Ухвала суду № 99293165, 31.08.2021, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/7070/20 1-кс/335/4651/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соболєва І.П., за участі секретаря судового засідання Лазоренко Д.М., розглянув в судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області Терещенко О.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 120200800000000121 від 25 березня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі – ЄРДР) за № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування виконано наступне:

- проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено документи про фінансово – господарські взаємовідносинам між КП «Тепловодоканал» ЕМР та ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «Югрпромкомплект», ТОВ «Евротехекспорт», ТОВ «Ендар Інвест Груп» за наступними адресами:

1) приміщенні КП «Тепловодоканал» ЕМР за адресою: м. Енергодар, вул. Курчатова, земельна ділянка 1 (2312500000:02:008:0016) – вилучено документи КП «Тепловодоканал» ЕМР по співпраці з ТОВ «Югпромкомплект», ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , при цьому керівником комунального підприємства надано акт про випадкове знищення первинних бухгалтерських документів.

2) За місцем мешкання ФОП ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 , АДРЕСА_1 – нічого не вилучалося.

3) За місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 – вилучено вільні зразки почерку на окремих аркушах паперу;

4) за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: в приміщенні офісу ТОВ «Югпромкомплект» за адресою: м. Енергодар, пр. Будівельників 7, офіс 132 – вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;

5) за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в приміщенні офісу ТОВ за адресою: м. Енергодар, вул. Комунальна – нічого не вилучалося;

6) за місцем роботи ФОП ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ) – передав в суборенду іншим особам, сам не здійснює діяльність за вказаною адресою, обшук не проводився у звязку з відсутністю в приміщеннях ФОП ОСОБА_3 ;

7) за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 – нічого не вилучалося;

Надано запити до ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «Євротехекспорт», ТОВ «Ендар Інвест Груп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_2 для отримання документів, за період часу з 01.01.2019 до 01.04.2020, щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємства з КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради ЄДРПОУ 42346158 по поставці товарно-матеріальних цінностей (документи, які подавалися для участі в тендері, договори, сертифікати якості, видаткові накладна, чеки про оплату, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні документи, банківські виписки та всі інші наявні документи щодо співпраці). Відповідь надійшла від ОСОБА_6 , але документи в нього відсутні. ТОВ «Ендар Інвест Груп» надали відповідь про відсутність взаємовідносин з КП «ТВК». ТОВ «Югпромкомплект» надали відповідь, що документи в них вилучені під час обшуку, але під час обшуку документів фінансово-господарської діяльності вилучено не було, тільки документи ФОП ОСОБА_3 та реєстраційні документи;

- Надано запит до Енергодарського управління ГУ ДФС в Запорізькій області для отримання інформації про банківські рахунки та звітність КП «Тепловодоканал» ЕМР, ФОП ОСОБА_3 , ТОВ «Євротехекспорт», ТОВ «Ендар Інвест Груп», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_2 , ТОВ «Югпромкомплект». Отримано відповідь;

Складено клопотання по тимчасові доступи до банківських установ: ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Альфа-Банк», АТ «Сбербанк», АТ «Укргазбанк» (у зв`язку із змінами у прокуратурі області). Спрямовано до суду. Отримано ухвали суду щодо отримання руху коштів по рахункам КП «ТВК» в АТ «Альфа-Банк», АТ «Укргазбанк», які спрямовано на виконання. По іншим банківським установам слідчим суддею у наданні доступу відмовлено;

Направлено листи до Енергодарської міської ради з приводу надання документів

Надано запит до Управління Державної казначейської служби України у м. Енергодарі Запорізької області для отримання руху коштів (із зазначенням призначення платежу та контрагента) по рахункам наступних підприємств: КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради ЄДРПОУ 42346158, ТОВ «Югпромкомплект» ЄДРПОУ 33466301, ТОВ «Ендар Інвест Груп» ЄДРПОУ 38783421, ТОВ «Євротехекспорт» ЄДРПОУ 40369262, за період часу з 01.01.2019 по 01.09.2020 (за період дії рахунків, запис зміно на новий, змінений на IBAN тощо). Відповідь отримано. Приєднано до матеріалів кримінального провадження.

- Надано запит до КП «Тепловодоканал» ЕМР, з метою отримання:

посадових обов`язків директора, його заступників, головного бухгалтера та всіх працівників бухгалтерії, начальника планово-економічного відділу та її підлеглих, начальника кадрів та всіх працівників відділу кадрів, всіх працівників служби матеріального забезпечення, працівників архіву та/або інших працівників комунального підприємства, які тимчасово або постійно виконували обов`язки архіваріуса КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради, за період часу з 01.01.2019 до 01.04.2020;

з метою проведення службового розслідування та/або, в межах компетенції, призначення інвентаризації на КП «ТВК» ЕМР щодо товарно-матеріальних цінностей, які закуплені за період роботи ОСОБА_9 як керівника комунального підприємства «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради, в тому числі провести інвентаризацію активів і зобов`язань підприємства комунальної власності, на підставі ст.10 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69, керуючись ст.59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. За необхідності ініціювати проведення такої інвентаризації перед органами місцевої влади. Відповідь отримано, перевірка проводиться.

- Надано запит до АБ «Укргазбанк», з метою отримання копії відеозапису з усіх камер відеоспостереження відділення №186/07 АБ "УКРГАЗБАНК", розташованого за адресою вул. Курчатова, 31, м. Енергодар, Запорізької області, за період часу з 14 год 25 хвилин по 14 год. 50 хвилин за 30.07.2020. Відповідь надійшла, але з технічних причин відео не збереглося.

- Призначено судову економічну експертизу до Запорізького відділення Дніпровського Науково-Дослідного інституту судових експертиз. Для вирішення питання чи мають показники фінансово-економічного стану КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради, за період з 12.08.2019 до 04.09.2020, ознаки доведення до банкрутства, прихованого банкрутства. Експертиза триває.

- Допитано службових осіб КП «Тепловодоканал» ЕМР та фізичних осіб підприємців причетних до кримінального правопорушення.

- Залучено працівників Управління східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області для участі як спеціалістів щодо проведення ревізійних дій в Комунальному підприємстві «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради. За результатами порушень не виявлено у зв`язку з відсутністю первинних документів.

- Залучено спеціалістів сектору боротьби відмивання доходів одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС в Запорізькій області. На вирішення спеціалістів поставлено запитання: Здійснення заходів щодо проведення аналітичного дослідження фінансової діяльності КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради ЄДРПОУ 42346158 по взаємовідносинам з контрагентами. Перевірку проведено, виявлено ознаки ст. 209 КК України щодо співпраці КП «ТВК» ЕМР та ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3

- Проведено огляди товарно-матеріальних цінностей на КП «ТВК» ЕМР, які були поставлені від ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_3 , якими встановлено, що ТМЦ у знаходяться у задовільному стані.

- Призначено чотири комплексні судові товарознавчі та економічні експертизи до Запорізького відділення Дніпровського Науково-Дослідного інституту судових експертиз для вирішення питань яка ринкова вартість ТМЦ з ПДВ та без ПДВ, вказаних в паперових відображеннях первинних документів наявних в електронній базі «1С:Підприємство» КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради станом на дату укладення договорів та визначення на яку суму складає різниця між ринковою вартістю ТМЦ зазначеною в питанні №1 та вартістю вказаною в паперових відображеннях первинних документів наявних в електронній базі «1С:Підприємство» КП «Тепловодоканал» Енергодарської міської ради. Експертизи тривають.

Враховуючи вище викладене, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, закінчується 25.09.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновки призначених судових експертиз; звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних справ, відомостей про кількість працівників у ГУ Пенсійному фонді України в Запорізькій області ТОВ «Югпромкомплект», ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, є необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, до 12 місяців, тобто до 25.09.2022, оскільки об`єктивно неможливо провести та завершити ряд слідчих дій зазначених у клопотанні, з врахуванням складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих дій.

Слідчий клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців – у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Пунктом 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до п. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів, в межах зазначеного кримінального провадження проведено великий обсяг слідчих та процесуальних дій.

Також, доданими до клопотання матеріалами підтверджується, що завершення досудового розслідування до 25.09.2021 об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати висновки призначених судових експертиз; звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних справ, відомостей про кількість працівників у ГУ Пенсійному фонді України в Запорізькій області ТОВ «Югпромкомплект», ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 ; виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні розслідувань за № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України, слід продовжити на 12 місяців, тобто до 25.09.2022, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 294–295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області Терещенко О.В. задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120200800000000121 від 25.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 25.09.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва