Ухвала суду № 99433808, 07.09.2021, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/1728/21

Провадження №1-кс/548/635/21

У Х В А Л А

І МЕ НЕ М У КР АЇ НИ

07.09.2021 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 16.06.2021 до ч/ч СПД №1 (Оржиця) ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області про те, що під час відпрацювання схеми, яка надійшла з Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що невідомі особи, які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через месенджер «Telegram» заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 за № 12021170590000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування до СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що на електронну адресу ВПК в Полтавській області ДКП НП України звернувся гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель: АДРЕСА_1 про вчинення відносно нього невідомою особою шахрайських дій в соціальній мережі «Telegram».

Під час спілкування з ОСОБА_11 було встановлено, що 11.08.2021 в соціальній мережі «Telegram» він знайшов групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому були оголошення про продаж тютюнових виробів за нижчою ціною ніж в магазинах та написала продавцю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення для замовлення товару. Продавець повідомила, що потрібно зробити передплату та надіслала картковий рахунок № НОМЕР_1 .

11.08.2021 о 09:16 заявник за допомогою додатку на мобільний телефон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 4400 гривень. Після чого ОСОБА_11 надіслав скріншот оплати за замовлення та продавець повідомив, що відправить товар наступного дня. Наступного дня товар не відправили. На даний час товар не отриманий , грошові кошти не повернуті.

Під час проведення перевірки, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України, оперативним шляхом було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять відомості про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, у клопотанні прохала вирішити питання про надання дозволу на тимчасовий доступ за її відсутності.

Враховуючи те, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів, слідчим суддею постановлено вказане клопотання розглянути без виклику представників міської ради.

Розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що 16.06.2021 до ч/ч СПД №1 (Оржиця) ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області про те, що під час відпрацювання схеми, яка надійшла з Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що невідомі особи, які шахрайським шляхом, під виглядом продажу товару через месенджер «Telegram» заволоділи грошовими коштами громадян: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 за № 12021170590000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2021 о 09:16 заявник за допомогою додатку на мобільний телефон « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 у сумі 4400 гривень. Після чого ОСОБА_11 надіслав скріншот оплати за замовлення та продавець повідомив, що відправить товар наступного дня. Наступного дня товар не відправили. На даний час товар не отриманий, грошові кошти не повернуті.

Під час проведення перевірки, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України, оперативним шляхом було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставині можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,162-166 КПК України,слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. начальника СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- інформацію про номер карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1