Ухвала суду № 99279885, 30.08.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4527/2021

Справа № 428/8113/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Рудік Ю.Ю., прокурора Кожем`яки І.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.09.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019130000000089, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.09.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019130000000089, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України

У клопотанні слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «БК Будсистема», зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час укладання та виконання договору будівельного генпідряду №26 від 27.04.2017 щодо будівництва житлового будинку №16Б в мікрорайоні м. Рубіжне, Луганської області (завершення будівництва), шляхом завищення вартості матеріалів, використовуваних під час проведення робіт, чим спричинили шкоду в особливо великому розмірі на суму 786 622грн.

Під час подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі начальника – ОСОБА_1 та ТОВ «БК Будсистема» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір генпідряду №26 від 27.04.2017.

Згідно І розділу договору «замовник» доручає, «генпідрядник» зобов`язується за завданням «замовника» на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи: «Будівництво житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7, м. Рубіжне, Луганської області (завершення будівництва)».

Згідно ІІ розділу договору термін виконання робіт з 27.04.2017 по 31.12.2018, відповідно до п.2.3 Договору «замовник» може прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт з внесенням відповідних змін у Договір.

Окрім того, згідно п.3.1. Договору ціна предмету договору визначається на підставі договореної ціни (додаток №2 до Договору) і розрахованої відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, складає 51 200 000,00грн., без урахування ПДВ 20% у тому числі:

- на 2017 рік – 30 000 000,00грн. без ПДВ 20%;

- на 2018 рік – 21 200 000,00грн. без ПДВ 20%.

Відповідно до п.3.2. Договору – договірна ціна є динамічною і може уточнюватися протягом усього строку виконання робіт при зміні нормативних документів у період будівництва, які впливають на вартість будівництва, обсягів робіт, збільшення цін на ресурси збільшення заробітної плати, зміни умов робіт, уточнення загальновиробничих та адміністративних витрат, тимчасових та інших витрат, без збільшення договірної ціни і зміни характеру робіт у відповідності з пунктами 6.3.2.3 і 6.3.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Згідно п.4.1. Фінансування об`єкту здійснюється за рахунок залишків коштів бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, які мають цільове призначення і використовуються тільки на оплату за виконані роботи за даним договором.

Також відповідно до п. 4.4. замовник здійснює оплату на підставі актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф. КБ-3), які складаються генпідрядником по мірі готовності окремих робіт.

Протягом 2017-2019 років за домовленістю сторін були підписані додаткові угоди до вказаного вище договору, згідно яких уточнювалася сума фінансування та строки завершення виконання робіт.

Також у зв`язку з додатковим фінансуванням проекту «Будівництво житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7, м. Рубіжне, Луганської області (завершення будівництва)», між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі ОСОБА_1 та ТОВ «БК Будсистема» в особі директора ОСОБА_2 10.09.2018 укладено договір будівельного генпідряду №36 щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонту на об`єкті будівництва «Будівництво житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7, м. Рубіжне, Луганської області (завершення будівництва)» на загальну суму 21 404 575,00грн. Умови договору аналогічні попередньо укладеному договору ген підряду №26 від 27.04.2017.

Протягом 2018-2019 років за домовленістю сторін були підписані додаткові угоди до вказаного вище договору, згідно яких уточнювалася сума фінансування та строки завершення виконання робіт. Згідно додаткової угоди №6 від 02.08.2019 строк закінчення виконання робіт - 30.10.2019.

24.04.2019 змінено найменування «Замовника», відповідно до Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації №1046 від 22.12.2018 «Про внесення змін до структури та граничної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації» з управління капітального будівництва ЛОДА на Департамент будівництва, інфраструктури та містобудування ЛОДА, вказаний департамент є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і зобов`язань зазначених юридичних осіб.

На виконання умов договорів генпідряду №26 від 27.04.2017 та №36 від 10.09.2018 Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації здійснювало перерахування грошових коштів (у період з 08.12.2017 по 26.10.2018 та з 12.10.2018 по 19.02.2019 – відповідно) на розрахунковий рахунок ТОВ «БК Будсистема» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 50 851 915,77грн. та 8 450 891,00грн. - відповідно.

УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ, відповідно до чинного законодавства, вживалися заходи щодо недопущення розтрати бюджетних грошових коштів всіх рівнів фінансування. З цією метою було залучено спеціаліста – представника КП «Райбудзамовлення» ОСОБА_3 для проведення аналізу матеріалів на предмет завищення вартості будівельних матеріалів та ТМЦ під час здійснення будівництва житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7, м. Рубіжне, Луганської області. За результатами проведеного дослідження, отримано довідку, згідно якої встановлено, що під час проведення вказаних вище будівельних робіт було завищено вартість будівельних матеріалів та ТМЦ, що призвело до розтрати бюджетних грошових коштів на загальну суму 786 622,00грн.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що роботи за договорами генпідряду №26 та №36 не виконані та Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації з цього приводу здійснюється позовно-претензійна діяльність щодо розірвання договірних відносин з ТОВ «БК Будсистема».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплектової Т.О. від 16.09.2019 призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам Донецького НДІСЕ (м. Слов`янськ). Посадовими особами ТОВ «БК Будсистема» приймалися міри щодо перешкоджання проведення огляду судовим експертом об`єкту дослідження, а саме не надавали вільного доступу до приміщень будинку.

05.12.2019 проведено огляд будинку, розташованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 7-й мікрорайон, 16Б на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктової Т.О. від 13.11.2019, за участю представників «замовника», «балансоутримуча», «підрядника» та адвокатів зі сторони «підрядника» та засвідчено факт часткового виконання робіт.

Також лише 05.12.2019 експертом Донецького НДІСЕ МЮУ Солодухіною С.М. проведено огляд об`єкту дослідження. Однак висновок експерта до теперішнього часу не отримано.

