Ухвала суду № 99914814, 14.09.2021, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/5894/21

Провадження № 1-кс/216/2064/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строку досудового розслідування

14.09.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Онопченко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Авшаряна С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області Єфремова Д.С., погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області Красиличем С.О., про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 12020040230001564 від 22.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2017 року невідома особа внесла до офіційних документів, а саме до видаткового касового ордеру по договору купівлі продажу частки корпоративних прав ТОВ «Івас груп» (ЄДРПОУ 35928047) від 06.06.2017 року щодо видачі ОСОБА_1 грошових коштів, прибуткового касового ордеру № 17 від 06.06.2017 року ТОВ «Івас груп» (ЄДРПОУ 35928047) завідомо неправдиві відомості, таким чином скоїла службове підроблення, що потягло за собою настання певних юридичних наслідків.

В процесі досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020040230001564 від 22.09.2020 проведено процесуальні дії, які спрямовані на повне, неупереджене встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, а також для отримання доказів, які необхідні для наявності достатніх підстав притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Так, в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано в якості свідка ОСОБА_1

ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є одним із засновників товариства, в ході допиту було встановлено, що він є учасником (співзасновником) ТОВ «Івас Груп» на момент реєстрації товариства йому належало 68 % статутного капіталу. ТОВ «Івас Груп» було зареєстровано 12.05.2008 року, виконавчим комітетом Криворізької міської Ради, ЄДРПОУ юридичної особи 35928047. 05.04.2017 року відповідно до рішення загальних зборів товариства № 24 на посаду директора зазначеного підприємства призначено ОСОБА_2 . У той же день, відповідно до наказу № 1-0 ОСОБА_2 приступив до виконання своїх обов`язків.

06.06.2017 між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 укладено договір купівлі продажу частки корпоративних прав ТОВ «Івас Груп», вказана частка сторонами була оцінена в 34 850 гривень та складає 34 % частки статутного капіталу.

Згідно умов договору вказану частку, тобто 34 850 гривень ОСОБА_2 (покупець) повинен особисто передати мені (продавецю).

Але, 06.06.2017 року ОСОБА_2 , спільно з бухгалтером ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, з порушенням умов договору склали завідомо підроблений документ, про внесення до каси підприємства грошових коштів в сумі 34 850 гривень, а саме склали касовий ордер № 17 від 06.06.2017, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості, які в подальшому потягли за особою настання певних юридичних наслідків, насправді ніякі грошові кошти до каси підприємства не вносилися.

Крім того, ОСОБА_2 , спільно з бухгалтером ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, складено завідомо підроблений документ, а саме видатковий ордер від 06.06.2020 про начебто отримання ОСОБА_1 з каси підприємства грошових коштів в сумі 34 850 гривень, але насправді ніякі грошові кошти він не отримував, підпис в видатковому ордері не ставив.

До матеріалів кримінального провадження долучено висновок судово-почеркознавчої експертизи, згідно висновків якої підпис в графі «підпис одержувача» в документі: видатковий касовий ордер від 06.06.2017 року по договору купівлі продаж частки корпоративних прав ТОВ «Івас груп» (ЄДРПОУ 35928047) щодо видачі ОСОБА_1 з каси товариства грошових коштів в сумі 34 850 гривень виконаний не ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 а іншою особою, крім того рукописний текст в графі «одержувач, дата» в документі: видатковий касовий ордер від 06.06.2017 року по договору купівлі продаж частки корпоративних прав ТОВ «Івас груп» (ЄДРПОУ 35928047) щодо видачі ОСОБА_1 з каси товариства грошових коштів в сумі 34 850 гривень виконаний не ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 а іншою особою.

На теперішній час органу досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно встановити чи виконанні підписи в документі видатковий касовий ордер від 06.06.2017 року по договору купівлі продаж частки корпоративних прав ТОВ «Івас груп» (ЄДРПОУ 35928047) щодо видачі ОСОБА_1 з каси товариства грошових коштів в сумі 34 850 гривень- директором товариства ОСОБА_2 та бухгалтером ОСОБА_3 , призначити судово-почеркознавчу експертизу, метою якої є встановлення справжності підписів виконаних від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , у вказаних документах, долучити висновок за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Але, станом на 13.09.2021 вказані процесуальні дії не проведенні, що унеможливлює прийняття по кримінальному провадженню законного рішення.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. При цьому відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У кримінальному провадженні № 12020040230001564 від 22.09.2020 року встановлено правову кваліфікацію кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 366 КК України, яка відноситься до нетяжких злочинів.

Незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні достатніх доказів для повідомлення особі про підозру у достатній мірі не отримано, а прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування у строк до 22.09.2021, не надається можливим, тому виникла об`єктивна необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- чи виконанні підписи в документі видатковий касовий ордер від 06.06.2017 року по договору купівлі продаж частки корпоративних прав ТОВ «Івас груп» (ЄДРПОУ 35928047) щодо видачі ОСОБА_1 з каси товариства грошових коштів в сумі 34 850 гривень- директором товариства ОСОБА_2 та бухгалтером ОСОБА_3

- винести постанову про призначення по кримінальному провадженню № 12020040230001564 судово-почеркознавчої експертизи, метою якої є встановлення справжності підписів виконаних від імені ОСОБА_2 , ОСОБА_4 у вказаних документах;

- звернутися до експертної установи для долучення до кримінального провадження № 12020040230001564 висновку за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- за результати висновку судово-почеркознавчої експертизи встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, визначити остаточну правову кваліфікацію їх дій;

- за необхідності виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295, 296 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий надав заяву в якій підтримав клопотання та просив його задовольнти.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з пунктом 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно з ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст.295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разійого протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що строк досудового розслідування закінчується 22.09.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020040230001564 дійсно існує необхідність:

- чи виконанні підписи в документі видатковий касовий ордер від 06.06.2017 року по договору купівлі продаж частки корпоративних прав ТОВ «Івас груп» (ЄДРПОУ 35928047) щодо видачі ОСОБА_1 з каси товариства грошових коштів в сумі 34 850 гривень- директором товариства ОСОБА_2 та бухгалтером ОСОБА_3

- винести постанову про призначення по кримінальному провадженню № 12020040230001564 судово-почеркознавчої експертизи, метою якої є встановлення справжності підписів виконаних від імені ОСОБА_2 , ОСОБА_4 у вказаних документах;

- звернутися до експертної установи для долучення до кримінального провадження № 12020040230001564 висновку за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- за результати висновку судово-почеркознавчої експертизи встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб, визначити остаточну правову кваліфікацію їх дій;

- за необхідності виконати вимоги ст. 290 КПК України.

На теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до 22.03.2022 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Єфремова Д.С. про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020040230001564 від 22.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, на шість місяців, до 22.03.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Онопченко