Ухвала суду № 99986923, 29.09.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8036/21

ун. № 759/21908/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Гаврищук А.В.,

за участю:

секретаря судових засідань Буяновської В.В.,

слідчого Зінченко К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Зінченко Ксенії Валеріївни, погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області Цисаренко О.О., про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12020110000000213, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 квітня 2020 року за ст. 191 ч. 3 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Зінченко Ксенія Валеріївна, звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 12020110000000213, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 квітня 2020 року за ст. 191 ч. 3КК України.

Клопотання обґрунтовано тими обставинами, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020110000000213 від 03.04.2020, зареєстрованому за ч.3 ст. 191 КК України, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом зловживання владою службовими особами Державного підприємства при оформленні дозвільних документів.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що депутат Богуславської міської ради (політична партія «Рідне місто»), ОСОБА_1 організував схему розкрадання бюджетних коштів шляхом неякісного виконання будівельно-ремонтних робіт (завищення обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів, їх вартості, внесення до фінансово-звітної документації інших супутніх витрат, котрі не витрачалися тощо) через суб`єкти господарювання, формальним та фактичним бенефіціаром яких являється останній.

ОСОБА_1 являється директором та засновником ПП «Татоян» (ЄДРПОУ 36432040, місцезнаходження: м. Богуслав Київської обл., вул. Шевченка, 21к). Зазначене підприємство спеціалізується виконанням дорожно-будівельних робіт, у більшості випадків на території Кагарлицького, Миронівського та Богуславського районів Київської області (протягом 2016-2019 років укладено 382 договори підряду на суму 190,215 млн. грн.).

Крім цього, ОСОБА_1 через наближених осіб має пряме відношення до діяльності наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ «Арт Білд Груп» (ЄДРПОУ 41130667, місцезнаходження: м. Богуслав Київської області, вул. Польова, 48, оф. 8, директор та засновник ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ): у 2017-2019 роках укладено 96 договорів підряду, у тому числі ї на виконання загально-будівельних робіт, на суму 38,326 млн. грн.;

- ТОВ «БВФ «Фундамент» (ЄДРПОУ 42885374, місцезнаходження: м. Київ, вул. Березняківська, 16а, кв. 199, директор та засновник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ): у 2019 році укладено 4 договори з Департаментом регіонального розвитку Київської ОДА на суму 3,834 млн. грн.

Так, згідно розподілу ролей, ОСОБА_1 являється організатором та керівником організованої злочинної групи, яка через виконання підрядних робіт на замовлення розпорядників бюджетних коштів Київської області на системній основі здійснює розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно наявної інформації, ОСОБА_1 у такий спосіб здійснює привласнення бюджетних коштів в розмірі близько 15-20 % від суми договорів підряду, з яких кошти в розмірі від 5 % до 10 % (в залежності від домовленостей) надаються розпорядникам коштів, а інші привласнені та виведені таким чином у готівку кошти розподіляються між іншими членами ОЗГ. Зокрема, службовими особами розпорядників бюджетних коштів місцевих бюджетів, через вплив та надання «відкатів» яким із зазначеними вище суб`єктами господарювання укладаються договори підряду без застосування процедур закупівлі, являються:

-Богуславський міський голова ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-Миронівський міський голова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-Кагарлицький міський голова ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так встановлено, що ПП «Татоян» (ЄДРПОУ 36432040) в особі директора ОСОБА_1 протягом 2019-2020 року укладено наступні договори підряду на капітальні ремонтні роботи з розпорядниками різних рівнів Київської області:

-з Виконкомом Богуславської міської ради (ЄДРПОУ 05408830):

?договір № 43/19 від 27.03.2019;

?договір № 46/19 від 27.03.2019;

?договір № 56/19 від 26.04.2019;

?договір № 45/19 від 27.03.2019;

?договір № 124/19 від 20.06.2019;

?договір № 145/19 від 19.07.2019.

-з відділом культури, молоді та спорту Миронівської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 02228701):

?договір № 53/19 від 10.06.2019.

-з відділом освіти Кагарлицької районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 02143695):

?договір № 126/19 від 10.07.2019.

-з Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації (ЄДРПОУ 38750794):

?договір № 52 від 16.08.2019;

?договір № 28 від 23.03.2020.

-з Ісайківською сільською радою Київської області (ЄДРПОУ 04363320):

?договір № 44/19 від 11.04.2019;

?договір № 85/19 від 14.05.2019.

-з Кагарлицькою міською радою Київської області (ЄДРПОУ 04054613):

?договір № 69/19 від 11.05.2019;

?договір № 70/19 від 10.05.2019;

?договір № 65/19 від 24.04.2019;

?договір № 64/19 від 24.04.2019;

?договір № 82/19 від 08.05.2019;

?договір № 93/19 від 21.05.2019;

?договір № 92/19 від 22.05.2019;

?договір № 71/19 від 13.05.2019;

?договір № 146/19 від 05.08.2019;

?договір № 167/19 від 13.08.2019;

?договір № 174/19 від 10.09.2019;

?договір № 175/19 від 10.09.2019;

?договір № 179/19 від 10.09.2019;

?договір № 173/19 від 09.09.2019.

-з Коцюбинською селищною радою Київської області (ЄДРПОУ 04360600):

?договір № 169/19 від 11.05.2019;

?договір № 188/19 від 25.11.2019;

?договір № 173/19 від 04.11.2019.

-з Миронівською міською радою Київської області (ЄДРПОУ 04054984):

?договір № 341/19 від 20.08.2019;

?договір № 340/19 від 20.08.2019;

?договір № 339/19 від 20.08.2019;

?договір № 342/19 від 20.08.2019;

?договір № 183/19 від 02.09.2019;

?договір № 29-20 від 16.03.2020;

?договір № 31-20 від 16.03.2020;

?договір № 20-20 від 16.03.2020;

?договір № 23-20 від 16.03.2020;

?договір № 22-20 від 16.03.2020;

?договір № 27-20 від 16.03.2020;

?договір № 18-20 від 16.03.2020;

?договір № 24-20 від 16.03.2020;

?договір № 30-20 від 16.03.2020;

?договір № 25-20 від 18.03.2020;

?договір № 32-20 від 16.03.2020;

?договір № 21-20 від 16.03.2020;

?договір № 28-20 від 18.03.2020;

?договір № 26-20 від 16.03.2020;

?договір № 19-20 від 16.03.2020.

-з Леонівською сільською радою Кагарлицького району Київської області:

?договір № 102/19 від 04.06.2019

?договір № 10/20 від 08.04.2020.

-з КП «Миронівка-житло» (ЄДРПОУ 05447898):

?договір № 48/19 від 07.05.2019;

?договір № 49/19 від 07.05.2019;

?договір № 50/19 від 07.05.2019;

?договір № 6/20 від 18.03.2020;

?договір № 65/20 від 10.04.2020;

?договір № 7/20 від 18.03.2020;

?договір № 4/20 від 18.03.2020;

?договір № 51/19 від 07.05.2020.

-з КП «Миронівка-благоустрій» (ЄДРПОУ 31823373):

?договір № 36/20/88 від 24.03.2020;

?договір № 38/20/90 від 24.03.2020;

договір № 37/20/89 від 24.03.2020.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2019, 2020 років вищезазначеним суб`єктом господарювання зі службовими особами підпорядкованих структурних підрозділів органів місцевого самоврядування та державних органів, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв`язку з чим, у зазначеному кримінальному провадженні призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз та економічних експертиз, виконання яких доручено експертам Київського НДЕКЦ.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження спливає 03.10.2021, однак, експертизи ще тривають та тому виконати слідчі дії направленні на встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, у строки до закінчення терміну досудового розслідування не видається за можливе.

Станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 12020110000000213 від 03.04.2020 жодній особі про підозру не повідомлено.

ч. 3 ст. 191 КК України, якими кваліфіковано злочинні дії, є тяжким злочином. Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у даному провадженні становить вісімнадцять місяців. Строк досудового слідства спливає 03.10.2021. Однак, до завершення досудового розслідування, досудове розслідування у провадженні не може бути завершеним. Термін визначений законодавством у 18 місяців є недостатнім для прийняття остаточного рішення у провадженні. Обставини, що перешкодили здійснити вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії у визначений 18-ти місячний термін, це значний обсяг слідчих дій та особлива складність даного провадження, що потребує значного використання часу на дослідження точних і конкретних обставин із застосуванням наукових знань.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчої, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області Зінченко К.В., здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 квітня 2020 року за №12020110000000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу СУ ГУНП в Київській області майора поліції Асипенка В.О. про визначення групи слідчих, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А (а. с.9). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Положеннями ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до положень ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести зазначені вище слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин. Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції Зінченко Ксенії Валеріївни, погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області Цисаренко О.О., про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12020110000000213, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 квітня 2020 року за ст. 191 ч. 3 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2020 за №1202010000000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 3 жовтня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя А.В. Гаврищук