ТОВ "ТД "ДІАМАНТ"

20177172

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Про Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Перелік основних факторів обачності, які можуть бути виявлені Експрес-аналізом:

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 31.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "ТД "ДІАМАНТ", код ЄДРПОУ 20177172, було зареєстровано 09.08.1993. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 9 000,00. На момент останнього оновлення даних 31.07.2026 статус юридичної особи - В стані припинення.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" є БАРАБАШ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ, БАРАБАШ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ, РАК ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 51.51 Оптова торгівля паливом.

Ще ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ", і стан розгляду справ.

Контактна інформація юридичної особи ТОВ "ТД "ДІАМАНТ"

Телефон: 21207 20311

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Луганська обл., місто Ровеньки, ВУЛИЦЯ КОМУНІСТИЧНА, будинок **.

Також ми надаємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ТД "ДІАМАНТ".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 31.07.2026)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ ДІАМАНТ

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "ТД "ДІАМАНТ"

копіювати

скопійовано

Статус юридичної особи
(cтаном на 31.07.2026)

В стані припинення

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

В стані припинення

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

20177172

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

09.08.1993 (32 роки 11 місяців)

копіювати

скопійовано

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення

06.12.2007 - в стані припинення
13891100010000036
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

БАРАБАШ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ керівник
БАРАБАШ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ підписант (Відомості відсутні)
РАК ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ голова комісії з припинення або ліквідатор

РАК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)
ГУТЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ комісія з припинення (комісія з реорганізації, ліквідаційна комісія)

Всі Уповноважені особи Приховати

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

9 000,00 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

51.51 Оптова торгівля паливом

Інші:

29.52.3 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва
51.52.4 Оптова торгівля золотом та іншими дорогоцінними металами
51.70.0 Інші види оптової торгівлі

52.48.2 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами
52.48.9 Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:	Україна, 0, Луганська обл., місто Ровеньки, ВУЛИЦЯ КОМУНІСТИЧНА, будинок
Телефон:	21207 20311 Дата оновлення 11.03.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	21207 Дата оновлення 11.03.2026 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 20177172

Дата оновлення 31.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

копіювати

скопійовано

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Перелік засновників/учасників юридичної особи

РАК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94700, Луганська обл., місто Ровеньки, ВУЛИЦЯ ШАХТАРСЬКОЇ ДІВІЗІЇ, будинок 21-M

Розмір внеску до статутного фонду: 3 600,00 грн

Частка (%): 40%

РАК ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94700, Луганська обл., місто Ровеньки, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 21

Розмір внеску до статутного фонду: 2 700,00 грн

Частка (%): 30%

ГУТЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 94700, Луганська обл., місто Ровеньки, ВУЛИЦЯ БУДЬОНОГО, будинок 21

Розмір внеску до статутного фонду: 2 700,00 грн

Частка (%): 30%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ТД "ДІАМАНТ", Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо припинення, що не пов’язане з банкрутством, або щодо порушення провадження у справі про припинення, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 01.08.2026)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 11.03.2026)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 201771712117

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.10.2008

Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Законi

Підстава анулювання: Анульовано за iнiцiативою платника

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.09.2017)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало законної сили судове рішення щодо припинення, що не пов’язане з банкрутством, або щодо порушення провадження у справі про припинення

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Ровеньківське міське управління юстиції

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Ідентифікаційний код органу: 37507880

Дата взяття на облік: 01.10.1993

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код органу: 44082150

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників податків

Дата взяття на облік: 15.11.1993

Номер взяття на облік: Б/Н

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код органу: 44082150

Відомості про відомчий реєстр: Реєстр платників єдиного внеску

Дата взяття на облік: 09.12.1993

Номер взяття на облік: 12-13-04-0385

Перейти в розділ

Фінанси

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2005	2006	2007	2008	2009
Активи	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Зобов'язання	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Виручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Судовий реєстр — 1 документів

Дата оновлення 31.07.2026

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
13.08.2024	Ухвала суду	Кримінальне	121014635	201/9829/24
13.08.2024	Ухвала суду	Кримінальне	121014636	201/9829/24

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 19

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
21.21.1222	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" ( ТОВ "ТД "ДІАМАНТ")
22.21.1211	Змінився розмір статутного капіталу		9 000 грн.
11.12.1122	Змінилася адреса		Україна, 0, Луганська обл., місто Ровеньки, ВУЛИЦЯ КОМУНІСТИЧНА, будинок Тел: *****, **** Факс: ****

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" - 20177172.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" ?

