ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ"

41841430

LIMITED LIABILITY COMPANY BTC BITCRIPT (LLC BTC BITCRIPT)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 23.10.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ", код ЄДРПОУ 41841430, було зареєстровано 29.12.2017. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 100 000,00. На час останнього оновлення даних 23.10.2026 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТЦ БІТКРІПТ" є МАСИЧ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.91 Фінансовий лізинг.

І завжди ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТЦ БІТКРІПТ", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ"

Телефон: +380732291938

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТЦ БІТКРІПТ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок **А.

Також ми надаємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 23.10.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ БТЦ БІТКРІПТ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

LIMITED LIABILITY COMPANY BTC BITCRIPT (LLC BTC BITCRIPT)

Статус юридичної особи
(cтаном на 23.10.2026)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

41841430

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

29.12.2017 (8 років 9 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

МАСИЧ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ керівник

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

100 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

64.91 Фінансовий лізинг

Всього за цим КВЕД: 527

Інші:

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.11 Управління фінансовими ринками

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок **А

Телефон:

+380732291938

Дата оновлення 20.10.2026

Учасники та бенефіціари 41841430

Дата оновлення 23.10.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

НАЧАР'ЯН ДМИТРО КАРПОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК БІЛОСТОЦЬКОГО, будинок 2Y, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 15 000,00 грн

Частка (%): 15%

МАСИЧ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БЕРЕЗИНСЬКА, будинок 12, квартира 211

Розмір внеску до статутного фонду: 7 000,00 грн

Частка (%): 7%

ТІМОХІН ПАВЛО ПАВЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 12, корпус 2, квартира 12

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 25%

КОСОЛАПОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83000, Донецька обл., місто Донецьк, ПРОСПЕКТ ІЛЛІЧА, будинок 11, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 25 000,00 грн

Частка (%): 25%

ХАМЗА ЗЕРІГАТ АЛІ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 1, квартира 21

Розмір внеску до статутного фонду: 15 000,00 грн

Частка (%): 15%

КОЛТУНОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 29000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ САВКІНА, будинок 2, квартира 122

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 5%

КОШУРНІКОВ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок 21P

Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн

Частка (%): 8%

Всі Засновники Приховати

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 24.10.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 20.10.2026)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 11.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 02.01.2018

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 29.12.2017

Номер взяття на облік: 046417310902

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44118658

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Перейти в розділ

Історія змін зареєстрованих YouControl – 16

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Дата	Подія	Було	Стало
22.11.2121	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТЦ БІТКРІПТ" ( ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ")
21.21.2222	Змінився розмір статутного капіталу		100 000 грн.
11.22.2212	Змінилася адреса		Україна, 0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок А Тел: +************

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Доступно в платному тарифі. Детальніше

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" - 41841430.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" ?

На дату 23.10.2026 контрагент ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41841430 на 23.10.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТЦ БІТКРІПТ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" 41841430 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 41841430 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41841430 на 23.10.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ".

Який основний КВЕД у контрагента 41841430 ?

На дату 23.10.2026 у 41841430 основний вид економічної діяльності 64.91 Фінансовий лізинг.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БТЦ БІТКРІПТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 23.10.2026 контрагент 41841430 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок **А.

Які дані про ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ"

Отримайте ключові подробиці про юридичну особу ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ".

ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" зареєстрована 29.12.2017. Уповноважена особа юридичної особи: Масич Дмитро Андрійович. Юридична адреса ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЄНІСЕЙСЬКА, будинок **А.

Хто власники компанії "БТЦ БІТКРІПТ", код ЄДРПОУ 41841430?

На момент останньої перевірки у ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ":

Уповноважена особа — Масич Дмитро Андрійович;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Начар'ян Дмитро Карпович, Масич Дмитро Андрійович, Тімохін Павло Павлович, Косолапов Євген Володимирович, Хамза Зерігат Алі, Колтунов Дмитро Володимирович, Кошурніков Денис Юрійович

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "БТЦ БІТКРІПТ"?

У реєстрі судових рішень знайдено 0 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" (41841430).

Як знайти зв’язки компанії "БТЦ БІТКРІПТ"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "БТЦ БІТКРІПТ".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "БТЦ БІТКРІПТ" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "БТЦ БІТКРІПТ" — це 64.91 Фінансовий лізинг, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "БТЦ БІТКРІПТ" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "БТЦ БІТКРІПТ", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "БТЦ БІТКРІПТ" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "БТЦ БІТКРІПТ"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "БТЦ БІТКРІПТ" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Інформація про юридичну особу "БТЦ БІТКРІПТ"

Основним видом діяльності є 64.91 Фінансовий лізинг. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "БТЦ БІТКРІПТ" присвоєно код ЄДРПОУ 41841430.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" становить 100 000,00 грн.

ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" згадується в 0 судових документах.

Перевірка ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "БТЦ БІТКРІПТ".

Шукайте компанії в Дніпро або в каталозі на букву Б.