Ухвала суду № 99261647, 30.08.2021, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа №628/3024/21

Провадження №1-кс/628/867/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Барабанова В.В., за участю секретаря судового засідання Дюкової Г.Б., прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області Кукурузи Р.В., слідчого Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області Манаєва С.В., захисника – адвоката Борзих Ю.В., розглянувши у судовому засіданні матеріали клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області Твердохлєбова Д.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Камінка Новопсковського району Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

встановив:

Слідчий відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області Твердохлєбов Д.В., за погодженням з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області Абраменко Г.В. звернувся до суду з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 2 місяці, з покладенням на нього наступних обов`язків: 1) Заборонити залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, тобто з м. Ізюм, Ізюмського району, Харківської області без дозволу слідчого; 3) Прибувати до слідчого та прокурора за викликом; 4) Повідомляти слідчого про зміну свого фактичного місця проживання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_1 , починаючи з 24.07.2017 по теперішній час займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ», код ЄДРПОУ 31563714.

Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ», затвердженого рішенням Загальних зборів учасників (протокол № 2 від 23.04.2012), управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом – Директором Товариства, який призначається Загальними зборами учасників. До повноважень Директора, зокрема, віднесено вирішення усіх питань господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників; організація виконання рішень Загальних зборів учасників; вчинення дій від імені Товариства в межах, встановлених законом та Статутом; керівництво поточною діяльністю Товариства; виконання всіх дій від імені Товариства без довіреності; підписання усіх документів Товариства, що стосуються всіх питань діяльності Товариства; організація і ведення всіх господарських операцій і справ у відповідності з положеннями Статуту Товариства і рішеннями Загальних зборів учасників; затвердження балансу, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товариства, окрім Директора; затвердження цін на продукцію та послуги; прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення і накладення стягнення; подання на затвердження Загальним зборам учасників річного фінансового звіту та балансу Товариства; затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань; укладення будь-яких правочинів від імені Товариства без додаткової згоди на це Загальних зборів учасників та інших юридичних актів в межах своєї компетенції, видача довіреностей, відкриття в банках поточних, валютних та інших рахунків; укладення трудових договорів (контрактів) з працівниками товариства; представництво Товариства у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, органами державної влади і місцевого самоврядування з ділових, комерційних, договірних та фінансових відносин без доручення від імені Товариства тощо.

Таким чином, на підставі викладеного, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 є службовою особою, наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими функціями.

Між відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області в особі начальника ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» в особі директора ОСОБА_3 17.05.2017 укладено договір підряду б/н про виконання робіт «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області» на суму 998777,00 грн. (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч сімсот сімдесят сім гривень 00 копійок).

Відповідно до Додаткової угоди від 30.05.2017 до вищевказаного договору сторони дійшли згоди викласти п. 5.1 договору підряду від 17.05.2017 наступним чином: «5.1. Відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» замовник може здійснювати передоплату згідно наданого підрядником рахунку-фактури у розмірі 30% вартості робіт за договором на строк не більше одного місяця». Згідно Додаткової угоди від 12.06.2017 до вищевказаного договору, у зв`язку із виникненням подій, що відносяться до п. 2.2 договору підряду від 17.05.2017, а саме зміни в процесі виконання робіт проектних рішень, що викликають зміну обсягів робіт та вартісних показників, але не перевищує ціну договору, сторони дійшли згоди обґрунтувати зміни розрахунком договірної ціни, що додається на загальну суму 998,77700 тис. грн.

31.05.2017 відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» № НОМЕР_1 було перераховано передплату в сумі 299633,10 грн.

19.06.2017 між відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області в особі головного спеціаліста ОСОБА_4 та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду б/н про виконання робіт «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області» на суму 421380,00 грн.

Відповідно до пунктів 1.1 вищезазначених договорів від 17.05.2017 та від 19.06.2017 підрядник зобов`язується в межах договірної ціни та кошторису виконати власними силами та засобами зі своїх матеріалів передбачені роботи, а саме: «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області», а також здати в експлуатацію замовнику в обумовлені строки об`єкт, ліквідувати його недоліки і дефекти, що виникли з його вини, і виявлені в ході приймання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об`єкта.

Відповідно до ч. 4 ст. 882 Цивільного кодексу України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником за договором будівельного підряду оформляється актом, підписаним обома сторонами.

Основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури передбачено вимогами національного стандарту ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293.

Зазначений стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, в тому числі і що споруджуються за рахунок коштів державних підприємств.

Відповідно до п.п. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013, взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо); при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3); за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) є офіційними документами, оскільки мають необхідні реквізити у вигляді печаток підрядника і замовника, складені уповноваженими службовими особами підрядника і замовника, підтверджують певну подію, яка спричиняє наслідки правового характеру, а саме виконання будівельних робіт, що є підставою для перерахування грошових коштів замовником на адресу підрядника.

При здійсненні будівельних робіт директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 достовірно знав вимоги технічного завдання по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області» та строки їх виконання. Однак останній, усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, які передбачені статутом Товариства та умовами договорів підряду від 17.05.2017 та 19.06.2017, в період з серпня по грудень 2017 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи технічне завдання на проведення капітального ремонту об`єкта, організував виконання робіт.

При цьому, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 , діючи з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з порушенням умов проектно-кошторисної документації, організував виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами необхідних будівельних матеріалів, чим фактично не виконав їх.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 , прагнучи приховати недотримання обсягів та вартості робіт відповідно до проектно-кошторисної документації при проведенні капітального ремонту приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений слідством час та у невстановленому місці, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акт № 2 від 28.08.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2017 року по договору підряду б/н від 19.06.2017 на суму 346885,01 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 28.08.2017 за серпень 2017 року по договору підряду б/н від 19.06.2017 на суму 346885,01 грн., акт № 2 від 27.10.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 359421,67 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.10.2017 за жовтень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 359421, 67 грн., акт № 3 від 05.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 264066,79 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 05.12.2017 за грудень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 264066,79 грн., до яких внесено недостовірні відомості щодо виконання зазначених робіт в повному обсязі відповідно до проектно – кошторисної документації. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» та надані для підписання головному спеціалісту відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_4 ..

На підставі вказаних документів відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області 29.08.2017, 31.10.2017 та 06.12.2017 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» № НОМЕР_1 перераховано кошти у сумі 346885, 01 грн., 359421,67 грн. та 264066,79 грн. відповідно.

Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

За результатами проведених експертних досліджень встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, в с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області» не відповідають обсягам та вартості, зазначеним у виконавчій кошторисній документації за період з серпня по грудень 2017 року по договору б/н від 17.05.2017 та по договору б/н від 19.06.2017, тобто в акті № 2 від 28.08.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2017 року по договору підряду б/н від 19.06.2017 на суму 346885,01 грн., довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 28.08.2017 за серпень 2017 року по договору підряду б/н від 19.06.2017 на суму 346885,01 грн., акті № 2 від 27.10.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 359421,67 грн., довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.10.2017 за жовтень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 359421,67 грн., акті № 3 від 05.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 264066,79 грн. та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 05.12.2017 за грудень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 264066,79 грн., укладених між відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ». Вартість фактично не виконаних робіт по вказаному об`єкту за період з серпня по грудень 2017 року по договору б/н від 17.05.2017 та по договору б/н від 19.06.2017 складає 134501,00 грн. (сто тридцять чотири тисячі п`ятсот одна гривня).

У результаті умисних противоправних дій директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 134501,00 грн. (сто тридцять чотири тисячі п`ятсот одна гривня), чим спричинив відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області майнову шкоду на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_1 , починаючи з 24.07.2017 по теперішній час займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ», код ЄДРПОУ 31563714.

Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ», затвердженого рішенням Загальних зборів учасників (протокол № 2 від 23.04.2012), управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом – Директором Товариства, який призначається Загальними зборами учасників. До повноважень Директора, зокрема, віднесено вирішення усіх питань господарської діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників; організація виконання рішень Загальних зборів учасників; вчинення дій від імені Товариства в межах, встановлених законом та Статутом; керівництво поточною діяльністю Товариства; виконання всіх дій від імені Товариства без довіреності; підписання усіх документів Товариства, що стосуються всіх питань діяльності Товариства; організація і ведення всіх господарських операцій і справ у відповідності з положеннями Статуту Товариства і рішеннями Загальних зборів учасників; затвердження балансу, штатного розкладу і посадових окладів працівників Товариства, окрім Директора; затвердження цін на продукцію та послуги; прийняття на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення і накладення стягнення; подання на затвердження Загальним зборам учасників річного фінансового звіту та балансу Товариства; затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів, що є необхідними для вирішення його завдань; укладення будь-яких правочинів від імені Товариства без додаткової згоди на це Загальних зборів учасників та інших юридичних актів в межах своєї компетенції, видача довіреностей, відкриття в банках поточних, валютних та інших рахунків; укладення трудових договорів (контрактів) з працівниками товариства; представництво Товариства у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, органами державної влади і місцевого самоврядування з ділових, комерційних, договірних та фінансових відносин без доручення від імені Товариства тощо.

Таким чином, на підставі викладеного, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 є службовою особою, наділеною організаційно – розпорядчими та адміністративно – господарськими функціями.

Між відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області в особі начальника ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» в особі директора ОСОБА_3 17.05.2017 укладено договір підряду б/н про виконання робіт «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області» на суму 998777,00 грн. (дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч сімсот сімдесят сім гривень 00 копійок).

Відповідно до Додаткової угоди від 30.05.2017 до вищевказаного договору сторони дійшли згоди викласти п. 5.1 договору підряду від 17.05.2017 наступним чином: «5.1. Відповідно до постанови КМУ від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» замовник може здійснювати передоплату згідно наданого підрядником рахунку-фактури у розмірі 30% вартості робіт за договором на строк не більше одного місяця». Згідно Додаткової угоди від 12.06.2017 до вищевказаного договору, у зв`язку із виникненням подій, що відносяться до п. 2.2 договору підряду від 17.05.2017, а саме зміни в процесі виконання робіт проектних рішень, що викликають зміну обсягів робіт та вартісних показників, але не перевищує ціну договору, сторони дійшли згоди обґрунтувати зміни розрахунком договірної ціни, що додається на загальну суму 998,77700 тис. грн.

31.05.2017 відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» № НОМЕР_1 було перераховано передплату в сумі 299633,10 грн..

19.06.2017 між відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області в особі головного спеціаліста ОСОБА_4 та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду б/н про виконання робіт «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області» на суму 421380,00 грн.

Відповідно до пунктів 1.1 вищезазначених договорів від 17.05.2017 та від 19.06.2017 підрядник зобов`язується в межах договірної ціни та кошторису виконати власними силами та засобами зі своїх матеріалів передбачені роботи, а саме: «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області», а також здати в експлуатацію замовнику в обумовлені строки об`єкт, ліквідувати його недоліки і дефекти, що виникли з його вини, і виявлені в ході приймання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об`єкта.

Відповідно до ч. 4 ст. 882 Цивільного кодексу України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником за договором будівельного підряду оформляється актом, підписаним обома сторонами.

Основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури передбачено вимогами національного стандарту ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293.

Зазначений стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, в тому числі і що споруджуються за рахунок коштів державних підприємств.

Відповідно до п.п. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013, взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо); при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3); за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

Документи, визнаються офіційними, якщо їх зміст стосується відносин, врегульованих правом, і якщо вони видаються або використовуються у встановленому законодавством порядку для посвідчення конкретних подій і фактів, що мають, юридичне значення. Офіційні документи можуть походити від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян - підприємців, нотаріусів, інших осіб, які мають право видавати або посвідчувати такі документи. Офіційні документи за формою повинні бути складені належним чином і мати необхідні реквізити - відбиток печатки, підпис, номер, дату.

Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) є офіційними документами, оскільки мають необхідні реквізити у вигляді печаток підрядника і замовника, складені уповноваженими службовими особами підрядника і замовника, підтверджують певну подію, яка спричиняє наслідки правового характеру, а саме виконання будівельних робіт, що є підставою для перерахування грошових коштів замовником на адресу підрядника.

При здійсненні будівельних робіт директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 достовірно знав вимоги технічного завдання по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області» та строки їх виконання. Однак останній, усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, які передбачені статутом Товариства та умовим договорів підряду від 17.05.2017 та 19.06.2017, в період з серпня по грудень 2017 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи технічне завдання на проведення капітального ремонту об`єкта, організував виконання робіт.

При цьому, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 , діючи з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, з порушенням умов проектно-кошторисної документації, організував виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами необхідних будівельних матеріалів, чим фактично не виконав їх.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 , прагнучи приховати недотримання обсягів та вартості робіт відповідно до проектно-кошторисної документації при проведенні капітального ремонту приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений слідством час та у невстановленому місці, видав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акт № 2 від 28.08.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2017 року по договору підряду б/н від 19.06.2017 на суму 346885,01 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 28.08.2017 за серпень 2017 року по договору підряду б/н від 19.06.2017 на суму 346885,01 грн., акт № 2 від 27.10.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 359421,67 грн., довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.10.2017 за жовтень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 359421, 67 грн., акт № 3 від 05.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 264066,79 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 05.12.2017 за грудень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 264066,79 грн., до яких внесено недостовірні відомості щодо виконання зазначених робіт в повному обсязі відповідно до проектно-кошторисної документації. Зазначені акти ним були особисто підписані, скріплені печаткою ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» та надані для підписання головному спеціалісту відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_4 ..

На підставі вказаних документів відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області 29.08.2017, 31.10.2017 та 06.12.2017 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» № НОМЕР_1 перераховано кошти у сумі 346885, 01 грн., 359421,67 грн. та 264066,79 грн. відповідно.

