Ухвала суду № 99952436, 16.09.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46359/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8., при секретарі ОСОБА_9., за участю: слідчого ОСОБА_10., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12015160160000210 від 03.03.2015 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015160160000210 від 03.03.2015 року - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160160000210 від 03.03.2015 за фактами заволодіння та розтрати майна банку посадовими особами АТ «Дельта банк», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи АТ «Дельта Банк» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ЕКТРА 2009» та ТОВ «Фінансова компанія «ІПОТЕКА КРЕДИТ» шляхом укладення завідомо збиткового для банку договору про відступлення права вимоги за кредитним договором №К-6031 від 27.05.2010, без проведення оцінки реальної вартості заборгованості, здійснили її відчуження за цінами нижчими від звичайних та таким чином заволоділи грошовими коштами АТ «Дельта Банк» в особливо великому розмірі, що підтверджується аудиторською перевіркою проведеною АФ «Інтер-аудит» за результатами якої виявлено ряд окремих операцій банку, зокрема укладення договорів відступлення права вимоги, що можуть носити ознаки нікчемних правочинів відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 38 Закону України №4452-VI від 23.02.2012 «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.09.2014 Голова Спостережної Ради АТ «Дельта Банк» ОСОБА_1 за попередньою змовою з Головою Ради Директорів АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 , іншими службовими особами АТ «Дельта Банк», а також службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «ІПОТЕКА КРЕДИТ» розробили злочинну схему із заволодіння коштами АТ «Дельта Банк» в особливо великих розмірах.

На виконання заздалегідь розробленого плану, Голова Ради Директорів АТ «Дельта Банк» ОСОБА_2 в період часу з 20.06.2014 по 22.12.2014, перебуваючи у приміщенні АТ «Дельта Банк», за адресою м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ Іпотека Кредит», а також ОСОБА_3 , діючи спільно та узгоджено з Головою Спостережної ради АТ «Дельта Банк» ОСОБА_1 , заступником Голови Ради Директорів АТ «Дельта Банк» ОСОБА_4 , заступником Голови Ради Директорів АТ «Дельта Банк» ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час членами Кредитного комітету та Спостережної Ради ПАТ «Дельта Банк», а також ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» всупереч інтересам АТ «Дельта Банк» уклала та підписала з ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» завідомо нікчемний Договір про відступлення права вимоги від 20.06.2014, а також забезпечила передачу згаданому товариству оригіналів документів по договору про відступлення права вимоги від 20.06.2014, чим спричинила тяжкі наслідки.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності може бути причетний колишній заступник Голови Ради директорів АТ «Дельта Банк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність в проведені обшуку за місцем проживання колишнього заступника Голови Ради директорів АТ «Дельта Банк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «мобільних телефонів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки» підлягає частковому задоволенню, лише шляхом зняття копії інформації, та в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо», оскільки вилучення вказаних речей є необґрунтованим, неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 12015160160000210 на проведення обшуку за місцем проживання колишнього заступника Голови Ради директорів АТ «Дельта Банк» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення:

- договору кредиту № К-6031 від 27.05.2010 укладеного між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «ЕКТРА 2009» зі всіма змінами та доповненнями, додатками до договору;

- додаткових угод № 1 від 07.06.2010, № 2 від 29.11.2010, № 3 від 07.07.2011, № 4 від 16.08.2011, № 5 від 22.08.2011, № 6 від 03.10.2011, № 7 від 20.12.2011, № 8 від 20.01.2012, № 9 від 20.02.2011, № 10 від 20.03.2012, № 11 від 20.04.2012, № 12 від 25.05.2012, № 13 від 20.07.2012, № 14 від 08.08.2013 сторони вносили зміни до договору кредиту № К-6031 від 27.05.2010;

- іпотечного договору між АТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 від 07.06.2010, зареєстрованого в реєстрі за № 1187;

- іпотечного договору № К-6031/S-1 від 08.08.2013 між ПАТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11.;

- експертних висновків суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта оцінки, що видані 31.05.2010 суб`єктом оціночної діяльності СПД- ФО ОСОБА_7 (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 8120/08 від 22.12.2008);

- договору про відступлення права вимоги від 20.06.2014 між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Іпотека кредит»;

- договору про розірвання іпотечного договору від 07.06.2010 між АТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 ;

- листів АТ «Дельта Банк» на адресу ТОВ «ЕКТРА 2009» з повідомленнями про відступлення на користь ТОВ «ФК «Іпотека Кредит» своїх вимог за договором кредиту №К-6031 від 27.05.2010;

- актів приймання-передачі Документації по Договору про відступлення права вимоги від 20.06.2014 на підставі якого, ТОВ «Фінансова компанія «Іпотека Кредит» передано оригінали договорів по кредитним відносинам, які виникли на підставі Договору кредиту № К-6031 від 27.05.2010;

- документів АТ «Дельта Банк» про ініціювання припинення іпотечних договорів між АТ «Дельта Банк» та ОСОБА_3 ;

- протоколів засідань Кредитного комітету АТ «Дельта Банк» щодо погодження відступлення заборгованості ТОВ «Ектра 2009» » за Договором кредиту № К-6031 від 27.05.2010 на користь ТОВ «ФК «Іпотека Кредит»;

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів ТОВ «ЕКТРА 2009» (код ЄДРПОУ 36296031) та ТОВ «ФК «Іпотека Кредит» (код ЄДРПОУ 35141063);

- відомостей та документів бухгалтерського обліку щодо розрахунків ТОВ «ЕКТРА 2009» (код ЄДРПОУ 36296031) та ТОВ «ФК «Іпотека Кредит» (код ЄДРПОУ 35141063) з АТ «Дельта Банк»;

- листування ТОВ «ЕКТРА 2009» (код ЄДРПОУ 36296031) та ТОВ «ФК «Іпотека Кредит» (код ЄДРПОУ 35141063) з АТ «Дельта Банк»;

- комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо в їх пам`яті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту (шляхом зняття копії інформації яка міситься на них);

- мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувалися для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, (шляхом зняття копії інформації яка міситься на них);

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, кліше з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8