Окрім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 17.01.2020 було складено постанову про залучення в якості спеціаліста з метою проведення дослідження фінансово-господарської діяльності взаємовідносин за договорами генпідряду №26 від 27.04.2017 та №36 від 10.09.2018 - ТОВ «БК-Будсистема» та Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації з іншими СПД (за період з 27.04.2017 по 10.01.2020), яку спрямовано для виконання сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області. До теперішнього часу висновок не отримано.

19.01.2021 на адресу СУ ГУНП в Луганській області надійшов аудиторський звіт №20-25/4 від 02.11.2020 про результати державного фінансового аудиту місцевих бюджетів на території Луганської області за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Згідно проведеної планової перевірки, серед іншого, встановлено, що прийняття Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації (УКБ ЛОДА) необґрунтованих рішень в частині збільшення обсягів попередньої оплати виконання робіт в порівнянні із первісним договором, здійснення попередньої оплати робіт без врахування обсягів фактично виконаних будівельних робіт, призвело до наявності значених обсягів дебіторської заборгованості, невиконання робіт у встановлені терміни. Обсяг дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019 по бухгалтерському обліку Департаменту, по якій станом на зазначену дату минув трьохмісячний строк використання, складає 71,8млн.грн. Такі дії Департаменту призводять до неефективного використання коштів обласного бюджету до безповоротної їх витрати (щонайменше 18,2млн.грн. по розрахунках з ТОВ «ЛСТК-Строй», 7,6млн.грн.- з ТОВ «БК Будсистема»).

Так, дослідженням встановлено, що Департаментом (УКБ ЛОДА) з ТОВ «БК Будсистема» укладено договорі генерального підряду від 27.04.2017 №26, відповідно до якого останній зобов`язався виконати роботи з будівництва житлового будинку №16Б в м. Рубіжне Луганської області. Термін закінчення робіт – 31.08.2018. Договірна ціна по договору складає 51 200,00тис.грн.

До Договору №26 укладено 6 додаткових угод, якими змінено відсотки попередньої оплати робіт, річні обсяги виконання робіт, терміни виконання робіт (в кінцевому рахунку до 30.08.2019), термін дії договору ( в кінцевій редакції до 30.10.2019), термін дії договору (в кінцевій редакції до 31.12.2019).

Слід зазначити, що в первісній редакції Договору №26 обсяг попередньої оплати складав 30% річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців, проте шляхом укладання додаткових угод розмір попередньої оплати спочатку збільшено до 50%, потім 70% річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців.

Крім того, внесення змін до Договору №26, в частині зміни обсягів передоплати є недотриманням ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (в частині зміни істотних умов договору, які не можуть бути змінені протягом виконання зобов`язань по договору).

Всього за 2017 рік (грудень) ТОВ «БК Будсистема» виконано робіт на загальну суму 16 945,35тис.грн., за 2018 рік – на загальну суму 33 001,48тис.грн. Тобто станом на 31.12.2017 дебіторська заборгованість ТОВ «БК Будсистема» з урахуванням обсягу перерахованих Департаментом (УКБ ЛОДА) коштів перед Департаментом (УКБ ЛОДА) складала 21 921,09тис.грн., станом на 31.12.2018 – 94,91тис.грн.

Крім того, Департаментом (УКБ ЛОДА) за переговорною процедурою закупівлі укладено з ТОВ «БК Будсистема» договір будівельного генпідряду від 10.09.2018 №36 щодо будівництва житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7, м. Рубіжне (завершення будівництва) на загальну суму 21 404,58тис.грн. без ПДВ.

При цьому, підставою для укладання даного договору стало проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті. Загальна вартість робіт не перевищувала 50% вартості Договору №36, а самі роботи пов`язані із первинним договором.

До Договору №36 укладено 6 додаткових угод, якими змінено відсотки попередньої оплати робіт, річні обсяги виконаних робіт, термін виконання робіт (в кінцевому рахунку до 30.10.2019), термін дії договору (в кінцевій редакції до 31.12.2019).

Слід зазначити, що в первісній редакції Договору №36 обсяг попередньої оплати складав 30% річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців, проте шляхом укладання додаткових угод розмір попередньої оплати збільшено до 50% річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців.

Крім того, внесення змін до Договору №36, в частині зміни обсягів передоплати є недотриманням ч.4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (в частині зміни істотних умов договору, які не можуть бути змінені протягом виконання зобов`язань по договору).

Всього Департаментом (УКБ ЛОДА) до Договору №№36 перераховано коштів ТОВ «БК Будсистема» на загальну суму 16 980,93грн., в тому числі у 2018 році - 10 924,29тис.грн. (з яких 8 421,37тис.грн. як попередня оплата, 2 502,92тис.грн. як оплата виконаних робіт).

Відповідно актів виконаних робіт ТОВ «БК Будсистема» виконано робіт на загальну суму 9 425,83тис.грн., в тому числі за 2018 рік – 6 394,25тис.грн., за 2019 рік – 3 031,58тис.грн.

Тобто з урахуванням вищевикладеного станом на 31.12.2018 дебіторська заборгованість ТОВ «БК Будсистема» перед Департаментом (УКБ ЛОДА) склала 4 530,04тис.грн., станом на 31.12.2019 – 7 555,10тис.грн.

Також Департаментом (УКБ ЛОДА) здійснювалась оплата виконаних робіт ТОВ «БК Будсистема» відповідно до актів виконаних робіт при наявності непогашеної попередньої оплати (знову ж таки актами виконаних робіт).

Таким чином, станом на 31.12.2019 по бухгалтерському обліку Департаменту рахується дебіторська заборгованість ТОВ «БК Будсистема» на суму 7 555,10тис.грн.

Слід зазначити, що Департаментом у грудні 2019 подавалися позови до ТОВ «БК Будсистема» щодо стягнення з останнього попередньої оплати за договорами №26 та №36 у розмірі 7 605,91тис.грн. (94,91тис.грн. та 7 555,10тис.грн. – відповідно).

Крім того, невиконання належним чином ТОВ «БК Будсистема» своїх договірних зобов`язань привело до відволікання коштів обласного бюджету.

Слід звернути увагу на той факт, що на території Луганської області діє Регіональна цільова програма щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 2017-2018 роки.

Одним із пріоритетних завдань реалізації зазначеної вище Програми підтримки ВПО є: забезпечення права ВПО на житло, одним із виконавців програми визначене УКБ ЛОДА, обсяг фінансування із обласного бюджету 150 000,00тис.грн. Очікуваним результатом виконання вказаної програми повинно стати забезпечення ВПО житлом та гідними умовами проживання.

Таким чином, не здійснення в повному обсязі робіт із будівництва житлового будинку №16Б в м. Рубіжне, не дало можливості забезпечити у 2018-2019 роках житлом та гідними умовами проживання.

22.03.2021 призначено проведення додаткової судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Донецького НДІСЕ МУЮ (вх. №1594-1595 від 29.03.2021).

08.04.2021 отримано висновок додаткової судово-економічної експертизи №СЕ-19/113-21/3771-ЕК, згідно якого встановлено, що дослідженням документально підтверджується заборгованість ТОВ «БК Будсистема» перед Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації за договорами будівельного генпідряду №26 від 27.04.2017 та №36 від 10.09.2018 при наявності непогашеної попередньої оплати відповідно до актів виконаних будівельних робіт в сумі: 11 790 156,91грн. станом на 31.12.2019.

27.04.2021 на адресу СУ ГУНП в Луганській області надійшов лист директора Донецького НДІСЕ МУЮ ОСОБА_4 за вих. №1594-1595 від 06.04.2021 про строк виконання додаткової судової будівельно-технічної експертизи у строк понад 90 днів на підставі поточного навантаження з виконання будівельно-технічних видів досліджень та знаходження на виконанні у експерта одночасно понад десяти експертиз різної категорії складності, за кримінальними, а також цивільними справами, тому провести призначену експертизу у визначені законодавством строки не вбачається можливим.

Листом СУ ГУНП в Луганській області за вих. №5978/111/18-2021 від 28.04.2021 надано дозвіл на проведення експертизи у термін понад 90 днів, однак, посилаючись на ст. 28 КПК України, наголошено на проведення зазначеної вище експертизи у розумні строки.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виконано таке:

1. 16.09.2019 призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, яку 20.09.2019 спрямовано для виконання до Донецького НДІСЕ МЮУ. Однак 22.02.2021 на адресу СУ ГУНП в Луганській області за вих. №4791-4793 від 27.01.2021 надійшло повідомлення про неможливість надання висновку судової будівельно-технічної експертизи, з причини ненадання ініціатором проведення експертизи графічної частини робочого проекту «Будівництво житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7 м. Рубіжне Луганської області» у паперовому вигляді, що виключило можливість організації проведення експертизи.

2. Допитано в якості свідка заступника директора департаменту – начальника управління капітального будівництва ЛОДА ОСОБА_5 з приводу обставин вчиненого кримінального правопорушення.

3. Проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «МЕГАСТРОЙПРОЕКТ» та вилучено засвідчені належним чином копії договірних документів щодо складання робочого проекту об`єкту: «Будівництво житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7, м. Рубіжне Луганської області» та копію самого робочого проекту, які спрямовані для використання під час проведення судової будівельно-технічної експертизи.

4. Витребувана інформація з ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, згідно якої відсутня інформація щодо реєстрації техніки на території Дніпропетровської області за ТОВ «БК Будсистема».

5. Витребувана інформація з ГУ ПФУ в Дніпропетровській області, згідно якої встановлена кількість зареєстрованих працівників ТОВ «БК Будсистема» за досліджуваний період договірних відносин.

6. На запит слідчого за вих. №11246/111/18-2019 від 09.09.2019 ТОВ «БК Будсистема» було 03.10.2019 надано засвідчені копії договірних документів за взаємовідносинами з УКБ ЛОДА за вказаними вище договорами, а також згідно договірних відносин придбання будівельних та інших матеріалів. Однак документи надані не в повному обсязі, а лише з моменту початку договірних відносин і по жовтень 2018 року включно. Окрім того, зазначеним вище листом повідомлено про подальшу підготовку документів та надання їх для долучення до матеріалів кримінального провадження у повному обсязі.

7. Проведені тимчасові доступи до документів, а саме банківських документів ТОВ «БК «Будсистема» у АТ «ОТП Банк», АТ «Державний Ощадний банк України», ПАТ КБ «Приват Банк».

8. Отримано інформацію з ГУ ДКСУ в Луганській області щодо джерел надходження відповідних бюджетних коштів, номерів казначейських рахунків та рух коштів по них (фактичні надходження та касові видатки, залишок коштів на цей час), копії платіжних доручень та анкетні дані відповідних службових осіб, які мають право «фінансового підпису» та обґрунтованості здійснення перерахувань грошових коштів у якості попередньої оплати за договорами №26 від 27.04.2017 та №36 від 10.09.2018, укладеними між УКБ ЛОДА та ТОВ «БК «Будсистема».

9. Проведено тимчасовий доступу до договірних документів за договорами №26 від 27.04.2017 та №36 від 10.09.2018, укладеними між УКБ ЛОДА та ТОВ «БК «Будсистема», які перебувають у володінні УКБ ЛОДА.

10. Проведено тимчасовий доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «БК «Будсистема», які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

11. Проведено тимчасовий доступу до документів податкової звітності ТОВ «БК «Будсистема», які перебувають у володінні ДПС в Дніпропетровській області.

12. Допитані в якості свідка посадові особи Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації: заступник начальника - ОСОБА_6 та начальник відділу енергозбереження Департаменту - ОСОБА_7 щодо обставин за планових оглядів об`єкту дослідження експертом Донецького НДІСЕ МЮУ.

13. Допитані в якості свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які були 11.11.2019 запрошені в якості понятих для проведення огляду будинку АДРЕСА_1 .

14. Допитані в якості свідка представники власника будинку: секретар Рубіжанської міської ради ОСОБА_10 та начальник УЖКГ Рубіжанської міської ради – ОСОБА_11 щодо обставин відсутності можливості надання безперешкодного доступу до будинку АДРЕСА_1 .

15. Встановлено ІР-адресу: НОМЕР_2 , з якої подавалася звітність ТОВ «БК Будсистема» - м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 28-Б/543.

Згідно отриманої інформації в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме оперативного супроводження – встановлено ІР-адресу, з якої ТОВ «ЛСТК-Строй» спрямовує податкову звітність, а саме: НОМЕР_2 . Згідно даних ТОВ «Велтон Телеком» за вих. №380 від 21.10.2019 встановлено, що вказана ІР-адреса входить до пулу ІР-адрес Товариства, є статичною та протягом 2017-2019 років надавалась ТОВ «БК Будсистема» (код ЄДРПОУ 35543707, адреса реєстрації: м. Дніпро, вул. Філософська, 84/116). Адреса підключення доступу до мережі Інтернет з використанням ІР-адреси НОМЕР_2 : АДРЕСА_2 .

Згідно аналізу отриманої в ході досудового розслідування інформації встановлено, що ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» здійснювало господарську діяльність за адресою: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 28А/536, але з невідомих причин податкова звідність спрямовувалася з к. №543 вказаної адреси. Окрім того, встановлено, що ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» змінило юридичну адресу на: м. Дніпро, вул. Ярослава Мудрого, 59А.

16. Отримано інформацію з Рубіжанської міської ради щодо підстав, порядку будівництва житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7 м. Рубіжне Луганської області.

17. Отримано засвідчені належним чином копії документів здійснення претензійної діяльності Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування ЛОДА до ТОВ «БК Будсистема».

18. 17.01.2020 складено постанову про залучення спеціаліста з метою проведення дослідження фінансово-господарської діяльності взаємовідносин за договорами генпідряду №26 від 27.04.2017 та №36 від 10.09.2018 - ТОВ «БК-Будсистема» та Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації з іншими СПД (за період з 27.04.2017 по 10.01.2020), а саме питання: «чи вбачається в діях ТОВ «БК-Будсистема» (код ЄДРПОУ 35543707) факт легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом?», яку спрямовано для виконання сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області.

19. Проведено огляд сторінки в Інтернет мережі – «Трибун общественно-политеческий обозреватель», а саме публікацію від 22.06.2020 «Сильный ветер повредил дом переселенцев в Рубежном. ЭКСКЛЮЗИВ».

20. До матеріалів кримінального провадження долучено аудиторський звіт №20-25/4 від 02.11.2020 про результати державного фінансового аудиту місцевих бюджетів на території Луганської області за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

21. 22.03.2021 призначено додаткову судову будівельно-технічну експертизу, яку спрямовано для виконання експертам Донецького НДІСЕ МУЮ (вх. №1594-1595 від 29.03.2021) з роздрукованою графічною частиною робочого проекту «Будівництво житлового будинку №16Б в мікрорайоні №7 м. Рубіжне Луганської області».

22. 23.03.2021 витребувано інформацію з УДКСУ у Центральному районім. Дніпра щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком №37126011702040, відкритому ТОВ «БК «Будсистема».

23. 08.04.2021 отримано висновок додаткової судово-економічної експертизи №СЕ-19/113-21/3771-ЕК від 08.04.2021, «Згідно отриманих даних дослідженням документально підтверджується заборгованість ТОВ «БК Будсистема» перед Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації за договорами будівельного генпідряду №26 від 27.04.2017 та №36 від 10.09.2018 при наявності непогашеної попередньої оплати відповідно до актів виконаних будівельних робіт в сумі: 11 790 156,91грн. станом на 31.12.2019.

Окрім того, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019130000000098 від 19.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017-2019 років службові особи Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ЛСТК-Строй», зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами під час виконання робіт за договором будівельного генпідряду № 68 від 23.08.2017 щодо реконструкції будівель, розташованих по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б м. Рубіжне Луганської області під житловий будинок, шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт, чим спричинили шкоду інтересам держави.

Встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації в особі начальника – ОСОБА_1 та ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» в особі директора ОСОБА_12 укладено договір генпідряду №68 від 23.08.2017.

Згідно І розділу договору «замовник» доручає, «генпідрядник» зобов`язується за завданням «замовника» на свій ризик виконати відповідно до проектно-кошторисної документації і умов Договору та здати у встановлений Договором строк закінчені роботи: «Реконструкція будівель по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б під житловий будинок в м. Рубіжне, Луганської області».

Згідно ІІ розділу договору термін виконання робіт з 23.08.2017 по 31.08.2018, відповідно до п.2.3 Договору «замовник» може прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт з внесенням відповідних змін у Договір.

Окрім того, згідно п.3.1. Договору ціна предмету договору визначається на підставі договореної ціни (додаток №2 до Договору) і розрахованої відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, складає 29 350 000,00грн., у тому числі ПДВ 20% - 4 891 666,67грн.

Відповідно до п.3.2. Договору – договірна ціна є динамічною і може уточнюватися протягом усього строку виконання робіт при зміні нормативних документів у період будівництва, які впливають на вартість будівництва, обсягів робіт, збільшення цін на ресурси збільшення заробітної плати, зміни умов робіт, уточнення загальновиробничих та адміністративних витрат, тимчасових та інших витрат, без збільшення договірної ціни і зміни характеру робіт у відповідності з пунктами 6.3.2.3 і 6.3.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Згідно п.4.1. Фінансування об`єкту здійснюється за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, які мають цільове призначення і використовуються тільки на оплату за виконані роботи за даним договором.

Окрім того, згідно п.4.2. Договору – «замовник» має право проводити попередню оплату робіт, розмір якої не може перевищувати 30% вартості обсягу робіт на строк не більше трьох місяців. По закінченню вказаного терміну невикористана сума повертається «замовнику».

Також відповідно до п. 4.4. замовник здійснює оплату на підставі актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2В) і довідки про вартість виконаних робіт та витрат (ф. КБ-3), які складаються генпідрядником по мірі готовності окремих робіт.

Вказаним вище Договором, а саме п. 10.6. передбачено, що за порушення строків, передбачених п.2.1., 4.2. з вини «генпідрядника», він виплачує «замовнику» пеню в розмірі 0,1% від суми договору за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної суми.

