Ухвала суду № 99702761, 18.09.2021, Лисичанський міський суд Луганської області

415/7280/20

1-кс/415/1284/21

УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2021 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря Литвиненко Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О., погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Панасенко В.В., про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР № 42020131370000040 від 23.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 146 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О., за погодженням прокурора Лисичанської окружної прокуратури Панасенко В.В., який здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 42020131370000040 від 23.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 146 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строків досудового розслідування.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи, в період з весни 2019 року по грудень 2020 року, заволоділи шахрайським шляхом майном ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , майном ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , та майном ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , спричинивши кожному матеріальну шкоду у великих розмірах. Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2020 року до Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_4 невстановлена особа, з корисливих мотивів, протягом приблизно одного місяця незаконно утримувала ОСОБА_5 , 1946 р.н. та ОСОБА_2 , 1955 р.н..

Під час досудового розслідування виконано наступне:

-допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що в грудні 2018 року вона працювала у відділі соціально-гуманітарних питань в Сєвєродонецькому виконавчому комітеті. В грудні 2018 року надійшла заява гр. ОСОБА_7 з приводу гр. ОСОБА_1 , яка потребує сторонньої допомоги у зв`язку із розладами психіки. Відповідно до функцій відділу у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 мала психічні розлади було прийняте рішення щодо залучення у вказаному випадку громадської організації, в особі ОСОБА_8 , яка допомагає особам похилого віку та зможе надати допомогу ОСОБА_1 .. На пропозицію ОСОБА_8 погодилася та почала доглядати за ОСОБА_1 і періодично розповідала, що допомогла ОСОБА_1 , прибрала в квартирі та інше.

- допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що є волонтером та в кінці 2018 року отримала з Сєвєродонецького виконавчого комітету інформацію щодо необхідної допомоги ОСОБА_1 , 1946 р.н., яка мешкає сама за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши до ОСОБА_1 вона виявила, що остання має розлади психіки, в помешканні квартири антисанітарія. Свідок почала доглядати за ОСОБА_1 , приносила їжу, прибирала в квартирі, відвела її до Ощадбанку щоб оформити картку для отримання пенсії. Отримала разом з ОСОБА_1 пенсію, погасила її комунальні борги, купляла їй необхідне. Крім того ОСОБА_8 знайшла в квартирі ОСОБА_1 її документи, паспорт, пенсійне посвідчення, та інші та забрала їх на збереження, тому що ОСОБА_1 у зв`язку з розладами психіки могла їх втратити. Приблизно з весни 2019 року ОСОБА_8 стало відомо від сусідів, що до ОСОБА_1 почав приходити невідомий чоловік, який шкутильгає на праву ногу, а також возив кудись ОСОБА_1 на таксі. Коли ОСОБА_8 спитала у ОСОБА_1 що це за чоловік та куди він її возить, ОСОБА_1 відповіла, що це її знайомий на ім`я ОСОБА_11 та він допомагав їй оформлювати паспорт. ОСОБА_8 запитала навіщо їй паспорт, він вже в неї є, але ОСОБА_1 не змогла пояснити це. Приблизно в лютому 2020 року ОСОБА_8 побачила вказаного чоловіка в квартирі ОСОБА_1 , та він їй представився як ОСОБА_11 , який працює в громадській організації, яка допомагає самотнім людям, які потребують допомоги. Він на вулиці познайомився з ОСОБА_1 та йому її стало жалко і він вирішив їй допомагати. Свідок стверджує, що не чула від ОСОБА_1 про бажання продати свою квартиру. Та ОСОБА_1 не могла відповідати за свої дії у зв`язку із психічними відхиленнями, які неможливо було не помітити при спілкуванні з ОСОБА_1

- допитана в якості свідка ОСОБА_12 пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . В її будинку в квартирі № 62 мешкала ОСОБА_1 , яка була самотньою останні два роки та в неї були явні ознаки розладу психіки. Приблизно з кінця 2018 року за ОСОБА_1 доглядала ОСОБА_8 , у зв`язку з тим, що у ОСОБА_1 розлади психіки та вона самостійно не може здійснювати за собою догляд, а родичів в неї немає на території України. Приблизно з кінця 2019 року до ОСОБА_1 почав приходити раніше невідомий чоловік, який шкутильгає на праву ногу, як їй стало відомо його ім`я ОСОБА_11 . Вказаний чоловік кудись возив ОСОБА_1 на таксі неодноразово. Приблизно в червні 2020 року ОСОБА_1 з вулиці забрала швидка допомога, та більше вона в квартирі № 62 не мешкає, де вона перебуває свідкові невідомо. В квартирі на наступний день після того, як ОСОБА_1 забрали в лікарню, посилилися інші невідомі люди, які її винаймають. Зі слів ОСОБА_8 їй відомо, що ОСОБА_1 станом на осінь 2020 року знаходиться у відділенні з надання психіатричної допомоги Сєвєродонецької многопрофільної лікарні.

- допитана в якості свідка ОСОБА_13 пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , та в її будинку в квартирі № 62 мешкала ОСОБА_1 , яка зловживала спиртними напоями. Приблизно з 2018 року у ОСОБА_1 проявлялися психічні розлади. Приблизно з початку 2019 року за ОСОБА_1 доглядала жінка на ім`я ОСОБА_14 , яка представляла благодійну організацію. Також з цього часу до ОСОБА_1 почав приходити раніше їй невідомий чоловік, як їй стало відомо на ім`я ОСОБА_11 . Вказаний ОСОБА_11 возив ОСОБА_1 на автомобілі таксі. На запитання до ОСОБА_11 куди він возив ОСОБА_1 , він пояснив, що возив її оформлювати банківську картку. Приблизно на початку літа 2020 року свідкові стало відомо, що ОСОБА_1 вночі забрала швидка допомога. Та на наступний день в квартиру № 62 , яка належить ОСОБА_1 поселилися невідомі їй раніше люди циганської національності. Як стало відомо свідку квартиру ОСОБА_1 здав ОСОБА_11 в оренду. Крім того свідок пояснила, що при спілкуванні з ОСОБА_1 неможливо не помітити психічні розлади.

- допитана в якості свідка ОСОБА_15 пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_7 . В її будинку мешкала в квартирі № 62 ОСОБА_1 . Приблизно з 2018 року у ОСОБА_1 почалися психічні розлади, вона була самотньою, з того ж часу до неї почав приходити невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_11 . Одного разу свідок бачила, що ОСОБА_11 возив на автомобілі таксі ОСОБА_1 . ОСОБА_11 пояснив, що возив ОСОБА_1 для оформлення банківської картки для отримання пенсії. Крім того ОСОБА_15 пояснила, що в період з 2018 року за ОСОБА_1 почала доглядати жінка на ім`я ОСОБА_17 , яка особисто пояснила свідку, що вона представляє благодійну організацію. ОСОБА_1 мала психічні розлади, які неможливо не помітити. ОСОБА_1 ніколи не виявляла бажання продати свою квартиру. Приблизно на початку літа 2020 року їй стало відомо від сусідів по дому, що ОСОБА_1 поклали в психіатричну лікарню і з того часу вона ОСОБА_1 більше не бачила.

-згідно висновку судово-психіатричної експертизи № 102 від 27.04.2020 року потерпіла ОСОБА_1 в момент переоформлення її квартири 13.03.2020 виявляла ознаки недоумства у вигляді судинно-атрофічного ураження головного мозку з явищами тотальної деменції. Потерпіла ОСОБА_1 на даний час виявляє ознаки недоумства у вигляді судинно-артрофічного ураження головного мозку з явищами тотальної деменції. Потерпіла ОСОБА_1 за своїм психічним станом не здатна правильно сприймати факти події та не могла розуміти характер та значення протиправних дій під час надання від свого імені будь-яких заяв, оформлення документів і таке інше, а саме у період протиправного діяння, яке відбувалося 13.03.2020. Потерпіла ОСОБА_1 за своїм психічним станом потребує вирішення питання щодо її дієздатності та у зв`язку з існуючим психічним дефектом потребує догляду та лікувальних заходів.

-згідно довідки КП «Сєвєродонецьке бюро технічної інвентаризації» від 24.03.2020 року право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 з 1995 року належало ОСОБА_1

- проведено тимчасовий доступ в АТ «АльфаБанк» 30.12.2020 року, згідно якого встановлено, що 25.03.2020 року ОСОБА_1 відкрила картковий рахунок в АТ «АльфаБанк» в місті Сєвєродонецьку Луганської області № НОМЕР_1 . 04.06.2020 та 18.06.2020 по картковому рахунку ОСОБА_1 знімалися грошові кошти в банкоматах в місті Києві та місті Одеса.

-згідно довідки КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради від 23.06.2020 року ОСОБА_1 в період з 09.06.2020 по 23.06.2020 знаходиться на лікуванні з діагнозом: Органічне ураження головного мозку мішаного ґенезу. Судинна деменція.

-проведено тимчасовий доступ в «Пенсійному фонді» 11.12.2020, згідно якого встановлено, що ОСОБА_1 25.03.2020 через представника ОСОБА_11 Віталія Анатолійовича, звернулася з заявою про виплату пенсії на рахунок АТ «АльфаБанк».

-допитана в якості свідка ОСОБА_18 пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_8 . В квартирі № 84 в її будинку з 2016 року ніхто не мешкає. Приблизно 04.07.2020 року вона почула, що в квартирі № 84 хтось засилився. По звукам вона зрозуміла, що в квартирі № 84 мешкають дві жінки, які дуже голосно кричали одна на одну та нецензурно лаялися. 13.07.2020 року свідок викликала поліцію, у зв`язку з тим, що жінки з квартири № 84 постійно кричали, билися, лаялися, це було і вночі. По прибуттю поліції виявилося, що в квартирі мешкають дві літні жінки, одна назвалася ОСОБА_2 , яка пояснила, що у неї шахраї забрали квартиру та в квартиру № 84 її засилив ОСОБА_11 . Друга жінка не назвалася та за зовнішніми ознаками було зрозуміло, що в неї психічні відхилення. Двері квартири № 84 були закриті, жінки самі вийти не могли. Працівники поліції викликали швидку допомогу, яка забрала вказаних жінок.

-згідно висновку оціночно-будівельної експертизи Луганського НДЕКЦ МВС в Луганській області № 19/113/9/4-40е від 31.07.2020 ринкова вартість об`єкта нерухомого майна - квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 станом на 13.03.2020 року складає: 294688 гривень.

-згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 243396704 від 08.02.2021 року ОСОБА_11 , переоформив право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 27.01.2021 між ОСОБА_21 та «Підприємством об`єднанням громадян (релігійної організації, профспілки) юридичною компанією «Укрправо» в особі директора ОСОБА_11

-допитаний в якості свідка ОСОБА_22 пояснив, що в нього є бабуся ОСОБА_2 , 1955 р.н., яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана квартира належить в рівних частках його бабусі ОСОБА_2 , його дідусю ОСОБА_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 та його матері ОСОБА_23 , яка померла в 2018 році. В літку 2020 року він пішов до ОСОБА_2 та взяв в неї документи на вказану квартиру щоб подати документи на вступ у право наслідування. На початку осені 2020 року він разом із ОСОБА_24 пішли в державну нотаріальну контору, яка розташована на пр. Хіміків в місті Сєвєродонецьку. Державний нотаріус їм повідомив, що їх дідусь ОСОБА_3 нібито взяв в борг грошові кошти у чоловіка на ім`я ОСОБА_11 та останній подав позов до Сєвєродонецького міського суду Луганської області для отримання прав на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того свідок пояснив, що його бабуся та дідусь ОСОБА_3 зловживали спиртними напоями, до них приходили до дому їх знайомі, які теж зловживали спиртними напоями. В літку 2020 від його тітки ОСОБА_24 йому стало відомо, що його бабусю ОСОБА_2 невідомі чоловіки вивезли з квартири АДРЕСА_10 та де вона знаходиться на теперішній час йому невідомо. Також свідок пояснив, що в ОСОБА_3 ніколи не було грошових коштів у великих розмірах, від них він ніколи не чув, щоб вони збиралися продавати чи переписувати на когось власну квартиру.

-допитана в якості свідка ОСОБА_24 пояснила, що є родичкою ОСОБА_26 яка була співвласницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 разом із її батьками ОСОБА_3 та ОСОБА_27 .. ОСОБА_3 зловживали спиртними напоями. ОСОБА_3 помер на початку 2020 року. ОСОБА_26 також померла в 2019 році. З метою допомоги ОСОБА_28 , сину померлої ОСОБА_23 вступити у спадщину вона пішла разом із ним до приватного нотаріуса ОСОБА_29 в кінці березня 2020 року, нотаріус пояснив, що на вказану квартиру є розписка про позику ОСОБА_30 10000 доларів США, чоловіку та надав його абонентський номер НОМЕР_2 . Після чого вони від сусідів ОСОБА_3 дізналися, що ОСОБА_31 невідомі чоловіки вивезли в невідомому напрямку.

-допитана в якості свідка ОСОБА_32 , пояснила, що мешкає за адресою: АДРЕСА_11 . В квартирі № 44 мешкала ОСОБА_2 , до якої постійно приходив ОСОБА_33 та раніше невідомий їй чоловік. На початку квітня 2020 року вона бачила як ОСОБА_33 та невідомий їй чоловік вивели під руки ОСОБА_2 та на автомобілі таксі увезли в невідомому напрямку та з того часу місцезнаходження ОСОБА_3 їй невідомо.

-допитана в якості свідка ОСОБА_35 пояснила, що мешкає в квартирі за адресою: АДРЕСА_13 . В її будинку в квартирі № 44 мешкала ОСОБА_2 . На початку квітня 2020 року вона знаходилася біля 3-го під`їзду та бачила як її сусід ОСОБА_33 , який мешкає в квартирі № 37 та чоловік на ім`я ОСОБА_11 вивели з під`їзду під руки ОСОБА_2 , посадили в автомобіль таксі та увезли її в невідомому напрямку. Де знаходиться ОСОБА_2 з того часу їй невідомо. В іі квартирі ніхто не мешкає.

- проведено огляд в квартирі АДРЕСА_15 . В ході огляду у вказаній квартирі виявлено: ОСОБА_5 , 1946 р.н. та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2

-згідно висновку оціночно-будівельної експертизи Луганського НДЕКЦ МВС в Луганській області № 19/113/9/4-41е від 31.07.2020 ринкова вартість об`єкта нерухомого майна - квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 станом на 28 квітня 2020 року складає: від 307037 гривень до 305 908 гривень.

-згідно протоколу тимчасового доступу в Сєвєродонецькому міському суді Луганської області копій цивільних справ щодо стягнення боргів ОСОБА_3 та ОСОБА_2 встановлено, що суддею Сєвєродонецького міського суду по вказаним цивільним провадженням прийнято рішення, а саме 23.12.2019 винесено заочні рішення про стягнення боргів з ОСОБА_3 та ОСОБА_2

-згідно довідки від 24.01.2020 ОСОБА_3 доставлено швидкою допомогою до санпропускника приймального відділення Сєвєродонецької міської лікарні, де останній помер.

-згідно інформації № 243397983 від 08.02.2021 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_10 належить на праві власності в рівних частинах ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_23 , на підставі свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_3 , видане 04.03.2013 року Управлінням житлово-комунального господарства міськради.

-допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 04.08.2017 року на прохання її знайомого ОСОБА_11 вона написала розписку на його ім`я що вона взяла в нього в борг грошові кошти, яких вона не брала та оформила у приватного нотаріуса ОСОБА_52 довіреність на ОСОБА_11 щодо розпорядження її майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , строком дії до 04.08.2020. ОСОБА_11 їй пояснив, що йому це необхідно для оформлення документів, але яких саме та конкретно для чого він їй не розповів. Вона повністю довіряла ОСОБА_11 . Нікому свою квартиру продавати не збиралася та не продавала. На теперішній час вона мешкає в цій квартирі, але вона оформлена згідно реєстру на ОСОБА_11 , а саме на Укрправо.

-допитаний в якості свідка ОСОБА_39 пояснив, що приблизно в серпні 2017 року його знайомий ОСОБА_11 звернувся до нього та його цивільної дружини ОСОБА_4 з проханням про оформлення на нього права власності на квартиру ОСОБА_4 та розписку про те, що вона в нього зайняла грошові кошти, мотивуючи це тим, що йому необхідно отримати якусь позику та йому необхідно мати право власності на якесь житло. В подробиці вказаного прохання ОСОБА_11 вони не розбиралися. Просто вирішили йому допомогти, у зв`язку з тим, що вважали його порядною людиною. ОСОБА_39 та ОСОБА_4 повірили в доброчесність намірів ОСОБА_11 та ОСОБА_4 поїхала разом з ОСОБА_11 до нотаріуса, де оформила на останнього розписку про позику грошових коштів в розмірі 2-х тисяч доларів США та довіреність на право розпорядження її квартирою за адресою: АДРЕСА_3 . Після оформлення всіх документів ОСОБА_11 повернув довіреність та розписку ОСОБА_4 , але згодом вони вказані документи не анулювали у зв`язку з тим, що довіряли ОСОБА_11 .. В серпні 2020 року свідку стало відомо, що квартира ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 належить не ОСОБА_4 , а юридичній компанії «Укрправо».

-згідно протоколу огляду негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_11 від 07.08.2020 року встановлено розмови ОСОБА_11 та ОСОБА_41 28.07.2020 в ході яких ОСОБА_11 питає у ОСОБА_41 чи зможе він прийняти участь в передовірені майна, а саме квартири, яку він придав по довіреності, та на яку в нього є довіреність, яка оформлена на нього, квартира розташована на Хіміків біля Центрального ринку. На це ОСОБА_41 питає чи був він на цій квартирі, ОСОБА_11 відповідає, що не був, та він її придбав ще в 2017 році, строк довіреності закінчується 04.08.2020, а сам собі він її продати не може. Та обіцяє за участь ОСОБА_41 винагороду. На пропозицію ОСОБА_41 погодився. Далі зафіксовано розмову між ОСОБА_11 та ОСОБА_42 29.07.2020, в ході розмови ОСОБА_42 телефонує ОСОБА_11 та запитує чи будуть вони робити договір та чи запускати перевірки, на що ОСОБА_11 відповідає «да». Пізніше ОСОБА_42 телефонує ОСОБА_11 а повідомляє, що в нього все готово. Далі знову телефонує та питає, чому він не приїхав, на що ОСОБА_11 повідомляє, що якийсь чоловік не встигає сьогодні, та просить перенести на наступний день. На це ОСОБА_42 каже, що на наступний день знову родити перевірки для здійснення угоди. Пслі цього зафіксовано розмову ОСОБА_11 та ОСОБА_41 , в ході якої ОСОБА_11 вмовляє ОСОБА_41 приїхати для участі в нотаріальній угоді та питає куди йому а ним їхати. 30.07.2020 ОСОБА_42 телефонує ОСОБА_11 та каже, що можна забрати документи.

-згідно даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно а саме реєстраційної справи квартира за адресою: АДРЕСА_3 продана 30.07.2020 року на підставі договору купівлі-продажу між ОСОБА_4 від імені якої діяв ОСОБА_41 та «Підприємством об`єднанням громадян (релігійної організації, профспілки) юридичною компанією «Укрправо»». Вказаний договір купівлі-продажу посвідчено 30.07.2020 приватним нотаріусом Михайловським А.Т., Сєвєродонецького міського нотаріального округу та зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за № 2337. Згідно договору купівлі-продажу від 30.07.2020 зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_42 за № 2337, довіреність на підставі якої діяв ОСОБА_41 від імені ОСОБА_4 , посвідчена також приватним нотаріусом ОСОБА_42 29.07.2020 та зареєстрована в реєстрі нотаріальних дій за № 2317.

-згідно інформації з Державного реєстру речових прав № 243398704 від 08.02.2021 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровано 30.07.2020 за «Підприємством об`єднанням громадян (релігійної організації, профспілки) юридична компанія «Укрправо»», директором якої є ОСОБА_11

-згідно протоколу огляду негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_11 від 02.04.2020 року встановлено розмови ОСОБА_11 та ОСОБА_33 , які в період з 05.03.2020 року по 22.03.2020 розмовляють про бабусю, яка мешкає в його під`їзді ( АДРЕСА_16 ), якій ОСОБА_33 носить їжу за вказівкою ОСОБА_11 .. Крім того в ході розмови 20.03.2020 року ОСОБА_11 телефонує ОСОБА_33 та ОСОБА_33 каже йому, що принесуть пенсію, та необхідно паспорт «їх підопічної», на що ОСОБА_11 відповідає, що він залишив поштарю свій номер телефону та коли вона прийде, від підвезе паспорт. В ході розмови 22.03.2020 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_33 встановлено, що ОСОБА_11 забирає в неї всю пенсію та залишив їй тільки 200 гривень. Також встановлено, що ОСОБА_11 неодноразово викликає такси за адресою: вул. Науки, 5, 2-й під`їзд. В ході розмови з нотаріусом ОСОБА_42 . 13.03.2020 ОСОБА_11 розмовляє про здійснення нотаріальних дій про які вони до цього домовлялися та нотаріус питає «чи все в силі», на що отримує відповідь, що все в силі. Далі питає «чи можна запускати», отримує відповідь «- да, будемо». Далі відповідає, що «гаразд, запускаю, робимо всі перевірки, передзвоню». На що ОСОБА_11 відповідає: «чекаю дзвінок». Пізніше телефонує знову ОСОБА_42 та питає «яку печатку брати фонду чи Укрправо». На що ОСОБА_42 відповідає «Укправо». Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 233526937 від 20.11.2020 встановлено, що 13.03.2020 приватний нотаріус ОСОБА_42 зареєстрував право власності за «Підприємством об`єднанням громадян Юридичною компанією Укрправо» в особі директора ОСОБА_11 на приміщення квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу від 13.03.2020 між ОСОБА_11 та ОСОБА_44 , яка діє на підставі довіреності від ОСОБА_1 від 23.01.2020.

-згідно витягу з реєстру нотаріусів ОСОБА_42 , має свідоцтво приватного нотаріуса № 3512 по Луганській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 .

-згідно протоколу огляду проведених негласних слідчих (розшукових) дій від 13.05.2020 встановлено, що 28.04.2020 року ОСОБА_45 розмовляє з чоловіком, як встановлено з ОСОБА_46 , в ході розмови йдеться мова про те, що необхідно йому зайти до бабусі на вул. Маяковського та на просп. Гвардійському, та віднести їм їжу, на яку ОСОБА_45 перерахував йому кошти. Далі в ході спілкування між ними виникає сварка та ОСОБА_46 каже ОСОБА_11 , що «ти чітко сказав, що ти їх зливаєшь, - вони мені не потрібні», та далі сваряться за гроші, які ОСОБА_11 не платить ОСОБА_46 в повному обсязі. В ході розмови 29.04.2020 року ОСОБА_11 каже ОСОБА_46 , щоб виносив з квартири речі, що її треба вже готувати. 29.04.2020 в ході розмови ОСОБА_46 повідомляє, що все з квартири виніс.

-згідно протоколу огляду проведених негласних слідчих (розшукових) дій від 05.06.2020 встановлено, що 11.05.2020 року ОСОБА_45 розмовляє з чоловіком, як встановлено з ОСОБА_46 , в ході розмови йдеться мова про те що, коли останній не хоче ходити до бабусі, у зв`язку з тим, що вона нецензурно лається та каже «продав мою квартиру». Крім того розмовляють, про те що бабусю треба помити, підстригти ногті для того щоб кудись везти. . В ході розмови 16.05.2020 між ОСОБА_47 та ОСОБА_45 , останні розмовляють про вивіз холодильника з квартири бабусі. В ході розмови 23.05.2020 між ОСОБА_47 та ОСОБА_45 , останній надає вказівки щодо ремонтних робіт в квартиі бабусі, на що ОСОБА_46 погоджується та детальніше питає про необхідні ремонтні роботи. В ході розмови 26.05.2020 ОСОБА_11 свариться з ОСОБА_46 , та каже що позабирає у нього ключі від усіх квартир.

-допитаний в якості свідка ОСОБА_48 пояснив, що він працює на посалі заступника начальника ВП № 1 Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області 18.08.2020 року він заступив на чергування, приблизно о 21 год 25 хвилин надійшло повідомлення працівників БПСП «Луганськ-1», які разом з військовими затримали 6-х осіб, які намагалися перетнути лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України, на плав засобі, через р. Сіверський Донець в с. Лобачеве Новоайдарського району Луганської області. Серед затриманих осіб знаходилася гр. ОСОБА_1 , за зовнішніми ознаками поведінки якої видно, що вона несповна розуму. На наступний день за ОСОБА_1 приїхав її родич, яким він назвався ОСОБА_11 , який пояснив, що відправляв ОСОБА_1 до родичів, які мешкають в місті Луганську.

-допитаний в якості свідка ОСОБА_49 пояснив, що він командир БПСПОП «Луганськ -1», 18.08.2020 року приблизно о 20 годині йому від військових надійшло повідомлення працівників, що ними затримано 6-х осіб, які намагалися перетнути лінію розмежування з тимчасово окупованою територією України, на плав засобі, через р. Сіверський Донець в с. Лобачеве Новоайдарського району Луганської області. Серед затриманих осіб знаходилася гр. ОСОБА_1 , за поведінкою якої видно, що вона несповна розуму. Далі затриманні були передані до ВП № 1 Новоайдарського ВП ГУНП в Луганській області.

-згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 295463485252 від 12.04.2021 року Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) Юридична компанія «Укрправо», ПОГ (РО, Профспілки) ЮК «Укрправо» ідентифікаційний код № 38579480, зареєстрована 22.05.2013 року. Місцезнаходження за адресою: Луганська область місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 24/20. Керівник - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перелік засновників: Громадська організація «Сєвєродонецький фонд соціального захисту інвалідів», код ЄДРПОУ № 37944888, місце знаходження: Луганська область місто Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, 29/201.

- згідно протоколу обшуку від 20.04.2021 на підставі ухвали Лисичанського міського суду Луганської області від 17.04.2021, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_18 , під час якого, за участю ОСОБА_33 виявлено та вилучено мобільний телефон з якого він спілкувався з ОСОБА_11 , а також копії та оригінали документів інших осіб, які не є йому близькими родичами.

- згідно протоколу обшуку від 20.04.2021 на підставі ухвали Лисичанського міського суду Луганської області від 17.04.2021, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_17 у приватного нотаріуса ОСОБА_42, в ході якого виявлено та вилучено: нотаріальні справи щодо перереєстрації права власності квартири ОСОБА_4 та ОСОБА_1 ,

- згідно протоколу обшуку від 20.04.2021 на підставі ухвали Лисичанського міського суду Луганської області від 17.04.2021 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_19 , під час якого, за участю ОСОБА_11 , виявлено та вилучено: оригінали та копії документів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та інших осіб. Крім того виявлені та вилучені чисті аркуші паперу на яких маються підписи ОСОБА_1 (всього вилучено 156-ть документів ).

- допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що дійсно знайома з ОСОБА_11 та ніколи вона та її чоловік не брали у ОСОБА_11 в борг грошових коштів, розсипки які їй надавалися в ході огляду підписані її рукою, але вона не пам`ятає, коли та яких обставин вона їх підписувала, але припускає, що ОСОБА_11 шахрайським шляхом підписав в неї розписку. Крім того вона пояснила, що в літку 2020 року ОСОБА_11 перевіз її до помешкання квартири в будинку АДРЕСА_20 , де її замкнув, та згодом туди посилив ще одну жінку, на ім`я ОСОБА_1 . Вказана жінка була не сповна розуму, не розуміла що з нею відбувається, було явно видно, що вона має психічні розлади психіки та поведінки. З вказаної квартири її та ОСОБА_1 звільнили працівники поліції. Вона вважає, що ОСОБА_11 звернувся до суду щодо неіснуючого її боргу, щоб заволодіти її квартирою,

- допитана в якості свідка ОСОБА_44 пояснила, що дійсно знайома з ОСОБА_11 та на його прохання приблизно весною 2020 року приймала участь в перереєстрації права власності квартири ОСОБА_1 , яку вона ніколи не знала.

- згідно висновку почеркознавчої експертизи № СЕ-19/113-21/6715-ПЧ від 30.06.2021 року рукописні записи на білих паперах формату А4 виконано ОСОБА_1 , а також в акті прийому-передачі грошових коштів про отримання ОСОБА_1 грошових коштів у ОСОБА_44 виконані рукою ОСОБА_1 ,

- згідно висновку почеркознавчої експертизи № СЕ-19/113-21/6713-ПЧ від 29.06.2021 року, підпис від імені ОСОБА_1 в довіреності на ОСОБА_44 засвідченої приватним нотаріусом Жихарем В.М. виконано ОСОБА_1 .

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020131370000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020, згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України закінчується 23.09.2021, однак на даний час не можливо повідомити особам про підозру та прийняти остаточне рішення, у зв`язку з неповним обсягом достатніх доказів для підозри осіб, причетних до вчинення злочину.

В ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок оціночної будівельної експертизи,

- призначити та отримати висновок психіатричної експертизи на ОСОБА_2 ,

- призначити та отримати висновки технічних експертиз документів по вилученим паперам за місцем мешкання ОСОБА_11 в ході обшуку,

- призначити та отримати висновок почеркознавчої експертизи зі зразками ОСОБА_2 ,

- внести клопотання та отримати дозвіл на тимчасовий доступ в КПН «Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня» з метою вилучення медичної документації на ОСОБА_2 для подальшого проведення психіатричної експертизи,

- внести клопотання та отримати дозвіл на тимчасовий доступ в АТ «Ощадбанк» з метою вилучення документів, які стали підставо отримання пенсії ОСОБА_2 ,

- внести клопотання з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ в державній міграційній службі щодо документів при отриманні паспорту ОСОБА_1 ,

- встановити та допитати осіб, документи яких вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , (всього документів на 156 аркушах), (за результатами вирішити питання щодо внесення відомостей в ЄРДР)

- провести огляди негласних слідчих (розшукових) дій,

- встановити місце знаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_51 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42

- встановити та допитати в якості свідків інших осіб, яким відомо, щодо незаконних дій відносно потерпілих,

- за результатами проведення слідчих (розшукових) дій вирішити питання щодо внесення відомостей в ЄРДР,

- при наявності достатніх доказів, повідомити про підозру особам, які скоїли вказані кримінальні правопорушення.

Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є значний обсяг слідчих дій та складність провадження.

Найкоротший строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, становить дев`ять місяців, оскільки отримання тимчасового доступів до документів, проведення оціночної, технічної, психіатричної та почеркознавчої експертиз, а також проведення слідчих (розшукових) дій, потребує тривалого часу у зв`язку з їх складністю та великим обсягом.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує вимоги клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 абз. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі від 6 до 10 років.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність підстав, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, оскільки на виконання вищезазначених дій необхідний час, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, необхідність його задоволення та продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12020131370000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України, на дев`ять місяців, тобто по 23 червня 2022 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бєляк В.О., погоджене прокурором Лисичанської окружної прокуратури Панасенко В.В., про продовження строків досудового розслідування - задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020131370000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 146 КК України, на дев`ять місяців, тобто по 23 червня 2022 року.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Г. Березін