Постанова № 9988826, 09.02.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

ДЕЛО № 1-307/2010 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2010 года Ленинский районный суд г. Луганска в составе:

председательствующего судьи Поповой Е.М.

при секретаре Ждановой Ю.П.

с участием прокурора Лисицыной Е.Б.

с участием адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Луганска материалы уголовного дела в отношении

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, гражданина Украины, русского, имеющего средне-техническое образование, холостого, имеющего несовершеннолетнюю дочь 1998 года рождения, временно не работающего, прож.: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного по ст.ст. 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

Органом досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что он имея умысел на подделку официального документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель незаконного получения -кредита и последующего хищения кредитных средств, примерно в середине сентября 2006 года, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом (в отношении которого материалы выделены в отдельное производство) и совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Реализуя свой преступный умысел. ОСОБА_2 находясь по месту своей регистрации, по адресу: АДРЕСА_2, в указанное выше время, с целью изготовления поддельной справки о доходах на своё имя, предоставил неустановленному лицу трудовую книжку и паспорт на своё имя, попросив выполнить набор текста на персональном компьютере в электронном виде и распечатать на знакопечатающем устройстве справку о доходах, содержащие заведомо ложные сведения о том, что он работает в ЧП «Родос» в должности заместителя директора и справку о доходах содержащие заведомо ложные сведения о том, что он работает в ЧП «Рубеж» в должности главного инженера и в период времени с марта 2006 года по август 2006 года получил заработную плату в сумме 30300 гривен 00 копеек и 18180 гривен 00 копеек соответственно.

После этого, набрав в электронном виде справки о доходах на имя ОСОБА_2 с предприятия ЧП «Рубеж» и ЧП «Родос», неустановленное лицо распечатало на знакопечатающем устройстве указанные справки и выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера ЧП «Родос» и ЧП «Рубеж», тем самым подделав документ, который предоставляет право на получение кредита.

При этом ОСОБА_2 и неустановленное лицо, достоверно знали о том, что ОСОБА_2 никогда не работал на предприятия ЧП «Родос» и ЧП «Рубеж» и указанные в поддельной справке сведения действительности не соответствуют.

Непосредственно после подделки, ОСОБА_2 оставил вышеуказанную поддельные справки у себя с целью дальнейшего использования при заключении кредита на своё имя в ОАО «Райффайзенбанк Украина» и дальнейшего хищения кредитных денежных средств.

Кроме того, примерно 20 сентября 2006 года, в дневное время суток, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2 имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа при совершении мошенничества, прибыл в помещение базового отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина», правопреемником которого является АТ «ОТП Банк» расположенного по адресу: г.Луганск, пл.Героев ВОВ, 8.

Реализуя свой преступный замысел, ОСОБА_2 находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения и оформления кредита на своё имя, предоставил старшему специалисту отдела по обслуживанию физических лиц АКБ «Райффайзенбанк Украина» ОСОБА_3, поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Родос», содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 работает на указанном предприятии в должности заместителя директора, и поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Рубеж», содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 работает на указанном предприятии в должности главного инженера получил в ЧП «Родос» в период времени с марта 2006 года по август 2006 года заработную плату в размере 18180 гривен, а в ЧП «Рубеж» - 30300 гривен и устно сообщил сотруднику банка, что желает получить кредит.

Выполняя указанные действия ОСОБА_2 достоверно знал, что на предприятии ЧП «Родос» и ЧП «Рубеж» никогда не работал и предоставленные им справки о его заработной плате действительности не соответствует.

После чего, между АКБ «Райффайзенбанк Украина» и ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № МL-900/386/2006 от 20 сентября 2006 года.

Кроме того, примерно в сентябре 2006 года, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2 вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), с целью завладения чужим имуществом, путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

После чего, реализуя единый преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, совершённое по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, неустановленное в ходе досудебного следствия лицо совместно с ОСОБА_2, с целью оформления кредита на его имя, изготовили поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Родос», содержащую заведомо ложные сведения о том. что ОСОБА_2 работает на указанном предприятии в должности заместителя директора, и поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Рубеж», содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 работает на указанном предприятии в должности главного инженера получил в ЧП «Родос» в период времени с марта 2006 года по август 2006 года заработную плату в размере 18180 гривен, а в ЧП «Рубеж» - 30300 гривен.

Примерно 20 сентября 2006 года, в дневное время суток, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, реализуя единый преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, совершённое по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_2 прибыл в помещение базового отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина», - правопреемником которого является АТ «ОТП Банк», расположенное по адресу: г.Луганск, пл.Героев ВОВ, 8.

Находясь по вышеуказанному адресу в указанное выше время, ОСОБА_2 действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, передал старшему специалисту отдела по обслуживанию физических лиц АКБ «Райффайзенбанк Украина», правопреемником которого является АТ «ОТП Банк» ОСОБА_3 поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Родос», содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 работает на указанном предприятии в должности заместителя директора, и поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Рубеж», содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 работает на указанном предприятии в должности главного инженера, заранее изготовленные им совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом и специально приготовленные для данной преступной цели.

После чего, ОСОБА_2 устно сообщил старшему специалисту отдела потребительского кредитования базового отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» ОСОБА_3, заведомо ложные сведения о том, что он работает в ЧП «Родос» в должности заместителя директора, получил в ЧП «Родос» в период времени с марта 2006 года по август 2006 года заработную плату в размере 18180 гривен и в ЧП «Рубеж» в должности главного инженера и получил заработную плату в период времени с марта 2006 года по август 2006 года в размере 30300 гривен.

Выполняя указанные действия, ОСОБА_2 достоверно знал о том, что он на предприятии ЧП «Рубеж» и ЧП «Родос» никогда не работал, сведения указанные в справках о его заработной плате с указанных предприятий, действительности не соответствуют и намеревался, путём обмана завладеть деньгами АКБ «Райффайзенбанк Украина», правопреемником которого является «ОТП Банк» в сумме 70 000 долларов США.

20 сентября 2006 года, на основании вышеуказанных справок о доходах, между ОСОБА_2 и АКБ «Райффайзенбанк Украина», правопреемником которого является «ОТП Банк» был заключен кредитный договор № МL - 900/386/2006, на сумму 70 000 долларов США сроком на 15 лет.

После чего, ОСОБА_2 получил в кассе базового отделения АКБ «Райффайзенбанк Украина» кредитные денежные средства в размере 70 000 долларов США, совместно с неустановленным лицом присвоил их себе, распорядившись по своему усмотрению, как своими собственными.

В результате противоправных действий ОСОБА_2 и неустановленного в ходе досудебного следствия лица, АКБ «Райффайзенбанк Украина», правопреемником которого является «ОТП Банк» был причинён ущерб на сумму 70 000 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления составляет 353500 гривен, т.е. в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме этого, ОСОБА_2 имея умысел на подделку официального документа, выдаваемого предприятием и предоставляющего права, руководствуясь корыстным мотивом, преследуя цель незаконного получения кредита и последующего хищения кредитных средств, примерно в середине апреля 2007 года, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) и совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2 находясь по месту своей регистрации, по адресу: АДРЕСА_2, в указанное выше время, с целью изготовления поддельной справки о доходах на своё имя, предоставил неустановленному лицу трудовую книжку и паспорт на своё имя, попросив выполнить набор текста на персональном компьютере в электронном виде и распечатать на знакопечатающем устройстве справку о доходах № 1.4153 от 19 апреля 2007 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что он работает в ЧП «Укрбаланспром» в должности главного -инженера-технолога и в период времени с октября 2006 года по март 2007 года получил заработную плату в сумме 33497 гривен 38 копеек.

После этого, набрав в электронном виде справку о доходах на имя ОСОБА_2 с предприятия ЧП «Укрбаланспром», неустановленное лицо распечатало на знакопечатающем устройстве указанную справку и выполнило подписи от имени директора и главного бухгалтера ЧП «Укрбаланспром», тем самым подделав документ, который предоставляет право на получение кредита.

При этом ОСОБА_2 и неустановленное лицо, достоверно знали о том, что ОСОБА_2 никогда не работал на предприятия ЧП «Укрбаланспром» и указанные в поддельной справке сведения действительности не соответствуют.

Непосредственно после подделки, ОСОБА_2 оставил вышеуказанную поддельную справку у себя с целью дальнейшего использования при заключении кредита на своё имя в ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и дальнейшего хищения кредитных денежных средств.

Кроме того, примерно 24 апреля 2007 года, в дневное время суток, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2 имея умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа при совершении мошенничества, прибыл в помещение базового отделения ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенного по адресу: г.Луганск, ул.Советская, 61.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2 находясь в вышеуказанное время в вышеуказанном месте, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения и оформления кредита на своё имя, предоставил ведущему специалисту отдела потребительского кредитования базового отделения ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5, поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Укрбаланспром» № 14153 датированную 19 апреля 2007 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 работает на указанном предприятии в должности главного инженера-технолога, получил в ЧП «Укрбаланспром» в период времени с октября 2006 года по март 2007 года заработную плату в размере 33497 гривен 38 копеек и устно сообщила сотруднику банка, что желает получить кредит.

Выполняя указанные действия ОСОБА_2 достоверно знал, что на предприятии ЧП «Укрбаланспром» никогда не работал и предоставленная им справка о его заработной плате действительности не соответствует.

После чего, между ОАО «Райффайзен Банк Аваль» и ОСОБА_2 был заключен кредитный договор № 014/0000/82/104678 от 24 апреля 2007 года.

Кроме того, примерно в апреле 2007 года, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_2 вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом, о совершении завладения чужим имуществом, путем обмана, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

После чего, реализуя единый преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом:, путем обмана, совершённое по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, неустановленное в ходе досудебного следствия лицо совместно с ОСОБА_2, с целью оформления кредита на его имя, изготовили поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Укрбаланспром» № 14153 датированную 19 апреля 2007 года, содержащую заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 работает на указанном предприятии в должности главного инженера-технолога, получил в ЧП «Укрбаланспром» в период времени с октября 2006 года по март 2007 года заработную плату в размере 33497 гривен 38 копеек.

Примерно 24 апреля 2007 года, в дневное время суток, более точного времени в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, реализуя единый преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, совершённое по предварительному сговору группой лиц, ОСОБА_2 прибыл в помещение базового отделения ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль», расположенное по адресу: г.Луганск, ул.Советская, 61.

Находясь по вышеуказанному адресу в указанное выше время, ОСОБА_2 действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, передал ведущему специалисту отдела потребительского кредитования базового отделения ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5, поддельную справку о доходах с предприятия ЧП «Укрбаланспром», заранее изготовленную им совместно с неустановленным в ходе досудебного следствия лицом и специально приготовленные для данной преступной цели.

После чего, ОСОБА_2 устно сообщил ведущему специалисту отдела потребительского кредитования базового отделения ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_5, заведомо ложные сведения о том, что он работает в ЧП «Укрбаланспром» в должности главного инженера-технолога, получил в ЧП «Укрбаланспром» в период времени с октября 2006 года по март 2007 года заработную плату в размере 33497 гривен 38 копеек

Выполняя указанные действия, ОСОБА_2 достоверно знал о том, что он на предприятии ЧП «Укрбаланспром» никогда не работал, сведения указанные в справке о его заработной плате с указанного предприятия, действительности не соответствуют и намеревался, путём обмана завладеть деньгами ОАО «Райффайзен Банк Аваль» в сумме 32130 долларов США.

24 апреля 2007 года, на основании вышеуказанной "справки о доходах, между ОСОБА_2 и ОАО «Райффайзен Банк Аваль» был заключен кредитный договор № 014/0000/32/104678, на сумму 32130 долларов США сроком на 10 лет.

После чего, ОСОБА_2 получил в кассе базового отделения ЛОД ОАО «Райффайзен Банк Аваль» кредитные денежные средства в размере 32130 долларов США, совместно с неустановленным липом присвоил их себе, распорядившись по своему усмотрению, как своими собственными.

В результате противоправных действий ОСОБА_2 и неустановленного в ходе досудебного следствия лица, ОАО «Райффайзен Банк Аваль» был причинён ущерб на сумму 32130 долларов США, что согласно курса НБУ на момент совершения преступления составляет 162256 гривен 50 копеек, т.е. в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

В процессе слушания данного уголовного дела, после исследования материалов дела постановлением государственного обвинителя по делу старшого помощника прокурора г. Луганська младшего советника юстиции ОСОБА_6 от 08 февраля 2010года из обвинения ОСОБА_2 исключена ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 358 УК Украины. В остальной части обвинение оставлено без изменения, с которым ОСОБА_2 согласился и признал вину по ст. 358 ч.3 УК Украины.

В судебном заседании адвокатом подсудимого было заявлено ходатайство об освобождении ОСОБА_2 от уголовной ответственности, применив к нему акт амнистии, так как у него на иждивении находится несовершеннолетняя дочь ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4.

Выслушав мнение прокурора, который не возражал против удовлетворения данного ходатайства, подсудимого который поддержал заявленное ходатайство, суд считает, что ходатайство адвоката подлежит удовлетворению.

Гражданский иск оставить без рассмотрения.

Судебные издержки взыскать с ОСОБА_2

Руководствуясь п.в) ст.1, ст.6, ст.8, ст.10 Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12.12.2008г., ст. 273 УПК Украины -

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить от уголовной ответственности ОСОБА_2 по ст. 358 ч.3 УК Украины, прекратив в отношении него уголовное дело на основании п.в) ч.1 ст.1 Закона Украины «Об амнистии» № 660-VІ от 12.12.2008г.

Меру пресечения ОСОБА_2 отменить.

Освободить ОСОБА_2 из-под стражи в зале суда немедленно.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Луганской области судебные издержки в сумме 1970 грн. 64 коп. МФО 804013, код 25574305, счет 35220002000133 код платежа 00-11474.

Срок обжалования постановления в апелляционный суд Луганской области 7 суток, со дня, следующего за днем провозглашения, путем подачи апелляции через Ленинский районный суд гор. Луганска.

Председательствующий: