Ухвала суду № 99343353, 30.08.2021, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/2786/21

1-кс/703/633/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

30 серпня 2021 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Ігнатенко Т.В. , за участю секретаря судового засідання Бондаренко А.І., слідчого Крамаренка В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Сергєєвої О.Є., подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2021 року за №12021250350000634, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190 та ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури, про проведення обшуку, , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Сергєєва О.Є., за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури Лутом І.В., звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу по вул. Вишгородській, 20/1 в м. Київ.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області у групі зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 17 серпня 2021 року за №12021250350000634, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.190, ч.1,3,4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 , будучи колишнім учасником ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (ідентифікаційний код 38833440) та ТОВ «Берегагро» (ідентифікаційний код 38833456), в період часу з 22.11.2019 по 11.08.2021, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів намагається захопити контроль та заблокувати діяльність ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ Берегагро», а також заволодіти грошовими коштами останніх.

Так, 16.08.2021 до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_2 , директор ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «Берегагро», обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_1 здійснено виконавчий напис №340 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. на підставі простого векселя серії АА 2695904 від 22.11.2019, складеного у м. Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Матвійчук Юлією Володимирівною розпочато виконавче провадження № 66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро».

Також, 11.08.2021 за заявою ОСОБА_1 здійснено виконавчий напис №339 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. на підставі простого векселя серії АА 2520998 від 22.11.2019, складеного у м. Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Матвійчук Юлією Володимирівною розпочато виконавче провадження № 66497270 щодо ТОВ «Берегагро».

Також, 11.08.2021 за заявою ОСОБА_1 здійснено виконавчий напис №338 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. на підставі простого векселя серії АА 0190958 від 19.11.2019, складеного у м. Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Матвійчук Юлією Володимирівною розпочато виконавче провадження № 66498435 за яким у учасника товариства ОСОБА_3 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_1 .

В подальшому за вищевказаними виконавчими провадженнями накладено арешт на майно та грошові кошти товариства, накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_3 .

Згідно повідомлень ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ Берегагро» за період діяльності підприємств та фізичній особі векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_1 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали та згідно із даними бухгалтерського обліку підприємств на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.

Допитаний під час досудового розслідування свідок повідомив, що ОСОБА_1 здійснено ще ряд шахрайських дій, а саме, за його заявою відкрито виконавче провадження №66610881 про стягнення з ТОВ Берегарго» 27000000 грн. на підставі виконавчого напису №352 виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. та виконавче провадження №66610035 про стягнення з ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» 27000000 грн. на підставі виконавчого напису №353 виданого 19.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. Вказані написи вчинено на підставі опротестування векселів серії АА2550999 та серії АА2695905 від 23.03.2021. Виконавчі провадження перебувають на виконанні приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_6, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що в приміщенні офісу по АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речові докази, а саме: оригінали виконавчих проваджень №66610881 та №66610035, оригінали простих векселів серії АА2695905 та серії АА2520999 від 23.03.2021, оригінали виконавчих написів, зареєстрованих в реєстрі №352 виданий 19.08.2021 та №353 виданий 19.08.2021, усі наявні оригінали документів та оригінали документів виконавчих проваджень відкритих за заявами ОСОБА_1 щодо стягнення боргових зобов`язань із ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» та ОСОБА_3 та інші векселі, цінні папери, договори щодо будь-яких правочинів із зазначенням ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», ОСОБА_3 , на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Крамаренко В.Ю. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 серпня 2021 року, відомості у кримінальному провадженні №12021250350000634 внесені до вказаного реєстру за фабулами:

- 16 серпня 2021року: «16.08.2021 до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» і ТОВ «Берегагро» ОСОБА_2 про те, що на його думку колишній учасник вказаних юридичних осіб, шляхом обману, заволодів майном вказаних юридичних осіб у великих розмірах» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 26 серпня 2021 року: «26.08.2021 до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» і ТОВ «Берегагро» ОСОБА_2 про те, що на його думку колишній учасник вказаних юридичних осіб, шляхом обману, заволодів майном вказаних юридичних осіб в особливо великих розмірах» - правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України;

- 26 серпня 2021 року: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021250350000634 від 17.08.2021 встановлено, що ОСОБА_1 , повторно, здійснив підробку офіційних документів, а саме: простих векселів АА2695904 від 22.11.2019, АА2520998 від 22.11.2019, АА2695905 від 23.03.2021, АА2520999 від 23.03.2021» - правова кваліфікація - ч.3 ст.358 КК України;

- 26 серпня 2021 року: «26.08.2021 до чергової частини ВП№2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Пашковського О.О. про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження 12021250350000634 від 17.08.2021 встановлено, що ОСОБА_1 здійснив підробку офіційного документу, а саме простого векселя АА0190958 від 19.11.2019» - правова кваліфікація - ч.1 ст.358 КК України;

- 26 серпня 2021 року: «26.08.2021 до чергової частини ВП№2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Пашковського О.О. про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження 12021250350000634 від 17.08.2021 встановлено, що ОСОБА_1 використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме простих векселів» - правова кваліфікація - ч.4 ст.358 КК України.

Згідно ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Доданими до клопотання доказами повністю підтверджуються обставини, викладені слідчим у клопотанні.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 27 серпня 2021 року №272076996, приміщення по АДРЕСА_1 належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Як вбачається з роздруківки з Єдиного реєстру приватних виконавців України, приватний виконавець виконавчого округу м. Київ ОСОБА_6, здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим під час судового засідання доведено належними та достатніми доказами обґрунтованість твердження про вчинення кримінального правопорушення та зазначені у клопотанні документи, які можуть бути доказами що підтверджують чи то спростовують обставини, які підлягають доведенню в межах даного кримінального провадження можуть знаходитися в приміщенні офісу по вул. Вишгородська, 20/1 в м. Київ, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.233, 234, 235, 237, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та в якому здійснює свою діяльність приватний виконавець виконавчого округу м. Києва ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення, а саме:

- оригіналів виконавчих проваджень за: №66610881 про стягнення з ТОВ «БЕРЕАГРО» 27000000 гривень на підставі виконавчого напису №352, вчиненого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В.: стягував - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; №66610035 про стягнення з ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» 27000000 гривень на підставі виконавчого напису №353, вчиненого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В.: стягував - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

- оригіналу простого векселя серії АА 2695905, який складений 23 березня 2021 року, виданий ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» на ім`я ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , на суму 27000000 гривень;

- оригіналу простого векселя серії АА 2520999, який складений 23 березня 2021 року, виданий ТОВ «БЕРЕГАГРО» на ім`я ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , на суму 27000000 гривень;

- оригіналів виконавчих написів, зареєстрований в реєстрі за №352 від 19 серпня 2021 року та №353 від 19 серпня 2021 року, виданих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В.;

- усіх наявних оригіналів документів та оригіналів виконавчих проваджень, відкритих за заявами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо стягнення боргових зобов`язань з ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (ідентифікаційний код 38833440), ТОВ «БЕРЕГАГРО» (ідентифікаційний код 38833456), ОСОБА_3 відповідно до яких приватним нотаріусом видано виконавчі написи;

- інших векселів, цінних паперів, договорів щодо будь-яких правочинів, із зазначенням ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «БЕРЕГАГРО», ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали слідчого судді - 30 (тридцять) днів з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений о 08 годині 10 хвилин 02 вересня 2021 року

Слідчий суддя Т.В. Ігнатенко