Вирок № 9935804, 25.05.2010, Дружківський міський суд Донецької області

Дело № 1- 75

2010 г.

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 мая 2010 года Дружковский городской суд Донецкой области в составе:

председательствующего- судьи Гонтарь А.Л.

при секретаре Костенко В.М.

с участием прокурора Васильевой Е.С.

защитника ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Дружковка уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Дружковки Донецкой области, русского, гражданина Украины, имеющего образование средне-специальное, женатого, работающего директором ООО «Риал», ранее не судимый, проживающего и зарегистрированного по адресу АДРЕСА_1

в совершении преступлений, предусмотренных 366 ч.2 УК Украины,

у с т а н о в и л :

Подсудимый ОСОБА_3, являясь должностным лицом, будучи с 01.08.2002 года назначенным на основании приказа по ООО «Риал» № 1 от 01.08.2002 года на должность директора вышеуказанного общества, осуществляя организационно-распорядительные функции, 02 марта 2007 года заключил договор между ООО «Риал» и ПАО КБ «Приватбанк» о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года на сумму 100000 гривен.

На протяжении периода времени с февраля 2007 года по март 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью заключения дополнительного соглашения к договору № 07-164 от 02.03.2007 года о предоставлении овердрафтового кредита и увеличения лимита по данному договору до 300000 гривен, составил складскую справку, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии по состоянию на 01.03.2007 года в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в марте 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на заключение дополнительного соглашения к договору № 07-164 от 02 марта 2007 года о предоставлении овердрафтового кредита и увеличения лимита по данному договору до 300000 гривен, предоставил вышеуказанную справку с заведомо неправдивыми сведениями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16.

03 марта 2007 года между ООО «Риал» и ПАО КБ «Приватбанк» заключено дополнительное соглашение к кредитному договору № 07-164 от 02.03.2007 года, согласно которого ООО «Риал» был увеличен лимит по вышеуказанному кредитному договору до 300000 гривен с обеспечением исполнения обязательств договором залога товара в обороте и договором поручительства директора, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В марте 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 23.03.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 23.03.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в марте 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную справку б/н от 23.03.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В апреле 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 02.04.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 02.04.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в апреле 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 02.04.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В апреле 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 23.04.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 23.04.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в апреле 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 23.04.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В мае 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 07.05.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 07.05.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в мае 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 07.05.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В мае 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 28.05.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 28.05.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в мае 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 28.05.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В июне 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 04.06.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 04.06.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в июне 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 04.06.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В июне 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 25.06.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 25.06.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в июне 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 25.06.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В июле 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 03.07.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 03.07.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в июле 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 03.07.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В июле 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 24.07.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 24.07.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в июле 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 24.07.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В августе 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 03.08.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 03.08.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в августе 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 03.08.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В августа 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 22.08.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 22.08.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в августе 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 22.08.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В сентябре 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 04.09.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 04.09.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в сентябре 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 04.09.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В сентябре 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 20.09.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 20.09.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в сентября 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 20.09.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В октябре 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 08.10.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 08.10.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в октябре 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 08.10.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В октябре 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 22.10.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 22.10.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в октябре 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 22.10.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В ноябре 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 08.11.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 08.11.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в ноябре 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 08.11.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В ноябре 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 23.11.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 23.11.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в ноябре 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 23.11.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В декабре 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 05.12.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 05.12.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в декабре 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 05.12.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В декабре 2007 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 19.12.2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 19.12.2007 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в декабре 2007 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 19.12.2007 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В январе 2008 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 10.01.2008 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 10.01.2008 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в январе 2008 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 10.01.2008 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В январе 2008 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 24.01.2008 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 24.01.2008 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в январе 2008 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 24.01.2008 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В феврале 2008 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 11.02.2008 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 11.02.2008 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в феврале 2008 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 11.02.2008 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

В феврале 2008 года, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь по адресу:Донецкая область г.Дружковка ул. Чапаева, 40/33, умышленно, из корыстных побуждений, с целью подтверждения наличия залогового имущества, согласно договора о предоставлении овердрафтового кредита № 07-164 от 02.03.2007 года и дополнительного соглашения от 03.03.2007 года к нему, а также пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, составил складскую справку б/н от 26.02.2008 года, в которую внес заведомо неправдивые сведенья о наличии в собственности и хранящегося на складе у вышеуказанного общества по адресу: Донецкая область г.Дружковка ул. Привокзальная, 6 товара, а именно: 10 штук насосов НАР 224, 10 штук насосов 50 НР и 12 штук гидроакумуляторов, общей балансовой стоимостью 760833 грн. 33 коп.

При этом, ОСОБА_3, достоверно зная, что данные в составленной им складской справке б/н от 26.02.2008 года не отвечают действительности, подписал ее как руководитель ООО «Риал».

После этого, в феврале 2008 года, ОСОБА_3, реализуя свой преступный умысел, направленный на подтверждение наличия залогового имущества и пользования овердрафтовым кредитом от ПАО КБ «Приватбанк» на сумму 300000 гривен, предоставил вышеуказанную складскую справку б/н от 26.02.2008 года с заведомо неправдивыми сведеньями в Краматорский филиал ПАО КБ «Приватбанк» по адресу: Донецкая область к. Краматорск ул. Катеринича, 16, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ПАО КБ «Приватбанк», превышающего необлагаемый налогом минимум доходов граждан в более чем 250 раз.

Подсудимый ОСОБА_3, являясь директором ООО «Риал», то есть должностным лицом директором ООО «Риал», выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, совершил мошенничество с финансовыми ресурсами и служебный подлог при следующих обстоятельствах.

28.02.2008 года ОСОБА_3 являясь должностным лицом директором ООО «Риал», находясь в помещении Дружковского отделения № 2 Краматорского филиала ПАО «Брокбизнесбанка», расположенного по адресу: г.Дружковка ул. Космонавтов, 34, не имея цели на противоправное завладение денежными средствами в свою пользу, заключил с указанным банком кредитный договор № 06КЛ-08, согласно которому ООО «Риал» предоставлен кредит в сумме 350000 гривен для пополнения оборотных средств, при этом ОСОБА_3 достоверно зная об отсутствии в собственности ООО «Риал» передаваемого в залог банку имущества, умышленно предоставил представителю отделения указанного банка заведомо ложную информацию в виде официальных документов, в которые им были внесены заведомо ложные сведения о наличии и принадлежности ООО «Риал» залогового имущества, а именно: извлечение из баланса ООО «Риал» по состоянию на 28.02.2008 года о наличии в собственности ООО «Риал» гидромоторов ВЛГ-400 А, в количестве 17 штук общейстоимостью 1054000 гривен, накладные № 54 и № 55 от 07.12.2007 года, в которых были отражены заведомо ложные сведения о приобретении ООО «Риал» в лице директора ОСОБА_3 гидромоторов ВЛГ-400 А в количестве 17 штук общей стоимостью 1264800 гривен в ЧП «Вирсавия-Дон», которые фактически ООО «Риал» не приобретались и в собственности предприятия не находились.

В результате умышленных действий директора ООО «Риал» ОСОБА_3, между ООО «Риал» и Краматорским филиалом ПАО «Брокбизнесбанк» 28.02.2008 года был подписан кредитный договор № 06КЛ-08 сроком действия до 31.07.2009 года, согласно которого ООО «Риал» были получены кредитные средства в сумме 350000 гривен, не обеспеченные залоговым имуществом, которые в настоящее время не возвращены, в результате чего Краматорскому филиалу ПАО «Брокбизнесбанк» был причинен материальный ущерб на сумму 350000 гривен, что является крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_3, являясь должностным лицом директором ООО «Риал», действуя умышленно, противоправно, с целью получения кредита в Краматорском филиале ПАО «Брокбизнесбанк» и последующего сокрытия факта отсутствия у ООО «Риал» залогового имущества, совершил служебный подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.

Так, 20.02.2008 года ОСОБА_3 в неустановленном следствием месте с целью получения кредита, умышленно с использование компьютерной техники, изготовил два бланка расходных накладных № 54 и № 55 от 07.12.2007 года, в которые незаконно внес заведомо ложные сведения о приобретении ООО «Риал» в лице директора ОСОБА_3 гидромоторов ВЛГ-400 А в количестве 17 штук общей стоимостью 1264800 гривен в ЧП «Вирсавия-Дон» в лице директора ОСОБА_4, которые фактически ООО «Риал» не приобретались и на адрес ЧП «Вирсавия-Дон» не оплачивались, и по своему содержанию полностью не отвечали действительности. Вышеуказанные расходные накладные были заверены подписями ОСОБА_3 как директора ООО «Риал» и оттисками печати указанного предприятия, а также подписью директора ЧП «Вирсавия-Дон» ОСОБА_4, неосведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 и оттисками печати ЧП «Вирсавия-Дон», придав тем самым данным расходным накладным статус официальных документов, подтверждающих факт якобы совершенной сделки.

