YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Сумська область

/

Зарічний районний суд м. Суми

Ухвала суду № 99307073, 01.09.2021, Зарічний районний суд м. Суми

Дата ухвалення

01.09.2021

Номер справи

591/222/21

Номер документу

99307073

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 591/222/21

Провадження № 1-кс/591/2350/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020200440001666 від 22.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364-1, ч. 1 ст.388, ч. 3 ст.358, ч. 1 ст.382, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.

На даний час для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово - господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (одним із засновників якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зокрема, документів в яких встановлено повноваження певних службових осіб вказаних юридичних осіб, документів первинного бухгалтерського обліку, в тому числі тих, що стосуються отримання коштів за договором купівлі продажу приміщення готелю за адресою: АДРЕСА_2 ; документів щодо отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з даного підприємства, накладених арештів на його майно, невиконання та перешкоджання виконанню рішенням суду, протиправної реалізації майна підприємствам, пов`язаним з бенефіціарними власниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме:

статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в редакціях, чинних у 2019 році;

штатного розпису АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вересень, грудень 2019 року;

документів щодо призначення на посади, покладення виконання обов`язків, переведення, звільнення, роботи за сумісництвом ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , їх посадових (службових) обов`язків, посадових (службових) інструкцій, виданих довіреностей у період з 09.04.2019 по 26.12.2019;

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій першого заступника генерального директора, заступників генерального директора, фінансового директора, начальника управління фінансів, начальника управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю головного бухгалтера, директора по персоналу, директора по економічної безпеки, начальника департаменту правового забезпечення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо осіб, які обіймали вказані посади у 2019 році;

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій осіб, які у 2019 році мали право першого та другого підписів фінансових документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви);

наказів про призначення (переведення) на посаду, звільнення з роботи та посадових інструкцій інших працівників департаменту правового забезпечення, дирекції економічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо осіб, які обіймали вказані посади у 2019 року;

положення про Управління фінансів, Управління бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю, Центр відповідальності, Департамент правового забезпечення, готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли у 2019 році, з наказами про їх затвердження та внесення до них змін;

регламенту Бізнес-процесу об 15 «Управління фінансовими ресурсами» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), додатку А до даного регламенту;

положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяло у 2019 році, наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;

Положення про Загальні збори акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;

Положення про Ревізійну комісію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 29 від 24.07.2015;

Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням загальних зборів ПАТ згідно з протоколом № 31 від 25.10.2016;

рішень про формування та зміну складу наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 незалежно від зміни її назви) за період з 2019 по 2021 рік та інших документів у яких зазначено прізвища, імена та по-батькові осіб, які були членами, секретарями та головами наглядової ради;

журналів, книг, реєстрів та інших документів в яких зареєстровані довіреності, видані на представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяли у період з 2019 року по 2021 рік,

з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд та виготовити копії вилучити їх (здійснити їх виїмку);

протоколів загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) у період з 01.01.2019 по 2021 рік, на яких приймались рішення про дозвіл на продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;

звітів та висновків ревізійних комісій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;

протоколів засідань наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за період з 01.01.2019 по 2021 рік, на яких приймались рішення про дозвіл на продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;

звітів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;

висновків зовнішнього аудиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 - 2020 роки, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;

висновків, звітів, довідок складених за результатом аудиту фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2019 року по 2021 рік, у яких вказано про продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , відчуження іншого нерухомого майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частки корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб засновником яких було АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вчинення значних правочинів;

наказів, розпоряджень, рішень, протоколів засідань керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших органів даного підприємства щодо реалізації (відчуження) майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2019 по 26.12.2019, зокрема нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII,

A` - II, A` - III, загальною площею 5110,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

касової книги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.12.2019 по 2021 рік, із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII,

A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

прибуткових касових ордерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.12.2019 по 2021 рік, із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

документів з переліком рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківських установах, із зазначенням їх номерів, назви та МФО банківської установи в якій відкрито, дат їх відкриття, закриття, цільового призначення, балансів по даним рахунках за період з 2019 року по 2021 рік, станом на 01 число кожного місяця;

банківських виписок за період з 26.12.2019 по 2021 рік по всім рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти» з 2019 року по 2021 рік;

документів з відомостями про рух надходжень та видатків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із відомостями про надходження коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

судових наказів, рішень, постанов, ухвал щодо примусового стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що станом на 26.12.2019 набрали законної сили, супровідних листів до даних наказів, рішень, постанов, ухвал, в тому числі з візами та резолюціями, аркушів з відмітками про ознайомлення керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аркушів з резолюціями керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ухвал суддів, слідчих суддів, постанов суду про накладення арешту на майно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були діючі станом на 26.12.2019;

постанов державних та приватних виконавців про накладення арешту на майно, про опис та арешт майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), винесених по 26.12.2019 та отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

постанов про відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), з супровідними листами та інших документів виконавчого провадження, за період з 2018 року по 2019 рік, які отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від державних та приватних виконавців у період з 09.04.2019 по 26.12.2019, листів з резолюціями керівництва до даних документів; листів, повідомлень, наказів, розпоряджень, рішень та інших документів, які складалися (направлялися) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з надходженням таких листів від державних та приватних виконавців;

журналів реєстрації вхідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із записами про отримання судових рішень, постанов, ухвал, постанов про відкриття виконавчих проваджень за період з 2018 року по 2019 рік;

журналів реєстрації вихідної кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) із записами про надіслані листи до державної виконавчої служби, приватним виконавцям, документів, що стосувались виконання рішень суду, що набрали законної сили, про стягнення коштів з даного підприємства за період з 2018 року по 2021 рік;

декларацій про доходи та майно боржника - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) за весь період існування заборгованості з виплати заробітної плати, повідомлень про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, складених та виданих даним підприємством у зв`язку з відкриттям виконавчих проваджень на виконання постанов державних та приватних виконавців у період з 2018 року по 2021 рік;

договору від 25.10.2010, укладеного з Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатками та додаткових угод до даного договору;

документів, які підтверджують виконання Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умов договору від 25.10.2010 щодо придбання частки майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 78,32% номінальна вартість якої становить 781 715 011,60 грн., в частині сплати 618 млн. грн., не пізніше ніж 25.10.2015 чи іншої дати визначеної додатковою угодою;

документів, підтверджуючих внесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви) частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 2010 року, із зазначенням майна, що внесено в статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

документів з відомостями про погодження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як засновником, учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2020-2021 роках за договорами купівлі-продажу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

документів з відомостями про зменшення частки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 2011 року по 2021 рік;

вхідних та вихідних листів, отриманих та надісланих власникам великих пакетів акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (більше 5 %) у період з 2019 по 2021 рік, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_10 », Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_12 », Кіпр) щодо продажу у 2019 році нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , вирішення питання щодо виконання рішень судів, які набрали законної сили, про стягнення коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, вилучити їх (здійснити їх виїмку);

а також до комп`ютерної техніки, що використовується у своїй діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із встановленими на них програмним забезпеченням з цифровими носіями інформації з доступом до електронних інформаційних систем, що перебувають у володінні (користуванні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, САП (SAP), БАС, електронних системах «клієнт-банк» та інших до електронних документів, сформованих у даних системах, з відомостями про надходження на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів за продаж 26.12.2019 нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A`-II, A`-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 за період з 26.12.2019 по 2021 рік,

з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, сформувати відомості у електронних інформаційних системах САП (SAP), БАС, системах «клієнт-банк» та інших, виготовити копії документів, сформованих у таких електронних інформаційних системах та вилучити їх.

З метою встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020200440001666, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: