УКР
LIMITED LIABILITY COMPANY INVESTMENT COMPANY SVITINVEST (LLC IC SVITINVEST)
Потрібна особлива увага 2
Потрібно звернути увагу 2
Спеціальна увага не потребується 2
Перевірено 536 фактора
Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.
Модуль Експрес-аналіз
Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.
Юридична особа ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 34683358, було зареєстровано 07.11.2006. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 7 000 000,00. На момент останнього оновлення даних 07.07.2026 стан юридичної особи - Зареєстровано.
Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ" є СЕМЕНЕНКО МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.
Також ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ", і стан розгляду справ.
Телефон: +380567856770
Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Єлизавети ІІ Королеви, будинок **.
Також ми пропонуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ".
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Всього за цим КВЕД: 994
968 – юридичних осіб
26 – ФОП
| Місцезнаходження юридичної особи: | Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Єлизавети ІІ Королеви, будинок ** |
| E-mail: |
******@**.***
Дата оновлення 30.06.2026
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
| Телефон: |
+380567856770
Дата оновлення 30.06.2026
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Адреса засновника: Україна, 52520, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, селище міського типу Іларіонове, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 21, корпус I
Розмір внеску до статутного фонду: 693 000,00 грн
Частка (%): 9,9%
Адреса засновника: Україна, 19118, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЯЛИНОВА, будинок 1, квартира 4
Розмір внеску до статутного фонду: 693 000,00 грн
Частка (%): 9,9%
Адреса засновника: Україна, 49024, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КАРУНИ, будинок 29, квартира 6
Розмір внеску до статутного фонду: 693 000,00 грн
Частка (%): 9,9%
Адреса засновника: Україна, 52520, Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н, селище міського типу Іларіонове, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 1, корпус B
Розмір внеску до статутного фонду: 693 000,00 грн
Частка (%): 9,9%
Адреса засновника: Україна, 49024, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КАРУНИ, будинок 12, квартира 2
Розмір внеску до статутного фонду: 693 000,00 грн
Частка (%): 9,9%
Адреса засновника: Україна, 19000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, будинок 1, квартира 2
Розмір внеску до статутного фонду: 693 000,00 грн
Частка (%): 9,9%
Адреса засновника: Україна, 49024, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КАРУНИ, будинок 22, квартира 11
Розмір внеску до статутного фонду: 693 000,00 грн
Частка (%): 9,9%
Адреса засновника: Україна, 49081, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, будинок 11, квартира 211
Розмір внеску до статутного фонду: 693 000,00 грн
Частка (%): 9,9%
Код ЄДРПОУ засновника: 34683358
Адреса засновника: Україна, **4, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок **
Розмір внеску до статутного фонду: 1 456 000,00 грн
Частка (%): 20,8%
Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.
Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.
У юридичної особи ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" зареєстровано 0 торгових марок, 0 одиниць автотранспорту в користуванні, та 6 ліцензій.
За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.
Інформація про особу відсутня в базі
Ідентифікаційний код органу: 37507880
Дата взяття на облік: 13.11.2006
Ідентифікаційний код органу: 44118658
Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків
Дата взяття на облік: 07.11.2006
Номер взяття на облік: 19157
Ідентифікаційний код органу: 44118658
Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску
Дата взяття на облік: 01.12.2011
Номер взяття на облік: 04030340720
У реєстрі судових рішень знайдено 49 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ".
| Дата ухвалення | Форма рішення | Форма судочинства | Номер рішення | Номер справи |
| 26.03.2026 | Постанова | Господарське | 135476114 | 924/684/25 |
| 03.12.2025 | Рішення | Господарське | 132278315 | 924/684/25 |
| 05.05.2025 | Ухвала суду | Кримінальне | 127320218 | 761/17020/25 |
| 30.12.2024 | Рішення | Господарське | 124229802 | 922/3822/24 |
| 10.10.2024 | Рішення | Господарське | 122319039 | 924/684/24 |
| 14.08.2024 | Ухвала суду | Кримінальне | 121044140 | 761/28627/24 |
| 19.06.2024 | Постанова | Адміністративне | 119849280 | 160/6013/23 |
| 18.06.2024 | Ухвала суду | Адміністративне | 119819164 | 160/6013/23 |
| 22.02.2024 | Ухвала суду | Кримінальне | 117196512 | 757/8301/24-к |
| 08.02.2024 | Ухвала суду | Кримінальне | 117077472 | 757/5018/24-к |
| Дата | Подія | Було | Стало |
| Змінилось найменування юридичної особи |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ"
( ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ") |
||
| Змінився розмір статутного капіталу | 7 000 000 грн. | ||
| Змінилася адреса |
Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Єлизавети ІІ Королеви, будинок ** Тел: *+***(****)*-****-***-*** E-mail: ******@**.*** |
Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ".
ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" зареєстрована 07.11.2006. Уповноважена особа юридичної особи: Семененко Микола Олександрович. Юридична адреса ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Єлизавети ІІ Королеви, будинок **.
На момент останньої перевірки у ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ":
Уповноважена особа — Семененко Микола Олександрович;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Сокур Богдан Ілліч, Бондар Микола Якович, Антипенко Ганна Валентинівна, Трюхан Євген Сергійович, Шевчик Анастасія Романівна, Яценко Владислав Юрійович, Степанова Світлана Геннадіївна, Бортунов Тимур Олександрович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ"
Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.
У реєстрі судових рішень знайдено 49 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" (34683358).
У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ".
Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.
YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ" — це 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, а також додаткові КВЕД.
Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" на фоні конкурентів.
YouControl показує історію реєстраційних змін "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.
Для "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.
YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.
Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.
Основним видом діяльності є 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "СВІТІНВЕСТ" присвоєно код ЄДРПОУ 34683358.
Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" становить 7 000 000,00 грн.
ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" згадується в 49 судових документах.
Перевірка ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.
У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ІК "СВІТІНВЕСТ".
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
Реєстрація