Кроме того, примерно 22.02.208 года, в неустановленном следствием месте ОСОБА_3, являясь директором и учредителем ООО «Риал», с целью последующего предоставления в Краматорский филиал ПАО «Брокбизнесбанк», незаконно изготовил выписку из протокола б/н от 22.02.2008 года общего собрания учредителей ООО «Риал», согласно которой учредителями общества ОСОБА_3 и ОСОБА_5 принято решение о получении кредита в ПАО «Брокбизнесбанк» на сумму 350000 гривен, передав в залог гтдромоторы ВЛГ-400 А общей стоимостью 1054000 гривен. Вышеуказанная выписка из протокола б/н от 22.02.2008 года была также подписана вторым учредителем ОСОБА_5, которая не была осведомлена о преступных намерениях ОСОБА_3

В дальнейшем указанные поддельные накладные № 54 и № 55 от 07.12.2007 года и выписка из протокола б/н от 22.02.2008 года общего собрания учредителей директором ООО «Риал» ОСОБА_3 были предоставлены в Дружковское отделение № 2 Краматорского филиала ПАО «Брокбизнесбанк» по адресу: г.Дружковка, ул. Космонавтов, 34 с целью получения ООО «Риал» кредита в размере 350000 гривен, который до настоящего времени не погашен.

Далее, продолжая свою преступную деятельность, в период с 28.02.2008 года по 20.02.2009 года ОСОБА_3 умышленно с целью последующего предоставления в Краматорский филиал ПАО «Брокбизнесбанк», подписывал при неустановленных следствием обстоятельствах официальные документы: выписки из баланса ООО «Риал» по состоянию на 28.02.2008 года,13.03.2008 года, 15.04.2008 года,05.06.2008 года, 08.07.2008 года, 11.08.2008 года, 23.09.2008 года,15.10.2008 года, 07.11.2008 года, 03.12.2008 года, 15.01.2009 года, 20.02.2009 года, в которых незаконно внесены заведомо ложные сведения о наличии в собственности ООО «Риал» гидромоторов ВЛГ-400 А, стоимостью 1054000 гривен, которые по своему содержанию полностью не отвечали действительности. Указанные поддельные выписки в дальнейшем предоставлялись в Дружковское отделение № 2 Краматорского филиала ПАО «Брокбизнесбанк» по адресу г.Дружковка ул. Космонавтов, 34 с целью подтверждения наличия в ООО «Риал» залогового имущества.

Кроме того, 23.03.2009 года ОСОБА_3, находясь в офисе ООО «Риал» по адресу г.Дружковка ул. Чапаева,40/33 умышленно с целью подтверждения наличия в ООО «Риал» залогового имущества по кредитному договору №06КЛ-08 от 28.02.2008 года, изготовил следующие поддельные документы: акт № 1 сдачи-приемки работ от 20.03.2009 года, расходную накладную №РН-0000032 от 20.03.2009 года, согласно которых он как директор ООО «Риал» сдал, а ОСОБА_6 директор ООО «Донецкий завод крепежа и гидравлики» принял 17 гидромоторов ВЛГ-400 А на плановую переконсервацию. В дальнейшем указанные поддельные документы ОСОБА_3 предоставил в Дружковское отделение № 2 Краматорского филиала ПАО «Брокбизнесбанк» по адресу г.Дружковка ул. Космонавтов, 34, тем самым скрыв факт отсутсвия в ООО «Риал» залогового имущества.

Указанные противоправные действия ОСОБА_3 способствовали причинению Краматорскому филиалу ПАО «Брокбизнесбанк» ущерба в крупном размере, а именно на сумму 350000 гривен, что является тяжкими последствиями, так как в 250 и более раз превышают не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

В предъявленном обвинении подсудимый ОСОБА_3 виновным себя признал полностью и пояснил, что действительно он работате директором ООО «Риал» с 2003 года и по настоящее время. В его должностные обязанности входит: заключение различных договоро на приобретение и продажу продукции, поиск клиентов, руководство ООО «Риал», распределение прибыли между участниками и работниками общества.

В конце февраля 2008 года он принял решение об оформлении овердфартового кредита ООО «Риал», так как денежных средств на расчетном счету предприятия не хватало. Для оформления кредита обратился в Краматорский филиал «Приватбанка». В банке ему рассказали какие документы нужны для оформления кредита. В банке он пояснил, что ему нужен кредит на 300000 гривен. Ему пояснили, что сначала можно оформить кредит на 100000 гривен, а затем лимит кредита будет увеличен до 300000 гривен. В этот же день он собрал все необходимые документы, заполнил бланки. На следующий день он поехал в банк и оформил кредит. Спустя пару дней ООО «Риал» был выдан овердфартовый кредит на сумму 100000 гривен.

После этого в марте 2007 года он для оформления овердфартового кредита на сумму 300000 гривен составил складскую справку, в которой указал, что у ООО «Риал» по состоянию на 01.03.2007 года на складе по адресу ул. Привокзальная,6 имеются насосы и гидроаккомуляторы и подписал ее как директор. В этот же день весь пакет документов и данную складскую справку он предоставил в Краматорский филиал «Приватбанка». Спустя несколько дней ООО «Риал» был выдан овердрафтовий кредит на сумму 300000 гривен. При оформлении овердфартового кредита на сумму 300000 гривен были составлены договор залога, договор страхования и договор поручительства на его имя. Ни в собственности, ни в аренде каких-либо нежилых помещений и складов по ул. Привокзальная, 6 у ООО «Риал» не было. ООО «Риал» никогда не сдавало на хранение какие-либо гидропневмооборудование. По какой причине он отразил эти сведения в складской справке, не знает. На протяжении периода с 2006 года по 2008 год у ООО «Риал» не было насосов и гидроаккомуляторов. После оформления ООО «Риал» овердрафтового кредита на сумму 300000 гривен для пользования им он два раза в месяц составлял складские справки о наличии на складе залогового имущества. На момент составления справок имущества в наличии не было. Данные справки сдавались в Краматорский филиал «Приватбанка». При оформлении овердфартового кредита ООО «Риал» на сумму 300000 гривен под залог имущества он возил работника Краматорского филиала «Приватбанк» в г.Дружковка на склад ООО «Риал» по адресу ул. Чапаева, 65. При этом он сообщил работнику банка, что они находятся на ул. Привокзальной, 6 и показал запакованное оборудование, которое не являлось насосами и гидроаккомуляторами, указав, что именно это оборудование является залогом.

В феврале 2008 года он решил взять кредит в ПАО «Брокбизнесбанк» для пополнения оборотных средств в размере 350000 гривен. Для получения кредита надо было предоставить имущество в залог. Так как в ООО «Риал» имущества не было, то он решил изготовить документы, согласно которым предприятию принадлеажт гидромоторы ВЛГ-400 А в количестве 17 штук, стоимостью1264800 гривен. 20.02.2008 года он обратился к своей знакомой ОСОБА_4, которая является директором ЧП «Вирсавия-Дон» и попросил подписать две накладные № 54 и № 55. Кто именно готовил указанные накладные он не помнит. Кроме того 22.02.2008 года была подписана выписка из протокола собрания учредителей, на котором якобы принималось решение о получении кредита ООО «Риал» под залог гидромоторов ВЛГ-400А. Затем он предоставил указанные документы в Дружковское отделение № 2 Краматорского филиала ПАО «Брокбизнесбанк»Среди предоставленных документов были копии учредительных и регистрационных документов, копии баланса и финансовых отчетов ООО «Риал», заявка на открытие счета и предоставления кредита в размере 350000 гривен, а также документы в отношении залогвоого имущества, а именно:выписка из баланса ООО «Риал», копии расходных накладных № 54 и № 55 от 07.12.2007 года, содержащие ложные сведения относительно приобретения и наличия в ООО «Риал» гидромоторов. В указанных документах было указано место хранения залогового имущества по адресу ул. Чапаева, 65, где ООО «Риал» арендовало склад. Однако фактически по данному адресу никакого имущества не было. На основании указанных документов он получил кредит. В 2008 году они исправно платить кредит. Затем в ООО «Риал» возникли финансовые трудности, и до конца срока кредита он не смог его погасить. Срок действия кредита был продлен. Когда служба безопасности банка стала требовать предъявить гидромоторы, то он решил изготовить поддельные документы, подтверждающие факт передачи залогвого имущества на переконсервацию. Данные документы он предоставлял в банк. В содеянном раскаивается и просит его строго не наказывать.

Суд, исследовав доказательства по делу в объеме, предусмотренном ст. 299 УПК Украины, считает, что вина подсудимого, в совершении инкриминируемого ему преступления, доказана.

Действия подсудимого ОСОБА_3 правильно квалифицированы по ст. 366 ч.2 УК Украины, как внесение должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, либо иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов, что причинило тяжелые последствия.

Также правильно квалифицированы действия подсудимого ОСОБА_3 по ст. 222 ч.2 УК Украины, как предоставление должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита, что причинило большой материальный ущерб.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_3 суд учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, размер причиненного ущерба, личность подсудимого, его положительную характеристику с места жительства, тот факт, что он ранее не судим, занимается общественно полезной деятельностью, не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога, состояние его здоровья, в качестве обстоятельства смягчающего вину признание вины, чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и считает возможным назначить ему наказание не связанное с лишением свободы.

По делу проводились криминалистические экспертизы расходы за проведение которых следует взыскать с подсудимого (т.2 л.д.41,т.3 л.д. 51,97,243)

В материалах дела имеется гражданский иск ПАТ «Брокбизнесбанк» о взыскании с подсудимого материального ущерба в сумме 405416,65 гривен (т. 3л.д. 275), который подлежит удовлетворению в полном объеме.

В материалах дела имеется гражданский иск ПАТ КБ «Приватбанк» о взыскании с подсудимого материального ущерба в сумме 528271,92 гривен (т.1л.д.99), который подлежит удовлетворению в полном объеме.

Вещественные доказательства по делу: копии договора аренды № 03/01 от 01.03.2007 года, договора аренды б/н от 03.09.2008 года, договора аренды б/н от 01.10.2007 года, складскую справку б/н от 23.03.2007 года, складскую справку б/н от 11.02.2008 года, доверенность ЯЖФ № 721484, путевой лист серии ЯН № 000470 грузового автомобиля, приказ ООО «Риал» № 1-к от 10.01.2005 года, заявление от 10.01.2005 года, документы, изъятые в ООО «Риал» хранить в материалах дела (т.1 л.д.48,179, л.д.263-268 т.2 л.д.97, т.3 л.д.188).

Руководствуясь ст. 323-324 УПК Украины, суд

п р и г о в о р и л:

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать хозяйственно распорядительные должности сроком на один год сроком на один год.

Его же признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 222 ч.2 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением права занимать хозяйственно-распорядительные должности сроком на один год.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее тяжкого наказания более тяжким к окончательному отбытию ОСОБА_3 определить три года лишения свободы с лишением права занимать хозяйственно-распорядительные должности сроком на один год.

На основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 освободить от дальнейшего отбытия наказания, если он в течение одного года не совершит преступление и выполнит обязанности возложенные на него.

На основании ст. 76 УК Украины на ОСОБА_3 возложить следующие обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции г. Дружковка, сообщать уголовно-исполнительной инспекции г. Дружковка об изменении места учебы и жительства, являться в инспекцию для регистрации.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при ГУМВД Украины в Донецкой области (р/р 35220001000450 код ОКПО 25574914 МФО 834016 банк ГУГКУ в Донецкой области) расходы за проведение экспертизы в размере 1071+374.98+1017.79+214.27 (одна тысяча семьдесят одна гривна) 36 коп.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу публичного акционерного общества коммерческий банк «Приватбанк»(р/р 29091829002402 МФО 335548, код ЕГРПОУ 24657972 в Краматорском филиале Приватбанка) материальный ущерб в сумме 528271 (пятьсот двадцать всосем тысяч двести семьдесят одну) гривну 92 коп.

Взыскать с ОСОБА_3 в пользу публичного акционерного общества «Брокбизнесбанк» (р/р 29093949101021 МФО 377078, код ЕГРПОУ 34617678 в Краматорском филиале АТ «Брокбизнесбанка») материальный ущерб в сумме 405 416 (четыреста пять тысяч четыреста шестнадцать) гривен 65 коп.

Вещественные доказательства по делу: копии договора аренды № 03/01 от 01.03.2007 года, договора аренды б/н от 03.09.2008 года, договора аренды б/н от 01.10.2007 года, складскую справку б/н от 23.03.2007 года, складскую справку б/н от 11.02.2008 года, доверенность ЯЖФ № 721484, путевой лист серии ЯН № 000470 грузового автомобиля, приказ ООО «Риал» № 1-к от 10.01.2005 года, заявление от 10.01.2005 года, документы, изъятые в ООО «Риал» хранить в материалах дела (т.1 л.д.48,179, л.д.263-268 т.2 л.д.97, т.3 л.д.188).

Меру пресечения подписку о невыезде подсудимому - оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Донецкой области через Дружковский городской суд в течение 15 суток - подсудимым с момента получения копии приговора, остальными участниками судебного заседания с момента провозглашения приговора в суде.

Судья: