Ухвала суду № 99627815, 09.09.2021, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12772/21

У Х В А Л А

09 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Якимець О.І., за участю секретаря судового засідання Гайдай К.В., прокурора Костогриза Я.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва Костогриз Я.О. звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 42021102070000200 від 02.09.2021 про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що прокурорами Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, яке розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за фактом привласнення групою осіб грошових коштів АТ «Комерційний Індустріальний Банк» у сумі 13 018 676 грн, у зв`язку з укладенням договору факторингового обслуговування з ТОВ «Пром.Стандарт».

За версією органу досудового розслідування, 14.12.2020 між АТ «КІБ» та ТОВ «Пром.Стандарт.» (ЄДРПОУ 42283030) укладено договір про факторингове обслуговування №168/20-F (далі - Договір).

На виконання умов договору на рахунки ТОВ «Пром.Стандарт.» було перераховано грошові кошти в загальному розмір 13 018 676,00 грн., а у АТ «КІБ» виникло право вимоги на суму 16 753 595, 00 грн.

Дебітором за вказаним договором визначено підприємство об`єднання громадян «Моноліт - Бізнес» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 30530248) (далі - ПО «Моноліт - Бізнес»).

Починаючи з травня 2021 року ТОВ «Пром.Стандарт.» припинив виконання зобов`язань за договором в частині надходження грошових коштів по нарахованим відсоткам. В спілкування з керівником підприємства та шляхом дослідження об`єктів застави встановлено відсутність джерел погашення заборгованості.

Існують достатні підстави вважати, що діяльність ТОВ «Пром.Стандарт.» заздалегідь мала на меті привласнення грошових коштів АТ «КІБ», без здійснення реальних господарських операцій.

Окрім того встановлено, що до переліку клієнтів АТ «КІБ» ТОВ «Пром.Стандарт.» потрапило через лобіювання гр. ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ). Зокрема ОСОБА_1 вів переговори щодо укладення договору про факторингове обслуговування між АТ «КІБ» та ТОВ «Пром.Стандарт.» близько 6 місяців, впродовж яких керівництво ТОВ «Пром.Стандарт.» шляхом навмисних маніпуляцій з фінансовими показниками підприємства створило вигляд реальної фінансово - господарської діяльності підприємства.

У якості винагороди за лобіювання інтересів ОСОБА_1 отримав винагороду шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 600 000,00 грн. з рахунку ТОВ «Пром.Стандарт.» на рахунок ФОП ОСОБА_2 НОМЕР_2 з призначенням платежу «за консультаційні зг Договору № Промстандарт/01-11-2020 від 01.11.2020». ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ) є дружиною ОСОБА_1 .

Керівником та засновником ТОВ «Пром.Стандарт.» на дату укладення договору одноосібно була ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , уродженка м. Севастополь). Також ОСОБА_3 була причетна до реєстрації та діяльності ТОВ «Трініті» (ЄДРПОУ 31111166), ТОВ «Бейбі Кроулінг» (ЄДРПОУ 43383363) та ТОВ «Форма Т.» (ЄДРПОУ 41555893).

19.08.2021, всупереч п. 3.2.19 Договору, без отримання письмової згоди АТ «КІБ» до складу засновників ТОВ «Пром.Стандарт.» було введено ТОВ «Грейт-Брок» (ЄДРПОУ 37808654) з часткою 75%. Одноосібний керівник та засновник ТОВ «Грейт-Брок» ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_5 ) причетний до реєстрації понад 30 інших підприємств та має ознаки номінального керівника. Також 19.08.2021 ТОВ «Грейт-Брок» з часткою 75% увійшло до складу іншого підприємства ОСОБА_3 ТОВ «Форма Т.».

На підприємстві ТОВ «Трініті» з 07.12.2018 одноосібний керівник та засновник гр. Азербайджану ОСОБА_5 , якийтакож причетний до діяльності близько 40 підприємств та має ознаки номінального керівника.

Пов`язані з ОСОБА_3 підприємства з 2018 року не отримували державних замовлень на власну продукцію та не перемагали у процедурах державних закупівель.

Керівником ПО «Моноліт - Бізнес» на час укладення договору та під час здійснення подальшої діяльності був гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , уродженець м. Севастополь).

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві власності гр. ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_4 . Крім того наявна інформація, що ОСОБА_6 та ОСОБА_3 ведуть спільний побут без реєстрації шлюбу.

Грошові кошти отримані від АТ «КІБ» ТОВ «Пром.Стандарт.» в подальшому були перераховані на власні рахунки відкриті в інших банках з метою переведення їх в готівку, привласнення та виведення за межі України до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом відбулася через здобуття у власність активів на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та придбання ОСОБА_6 автомобіля JAGUAR E-PACE д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_8 .

За інформацією отриманою з відкритих джерел, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на території АРК діє ТОВ «Трініті Крим» зареєстровано 24.04.2014 по адресою 299012, Севастополь , вул. Істоміна, б. 12, приміщ. XV-1-XV-16. Компанії було присвоєно ОГРН 1149204000296 і виданий ІПН НОМЕР_9 . Основний вид діяльності - виробництво спецодягу. Директор - ОСОБА_6 . За 2020 рік прибуток компанії склав 913 тис. руб. До 29.03.2016 керівником підприємства була ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 зареєстрована з 13.04.2021 як індивідуальний підприємець: реквізити ІН 321920000007832, ІПН НОМЕР_10 . Реєстратор управління Федеральної податкової служби по м. Севастополю.

ОСОБА_6 та ОСОБА_3 вживаються заходи щодо сертифікації продукції підприємства на території Російської Федерації, а саме: 1. ТОВ «Трініті Крим» отримано декларацію про відповідність ЄАЕС від 25.05.2020 № RU Д-RU.ГА05.В.13987/20 на одяг спеціальний захисний; 2. ТОВ «Трініті Крим» отримано висновок про підтвердження виробництва промислової продукції на території Російської Федерації від 01.10.2020 №72907/08, яким підтверджено адресу виробництва у м. Севастополь, вул. Дзержинського, буд. 63

Таким чином зазначена вище група осіб вживає заходи щодо уникнення притягнення до відповідальності шляхом перереєстрації підприємств на підставних осіб та відкриття нових організацій на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.

Враховуючи викладене, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, зокрема: первинні фінансово-господарські документи, документи щодо взаємовідносини між ТОВ «Пром.Стандарт.» (код ЄДРПОУ 42283030), підприємством об`єднання громадян «Моноліт - Бізнес» всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України» (код ЄДРПОУ 30530248), ТОВ «Трініті» (ЄДРПОУ 31111166), ТОВ «Бейбі Кроулінг» (ЄДРПОУ 43383363), ТОВ «Форма Т.» (ЄДРПОУ 41555893) з контрагентами за період часу 2019-2021 роки, в частині що стосуються придбання, виготовлення та постачання спецодягу, а також установчі документи вказаних компаній; - печатки вищевказаних компаній; - грошові кошти здобуті злочинним шляхом, документи щодо розміщення таких коштів в банківських установах, придбання цінних паперів, правовстановлюючі документи на майно придбане з метою приховування незаконного походження коштів; - модеми та інші пристрої для виходу в мережу Інтернет, ключі до системи «Клієнт - Банк»; - комп`ютерна техніка, носії інформації, ПЕОМ (персональні електронні обчислювальні машини), ноутбуки, планшети, на яких міститься інформація, яка стосуються придбання, виготовлення та постачання спецодягу; - мобільні телефони на яких міститься інформація, яка стосуються придбання, виготовлення та постачання спецодягу та має значення для досудового розслідування, в тому числі інформація на мобільних додатках «Viber», «WhatsApp», «Telegram», тощо); - флеш-картки, карти пам`яті, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, на яких міститься інформація, яка стосується придбання, виготовлення та постачання спецодягу та мають значення для досудового розслідування; - блокноти, нотатки, чорнові записи в яких міститься інформація, яка стосується придбання, виготовлення та постачання спецодягу та мають значення для досудового розслідування; - договори, додаткові угоди, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки за ТМЦ, накладні, сертифікати, митні документи, документи бухгалтерської звітності, тощо, які стосуються придбання, виготовлення та постачання спецодягу та мають значення для досудового розслідування, а також спецодяг, придбаний та/або виготовлений на виконання договірних зобов`язань з банком.

Вказані речі та документи, які необхідновідшукати та вилучити, необхідні стороні обвинувачення, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та необхідні для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Вказані речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити знаходяться за місцем реєстрації ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , а саме за адресою:АДРЕСА_1 .

Згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за вказаною адресою знаходиться об`єкт житлової нерухомості - квартира, яка на праві власності належить ОСОБА_2 .

У судовому засіданні автор клопотання просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження дійшов до таких висновків.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором або прокурора (ч.ч. 1-3 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

Згідно вимог ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя відзначає, що матеріали клопотання не містять фактичних даних, отриманих з процесуальних джерел, визначених ст. 84 КПК, які підтверджують факт можливого знаходження відшукуваних речей і документів за місцем проживання ОСОБА_1 .

Також, слідчий суддя звертає увагу, що причетність ОСОБА_1 до вчинення кримінального правопорушення згідно поданого клопотання полягає «в лобіюванні інтересів ТОВ «Пром.Стандарт», веденні переговорів щодо укладення з АТ «Комерційний Індустріальний Банк» договору про факторингове обслуговування та отриманні грошової винагороди за це», що само по собі не дає розумні підстави для висновку про його співучасть у вчиненні кримінального правопорушення, а відтак проведення обшуку його житла на даному етапі досудового розслідування є передчасним та непропорційним втручанням в права осіб, які проживають за вказаною адресою.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва Костогриза Я.О. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021102070000200 від 02.09.2021 - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваО. І. Якимець