Ухвала суду № 99930560, 28.09.2021, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

28.09.2021

справа №642/6545/21

провадження №1кс/642/3613/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні у м. Харків клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, винесене по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №62021170020000493 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся слідчий з клопотанням про проведення вже проведеного обшуку. В обґрунтування зазначено, що У провадженні другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№62021170020000493 від 23.09.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підставі наказу Головного управління ДПС у Харківській області від 30.06.2021

№ 596-О/вп, був призначений на посаду головного державного ревізора інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном Головного управління державної податкової служби у Харківській області.

Відповідно допосадової інструкціїдержавного службовцякатегорії В головногодержавного ревізора інспекторавідділу організаціїстягнення боргута роботиз безхазяйниммайном управлінняпо роботіз податковимборгом Головногоуправління державноїподаткової службиу Харківськійобласті дообов`язків ОСОБА_5 входить:погашенняподаткового боргуз податківі зборівплатників податків;наданнядопомоги устягненні податковогоборгу вміжнародних правовідносинахза запитамикомпетентних органівіноземних держав;виявленняфактів відчуженнямайна,що перебуваєу податковійзаставі,без попередньоїзгоди органуДПС тазастосування штрафних(фінансових)санкцій (штрафів)за такепорушення;підготовкаматеріалів длязвернення ОДПІдо судущодо погашенняподаткового боргуу випадках,передбачених законом;участьу реалізаціїмайна,яке знаходитьсяу податковійзаставі,через системубірж тааукціонів звикористанням Інтернет ресурсу;контрольза дотриманнямвимог відомчихнормативних документівщодо заповненнядовідок пророзподіл коштів,що надійшлина рахунок3412; дотримання Конституції України, Законів України від 10 грудня 2015 року № VII «Про державну службу», від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» та від 01 червня 2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних», Положення про Головне управління ДПС у Харківській області, затвердженого наказом Державної податкової служби України від 12 листопада 2020 року № 643 «Про затвердження положень про територіальні органи ДПС», наказу від 02.09.2019 року № 52 «Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби», Положення про управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Харківській області, Положення про відділ організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Харківській області.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, згідно з ч. 3ст. 18 КК України

Згідност. 21 Податкового кодексу України, посадові особи контролюючих органів зобов`язані дотримуватисяКонституції Українита діяти виключно у відповідності з цим Кодексом та іншими законами України, іншими нормативними актами, забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій, ефективну роботу та виконання завдань контролюючих органів відповідно до їх повноважень, інше. За невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків посадові особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом.

Згідно з ч. 2ст. 19 Конституції Українилише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Таким чи ОСОБА_5 К.Г., обіймаючи посаду головного державного ревізора інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном Головного управління державної податкової служби у Харківській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, у невстановлений в ході досудового розслідування час вступив у злочинну змову з заступником начальника Київського відділу по роботі з податковим боргом управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Харківській обл ОСОБА_6 ви ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., та створили умови для надання їм від голови Інженерно монтажного виробничого кооперативу «КРІОТЕХНІКА» (код ЄДРПОУ 21170 ОСОБА_7 О.М. неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за не створення штучних перешкод для роботи підприємства та не накладенню арешту і блокуванню банківських рахунків зазначеного кооперативу.

10.09.2021 у першій половині ОСОБА_5 К.Г., прибув за адресою:

Після чого, 16.09. ОСОБА_5 К.Г., продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним злочинним умислом, направленим на одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, разо ОСОБА_6 К.В. прибули до Інженерно монтажного виробничого кооперативу «КРІОТЕХНІКА» за адресою: м. Харків, пров. Балакірєва, 3, та знов запропону ОСОБА_7 О.М. надати їм неправомірну вигоду, інакше ними будуть створені додаткові перешкоди у веденні підприємницької діяльності та вони заблокують банківські рахунки підприємства, тим самим вимагали надання неправомірної вигоди та створили такі умови, за яких останній був вимушений погодитися на їх пропози ОСОБА_5 К.Г ОСОБА_6 К.В. надали час на обміркування їх пропозиції та покинули територію кооперативу. Водно ОСОБА_7 О.М., усвідомлюючи протиправність наведених вище вимог, відмовив у наданні неправомірної вигоди, н ОСОБА_5 К.Г. повідомив, що у такому разі будуть застосовані додаткові заходи впливу.

Після чого, 21.09.2021 приблизно о 14 ОСОБА_5 К.Г., продовжуючи свою злочинну діяльність, та реалізовуючи спільний злочинний умисел направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, разо ОСОБА_6 К.В. прибули до Інженерно монтажного виробничого кооперативу «КРІОТЕХНІКА» за адресою: м. Харків, пров. Балакірєва, 3, та вру ОСОБА_7 О.М. вимогу щодо наявності ліквідного майна, вартість якого відповідає сумі податкового боргу, з метою його опису в рахунок податкового боргу, та знов наполягли надати їм неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за вирішення вище вказаних питань, н ОСОБА_7 О.М. було надано довідку про відсутність такого майна, о ОСОБА_5 К.Г ОСОБА_6 К.В., діючи за попередньою змовою, наполягали на наданні вказаної суми грошових коштів, інакше будуть заблоковані банківські рахунки кооперативу та створені перешкоди для ведення фінансово господарської діяльності, тим самим створили умови, за яких відмова від надання неправомірної може привести до порушення законних прав та інтер ОСОБА_7 О.М., тобто створили умови, за ОСОБА_7 О.М. був вимушений погодитися на їх пропозицію.

Водно ОСОБА_7 О.М., усвідомлюючи протиправність наведених ОСОБА_5 К.Г ОСОБА_6 К.В. вимог, з метою викриття та припинення злочинної діяльності вказаних осіб, звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою.

27.09.2021 приблизно о 1 ОСОБА_5 К.Г., обіймаючи посаду головного державного ревізора інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном Головного управління державної податкової служби у Харківській області, будучи службовою особою та працівником правоохоронного органу, продовжуючи реалізацію спільно ОСОБА_6 К.В. злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, діючи умисно, з використанням наданого йому службового становища, за попередньою змов ОСОБА_6 К.В., на автомобілі «FORD ESCAPE» д. НОМЕР_1 181ІМ прибув з останнім за адре АДРЕСА_2 ва, 1, де у вказаному транспортному засобі одержали ОСОБА_7 О.М. заздалегідь обумовлену неправомірну вигоду в сумі 27000 гривень, еквівалентну 1000 доларів США, за не створення штучних перешкод у веденні фінансово господарської діяльності Інженерно монтажного виробничого кооперативу «КРІОТЕХНІКА» та не накладення арешту і не блокування банківських рахунків підприємства, після чого був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Таким чи ОСОБА_5 К.Г. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

27.09.2021 після одержання неправомірної ви ОСОБА_5 кови ОСОБА_6 рович були затримані працівниками правоохоронних органів у порядку ст. 208 КПК України.

27.09. ОСОБА_5 К.Г ОСОБА_6 К.В. було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

27.09.2021 під час безпосереднього переслідування осіб, які підозріваються у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, та їх затримання,було проведено невідкладний обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України у автомобілі «FORD ESCAPE» д. НОМЕР_2 81 ІМ.

В ході невідкладного обшуку зазначеного автомобіля було виявлено та вилучено:

Грошові кошти в сумі 27000 гривень купюрами номіналом 500 гривень у кількості 54 купюри: АВ0218661, ХД2067507, АД7857421, ХЕ6558250, ЄВ8629063, ХЖ0636266, ЄВ8629104, ЄВ8629105, ЄВ8629090, ЄВ8629087, ЄВ8629088, ЄВ8381902, ЄВ8381909, ЄВ8381895, АЖ8362175, ЦА3281291, ХЄ2016708, ВД2735140, ХИ7407831, ГА3809819, ЄД3188053, ГВ1162142, АЖ2202619, ВЄ7997626, ВИ9788666, ХГ9078742, ЄВ8381894, ВЕ6413082, ВЕ6413081, ХЄ3343661, БА3082486, ХЗ7697939, ВЄ7702253, ХЄ3834940, ХГ8059703, ВД7263946, АИ1413572, АЗ4232575, БГ1173232,АА5861049, АЄ5249712, ВЕ6925873, АВ5621776, АБ5496019, АД9848297, БВ8577311, ВЕ9078222, ХЗ9219536, ВИ5226794, ВЕ6925872, АЖ5463157, ВЖ8055768, АЄ4149674, ВЕ6925874, Свідоцтво прореєстрацію транспортногозас НОМЕР_3 83706на автомобіль«FORDESCAPE»д. НОМЕР_2 81ІМ на ОСОБА_8 іївни; Довідка №275/М/20-40-11-14від 24.05.202 ОСОБА_6 К.В.про перебуванняна посадів ГУДПС уХарківській областіна 1(один)арк.; Автомобільні но НОМЕР_4 357СХу кількості2(двох)штук; Роздруківка Армо ОСОБА_9 Д.С. на 1 (одному ) аркуші;

Щоденник записник червоного кольору з рукописними записами; Щоденник записник з зображенням «Біг Бену» з рукописними записами; Автомобіль «FORD ESCAPE» д. НОМЕР_2 81 ІМ сірого кольору, який має пошкодження у вигляді відсутності заднього лівого пасажирського скла та подряпини на передньому бампері зліва.

Вилучені грошові кошти є предметом злочину, тобто були об`єктом кримінально протиправних дій, і тому є речовими доказами по провадженню і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, і існувала реальна загроза знищення даного майна.

Крім того, в щоденниках можуть міститись відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є достатні підстави вважати, що в них маються записи щодо Інженерно монтажного виробничого кооперативу «КРІОТЕХНІКА», і необхідні для детального вивчення та аналізу, що потребує додаткового часу, а також призначення та проведення відповідних судових експертиз.

Автомобіль «FORD ESCAPE» д. НОМЕР_2 81 ІМ є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, бо саме у даному ОСОБА_5 К.Г ОСОБА_6 К.В. отримали неправомірну вигоду та намагалися втекти з місця вчинення злочину, а тому автомобіль є речовим доказом.

Свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу є також знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, бо використовувалося для керування даним автомобілем, і тому є речовим доказом і необхідний для збереження речових доказів і унеможливлення перереєстрації ТЗ на іншу особу.

Довідк ОСОБА_6 К.В. є речовим доказом, бо свідчить про дійсність займаної посади останнім і містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені автомобільні номерні з НОМЕР_4 357СХ могли використовува ОСОБА_5 К.Г ОСОБА_6 К.В. для маскування своєї злочинної діяльності, оскільки останні обізнані з роботою правоохоронних органів, і тому також є знаряддям вчинення злочину, а перевірка даних номерних знаків потребує додаткового часу, і необхідні для призначення і проведення відповідних експертиз з метою встановлення факту їх на справжність.

Вилучена довідка АРМОР на третю особу свідчить про доступ до бази даних з обмеженим доступом, який відсутній у службових осіб ДПС у Харківській області.

Зволікання у вилученні даних предметів та грошей при безпосередньому переслідуванні осіб, якіпідозрюються у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, могли призвести до знищення майна та грошових коштів.

Вилучені 27.09.2021 під час зазначеної слідчої дії предмети та грошові кошти, були направлені до приміщення Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного за НОМЕР_3 83706 власником автомобіля«FORD ESCAPE» д. НОМЕР_2 81 І ОСОБА_8 іївна, зареєстрована за адре АДРЕСА_3 кв.56.

Користувачем автомобі ОСОБА_6 ро ІНФОРМАЦІЯ_2 6 р.н.

Статтею 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогамистатті 234цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченомустаттею 255цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Вказані предмети та грошові кошти є доказами по провадженню, як речові докази, а також гроші є предметом злочину, тобто об`єктом протиправних дій, автомобіль та свідоцтво про реєстрацію ТЗ є знаряддям вчинення злочину, і будуть сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Дана слідча дія була проведена до постановлення ухвали слідчого судді на проведенняобшуку в зв`язку з невідкладністю, пов`язаною із час безпосереднім переслідуванням осіб, які підозріваються у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення і врятуванням майна,оскільки могли бути знищені або сховані речі та грошові кошти, в тому числі речові докази, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і є предметом злочину.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню та надає дозвіл на проведення вже проведеного обшуку «FORD ESCAPE» д. НОМЕР_2 81 ІМ 2014 року випуску, оскільки дана слідча дія була проведена у зв`язку з невідкладністю, пов`язаною з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозріваються у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення і врятуванням майна,оскільки могли бути знищені або сховані речі та грошові кошти, в тому числі речові докази, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і є предметом злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, які входять до складу слідчої групи, на проведення вже проведеного обшукуавтомобіля «FORD ESCAPE» д. НОМЕР_2 81 ІМ 2014 року випуску, власником яко ОСОБА_8 іївна, зареєстрована за адре АДРЕСА_3 кв.56, на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного за НОМЕР_3 83706, а користувачем яко ОСОБА_6 ро ІНФОРМАЦІЯ_2 р.н., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення предметів, які були предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є об`єктом кримінально противоправних дій, та інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право проникнути до місця лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ський