Повідомити про помилку або ідею
YouControl
logo youcontrol
0 800 309 077
Дзвінок безкоштовний
УКР

Зареєструйтесь і перевірте 10 компаній безкоштовно, або отримайте консультацію по номеру 0 800 309 077.

Паспортні дані, борги, зникнення людей: три нових модулі YouScore

1 липня 2019 р.
youcontol

Дані про фізичних осіб тепер інтегруються через АРІ в облікову систему підприємства завдяки інструменту YouScore від YouControl.

За кожною юридичною особою стоїть… особа фізична, а часто навіть не одна. Саме з ними ви насправді маєте справу: обговорюєте умови угод, укладаєте договори, а в разі неприємностей — зустрічаєтеся в суді. YouControl існує, щоб виключити останній пункт. І ми готові представити вам три нові інструменти для перевірки контрагентів перед початком ділових відносин. Це три нових модулі в системі YouScore.

Модуль «Єдиний реєстр боржників»

Відтепер дані з державної бази даних про боржників можна отримати через API безпосередньо в облікову систему вашого підприємства (CRM, ERP або іншу). Цей новий модуль аналітичної скорингової онлайн-системи YouScore дозволяє перевірити фізичну особу на згадку у виконавчих провадженнях.

Ви дізнаєтеся, чи фігурує особа, що вас цікавить, в діючих, а також завершених у минулому, зупинених та ін. виконавчих провадженнях за такими категоріями стягнення:

•  стягнення коштів

•  звернення стягнення на майно

•  стягнення аліментів

•  стягнення періодичних платежів (крім аліментів)

•  стягнення заборгованості із заробітної плати та інших платежів, пов’язаних з трудовими відносинами

•  стягнення соціальних виплат

•  стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг

•  стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення

•  стягнення штрафів у справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху

•  забезпечення позову

•  зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення

•  поновлення на роботі

•  вселення стягувача

•  виселення

•  відібрання дитини

•  заборона вчиняти певні дії

•  конфіскація майна

•  конфіскація майна, вилученого митними органами

•  конфіскація майна засуджених

•  конфіскація коштів та майна за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення

•  оплатне вилучення

•  передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі

•  стягнення коштів на користь держави

•  рішення Європейського суду з прав людини

•  стягнення виконавчого збору

•  стягнення витрат виконавчого провадження

•  стягнення штрафів, накладених державним, приватним виконавцем

•  стягнення основної винагороди приватного виконавця

•  усунення перешкод у побаченні з дитиною, встановлення побачення з дитиною

Система YouScore автоматично надасть вам повні відомості: ПІБ боржника, дату його народження, а також дані про стягувача (фізична або юридична особа, комунальне підприємство; назва), назва органу державної виконавчої служби; номер, дату відкриття, стан виконавчого провадження, категорію стягнення, ким виданий документ (суд), ПІБ та контактні дані виконавця.

Модуль «Реєстри МВС»

Також YouScore проінформує, якщо особа переховується від органів влади або вважається зниклою (внесена до відповідних списків). До цих категорій потрапляють такі правопорушники:

•  Відповідач у справах за позовами про стягнення аліментів

•  Відповідач у справах про відшкодування збитку завданого каліцтвом, погіршенням здоров’я або втратою годувальника

•  Дезертир (МО, СБУ, МВС України)

•  Засуджений до кримінального (адміністративного) покарання, не пов’язаного з обмеженням волі, відсутній з невідомих причин за місцем проживання або роботи

•  Засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі, який ухиляється від виконання вироку суду

•  Неповнолітня особа, яка розшукується судом по виконавчих документах щодо позбавлення батьківських прав

•  Особа, що не прибула до місця проживання після звільнення з місць позбавлення волі

•  Особа, яка здійснила втечу із спеціального закладу органів охорони здоров’я, де проходила курс примусового лікування

•  Особа, яка переховується від органів досудового розслідування

•  Особа, яка переховується від органів прокуратури

•  Особа, яка переховується від суду

•  Особа, яка ухиляється від адміністративного нагляду

•  Особа, яка ухиляється від виїзду за межі України після прийняття рішення про її видворення

•  Психічно хвора або безпорадна особа, яка пішла з дому або спеціального закладу органів охорони здоров’я

•  Соціально небезпечна психічно хвора особа, яка пішла з дому або здійснила втечу із спеціального закладу органів охорони здоров’я

•  Цивільний відповідач

Система YouScore автоматично надасть вам повні відомості: ПІБ, дату народження, стать, місце зникнення або статтю звинувачення, запобіжний захід, навіть фотографію фігуранта.

Навіть якщо дані про людину були в реєстрі в минулому, а потім видалені з нього, ви все одно дізнаєтесь про це. Це важливі відомості — наприклад, для банку. Адже якщо потенційний клієнт вже «зникав», то ніхто не гарантує, що він не зникне знову після отримання кредиту.

Інший приклад — якщо в реєстрі особа значиться померлою. Це може означати, що незаконно використовуються документи померлого.

Модуль «Перевірка паспортних даних»

YouScore повідомить, якщо паспорт громадянина України недійсний або є викраденим/загубленим. Причому дуже швидко. Інформація про викрадені і втрачені паспорти надходить з реєстрів МВС двічі на день, з бази недійсних документів Державної міграційної служби — щоденно.

Ви дізнаєтеся, в якому регіоні втрачений або викрадений паспорт, дату його зникнення/крадіжки, дату внесення інформації до реєстру. Щодо недійсних паспортів, то система покаже також бланки паспортів, що залишилися в відповідних органах на непідконтрольній території України із зазначенням дати внесення інформації.

Кому і чим корисні модулі про фізичних осіб в YouScore?

Перевірка фізичних осіб актуальна для багатьох компаній різних сфер діяльності: від фінансових (банки, ломбарди) до HR-служб. А також практично будь-якого підприємства, що здійснює грошові перекази.

•  Наявність у фізособи відкритих виконавчих проваджень по аліментах, комунальним платежам або іншими зобов'язаннями може говорити про його ненадійність і високий ризик невиконання умов перед банком.

•  Наявність заборгованості в минулому (закриті виконавчі провадження) - це одна з ознак нестабільної платоспроможності.

В цілому дані про фізичних осіб доповнюють вже існуючі модулі системи YouScore для максимально глибокої бізнес-розвідки.

Налаштувати YouScore прямо зараз!