На дату 31.07.2026 контрагент ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" має статус - В стані припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20177172 на 31.07.2026 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" 20177172 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 20177172 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20177172 на 31.07.2026 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТД "ДІАМАНТ".

Який основний КВЕД у контрагента 20177172 ?

На дату 31.07.2026 у 20177172 основний вид економічної діяльності 51.51 Оптова торгівля паливом.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 31.07.2026 контрагент 20177172 зареєстрований в Україна, **0, Луганська обл., місто Ровеньки, ВУЛИЦЯ КОМУНІСТИЧНА, будинок **.

Які дані про ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Юридична особа ТОВ "ТД "ДІАМАНТ"

Отримайте повноцінне досьє про юридичну особу ТОВ "ТД "ДІАМАНТ".

ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" зареєстрована 09.08.1993. Уповноважена особа юридичної особи: Барабаш Олександр Євгенович, Барабаш Олександр Євгенович, Рак Леонід Миколайович, Рак Олександр Миколайович, Гутенко Сергій Вікторович. Юридична адреса ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" — Україна, **0, Луганська обл., місто Ровеньки, ВУЛИЦЯ КОМУНІСТИЧНА, будинок **.

Хто власники компанії "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ", код ЄДРПОУ 20177172?

На момент останньої перевірки у ТОВ "ТД "ДІАМАНТ":

Уповноважена особа — Барабаш Олександр Євгенович, Барабаш Олександр Євгенович, Рак Леонід Миколайович, Рак Олександр Миколайович, Гутенко Сергій Вікторович;
Перелік засновників/учасників юридичної особи — Рак Олександр Миколайович, Рак Леонід Миколайович, Гутенко Сергій Вікторович

Для кращого розуміння ситуації варто також проаналізувати інші відомості про компанію, зокрема судові рішення та інші показники, доступні в YouControl.

Чи є судові документи, в яких згадується "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ"?

У реєстрі судових рішень знайдено 1 документів, в яких згадується юридична особа ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" (20177172).

Як знайти зв’язки компанії "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ"?

У YouControl можна переглядати карту корпоративних зв’язків "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ".

Також YouControl дозволяє бачити пов’язаних осіб (керівники, засновники), їхні інші компанії, історію змін — це допомагає побудувати мережу пов’язаних структур і розуміти ці звʼязки краще.

Як порівняти компанію "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" з аналогічними компаніями?

YouControl дає можливість подивитися основний вид діяльності "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" — це 51.51 Оптова торгівля паливом, а також додаткові КВЕД.

Можна взяти інші компанії з тим самим основним КВЕД — і порівняти за фінансовими показниками, кількістю судових справ, структурою власності, капіталом, статусом, історією змін тощо. Це дає змогу побачити, наскільки стабільна або ризикована ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" на фоні конкурентів.

Як подивитися структуру власності "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" та зміни засновників за останні роки?

YouControl показує історію реєстраційних змін "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ", включно зі зміною власників, статутного капіталу, керівників, юридичної адреси тощо.

Для "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" можна відкрити «історію змін» і побачити, коли і які саме зміни були — це дає картину, як розвивалася структура власності з часом.

Як знайти пов’язаних фізичних осіб і компанії, які мають спільних засновників із "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ"?

YouControl дозволяє побачити всіх уповноважених осіб, засновників, керівників "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" — і їхню участь в інших компаніях. Це дає змогу виявити мережу пов’язаних юридичних осіб.

Також через інструменти зв’язків можна проаналізувати, чи ці фізособи є співзасновниками або керівниками інших компаній — це корисно для аналізу групи, структури власності або бізнес-мережі.

Відомості про юридичну особу "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ"

Основним видом діяльності є 51.51 Оптова торгівля паливом. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДІАМАНТ" присвоєно код ЄДРПОУ 20177172.

Статутний фонд юридичної особи ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" становить 9 000,00 грн.

ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" згадується в 1 судових документах.

Перевірка ТОВ "ТД "ДІАМАНТ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах.

У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "ТД "ДІАМАНТ".

Шукайте компанії в Інші населені пункти або в каталозі на букву Т.