Разом з цим, ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

За результатами проведених експертних досліджень встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, в с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області» не відповідають обсягам та вартості, зазначеним у виконавчій кошторисній документації за період з серпня по грудень 2017 року по договору б/н від 17.05.2017 та по договору б/н від 19.06.2017, тобто в акті № 2 від 28.08.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за серпень 2017 року по договору підряду б/н від 19.06.2017 на суму 346885,01 грн., довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 28.08.2017 за серпень 2017 року по договору підряду б/н від 19.06.2017 на суму 346885,01 грн., акті № 2 від 27.10.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 359421,67 грн., довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.10.2017 за жовтень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 359421,67 грн., акті № 3 від 05.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 264066,79 грн. та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 05.12.2017 за грудень 2017 року по договору підряду б/н від 17.05.2017 на суму 264066,79 грн., укладених між відділом освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ». Вартість фактично не виконаних робіт по вказаному об`єкту за період з серпня по грудень 2017 року по договору б/н від 17.05.2017 та по договору б/н від 19.06.2017 складає 134501,00 грн. (сто тридцять чотири тисячі п`ятсот одна гривня).

Таким чином, директор ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ» ОСОБА_1 , діючи умисно та протиправно, шляхом зловживання своїм службовим становищем видав завідомо неправдиві офіційні документи, внаслідок чого незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 134501,00 грн. (сто тридцять чотири тисячі п`ятсот одна гривня), чим спричинив відділу освіти Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області майнову шкоду на вказану суму.

20.08.2021 ОСОБА_1 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень – злочинів, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Обставинами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні вказаного злочину є: - показання свідків по кримінальному провадженню; - відомості, отримані під час огляду місця події від 25.03.2021 – КЗ «Новомиколаївський ліцей Шевченківської селищної ради» за адресою: вул. Миру, 150, с. Новомиколаївка, Куп`янського району, Харківської області; - висновок судової будівельно-технічної експ6ртизи від 09.07.2021 №СЕ-19/121-21/14433-Б; - отримана у ході досудового розслідування проектно-кошторисна документація по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення Новомиколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Миру, 150, в с. Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області».

Слідчий обґрунтовує необхідність задоволення клопотання, наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, за яке Кримінальним кодексом України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до п`яти років, а також наявністю наступних ризиків, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, тобто не виконуючи покладені КПК України процесуальні обов`язки, може вплинути на строки проведення досудового розслідування , а тому є достатні підстави вважати, що для запобігання ризикам, передбаченими ст. 177 КПК України можливо шляхом застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

До судового засідання на виконання вимог ч.2 ст.184 КПК України підозрюваному та його захиснику надані копія клопотання про застосування запобіжного заходу та копії матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, що підтверджується їх підписами.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання і просили його задовольнити, зазначивши, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його захисник – адвокат Борзих Ю.В. у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на відсутність ризиків, вказаних у клопотанні, оскільки підозрюваний належним чином виконував свої процесуальні обов`язки.

Перевіривши надані матеріали клопотання, долучені до них документи, вислухавши думку всіх осіб, що беруть участь у справі, дослідивши докази по даному матеріалу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 31.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42020221320000158 були внесені відомості про кримінальні правопорушення за кваліфікацією за ч.2 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. 12, 13, 14).

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 178 КПК України, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити у сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, винуватим, вік та стан здоров`я підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання, репутацію підозрюваного, майновий стан підозрюваного, наявність судимостей у підозрюваного, дотримання підозрюваним, умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення, ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Конституційний Суд України неодноразово вказував на те, що право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які визначено в законі (абзац шостий підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної частини Рішення від 11 жовтня 2011 року № 10-рп/2011). Обмеження конституційного права на свободу та особисту недоторканність має здійснюватися з дотриманням конституційних гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до вимог п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, № 182).

При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави для переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин. За визначенням Європейського суду, «у п-п. «с» п. 1 ст. 5 йдеться про розумну підозру, а не про щиру або сумлінну (bona fide) підозру».

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини право людини на свободу є основоположним, але не абсолютним та може бути обмежено з огляду на суспільний інтерес.

Так, вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, слідчий суддя оцінює, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, як на підставу обрання запобіжного заходу, не доведені, належними доказами не підтверджені.

Також, слідчий суддя враховує міцність соціальних зв`язків підозрюваного, стан здоров`я, дані про його особу, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, характеризується позитивно, будь-яких відомостей негативного характеру щодо підозрюваного слідчому судді не надано, а також його неналежну процесуальну поведінку під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, оскільки відомостей про порушення ОСОБА_1 будь-яких процесуальних обов`язків протягом проведення досудового розслідування слідчому судді не надано, тобто не надано будь-яких даних про існування ризиків передбачених ст.177 КПК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 186, 193-196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області Твердохлєбова Д.В. про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: В.В. Барабанова