Ухвала суду № 99343351, 30.08.2021, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/2786/21

1-кс/703/635/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

30 серпня 2021 року м.Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Ігнатенко Т.В. , за участю секретаря судового засідання Бондаренко А.І., слідчого Крамаренка В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Сергєєвої О.Є., подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2021 року за №12021250350000634, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст.190 та ч.1, 3, 4 ст.358 КК України, погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури, про проведення обшуку , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Сергєєва О.Є., за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури Лутом І.В., звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області у групі зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Смілянської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 17 серпня 2021 року за №12021250350000634, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3,4 ст.190, ч.1,3,4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_1 , будучи колишнім учасником ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (ідентифікаційний код 38833440) та ТОВ «Берегагро» (ідентифікаційний код 38833456), в період часу з 22.11.2019 по 11.08.2021, маючи умисел на заволодіння чужим майном в шахрайський спосіб, шляхом підроблення документів намагається захопити контроль та заблокувати діяльність ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ Берегагро».

Так, 16.08.2021 до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_2 , директор ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «Берегагро», обґрунтовуючи своє повідомлення тим, що за заявою ОСОБА_1 здійснено виконавчий напис №340 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. на підставі простого векселя серії АА 2695904 від 22.11.2019, складеного у м. Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Матвійчук Юлією Володимирівною розпочато виконавче провадження № 66491822 та накладено арешти на грошові кошти та майно ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро».

Також, 11.08.2021 за заявою ОСОБА_1 здійснено виконавчий напис №339 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. на підставі простого векселя серії АА 2520998 від 22.11.2019, складеного у м. Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Матвійчук Юлією Володимирівною розпочато виконавче провадження № 66497270 щодо ТОВ «Берегагро».

Також, 11.08.2021 за заявою ОСОБА_1 здійснено виконавчий напис №338 виданий 11.08.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. на підставі простого векселя серії АА 0190958 від 19.11.2019, складеного у м. Києві на суму 500 000 грн.

За вказаним векселем приватним виконавцем виконавчого округу Черкаської області Матвійчук Юлією Володимирівною розпочато виконавче провадження № 66498435 за яким у учасника товариства ОСОБА_3 начебто існує заборгованість перед ОСОБА_1 .

В подальшому за вищевказаними виконавчими провадженнями накладено арешт на майно та грошові кошти товариства, накладено арешт на майно, грошові кошти та корпоративні права ОСОБА_3 .

Згідно повідомлень ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ Берегагро» за період діяльності підприємств та фізичній особі векселя не видавалися. Зокрема, ОСОБА_1 вексель не видавався, так як боргові зобов`язання перед ним не виникали та згідно із даними бухгалтерського обліку підприємств на рахунку 51 «Довгострокові векселя видані» та рахунку 62 «Короткострокові векселя видані» заборгованість відсутня.

Допитаний під час досудового розслідування свідок пояснив, що в серпня 2021 року з банківських установ надійшли повідомлення про накладення арешту на рахунки ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» та ТОВ «Берегагро» та відкрито виконавчі провадження. Також повідомив, що виконавчі написи були вчинені на підставі простих векселів, які видавалися та підписувалися від імені директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» ОСОБА_2 , який таких векселів не підписував.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на ту обставину, що за місцем проживання ОСОБА_1 можуть знаходитися копії документів з виконавчих проваджень №66497270, №66498435, №66491822, копії простих векселів серії АА2695904, АА2520998 від 22.11.2019, серії АА0190958 від 19.11.2019, копії виконавчих написів, копії нотаріальних протестів, копії виконавчих проваджень №66610881 та №66610035, копії простих векселів АА2695905, АА2520999 від 23.03.2021, копії виконавчих написів, усі наявні оригінали документів чи копії виконавчих проваджень відкритих за його заявами, договорів, на виконання яких видані векселі та інші векселі, цінні папери, договори щодо будь-яких правочинів із зазначенням ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ Берегагро» та ОСОБА_3 , виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, в зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області Крамаренко В.Ю. у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 серпня 2021 року, відомості у кримінальному провадженні №12021250350000634 внесені до вказаного реєстру за фабулами:

- 16 серпня 2021року: «16.08.2021 до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» і ТОВ «Берегагро» ОСОБА_2 про те, що на його думку колишній учасник вказаних юридичних осіб, шляхом обману, заволодів майном вказаних юридичних осіб у великих розмірах» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України;

- 26 серпня 2021 року: «26.08.2021 до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» і ТОВ «Берегагро» ОСОБА_2 про те, що на його думку колишній учасник вказаних юридичних осіб, шляхом обману, заволодів майном вказаних юридичних осіб в особливо великих розмірах» - правова кваліфікація - ч.4 ст.190 КК України;

- 26 серпня 2021 року: «В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021250350000634 від 17.08.2021 встановлено, що ОСОБА_1 , повторно, здійснив підробку офіційних документів, а саме: простих векселів АА2695904 від 22.11.2019, АА2520998 від 22.11.2019, АА2695905 від 23.03.2021, АА2520999 від 23.03.2021» - правова кваліфікація - ч.3 ст.358 КК України;

- 26 серпня 2021 року: «26.08.2021 до чергової частини ВП№2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Пашковського О.О. про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження 12021250350000634 від 17.08.2021 встановлено, що ОСОБА_1 здійснив підробку офіційного документу, а саме простого векселя АА0190958 від 19.11.2019» - правова кваліфікація - ч.1 ст.358 КК України;

- 26 серпня 2021 року: «26.08.2021 до чергової частини ВП№2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області Пашковського О.О. про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження 12021250350000634 від 17.08.2021 встановлено, що ОСОБА_1 використав завідомо підроблені офіційні документи, а саме простих векселів» - правова кваліфікація - ч.4 ст.358 КК України.

Згідно ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Доданими до клопотання доказами повністю підтверджуються обставини, викладені слідчим у клопотанні.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 26 серпня 2021 року №272015490, квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 .

Як вбачається з довідки виконавчого комітету Городищенської міської ради від 10.02.2021 №212.02/18 ОСОБА_1 є депутатом Городищенської міської ради восьмого скликання та рішенням Городищенської міської ради №1-4/VІІІ від 27 листопада 2020 року - секретарем Городищенської міської ради восьмого скликання. Проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим під час судового засідання доведено належними та достатніми доказами обґрунтованість твердження про вчинення кримінального правопорушення та зазначені у клопотанні документи, які можуть бути доказами що підтверджують чи то спростовують обставини, що підлягають доведенню в межах даного кримінального провадження можуть знаходитися в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.233, 234, 235, 237, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №12021250350000634 від 17 серпня 2021 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, за допомогою яких вчинялись кримінальні правопорушення, а саме:

- копії документів з виконавчих проваджень за: №66497270, відкритого на підставі виконавчого напису №339 від 11 серпня 2021 року (боржник: ТОВ «БЕРЕГАГРО» ЄДРПОУ 38833456, стягувач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника - НОМЕР_1 ); № НОМЕР_2 , відкритого на підставі виконавчого напису №338 від 11 серпня 2021 року (боржник: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 , стягувач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 ); № НОМЕР_4 , відкритого на підставі виконавчого напису №340 від 11 серпня 2021 (боржник: ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ЄДРПОУ 38833440, стягувач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 ).

- копію простого векселя серії АА 2695904 від 22 листопада 2019 року, виданого ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (ідентифікаційний код: 38833440) на ім`я ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_5 , орган, що видав 7114, на суму 500000 гривень;

- копію простого векселя серії АА 2520998 від 22 листопада 2019 року, виданого ТОВ «БЕРЕГАГРО» (ідентифікаційний код: 38833456) на ім`я ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_5 , орган, що видав 7114 на суму 500000 гривень;

- копію простого векселя серії АА 0190958 від 19 листопада 2019 року, виданого ОСОБА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_6 , орган, що видав 8029, на ім`я ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_5 , орган, що видав 7114, на суму 500000 гривень;

- копії виконавчих написів, зареєстрованих в реєстрі за №340 від 11 серпня 2021 року, №339 від 11 серпня 2021 року, №338 від 11 серпня 2021 року, складених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В.;

- копії нотаріальних протестів, виданих приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В., свідоцтво №3896, за заявами ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_5 , орган, що видав 7114;

- копії виконавчих написів, зареєстрованих в реєстрі за №340 від 11 серпня 2021 року, №339 від 11 серпня 2021 року, №338 від 11 серпня 2021 року, які видані приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В., свідоцтво № 3896, за заявами ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_5 , орган, що видав 7114;

- копії виконавчих проваджень за: №66610881 про стягнення з ТОВ «БЕРЕГАРГО» 27000000 гривень, на підставі виконавчого напису №352, вчиненого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверській І.В., стягувач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 ; № НОМЕР_7 про стягнення з ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» 27000000 гривень на підставі виконавчого напису №353, вчиненого 19 серпня 2021 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. (стягувач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 ),.

- копії простого векселя серія АА 2695905, який складений 23 березня 2021 року, виданого ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» на ім`я ОСОБА_1 код РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_5 , на суму 27 000 000,00 гривень;

- копії простого векселя АА 2520999, від 23.03.2021 виданого ТОВ «БЕРЕГАГРО» на суму 27000000 гривень на користь ОСОБА_1 , на ім`я ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової кратки платника податків - НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_5 , на суму 27000000 гривень;

- копії виконавчих написів, зареєстрованих в реєстрі №352 від 19 серпня 2021 року, №353 від 19 серпня 2021, які вчинені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В.;

- усіх наявних оригіналів документів чи копій виконавчих проваджень, відкритих за заявами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо стягнення боргових зобов`язань із ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (ідентифікаційний код: 38833440), ТОВ «БЕРЕГАГРО» (ідентифікаційний код: 38833456), відповідно до яких приватним нотаріусом було видано виконавчі написи;

- договорів на виконання яких видані векселі від ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та ТОВ «БЕРЕГАГРО» на ім`я ОСОБА_1 ;

- інших векселів, цінних паперів, договорів щодо будь-яких правочинів, із зазначенням ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», ТОВ «БЕРЕГАГРО», ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали слідчого судді - 30 (тридцять) днів з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та проголошений о 08 годині 20 хвилин 02 вересня 2021 року

Слідчий суддя Т.В. Ігнатенко