ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ

30745331

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 09.09.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ, код ЄДРПОУ 30745331, було зареєстровано 29.02.2000. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10 000,00. На час останнього оновлення даних 09.09.2026 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" є КУРІННИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 51.42.1 Оптова торгівля одягом.

Також ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ

Телефон: 0563755022

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок **, офіс **.

Також ми надаємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 09.09.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 09.09.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

30745331

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

29.02.2000 (26 років 6 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

КУРІННИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

10 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

51.42.1 Оптова торгівля одягом

Інші:

18.21.0 Виробництво робочого одягу
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту
51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва
51.90.0 Інші види оптової торгівлі

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок , офіс **
Телефон:	0563755022 Дата оновлення 10.08.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	0563755021 Дата оновлення 10.08.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 30745331

Дата оновлення 09.09.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АЛЕКСЄЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок 21, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 50%

АЛЄКСЄЄВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок 12, квартира 22

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 50%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

АЛЕКСЄЄВ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Україна, 49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Героїв, будинок 11, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

АЛЕКСЄЄВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Україна, 49106, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Героїв, будинок 21, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ, Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 10.09.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 10.08.2026)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 307453304638

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.09.2010

Причина анулювання: надання декларацiй про вiдсутнiсть поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.03.2000

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 03.03.2000

Номер взяття на облік: 9521

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 01.03.2000

Номер взяття на облік: 04030415232

Перейти в розділ

Фінанси

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2009	2010	2015	2019	2020
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 6 документів

Дата оновлення 09.09.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 6 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
10.06.2026	Рішення	Цивільне	137279875	749/432/26
03.02.2012	Постанова	Адміністративне	21572232	2а/0470/13586/11
15.05.2010	Постанова	Адміністративне	9607838	2а-1697/10/0470
19.03.2009	Постанова	Адміністративне	7993201	3-1064-2009
19.03.2009	Постанова	Про адмінправопорушення	6046969	3-1064/09
22.10.2007	Ухвала суду	Господарське	1088042	25/199-07
15.10.2007	Рішення	Господарське	1038104	25/199-07

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 26

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Дата	Подія	Було	Стало
12.12.2111	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ"
22.21.2211	Змінився розмір статутного капіталу		10 000 грн.
22.11.2111	Змінилася адреса		Україна, 9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок , офіс Тел: ******* Факс: *********

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ - 30745331.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ ?

На дату 09.09.2026 контрагент ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30745331 на 09.09.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ 30745331 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 30745331 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30745331 на 09.09.2026 не має офіційної скороченої назви компанії.

Який основний КВЕД у контрагента 30745331 ?

На дату 09.09.2026 у 30745331 основний вид економічної діяльності 51.42.1 Оптова торгівля одягом.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 09.09.2026 контрагент 30745331 зареєстрований в Україна, **9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок **, офіс **.

Які дані про ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ АРХЕЙ можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ"

Отримайте ключові подробиці про юридичну особу ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ".

ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" зареєстрована 29.02.2000. Уповноважена особа юридичної особи: Курінний Сергій Миколайович. Юридична адреса ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" — Україна, **9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ, будинок **, офіс **.

Хто власники компанії ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ", код ЄДРПОУ 30745331?

На момент останньої перевірки у ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ":

Уповноважена особа — Курінний Сергій Миколайович;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Алексєєв Анатолій Іванович, Алєксєєва Олена Володимирівна

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ"?

У реєстрі судових рішень знайдено 6 документів, в яких згадується юридична особа ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" (30745331).

Як знайти зв’язки компанії ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" — це 51.42.1 Оптова торгівля одягом, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Інформація про юридичну особу ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ"

Основним видом діяльності є 51.42.1 Оптова торгівля одягом. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" присвоєно код ЄДРПОУ 30745331.

Статутний фонд юридичної особи ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" становить 10 000,00 грн.

ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" згадується в 6 судових документах.

Перевірка ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АРХЕЙ".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву Т.