Окрім того, п.12.2. Договору передбачено, що зміна умов договору можлива лише за умови згоди на це сторін. Зміни до Договору вносяться шляхом укладання додаткових угод до нього.

Протягом 2017-2019 років за домовленістю сторін були підписані додаткові угоди до вказаного вище договору, згідно яких уточнювалася сума фінансування та строки завершення виконання робіт. Так, згідно додаткової угоди №8 від 28.12.2018 строк закінчення виконання робіт - 30.08.2019. А також внесені зміни в п.10.11 Договору, згідно якого він набирає чинності з моменту підписання сторонами і діє до 31.12.2019, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами взятих на себе зобов`язань.

24.04.2019 змінено найменування «Замовника», відповідно до Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації №1046 від 22.12.2018 «Про внесення змін до структури та граничної чисельності структурних підрозділів облдержадміністрації» з управління капітального будівництва ЛОДА на Департамент будівництва, інфраструктури та містобудування ЛОДА, вказаний департамент є правонаступником усіх майнових та немайнових прав і зобов`язань зазначених юридичних осіб.

На виконання умов договорів генпідряду №68 від 23.08.2017 Управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації здійснювало перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (згідно інформації ГУ ДКСУ в Луганській області):

1. 06.09.2017 у сумі 8 805 000,00грн. у якості попередньої оплати робіт згідно договору №68 від 23.08.2017;

2. 26.10.2017 у сумі 5 870 000,00грн. у якості попередньої оплати робіт згідно договору №68 від 23.08.2017;

3. 18.12.2017 у сумі 2 410 794,19грн. у якості оплати виконаних робіт згідно договору №68 від 23.08.2017 - КБ2в від 15.12.2017, КБ3 б/н від 15.12.2017;

4. 26.12.2017 у сумі 1 748 487,88грн. у якості оплати виконаних робіт згідно договору №68 від 23.08.2017 - КБ2в від 22.12.2017, КБ3 б/н від 22.12.2017;

5. 27.04.2018 у сумі 5 000 000,00грн. у якості попередньої оплати робіт згідно договору №68 від 23.08.2017;

6. 06.06.2018 у сумі 252 000,00грн. у якості попередньої оплати робіт згідно договору №68 від 23.08.2017;

7. 10.07.2018 у сумі 1 000 000,00грн. у якості попередньої оплати робіт згідно договору №68 від 23.08.2017, тобто здійснено перерахувань на загальну суму 25 086 282,07грн.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було залучено у якості спеціаліста – представника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування ЛОДА під час договірних відносин з ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» за договором ген підряду №68 від 23.08.2017.

Так, згідно довідки спеціаліста за вих.№20-12-15-24-15/383-2019 від 25.11.2019 встановлено наступне:

«За інформацією з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Є-data за 2017 рік «Замовником» (Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування ЛОДА) перераховано бюджетних коштів, на рахунок ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» у загальній сумі 18 834 282,07грн., з них:

- 14 675 000,00грн. – попередня оплата робіт у відповідності до п. 4.2 Договору №68 (06.09.2017 – 8 805 000,00грн., 26.10.2017 – 5 870 000,00грн.);

- 4 159 282,07грн. – за виконані роботи згідно актів виконаних робіт.

За даними копіями документів (Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), Актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в)) за 2017 рік «Генпідрядником» виконано робіт на загальну суму 5 364 951,51грн. (15.12.2017 – 2 410 794,19грн., 20.12.2017 – 1 205 669,44грн., 22.12.2017- 1 748 487,88грн.).

«Генпідрядник» відповідно до п.4.2 договору генпідряду №68 від 23.08.2017 повинен був до 26.12.2017, повернути «Замовнику» невикористану суму коштів у розмірі 13 469 330,56грн. (18 834 282,07 – 5 364 951,51)гривень.

За інформацією з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Є-data за 2018 рік «Замовником» (Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування ЛОДА) перераховано бюджетних коштів, на рахунок ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» попередню оплату у відповідності до п.4.2. Договору№68 від 23.18.2017 у загальній сумі 6 252 000,00грн. – (27.04.2018 – 5 000 000,00грн., 06.06.2018 – 252 000,00грн., 10.07.2018 – 1 000 000,00грн.).

За даними копіями документів (Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), Актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в)) за 2018 рік «Генпідрядником» виконано робіт на загальну суму 1 509 189,84грн.

«Генпідрядник» відповідно до п.4.2 договору генпідряду №68 від 23.08.2017 повинен був до 10.10.2018, повернути «Замовнику» невикористану суму коштів у розмірі 4 742 810,16грн. (6 252 000,00 – 1 509 189, 84грн.)гривень.

Згідно витягу з меморіального ордеру №6-2.7310-авт «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування ЛОДА за вересень 2019 року, на кінець місяця по субрахунку 6211.1.22.7310 обліковується дебіторська заборгованість ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» у сумі 18 212 140,72грн., що відповідає сумі перерахованих «Замовником» «Генпідряднику» протягом 2017-2018 років та невикористаних грошових коштів.

Таким чином, ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» не однократно було порушено п.4.2. Договору №68 від 23.08.2017, що є порушенням ст.526 Цивільного кодексу України.

Відповідно до п.10.6 Договору №68 від 23.08.2017 «За порушення строків, передбачених п.2.1, 4.2 договору з вини «Генпідрядника», він виплачує «Замовнику» пеню в розмірі 0,1% від суми договору за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної суми».

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні призначено проведення судової будівельно – технічної експертизи, виконання якої доручено експертам Донецького НДІСЕ (м. Слов`янськ). Згідно висновку експерта № №5411-5414 від 20.02.2020, встановлено, що:

- обсяги фактично виконаних ТОВ «ЛСТК-Строй» робіт з «Реконструкції будівель, розташованих по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9Б м. Рубіжне Луганської області під житловий будинок» (Договір генпідряду №68 від 23.08.2017) відповідають актам виконаних робіт форми КБ-2в, але при цьому мається завищення вартості будівельних матеріалів відповідно до проектно-кошторисної документації;

- у зв`язку з завищенням вартості будівельних матеріалів та зміни проектних рішень, різниця перевищення між вартістю робіт, відображених в актах приймання виконаних робіт №1 від 15.12.2017, б/н від 20.12.2017, б/н від 22.12.2017 та б/н від 10.10.2018 (до договору генпідряду №68 від 23.08.2017) та фактично виконаними складає 407 121,07 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 17.01.2020 було складено постанову про залучення в якості спеціаліста з метою проведення дослідження фінансово-господарської діяльності взаємовідносин за договором генпідряду №68 від 23.08.2017 - ТОВ «ЛСТК-Строй» та Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації з іншими СПД (за період з 23.08.2017 по 10.01.2020), яку спрямовано для виконання сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області. До теперішнього часу висновок не отримано.

19.01.2021 на адресу СУ ГУНП в Луганській області надійшов аудиторський звіт №20-25/4 від 02.11.2020 про результати державного фінансового аудиту місцевих бюджетів на території Луганської області за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Згідно проведеної планової перевірки, серед іншого, встановлено, що прийняття Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації (УКБ ЛОДА) необґрунтованих рішень в частині збільшення обсягів попередньої оплати виконання робіт в порівнянні із первісним договором, здійснення попередньої оплати робіт без врахування обсягів фактично виконаних будівельних робіт, призвело до наявності значених обсягів дебіторської заборгованості, невиконання робіт у встановлені терміни. Обсяг дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019 по бухгалтерському обліку Департаменту, по якій станом на зазначену дату минув трьохмісячний строк використання, складає 71,8млн.грн. Такі дії Департаменту призводять до неефективного використання коштів обласного бюджету до безповоротної їх витрати (щонайменше 18,2млн.грн. по розрахунках з ТОВ «ЛСТК-Строй», 7,6млн.грн. - з ТОВ «БК Будсистема»).

Так, дослідженням встановлено, що Департаментом (УКБ ЛОДА) з ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» укладено договорі генерального підряду від 23.08.2017 №68, відповідно до якого останній зобов`язався виконати роботи з реконструкції будівель по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9Б під житловий будинок в м. Рубіжне Луганської області. Термін закінчення робіт – 31.08.2018. Договірна ціна по договору складає 29 350,00тис.грн.

До Договору №68 укладено 10 додаткових угод, якими змінено відсотки попередньої оплати робіт, річні обсяги виконання робіт, терміни виконання робіт (в кінцевому рахунку до 30.08.2019), термін дії договору ( в кінцевій редакції до 31.12.2019).

Слід зазначити, що в первісній редакції Договору №68 обсяг попередньої оплати складав 30% річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців, проте шляхом укладання додаткових угод розмір попередньої оплати спочатку збільшено до 50%, потім 70% річного обсягу робіт на строк не більше трьох місяців.

Крім того, внесення змін до Договору №68, в частині зміни обсягів передоплати є недотриманням ч.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 (в частині зміни істотних умов договору, які не можуть бути змінені протягом виконання зобов`язань по договору).

Всього до Договору №68 Департаментом (УКБ ЛОДА) протягом вересня 2017 – липня 2018 перераховано ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» коштів на суму 25 086,28тис.грн., в той час як останнім протягом грудня 2017-жовтня 2018 виконано робіт на загальну суму 6 874,14тис.грн.

Таким чином, станом на 01.11.2018 дебіторська заборгованість ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» перед Департаментом (УКБ ЛОДА) складала 18 212,13тис.грн.

Окремо слід зазначити, про факти оплати Департаментом (УКБ ЛОДА) виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт при наявності е погашеної попередньої оплати (знову ж таки актами виконаних робіт). Так, Департаментом 27.12.2017 здійснено оплату виконаних робіт у сумі 4 159,28тис.грн., при непогашенні дебіторської заборгованості ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» (відсутність актів виконаних робіт, або повернення підрядником попередньої оплати) на загальну суму 13 469,33тис.грн.

При цьому, при наявності станом на 01.01.2018 дебіторської заборгованості ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» у сумі 13 469,33тис.грн., Департаментом (УКБ ЛОДА) за відсутності актів виконаних робіт протягом квітня-липня 2018 додатково перераховано ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» попередньої оплати у суму 6 252,0тис.грн. При цьому, ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» у 2018 (жовтень) виконано робіт лише на загальну суму 1 509,19тис.грн.

Враховуючи обсяги здійсненої Департаментом попередньої оплати, обсяги виконаних робіт (відповідно до актів виконаних робіт), дебіторська заборгованість ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» перед Департаментом (УКБ ЛОДА) станом на 31.12.2018 складала 18 212,13тис.грн.

Слід зазначити, що Департаментом у 2019 подавалися позови до ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» одо стягнення з останнього штрафів у розмірі 4 663,72тис.грн. за неналежне виконання Договору №68, а також щодо стягнення з ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» попередньої оплати по Договору №68 на суму 18 212,13тис.грн., які задоволені в повному обсязі та видано судовий наказ про стягнення з ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» грошових коштів.

Враховуючи викладене, Департаментом (УКБ ЛОДА) визнано факт неналежного виконання ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» своїх зобов`язань по Договору №68.

Крім того, невиконання належним чином ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» своїх договірних зобов`язань привело до відволікання коштів обласного бюджету на загальну суму 18 212,13тис.грн., а відсутність майна у ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» в подальшому може призвести до неможливості Департаменту отримати вказані кошти, що може призвести до їх безповоротної втрати.

Слід звернути увагу на той факт, що на території Луганської області діє Регіональна цільова програма щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб у Луганській області на 2017-2018 роки.

Одним із пріоритетних завдань реалізації зазначеної вище Програми підтримки ВПО є: забезпечення права ВПО на житло, одним із виконавців програми визначене УКБ ЛОДА, обсяг фінансування із обласного бюджету 150 000,00тис.грн. Очікуваним результатом виконання вказаної програми повинно стати забезпечення ВПО житлом та гідними умовами проживання.

