ПАТ "ЗНВКІФ "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС"

35043708

Monitor the changes Order expertise

Automatic verification of factors that may affect cooperation

Express Analysis

Hide Read more

Results of the check

About Express Analysis

Utmost care required 2

Need to be careful 2

No special attention required 2

536 factors verified

Analytical tool Express Analysis is available in fee-based tariffs. Get registered and have demo access to see the counterparty checking results.

Express Analysis module

Analytical module Express Analysis saves your time and allows you to understand reliability of a counterparty based on data from more than 180 sources of information and verification of 536+ important factors.

List of key due diligence factors identified by Express Analysis:

Information on legal personality and bankruptcy

Sanctions imposed on a company and its associates

Judgments and criminal proceedings

Public procurement risks

Risk institutional changes and activities

Signs of us location

Registration Features of Quick Analysis

Profile

Date of update 24.07.2026

Current data only in paid tariffs

Legal entity's full name
(as of 24.07.2026)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС

copy

copied

Legal entity's status
(as of 24.07.2026)

Registered

copy

copied

Статус з ЄДР

Registered

copy

copied

USREOU code

35043708

copy

copied

Registration date

18.04.2007 (19 years 3 months)

copy

copied

Authorised person

ФУРДИЛО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 15.09.2013, kerivnyk

copy

copied

The size of the authorized capital

500 600 000.00 UAH

Type of business entity

JOINT-STOCK COMPANY

copy

copied

Activities

Main:

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Total for this NACE code: 2 121

Contacts

Location of the legal entity:	Україна, 3, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок -Б, кімната **
Phone number:	3739793 Date of update 14.07.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	3739782 Date of update 14.07.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Participants and beneficiaries 35043708

Date of update 24.07.2026

Current data only in paid tariffs

Information about legal entity’s governing body

GENERAL MEETING

copy

copied

State share in the enterprise according to the register of the State Property Fund of Ukraine

List of legal entity founders/members

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ

Amount of contribution to authorized capital: 500 600 000.00 UAH

Share (%): 100%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 2 квартал 2017 року

Zmdrqle Lnltbftcqaj Gjogbut, 122121, TWXN

The share is a simple, non-documentary registered

Номінальна вартість: 500.00

Кількість: 122112

Від загальної кількості (%): 12.1112

Financial scoring

Market Score

Sanctions lists check

Отримати доступ

Countries

Amount of sanction lists

9 of sanction lists

Status

Country and state authority

Sanctions of the National Security and Defense Council of Ukraine

All sanctions lists administered by OFAC of the United States Department of the Treasury

Sanctions List of EU

UN Security Council sanctions

Sanctions list of Canada

Consolidated Sanctions List of Australia

Sanctions List of the United Kingdom

Sanctions List of Japan against the Russian Federation in Connection with the Events in Ukraine

Sanctions Lists by the Bureau of Industry and Security (BIS) of the U.S. Department of Commerce

Details about sanctions

Tax and other state bodies

Due to the declaration of martial law in Ukraine, the State Tax Service of Ukraine in May 2022 restricted access to some public electronic registries, where it is the administrator, so some information listed under "Tax and other state bodies" is not updated, except for the data of the register of VAT payers, register of single tax payers, register of Large Taxpayers and register of non-profitable institutions and organizations.

Sign of profitability

(as of 25.07.2026)

No registration in the Register of non-profit institutions and organizations

(as of 14.07.2026)

No information about the person found in the database

(as of 11.06.2022)

Registered with control authorities as such on which the usr contains a record on legal entity’s absence at its registered office

Information from the State Tax Service of Ukraine on business entities that have a tax debt

Currently, the State Tax Service of Ukraine, in violation of the law , does not publish information about business entities that have tax debt.
• To obtain this information in the actual state, you should contact the counterparty.
• To view this information for past periods, use the "History of tax debt " function.

(as of 2023)

No information about the person found in the database

Place of storage of registration file

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Date and number of the record of the conclusion and deregistration in the tax authorities

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

ID code of body: 21680000

Date of registration: 19.04.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників податків

Date of registration: 20.04.2007

Registration number: 57275

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

ID code of body: 44116011

Information about institutional register: Реєстр платників єдиного внеску

Date of registration: 25.05.2010

Registration number: 10-059001

Finance

Only at paid licenses get your free trial

Financial indicators, thousand UAH

Indicators	2008
Assets	XXXXX
Liabilities	XXXXX
Revenue	XXXXX

Sample in full dossier All features of the tool

Court Register — 21 of documents

Date of update 24.07.2026

Current data only in paid tariffs

Approval Date	Form of decision	Form of court proceedings	Decision No.	Case No.
12.02.2024		Economic	119574765	917/1920/21
29.08.2023	Decision	Economic	113426350	917/1920/21
10.11.2021	Decision	Civil	102568222	761/35407/20
27.10.2021	Court ruling	Economic	100609850	910/10542/18
15.09.2021	Court ruling	Economic	99785225	910/10542/18
08.09.2021	Court ruling	Economic	99446937	910/10542/18
03.08.2021	Court ruling	Economic	99035926	910/12136/16
26.07.2021	Court ruling	Economic	98606095	910/10542/18
02.06.2021	Court ruling	Economic	97557861	910/12615/19
16.03.2021	Court ruling	Economic	95706898	910/12136/16

YouControl registered legal persons/individuals change log - 41

Only at paid licenses get your free trial

Date	Event	Past	Present
11.12.1211	Change of the legal entity name		PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "ZAKRYTYY NEDYVERSYFIKOVANYY VENCHURNYY KORPORATYVNYY INVESTYTSIYNYY FOND "INVESTYTSIYI PLIUS" ( PAT "ZNVKIF "INVESTYTSIYI PLIUS")
21.12.1112	Change of a size of the authorized capital		500,600,000 UAH
12.22.1211	Change the address		Ukrayina, 3, misto Kyyiv, VULYTSIA KIKVIDZE, budynok -B, kimnata Phone: **** Fax: ******

Sample in full dossier All features of the tool

Related individuals

Only at paid licenses get your free trial

Get a license to view all the materials in this section.

The section contains information about the company's relations with individuals.

Sample in full dossier Learn about the tool

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" background

Get key details on legal entity "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС". "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" was registered on 18.04.2007. Authorised person of legal entity is Фурдило Олексій Валерійович. The corporate seat of "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" is Україна, **3, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІКВІДЗЕ, будинок **-Б, кімната **.

Who are the owners and beneficiaries of "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС", USREOU 35043708?

According to the latest available verification "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС", LLC has the following structure:

Authorised person — Фурдило Олексій Валерійович;
Ultimate beneficial owner (controller) — Фурдило Олексій Валерійович;
Founders/shareholders — АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ.

For a more comprehensive understanding, it is also advisable to analyse additional company data, including court decisions and other indicators available on YouControl.

Are there court documents involving "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС"?

The Unified Register of Court Decisions contains 21 documents where "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" (35043708) is mentioned.

How to identify the corporate connections of "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС"?

YouControl provides access to a visual map of "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" corporate connections.

In addition, the platform reveals affiliated individuals (such as executives and founders), their involvement in other companies, and historical changes. This helps to build a network of affiliated structures and better understand these relationships.

How to compare "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" with similar companies?

YouControl allows you to review "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" primary business activity — code 64.30 Trusts, funds and similar financial entities — as well as its additional activity codes.

Other companies with the same primary activity code can be selected and compared based on financial indicators, number of court cases, ownership structure, capital, status, and change history. This approach helps assess how stable or risky "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" LLC is compared to its competitors.

How to review the ownership structure of "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" and changes in founders over recent years?

YouControl displays the history of registration changes for "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС", including changes in owners, share capital, management, legal address, and other details.

For "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС", you can open the History of changes section to see when specific changes occurred and what they involved. This provides a clear picture of how the ownership structure has evolved over time.

How to identify affiliated individuals and companies with shared founders, such as "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС"?

YouControl allows you to view all authorised persons, founders, and managers of "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС", along with their involvement in other companies. This enables the identification of a network of related legal entities.

Using the connections tools, you can also analyse whether these individuals serve as co-founders or executives in other companies, which is useful for assessing a corporate group, an ownership structure, or a broader business network.

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" Background

The main line of business is 64.30 Trusts, funds and similar financial entities. The ownership form is АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Undertaking "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" is assigned EDRPOU code 35043708. The authorised capital of legal entity "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" amounts to 500 600 000.00 UAH. "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" is mentioned in 21 judicial documents. Legal entity "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" sanctions screening returned no information on the person or related persons found. More of essential details on "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС" are available in the full version of the system. See more legal entities in Kyiv or in the directory by letter Z.