Ухвала суду № 99830395, 17.09.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.09.2021 Справа № 554/3230/21

Провадження № 1-кс/554/12593/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Таран В.І., розглянувши клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

31.08.2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна. В обґрунтування вимог заявник зазначив, що слідчим відділом Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021170420000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 31.03.2021 року невстановлені особи, пов`язані з діяльністю ТОВ «Інерта ТК» (код ЄДРГ10У 43826304), заволоділи грошовими коштами ПП «Житник» (юридична адреса: Полтавська область, Зіньківський район, с. Батьки, код ЄДРПОУ 35193279) у сумі 113 100 гри, шляхом обману співзасновника вказаного підприємства ОСОБА_1 щодо продажу і поставки мінеральних добрив - карбаміду 46,2 % у кількості 5 т і селітри аміачної 34,4 % у кількості 5 т на виконання договору поставки мінеральних добрив № ГГ-0004911 від 31.03.2021. При цьому, грошові кошти у сумі 113 100 грн (з ПДВ) були перераховані в цей же день із розрахункового рахунку ПП «Житник» № НОМЕР_1 , відкритого у АТ «КБ «Приватбанк», на банківський рахунок ТОВ «Інерта ТК» № НОМЕР_2 , що відкритий у АТ «Альфа-Банк».

На підставі постанови слідчого Житника А.П. залучено, як представника потерпілого у кримінальному провадженні № 12021170420000327, у зв`язку із чим він наділений правами та обов`язками, визначеними ст. 56 КПК України.

З його ініціативи та за клопотанням органу досудового розслідування під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтава від 09.04.2021 (справа № 554/3230/21) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Інерта ТК» (код ЄДРПОУ 43826304) № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Альфа-Банк», в тому числі грошові кошти у сумі 113 100 грн, які надійшли від ПП «Житник», із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зазначає, що у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба з наступних причин.

26.05.2021 року ПП «Житник» звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про видачу судового наказу за вимогою про стягнення 127268,49 грн за договором поставки мінеральних добрив № ІТ-0004911 від 3 1.03.2021 року.

За результатами розгляду вказаної заяви Господарським судом м. Києва видано судовий наказ (справа № 910/8726/21), у відповідності до якого з ТОВ «Інерта ТК», як боржника, підлягає стягненню на користь ПП «Житник», як стягувача, 113100 (сто тринадцять тисяч сто) грн боргу, 11762 (одинадцять тисяч сімсот шістдесят дві) грн 40 коп. пені, 1131 (одна тисяча сто тридцять одна) грн штрафу, 791 (сімсот дев`яносто одна) грн 70 коп. інфляційних втрат, 483 (чотириста вісімдесят три) грн 39 коп. 3% річних і 227 (двісті двадцять сім) грн. судового збору (всього 127 495 (сто двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто п`ять) грн 49 коп.). Зазначений судовий наказ набрав законної сили 20.07.2021 року.

У подальшому 23.07.2021 року за заявою ПП «Житник» на виконання судового наказу № 910/8726/21 приватним виконавцем Авторговим А.М. винесена постанова про відкриття виконавчого провадження про стягнення з ТОВ «Інерта ТК» як боржника на користь ПП «Житник» вищевказаних грошових коштів у розмірі 127 495 (сто двадцять сім тисяч чотириста дев`яносто п`ять) грн 49 коп.

В рамках виконавчого провадження приватним виконавцем Авторговим А.М. винесена постанова про арешт коштів боржника ТОВ «Інерта ТК» ВП № 66260354 від 23.07.2021 року, яка прийнята АТ «Альфа-Банк» до виконання 23.07.2021 року та оприбуткована на відповідному позабалансовому рахунку відповідно до Постанови НБУ №22 від 21.01.2004 р. 9 п. 9.6.

Як вбачається із листа АТ «Альфа-Банк» банком накладено арешт на грошові кошти боржника ТОВ «Інерта ТК», що містяться на рахунках в АТ «Альфа-Банк».

В той же час згідно письмової відповіді і усних пояснень працівників банку, грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Інерта ТК» не можуть бути стягнуті на виконання постанови приватного виконавця, оскільки ці грошові кошти арештовані на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтава від 09.04.2021 року (справа № 554/3230/21).

Разом з тим, на даний час з метою належного здійснення ПП «Житник» господарської діяльності та отримання прибутку, що є основною метою діяльності підприємства, виникла необхідність у отриманні вищевказаних грошових коштів.

Як представник потерпілого у кримінальному провадженні № 12021170420000327 від 06.04.2021року вважає, що скасування арешту жодним чином негативно не вплине на хід і результати досудового розслідування у цьому провадженні, оскільки вищезазначені грошові кошти не мають індивідуально визначених ознак і їхній хід можна буде без проблем прослідкувати, дослідивши банківські документи.

Скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтава від 09.04.2021 року максимально сприятиме реалізації потерпілим у кримінальному провадженні його конституційного права володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

На підставі викладеного заявник просить скасувати накладений арешт.

Власник майна в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи про скасування арешту майна без його участі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, під час винесення рішення поклався на розсуд суду.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021170420000327, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 06.04.2021 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 09.04.2021 року клопотання старшого слідчого відділення розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції Дудка Є.П. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021170420000327 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, – задоволено частково. Наклалено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Інерта ТК» (код ЄДРПОУ 43826304) № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), в тому числі грошові кошти у сумі 113 100 грн, які надійшли від ПП «Житник», із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку(а.с.25-27).

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як визначено в ухвалі слідчого судді арешт накладено для реалізації викладеної мети відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України, оскільки грошові кошти, які містяться на банківському рахунку ТОВ «Інерта ТК» є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Положеннями КПК України передбачені дві самостійні підстави забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст.170 КПК України), а також накладення арешту на речі та документи, які мають режим тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України).

В даному випадку застосовувалась підстава, обумовлена вимогами ч.1, ч.2 ст.170 КПК України за змістом якої арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Щодо інших підстав для накладення арешту, то обов`язковими передумовами вирішення питання для накладення арешту на майно в порядку ст. 170 КПК України є наявність у кримінальному провадженні спеціальних суб`єктів: підозрюваного або обвинуваченого, а у визначених законом випадках також особи, яка несе цивільну відповідальність за їх дії, а також наявність спеціальної мети - забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно клопотання підозра жодній особі не пред`явлена.

Статтею 174 КПК України передбачені умови та підстави для скасування арешту, зокрема, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, зазначене гарантується ст.41 Конституцією України.

Окрім того, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За таких обставин, враховуючи наявність достатніх підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, зважаючи, зокрема, на те, що підстави для арешту майна, які вказані в ухвалі від 09.04.2021 року, на даний час відпали,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Відповідно до роз`яснень пункту 13 листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, рішення за результатами розгляду клопотання про скасування арешту майна, на відміну від ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому (п.9 ч.1 ст.309 КПК), оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна– задовольнити.

Скасувати арешт, який накладено відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.04.2021 року на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Інерта ТК» (код ЄДРПОУ 43826304) № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), в тому числі грошові кошти у сумі 113 100 грн, які надійшли від ПП «Житник».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.М. Чуванова