 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 40176868 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40176868 на 27.06.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 40176868 ?

На дату 27.06.2026 у 40176868 основний вид економічної діяльності 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛАЕНС ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 27.06.2026 контрагент 40176868 зареєстрований в Україна, **1, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, будинок **/**.

Які дані про ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП"

Отримайте юридичну інформацію про юридичну особу ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП".

ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" зареєстрована 15.12.2015. Уповноважена особа юридичної особи: Швачко Марина Владиславівна. Юридична адреса ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" — Україна, **1, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЛЯГІНА, будинок **/**.

Хто власники компанії "КОМПЛАЕНС ГРУП", код ЄДРПОУ 40176868?

На момент останньої перевірки у ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП":

Уповноважена особа — Швачко Марина Владиславівна;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Швачко Марина Владиславівна

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "КОМПЛАЕНС ГРУП"?

У реєстрі судових рішень знайдено 0 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" (40176868).

Як знайти зв’язки компанії "КОМПЛАЕНС ГРУП"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "КОМПЛАЕНС ГРУП".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "КОМПЛАЕНС ГРУП" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "КОМПЛАЕНС ГРУП" — це 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "КОМПЛАЕНС ГРУП" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "КОМПЛАЕНС ГРУП", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "КОМПЛАЕНС ГРУП" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "КОМПЛАЕНС ГРУП"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "КОМПЛАЕНС ГРУП" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Дані про юридичну особу "КОМПЛАЕНС ГРУП"

Основним видом діяльності є 14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "КОМПЛАЕНС ГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 40176868.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" становить 61 200,00 грн.

ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" згадується в 0 судових документах.

Перевірка ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КОМПЛАЕНС ГРУП".

Шукайте компанії в Миколаїв або в каталозі на букву К.