ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ"

32317780

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 20.08.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ", код ЄДРПОУ 32317780, було зареєстровано 31.03.2003. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 0,00. На час останнього оновлення даних 20.08.2026 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" є Усенко Олександр Борисович.

Організаційно-правова форма юридичної особи ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" - ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО. Основний вид діяльності (КВЕД) – 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ"

Телефон: +380503273023

Юридична особа ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **3, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКО, будинок **.

Також ми надаємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 20.08.2026)

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ТОРГОВИЙ ДІМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТОР-96

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 20.08.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

32317780

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

31.03.2003 (23 роки 4 місяці)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

Усенко Олександр Борисович керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

0,00 грн.

Організаційно-правова форма

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Всього за цим КВЕД: 133 585

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **3, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКО, будинок **

Телефон:

+380503273023

Дата оновлення 27.05.2026

Учасники та бенефіціари 32317780

Дата оновлення 20.08.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96"

Код ЄДРПОУ засновника: 23635787

Адреса засновника: Україна, **5, Сумська обл., Сумський р-н, селище міського типу Низи, ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ, будинок **

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Науменко Сергій Іванович
Україна, Сумська обл., місто Суми, вул.Заливна, будинок 1, квартира 21

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ", Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що визнаний банкрутом, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 21.08.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 27.05.2026)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 323177818193

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.11.2010

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнахо

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 21.06.2020)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що визнаний банкрутом

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Сумської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 11.04.2003

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУМСЬКА ДПІ (М. СУМИ)

Ідентифікаційний код органу: 43995469

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 10.04.2003

Номер взяття на облік: 01931847

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУМСЬКА ДПІ (М. СУМИ)

Ідентифікаційний код органу: 43995469

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 25.04.2003

Номер взяття на облік: 1820078453

Перейти в розділ

Фінанси

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2006	2007	2008	2009	2022
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 28 документів

Дата оновлення 20.08.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 28 документів, в яких згадується юридична особа ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
01.06.2021	Ухвала суду	Господарське	97348178	19/132-10
29.04.2021	Ухвала суду	Господарське	96666474	19/132-10
01.04.2021	Ухвала суду	Господарське	96040206	19/132-10
18.03.2021	Ухвала суду	Господарське	95615341	19/132-10
17.12.2020	Ухвала суду	Господарське	93700862	"920/1297/19 (19/132-10)"
09.12.2020	Ухвала суду	Господарське	93437140	"920/1297/19 (19/132-10)"
26.10.2020	Ухвала суду	Господарське	92427616	"920/1297/19 (19/132-10)"
15.09.2020	Постанова	Господарське	91526524	"920/1297/19 (19/132-10)"
10.09.2020	Ухвала суду	Господарське	91683355	19/132-10
18.08.2020	Ухвала суду	Господарське	91049212	19/132-10

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 16

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Дата	Подія	Було	Стало
22.11.2211	Змінилось найменування юридичної особи		ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" ( ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ")
12.11.2212	Змінився розмір статутного капіталу		0 грн.
11.12.2212	Змінилася адреса		Україна, 3, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКО, будинок Тел: *--**

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" - 32317780.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" ?

На дату 20.08.2026 контрагент ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32317780 на 20.08.2026 має такую повну офіційну назву ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96".

У чому перевага повного доступу до досьє ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" 32317780 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 32317780 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32317780 на 20.08.2026 має таку офіційну скорочену назву ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ".

Який основний КВЕД у контрагента 32317780 ?

На дату 20.08.2026 у 32317780 основний вид економічної діяльності 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

В якому регіоні зареєстрована ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 20.08.2026 контрагент 32317780 зареєстрований в Україна, **3, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКО, будинок **.

Які дані про ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ"

Отримайте ключові подробиці про юридичну особу ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ".

ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" зареєстрована 31.03.2003. Уповноважена особа юридичної особи: Усенко Олександр Борисович. Юридична адреса ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" — Україна, **3, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКО, будинок **.

Хто власники компанії "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96", код ЄДРПОУ 32317780?

На момент останньої перевірки у ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ":

Уповноважена особа — Усенко Олександр Борисович;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96"

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96"?

У реєстрі судових рішень знайдено 28 документів, в яких згадується юридична особа ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" (32317780).

Як знайти зв’язки компанії "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" — це 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Інформація про юридичну особу "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96"

Основним видом діяльності є 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Форма власності: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО. Юридичній особі "ТОРГОВИЙ ДІМ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТОР-96" присвоєно код ЄДРПОУ 32317780.

Статутний фонд юридичної особи ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" становить 0,00 грн.

ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" згадується в 28 судових документах.

Перевірка ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ДП "ТОРГОВИЙ ДІМ".

Шукайте компанії в Суми або в каталозі на букву Т.