Ухвала суду № 99353350, 02.09.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про продовження строку підготовчого провадження,

відкладення підготовчого засідання та залучення третьої особи

02.09.2021 м. ДніпроСправа № 904/6552/21

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Фещенко Ю.В.,

за участю секретаря судового засідання Михайлової К.В.

та представників:

від позивача: Дмітришин Д.М.;

від відповідача: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку підготовчого провадження справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства "Місто Банк" Білої Ірини Володимирівни (м. Одеса)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Системи енергоефективності" (м.Дніпро)

про витребування майна з чужого незаконного володіння

Суддя Фещенко Ю.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Місто Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Акціонерного товариства "Місто Банк" Білої Ірини Володимирівни (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Системи енергоефективності" на користь Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" оригінали безпідставно утримуваних документів, а саме:

- договір № 16/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 21.09.2006;

- додаткову угоду № 1 від 12.02.2007 до договору № 16/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 21.09.2006;

- додаткову угоду № 2 від 20.09.2007 до договору № 16/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 21.09.2006;

- додаткову угоду № 3 від 19.09.2008 до договору № 16/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 21.09.2006;

- додаткову угоду № 4 від 10.11.2008 до договору № 16/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 21.09.2006;

- додаткову угоду № 5 від 20.01.2009 до договору № 16/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 21.09.2006;

- додаткову угоду № 6 від 18.09.2009 до договору № 16/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 21.09.2006;

- додаткову угоду № 7 від 27.02.2013 до договору № 16/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 23.09.2006;

- договір № 23/Ю про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 1 від 16.10.2007 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 2 від 23.11.2007 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 3 від 25.12.2007 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 4 від 16.01.2008 року до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 5 від 28.03.2008 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 6 від 30.04.2008 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 7 від 23.05.2008 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 8 від 12.06.2008 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 9 від 26.06.2008 до договору № 23/Ю від 04,09.2007;

- додаткову угоду № 10 від 07.08.2008 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 11 від 21.08.2008 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 12 від 03.09.2008 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 13 від 15.09.2008 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 14 від 22.12.2008 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 15 від 29.01.2009 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 16 від 27.02.2009 до договору № 23/Ю від 04.09.2007;

- додаткову угоду № 17 від 27.02,2013 до договору № 23/Ю від 04.09.2007.

Також позивач просить суд стягнути з відповідача на свою користь витрати по сплаті судового збору у розмірі 2 270 грн. 00 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані наступним:

- на підставі рішення Правління Національного банку України № 25-рш від 26.01.2021 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №85 від 26.01.2021 "Про початок процедури ліквідації АТ "Місто Банк" та делегування повноважень ліквідатора банку" в установі ПАТ "Місто Банк" розпочато процедуру ліквідації, строком на 3 роки, з 27.01.2021 до 26.01.2024 включно;

- під час проведення інвентаризації активів банку та формування ліквідаційної маси Уповноваженою особою Фонду було виявлено ряд договорів цесії, що не вступили в дію, предметом яких виступало відступлення прав вимоги за кредитними договорами (далі -кредитні договори), а саме: договором про надання кредиту на умовах кредитної лінії № 16/Ю від 21.09.2006; договором про надання кредиту на умовах кредитної лінії №23/Ю від 04.09.2007. До вказаних договорів зокрема відносяться: договір про відступлення права вимоги № 16/Ю-Увід 12.01.2018, укладений між АТ "Місто Банк" та ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто"; договір про відступлення права вимоги № 16/Ю-У-1 від 12.01.2018, укладений між ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія "Системи енергоефективності". Наразі заборгованість за правами вимоги по кредитним договорам, що мали виступати предметом продажу згідно вищевказаних договорів відступлення прав вимоги, включена до складу ліквідаційної маси АТ "Місто Банк", яка затверджена рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 312 від 01.04.2021 "Про затвердження акту формування ліквідаційної маси АТ "Місто Банк", та за рахунок реалізації вказаних прав вимоги мають задовольнятися вимоги кредиторів АТ "Місто Банк" згідно встановлено Законом № 4452-VI черговості та порядку;

- договором № 16/Ю-У було визначено (пункт 3.1.3.), що право вимоги за вищевказаними кредитними договорами переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору № 16/Ю-У на рахунок первісного кредитора, після чого сторони складають акт приймання-передачі права вимоги. Первісний кредитор протягом 5-ти календарних днів з моменту переходу до нового кредитора прав вимоги надсилає боржнику повідомлення про відступлення прав вимоги (пункту 3.1.5. договору №16/Ю-У). Слід вказати, що в день укладення договору № 16/Ю-У, новий кредитор - ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто" одночасно уклав з ТОВ "Компанія "Системи енергоефективності" договір про відступлення права вимоги №16/Ю-У-1 від 12.01.2018, за умовами якого зобов`язався переуступити на користь вказаного товариства права вимоги, що мали перейти у власність ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто" у відповідності до умов договору № 16/Ю-У. Водночас, як свідчать дані по рахунку № 37399014090001, в обумовлений договором № 16/Ю-У строк ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто" прийнятих на себе зобов`язань не виконало та не оплатило АТ "Місто Банк" ціну за договором № 16/Ю-У. Таким чином, в силу невиконання новим кредитором - ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто" обов`язку щодо оплати ціни договору № 16/Ю-У обумовлена договором № 16/Ю-У відкладальна умова, з якою пов`язується перехід прав вимоги за договорами про надання кредиту на умовах кредитної лінії № 15/Ю від 21.09.2009 та № 23/Ю від 04.09.2007, не настала, а відтак новий кредитор - ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто" не набув прав вимоги за вищевказаними кредитними договорами;

- обумовлені договором № 16/Ю-У права вимоги залишились у власності АТ "Місто Банк" та наразі обліковуються в обліку банку, та як вже було вказано вище включені до складу ліквідаційної маси банку, що затверджена рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 312 від 01.04.2021 "Про затвердження акту формування ліквідаційної маси АТ "Місто Банк" та підлягають продажу в межах ліквідаційної процедури останнього. В той же час, слід вказати, що під час укладення договору № 16/Ю-У новому кредитору ТОВ "Фінансова компанія "Сонячне місто" на підтвердження майбутньою переходу прав вимоги було передано оригінали кредитних договорів: договору про надання кредиту на умовах кредитної лінії №16/Ю від 21.09.2006 та додаткових угод до нього, договору про надання кредиту на умовах кредитної лінії №23/Ю від 04.09.2007 та додаткових угод до нього, оригінали інших документів, про що складено відповідний акт приймання-передачі документації від 12.01.2018, які останній за актом приймання-передачі документації до договору № 16/Ю-У-1 від 12,01.2018 передав ТОВ "Компанія "Системи енергоефективності";

- на даний час, у зв`язку з ненастанням відкладальної умови за договором № 16/Ю-У, вказані вище документи безпідставно утримуються ТОВ "Компанія "Системи енергоефективності" та підлягають поверненню банку, як власнику прав вимоги за кредитним договором.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.07.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, її розгляд призначено у підготовчому засіданні за правилами загального позовного провадження на 10.08.2021.

У підготовче засідання 10.08.2021 представники позивача та відповідача не з`явились, причини нез`явлення суду не повідомили.

Судом відзначено, що в матеріалах справи відсутні докази отримання відповідачем ухвали суду про відкриття провадження у справі від 26.07.2021.

Враховуючи вказане, ухвалою суду від 10.08.2021 підготовче засідання було відкладено на 02.09.2021.

Від позивача засобами електронного зв`язку надійшло клопотання (вх. суду № 40501/21 від 18.08.2021), у якому він просить забезпечити участь представника позивача при розгляді справи № 904/6552/21 в режимі відеоконференції з приміщенні Господарського суду міста Києва, в задоволенні якого судом відмовлено, про що постановлено ухвалу від 25.08.2021.

Від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб надійшла заява про вступ у справу третьою особою (вх. суду № 41500/21 від 26.08.2021), в якій фонд просить суд залучити останній до участі у справі № 904/6552/21 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Обґрунтовуючи подану заяву Фонд гарантування вкладів фізичних осіб посилається на таке:

- на підставі рішення Правління Національного банку України № 25-рш 26.01.2021 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Місто Банк" рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 85 від 26.01.2021 "Про початок процедури ліквідації АТ "Місто Банк" та делегування повноважень ліквідатора банку" розпочато процедуру АТ "Місто Банк" строком на три роки з 27.01.2021 до 26.01.2024 включно. Вказана інформація є загальнодоступною та міститься на сайті Фонду гарантування за посиланням https://www.fg.gov.ua/;

- рішення суду у даній справі може напряму та безпосередньо вплинути на виключні повноваження та обов`язки Фонду гарантування, як суб`єкта, на якого спеціальним законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" покладено обов`язок щодо забезпечення виведення неплатоспроможного АТ "Місто Банк" з ринку.

У підготовче засідання 02.09.2021 з`явився представник позивача, представник відповідача у вказане засідання не з`явився, при цьому, про день, час та місце підготовчого засідання останній повідомлений належним чином, що вбачається з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 4930016298770, відповідно до якого ухвала суду від 10.08.2021 була отримана відповідачем 26.08.2021 (а.с.81).

У вказаному засіданні представником позивача заявлено усне клопотання про проведення наступного підготовчого засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою системи EasyCon, яке було задоволено судом.

Також, у вказаному засіданні судом розглянуто клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про залучення останнього до участі у справі в якості третьої особи, яке господарський суд вважає можливим задовольнити з огляду на таке.

Відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов`язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.

Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.

Під час розгляду справи суд зобов`язаний забезпечити повне, всебічне та об`єктивне з`ясування обставин справи, оскільки обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин справи, суд вважає за необхідне залучити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 17; ідентифікаційний код 21708016) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивача.

У відповідності до частини 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Враховуючи, що встановлений Господарським процесуальним кодексом шістдесятиденний строк проведення підготовчого провадження закінчується 24.09.2021, з метою надання можливості сторонам скористатися процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України (зокрема, подання до суду відзиву на позовну заяву, відповіді на відзив, заперечень, а також доказів на підтвердження своїх доводів та заперечень), та з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме: рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності, а також для належної підготовки справи для розгляду по суті, суд вважає за необхідне продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів.

Відповідно до частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Також судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Враховуючи наведені вище правові норми та обставини справи, суд дійшов висновку про необхідність відкладення підготовчого засідання, оскільки суд позбавлений можливості вирішити питання, передбачені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, а також з метою надання можливості сторонам скористатися процесуальними правами, визначеними статтями 42 та 46 Господарського процесуального кодексу України, та з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме: рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності.

Крім того, враховуючи обставини того, що ухвалою суду від 25.08.2021 позивачу було відмовлено у задоволенні заяви про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, господарський суд, для забезпечення участі всіх сторін у розгляді справи, керуючись положеннями статті 197 Господарського процесуального кодексу України, вважає можливим відкласти підготовче засідання, призначивши останнє в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за допомогою системи EasyCon.

На підставі викладеного, керуючись статтями 50, 177, 182, 183, 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 17; ідентифікаційний код 21708016).

2. Продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів, а саме: по 24.10.2021 включно.

3. Відкласти підготовче засідання на 28.09.2021 об 11:30 год.

4. Викликати представників учасників справи в підготовче засідання, визнавши їх явку обов`язковою.

5. Повідомити учасників справи, що підготовче засідання відбудеться в режимі відеоконференції 28.09.2021 об 11:30 год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області відбудеться в залі судових засідань № 1-107 (1-й поверх) за адресою: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

6. Забезпечити участь представника позивача Дмітришина Д.М. в судовому засіданні, призначеному на 28.09.2021 об 11:30 год., в режимі відеоконференції за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EаsyCon".

7. Роз`яснити представнику позивача, що для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції останній зобов`язаний зайти та авторизуватися в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до часу судового засідання; активувати технічні засоби (мікрофон, навушники, камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку; очікувати запрошення секретаря судового засідання до участі в судовому засіданні. Ризики технічної неможливості участі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

8. Надати учасникам справи можливість виконати пропозиції суду, викладені в ухвалі про відкриття провадження у справі.

9. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

10. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 02.09.2021 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали підписаний - 03.09.2021.

Суддя Ю.В. Фещенко