Таким чином, не здійснення в повному обсязі робіт із будівництва житлового будинку по вул. Чехова, 9 та 9Б в м. Рубіжне, не дало можливості забезпечити у 2018-2019 роках житлом та гідними умовами проживання.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виконано таке:

1. Спрямовано запит до ЛОДА-ОВЦА запит про надання документів щодо договірних відносин між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та ТОВ «ЛСТК-Строй» щодо реконструкції будівель, розташованих по вул.Чехова, 9 та Чехова, 9-Б м. Рубіжне Луганської області під житловий будинок. Запит задоволено частково.

2. Спрямовано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів щодо договірних відносин між Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації та ТОВ «ЛСТК-Строй» щодо реконструкції будівель, розташованих по вул.Чехова, 9 та Чехова, 9-Б м. Рубіжне Луганської області під житловий будинок. В задоволенні клопотання відмовлено. Подано повторне клопотання, яке розглянуто, ухвалу виконано.

3. Надано доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України про встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «ЛСТК-Строй». На цей час фактичне місцезнаходження не встановлено. До матеріалів провадження долучено відомості з ЄДРПОУ щодо юридичної адреси, а також керівників і власників цієї юридичної особи.

4. Спрямовано запити до ГУ ДПС, ПФУ, ГУ Держпродспоживслужби про надання інформації щодо наявності працівників, інших сил та засобів, необхідних для виконання робіт ТОВ «ЛСТК-Строй». Відповіді на запити долучено до матеріалів кримінального провадження.

5. Спрямовано запит до ГУДКСУ в Луганській області про надання інформації щодо джерел надходження відповідних бюджетних коштів, номер казначейського рахунку та рух коштів по ньому (фактичні надходження та касові видатки, залишок коштів на цей час), копії платіжних доручень та анкетні дані відповідних службових осіб, які мають право «фінансового підпису». Відповідь долучено до матеріалів кримінального провадження.

6. Складено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до проектної документації по об`єкту: «Реконструкція будівель, розташованих по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б м. Рубіжне Луганської області під житловий будинок», яка перебуває у володінні ТОВ «Рубіжбудпроект». На цей час клопотання розглянуте, ухвала виконана.

7. Спрямовано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТОВ «ЛСТК-Строй». На цей час клопотання задоволено, ухвала виконана.

8. Спрямовано запит до ЦНАП про надання копій документів з реєстраційної справи ТОВ «ЛСТК-Строй». У зв`язку з ненаданням документів підготовлено клопотання про тимчасовий доступ, яке задовлено, ухвалу виконано.

9. Отримано довідку Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби в Луганській області щодо дотримання законодавства про публічні закупівлі по закупівлям робіт щодо реконструкції будівель, розташованих по вул.Чехова, 9 та Чехова, 9-Б м. Рубіжне Луганської області під житловий будинок, проведеним Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації.

10. Проведено судову будівельно-технічну експертизу.

11. Проведено судову економічну експертизу.

12. Проведено судову почеркознавчу експертизу.

13. Допитано заступників директора департаменту ЛОДА ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальника відділу ОСОБА_7 з приводу відомих їм обставин у кримінальному провадженні.

14. Проведено тимчасові доступи до інформації по банківським рахункам ТОВ «ЛСТК-Строй».

15. Проведено обшуки за місцем реєстрації ТОВ «БК Будсистема», за місцем фактичного знаходження ТОВ «ЛСТК-Строй».

16. Призначено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛСТК-Строй» на предмет відповідності товарних операцій фінансовим, а також дослідження взаємовідносин з відповідними суб`єктами господарської діяльності.

17. Допитано колишніх керівників ТОВ «ЛСТК-Строй».

18. До матеріалів кримінального провадження долучено аудиторський звіт №20-25/4 від 02.11.2020 про результати державного фінансового аудиту місцевих бюджетів на території Луганської області за період з 01.01.2017 по 31.12.2019.

19. Отримано висновок додаткової судово-економічної експертизи №СЕ-19/113-21/2375-ЕК від 03.03.2021, згідно якого «документально підтверджується заборгованість ТОВ «ЛСТК-СТРОЙ» перед Управлінням капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації за договорами будівельного генпідряду №68 від 23.08.2017 при наявності непогашеної попередньої оплати відповідно до актів виконаних будівельних робіт в сумі: 18 212 140,72 грн. станом на 31.10.2018».

06.07.2021 процесуальним керівником у кримінальних провадженнях об`єднані провадження №42019130000000089 та №420191930000000098.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено.

Крім того, у кримінальному провадженні заплановано проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб, які безпосередньо виконували на об`єкті будівництва, а також перевірити документи щодо договірних відносин ТОВ «БК Будсистема» з контрагентами щодо закупівлі матеріалів та робіт для виконання робіт за договорами підряду №26 від 23.04.2017 та №36 від 10.09.2018, а також на встановлення всіх осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення.

В силу положень ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження № 42019130000000089 від 03 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України становить вісімнадцять місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та спливав 03.03.2021.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктової Т.О. від 22.02.2021 - строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019130000000089 від 03 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, було продовжено на шість місяців, тобто до 03.09.2021.

На підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В. від 15.03.2021 - строк досудового розслідування кримінального провадження № 12019130000000098 від 19 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, було продовжено на один рік, тобто до 15.03.2022.

Досудове розслідування кримінального провадження планувалося закінчити у встановлений законом строк, однак, внаслідок необхідності виконання певних процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема:

- отримання висновку судової будівельно-технічної експертизи;

- отримання висновку дослідження фінансово-господарської діяльності взаємовідносин за договорами генпідряду №26 від 27.04.2017 та №36 від 10.09.2018 - ТОВ «БК-Будсистема» та Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації з іншими СПД (за період з 27.04.2017 по 10.01.2020);

- отримання висновку дослідження фінансово-господарської діяльності взаємовідносин за договором генпідряду №68 від 23.084.2017 - ТОВ «ЛСТК-Строй» та Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації з іншими СПД (за період з 23.08.2017 по 10.01.2020);

- проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єктах будівництва;

- проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення та перевірку взаємовідносини ТОВ «ЛСТК-Строй» з контрагентами щодо закупівлі матеріалів та робіт для виконання робіт за договором підряду №68 від 23.08.2017 (у тому числі вилучення документів щодо договірних відносин між ними та ТОВ «ЛСТК-Строй»);

- проведення процесуальних дій, спрямованих на дослідження подальшого руху бюджетних коштів (отримання тимчасового доступу до інформації по рахункам всіх контрагентів ТОВ «ЛСТК-Строй», ТОВ «БК-Будсистема»);

- отримання тимчасового доступу до інформації щодо податкової звітності контрагентів ТОВ «ЛСТК-Строй», ТОВ «БК-Будсистема», встановлення їх фактичного місцезнаходження та допит відповідних службових осіб (з метою перевірки відповідних фінансових та господарських операцій з ТОВ «ЛСТК-Строй», ТОВ «БК-Будсистема» на предмет їх фіктивності);

- з урахуванням отриманих фактичних даних, за наявності відповідних підстав, вирішення питання щодо повідомлення про підозру причетним до вчинення кримінального правопорушення особам.

Вказані дії не можливо було виконати раніше в зв`язку зі складністю провадження, значним обсягом процесуальних дій (враховуючи кількість фігурантів-учасників відповідних договірних відносин, під час яких вчинялися кримінально карані діяння; розподіл ролей та обов`язків між ними, їх місцеперебування тощо), та проведенням інших процесуальних дій (зокрема, тривалістю проведення призначених будівельно-технічних експертиз, що пов`язане з завантаженістю експертів, ненаданням вільного доступу до приміщень будинків; складність та заплутаність банківських операцій з бюджетними грошовими коштами). Ці обставини перешкодили раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину.

Тому з метою зібрання доказів, які мають значення для кримінального провадження, закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не надається можливим.

Крім того, слід враховувати, що вказаний перелік слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій не є вичерпним та, при необхідності, у кримінальному провадженні можуть бути проведені інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, для чого потрібен строк не менше одного року.

Обставинами, що перешкодили і перешкоджають раніше здійснити заплановані у провадженні слідчі та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення зазначеного злочину, є складність кримінального провадження, розмір об`єктів дослідження під час проведення судової будівельно-технічної експертизи, значна кількість фігурантів у кримінальному провадженні та необхідність проведення великої кількості процесуальних дій, тривале проведення судових експертиз.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність конкретних осіб до вчинення злочину. Проведення даних слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Беручи до уваги складність даного кримінального провадження, для його завершення (виконання вказаних вище процесуальних дій) необхідно додатково не менше дванадцяти місяців. Тобто найкоротший додатковий строк, достатній для потреб досудового розслідування, становить дванадцять місяців.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилався на те, що провести всі необхідні слідчо-розшукові дії у встановлений строк досудового розслідування не виявилося можливим з об`єктивних причин. При цьому, у кримінальному провадженні жодній з осіб підозра не оголошувалась.

Оскільки в рамках кримінального провадження жодній з осіб підозра не оголошувалась, тому вирішення питання про продовження строку досудового розслідування вирішується без участі інших осіб.

Вислухавши надані пояснення, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, суд установив наступні обставини.

Як видно з наданих матеріалів кримінального провадження № 42019130000000089, кримінальне провадження здійснюється за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, тобто вказані злочини відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

Під час проведення досудового розслідування проведені відповідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Будь-якій особі у вказаному кримінальному провадженні на цей час про підозру не повідомлено.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Пунктами 1-3 ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки строк досудового розслідування закінчується, а по кримінальному провадженню необхідно провести ряд процесуальних дій, що також потребує додаткового часу, зокрема, отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи; отримати висновок дослідження фінансово-господарської діяльності взаємовідносин за договорами генпідряду №26 від 27.04.2017 та №36 від 10.09.2018 - ТОВ «БК-Будсистема» та Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації з іншими СПД (за період з 27.04.2017 по 10.01.2020); отримати висновок дослідження фінансово-господарської діяльності взаємовідносин за договором генпідряду №68 від 23.084.2017 - ТОВ «ЛСТК-Строй» та Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації з іншими СПД (за період з 23.08.2017 по 10.01.2020); провести слідчі (розшукові) та інших процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб, які безпосередньо виконували роботи на об`єктах будівництва; провести слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, спрямовані на встановлення та перевірку взаємовідносини ТОВ «ЛСТК-Строй» з контрагентами щодо закупівлі матеріалів та робіт для виконання робіт за договором підряду №68 від 23.08.2017 (у тому числі вилучення документів щодо договірних відносин між ними та ТОВ «ЛСТК-Строй»); провести процесуальні дії, спрямовані на дослідження подальшого руху бюджетних коштів (отримання тимчасового доступу до інформації по рахункам всіх контрагентів ТОВ «ЛСТК-Строй», ТОВ «БК-Будсистема»); отримати тимчасовий доступ до інформації щодо податкової звітності контрагентів ТОВ «ЛСТК-Строй», ТОВ «БК-Будсистема», встановлення їх фактичного місцезнаходження та допит відповідних службових осіб (з метою перевірки відповідних фінансових та господарських операцій з ТОВ «ЛСТК-Строй», ТОВ «БК-Будсистема» на предмет їх фіктивності); з урахуванням отриманих фактичних даних, за наявності відповідних підстав, вирішити питання щодо повідомлення про підозру причетним до вчинення кримінального правопорушення особам.

Відтак, даючи оцінку сукупності обставин, установлених при розгляді даного клопотання, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, у зв`язку із чим вбачає підстави для продовження строку досудового розслідування на дванадцять місяців, вважаючи такий строк об`єктивно необхідним і достатнім для отримання додаткових доказів та прийняття процесуальних рішень, спрямованих на завершення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури Кожем`якою І.В., про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.09.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019130000000089, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.09.2019 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42019130000000089, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 03.09.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник