Ухвала суду № 99767066, 16.09.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48362/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Мамед О.Ю., прокурора Чернова В.В. розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання першого заступника Генерального прокурора Говди Р.М. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42021000000001217 надійшло клопотання першого заступника Генерального прокурора Говди Р.М. про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000001217 від 02.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Головного управління Державної податкової служби України у Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для групи юридичних осіб: ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 38678671), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37303065), ТОВ «ВИНАЛЬ» (код 41146771), а в подальшому і для себе, всупереч інтересам служби, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 400 млн. грн., спричинивши своїми діями тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 3 від 12.07.2021 ймовірні втрати бюджету у вигляді ненадходження податків по ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765) за період 2018 року становлять 167 877 487 грн., по ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (код 37303065) за період 2019 року становлять 176 000 000 грн., по ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549) за період 2016 року становлять 5 395 598 грн., за період 2018 року становить 38 513 526 грн., по ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001) за період 2018 року становлять 13 443 705 грн.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля торговельно - ділового центру літ.А-5, А{1}-8, загальною площею 13747,5 кв. м. за адресою: м. Дніпро, б-р Катеринославський, буд. 2 на праві колективної власності належить - ТОВ «Аста» (код 32281016).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Камінському Дмитру Володимировичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42021000000001217 від 02.06.2021, а також іншим уповноваженим особам за дорученням, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються у своїй діяльності арбітражним-керуючим ОСОБА_1 , а також адвокатами Юридичного агентства «Абсолют» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, документів в паперовому або в електронному виді:

- щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797), а саме: документів щодо реєстрації, ліквідації підприємств, фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), печаток, штампів, кліше підписів, що використовувались для здійснення фінансових операцій, зокрема, але не виключно щодо фінансово-господарських операцій з передачі активів ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 38678671), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37303065), ТОВ «ВИНАЛЬ» (код 41146771) за розпорядчими балансами з метою їх подальшого списання: щодо походження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо первинного місцезнаходження ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, щодо підтвердження фактичної наявності ТМЦ, що перебували у власності та були виділені за розподільчими балансами, документи, які стосуються процедури передачі ТМЦ, що перебували у власності первинного підприємства та були виділені за розподільчими балансами, - акти прийому-передавання ТМЦ, видаткові накладні, податкові накладні, складські картки, інші облікові документи, журнали в`їзду -виїзду, обліку транспортних засобів, робочого часу водіїв та працівників складських приміщень, відеозаписи з камер відеоспостереження на території складських приміщень, документи на підтвердження процедури списання ТМЦ - документи первинного бухгалтерського обліку тощо;

- щодо не облікованих торгово-матеріальних цінностей, а також торгово-матеріальних цінностей з непідтвердженим походженням, зокрема але не виключно, які належать: ТОВ «АГРОТЕК» (код 32232765), ТОВ «АРДА ТРЕЙДІНГ» (код 37029549), ТОВ «ЛУНАПАК» (код 37149001), ТОВ «АКАМ» (код 34681481), ТОВ «МАРВЕЛЛ» (код ЄДРПОУ 38678671), ТОВ «ТНП.КОМ» (код 37212110), ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37303065), ТОВ «ТЕОТРЕЙД» (код 41048583), ТОВ «СОФИТАГРО» (код 42478553), ТОВ «АСУС» (код 42405801), ТОВ «АЛЬКАМО» (код 41039888), ТОВ «БЕРНАДИТ» (код 43403618), ТОВ «ВАНКЕЙС» (код 44104425), ТОВ «ПАЛПМІЛ ПАК» (42405574), ТОВ «ПОБУТПРОМ» (код 41042581), ТОВ «РОДЮЧІ ЗЕМЛІ» (код 44320959), ТОВ «СПЕКТОР-М» (код 44199517), ТОВ «АК ПРО» (код 44307938), ТОВ «НОВАМЕТ-1» (код 44036413), ТОВ «ДАНБЕК» (код 44086197), ТОВ «ТЕЙЛ АГРО» (код 44060797), а також інших суб`єктів господарювання, які входять до Корпорації «Алеф»;

- терміналів мобільного зв`язку, SIM-карток, тримачів від SIM-карток, інших засобів зв`язку, матеріальних, оптичних та інших носіїв інформації;

- грошових коштів, розписок, розписок про отримання в борг, платіжних банківських карток, листування чи інші форми поштового обміну інформацією;

- блокнотів, чорнових записів, а також інших речей чи документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даних кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48362/21-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Чернову В.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець