YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Дергачівський районний суд Харківської області

Ухвала суду № 99546280, 10.09.2021, Дергачівський районний суд Харківської області

Дата ухвалення

10.09.2021

Номер справи

619/906/20

Номер документу

99546280

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

справа №619/906/20

провадження №1-кс/619/973/21

УХВАЛА

іменем України

10 вересня 2021 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1 за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020221280000016 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

установив:

У провадженні СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020221280000016 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2016 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ОСОБА_4 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера» ЄДРПОУ № 33477638 в особі ОСОБА_5 (підрядник) з іншої сторони укладено договір № 273 про закупівлю робіт за державні кошти щодо капітального ремонту дитячого садка по АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 45000000-7 Будівельні роботи). У період з 09.12.2016 по 03.05.2018, згідно договору № 273 про закупівлю робіт за державні кошти від 05.12.2016, з рахунку 35420102025117 ГУДКСУ у Харківській області на рахунок № 26005707224020 АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві що належить ТОВ «БК «Укртехносфера» були перераховані грошові кошти у загальній сумі 6 310 716,22 грн за виконання капітального ремонту дитячого садка по пров. Корсіковському м. Дергачі. Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса від 15.09.2020 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за договором № 273 від 05.12.2016 укладеному між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера», завищена на 1 957 161,01 грн, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи. 23.12.2016, 27.03.2018, 02.05.2018, 15.05.2018 між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера» підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: № 1 за грудень 2016 року на суму 2 495 300 грн, № 1 за березень 2018 року на суму 785 920,97 грн, № 2 за квітень 2018 року на суму 897 170,32 грн, № 3 за травень 2018 року на загальну суму 2 132 324,93 грн, відповідно. Зазначені акти приймання виконаних робіт, з боку підрядника, містять підписи від імені директора ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера» ОСОБА_5 .

До суду надійшло клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, яке було вилучене 12.08.2021 в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера», за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, будинок 15 літ. А-4 у нежитлових приміщеннях першого поверху № № 15, 16, 27, а саме:

1) «Акт сдачи-приемки выполненных работ» № 1 от 11.03.2009 на 1 арк., що містить підпис від імені В.П. Мица;

2) Лист ТОВ «БК «Укртехносфера» за вих. № 53 від 11.08.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 ;

3) Чорновий запис на 1 арк., що містить підпис від імені генерального директора СК «Укртехносфера» ОСОБА_5 ;

4) Лист з переліком будівельних інструментів від 06.08.2018 на 2 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , що скріплений печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

5) Лист з переліком працівників від 07.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , що скріплений печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

6) Кошторисна документація на 11 арк., що містить підписи від імені директора ОСОБА_5 на кожній сторінці, що скріплені печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

7) Розпорядження № 3 від 09.07.2019 ТОВ «БК «Укртехносфера», що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 ;

8) Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці ТОВ «БК «Укртехносфера» на 22 арк., на 1-му аркуші якого містяться підписи від імені ОСОБА_5 ;

9) Календарний графік виконання робіт на 2018 рік на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 ;

10) Довідка про наявність у Учасника торгів обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

11) Лист за вих. № 174 від 07.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

12) Гарантійний лист за вих. № 160 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

13) «Акт сверки расчетов за период с 01.01.2020 по 31.12.2020» на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

14) Довідка за вих. № 168 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

15) «Задание» від 14.11.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 ;

16) Акт звірки взаєморозрахунків за 2020 рік на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

17) Лист за вих. № 161 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

18) Довідка за вих. №156 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

19) Довідка за вих. № 154 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

20) Інформація за вих. № 169 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

21) Довідка з інформацією про підприємство за вих. № 159 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

22) Довідка про наявність у Учасника торгів документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за вих. № 155 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

23) Довідка про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за вих. № 175 від 07.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

24) Довідка за вих. № 157 від 06.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

25) Лист за вих. № 188 від 06.08.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

26) Лист за вих. № 8 від 09.07.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

27) Лист за вих. № 14 від 18.11.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

28) Лист за вих. № 9.09 від 17.09.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

29) Лист за вих. № 7 від 09.07.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

30) Лист за вих. № 4 від 28.02.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

31) Лист за вих. № 29/12 від 07.12.2016 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

32) Лист за вих. № 33 від 15.11.2016 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

33) Приказ № 55 від 21.12.2015 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

34) Лист за вих. № 244 від 22.12.2017 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

35) Лист за вих. № 233 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

36) Лист за вих. № 5 від 19.07.2017 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

37) Заява на одержання дозволу від 28.08.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

38) Лист за вих. № 33 від 09.11.2016 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

39) Лист за вих. № 33 від 15.11.2016 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

40) Заява щодо реєстрації на 1 арк., що містить підпис від імені директора ТОВ «БК «Укртехносфера» ОСОБА_5 , скріпленої печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

41) Лист за вих. б/н від 08.04.2019 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

42) Лист за вих. б/н від 14.06.2017 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

43) Лист за вих. № 01 від 09.01.2098 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

44) Лист за вих. № 16 від 04.10.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

45) Лист за вих. № 8 від 05.04.2018 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

46) Лист за вих. № 64 від 20.11.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

47) Лист за вих. № 67 від 03.12.2012 в двох екземплярах на 2 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

48) Лист за вих. № 62/1 від 06.12.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

49) Лист за вих. № 72 від 26.12.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

50) Лист за вих. № 303 від 19.12.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

51) Лист за вих. № 61 від 02.11.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

52) Лист за вих. № 56 від 05.10.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

53) Лист за вих. № 55 від 05.10.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

54) Лист за вих. № 51 від 30.08.2012 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

55) Лист за вих. № 72 від 04.07.2008 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

56) Лист за вих. № 81 від 30.07.2008 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

57) Лист за вих. № 85 від 29.08.08 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

58) Акт виконаних робіт за договором № 39/21 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 ;

59) Лист за вих. № 85 від 29.08.08 на 1 арк., що містить підпис від імені ОСОБА_5 з додатками на яких містяться підписи від імені «заместителя директора по экономико-правовым вопросам ОСОБА_6 » на 4 арк.,

60) Копії ліцензії Серії АВ №517799 від 12.07.2010 на 1 арк. з додатками на 3-х арк. у 6-ти екземплярах, що містять підписи від імені директора ОСОБА_5 , скріплених печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

61) Чорнові записи на 17 арк., на 3-х з яких містяться підписи від імені директора ОСОБА_5 , скріплених печаткою ТОВ «БК «Укртехносфера»;

62) Приказ № 2 від 21.01.2011 на 1 арк., що містить підпис від імені директора ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, 12.08.2021, на підставі ухвали Дергачівського районного суду від 04.08.2021, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів із зразками підпису та почерку, які виконані ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера», за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, будинок 15 літ. А-4 у нежитлових приміщеннях першого поверху № № 15, 16, 27, проведено обшук, в ході якого, були виявлені та вилучені вказані вище документи.

Документи, що були вилучені 12.08.2021 під час проведення обшуку визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зазначені документи перебувають у власності ТОВ «БК «Укртехносфера». Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз, насамперед почеркознавчої, та проведення інших слідчих дій.

Прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, які зазначені у ньому.

У судовезасідання власник майнаТОВ «БК«Укртехносфера» нез`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторін кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Як вбачається з клопотання прокурора, 31.01.2020, відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зп.1ч.2ст.170КПКУкраїниарешт майнадопускаєтьсязметою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно доп.2ч.2ст.173КПКУкраїни привирішенніпитання проарештмайнаслідчий суддя,судповиненвраховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Частиною 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддявважає,що прокурордовела необхідністьарешту тимчасовоговилученого майна, оскільки вони відповідають критеріям речового доказу та є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 131, 132, 169-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020221280000016 від 31.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, яке було вилучене 12.08.2021 в ході проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Будівельна компанія «Укртехносфера», за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, будинок 15 літ. А-4 у нежитлових приміщеннях першого поверху № № 15, 16, 27, а саме: