Ухвала суду № 99230291, 28.08.2021, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/651/21

пров. № 1-кс/544/390/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

28 серпня 2021 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Ощинська Ю.О.,

за участі секретаря судового засідання - Пірогова В.Г.,

в.о. начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області Рожка І.С.

заступника начальника СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Бондаренка Д.С.

розглянувши у залі суду по вул. Ярмарковій, 17, у м. Пирятин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Бондаренка Д.С. про дозвіл на проведення обшуку, погоджене в.о. начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області Рожком І.С., у кримінальному провадженні за № 42021172040000014 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и л а:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Бондаренка Д.С. про дозвіл на проведення обшуку, погоджене в.о.начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області Рожком І.С., у кримінальному провадженні за № 42021172040000014 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання заступник начальника СВ обґрунтовує тим, що 12.04.2021 в.о. начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Рожком І.С. під час перегляду Інтернет-сторінки «Новини Полтавщини» виявлено публікацію з назвою «Наші гроші»: вартість ремонту траси на Полтавщині завищили щонайменше на 90 млн. грн.». Під час перегляду вказаної публікації встановлено, що в 2020 році між Службою автомобільних доріг у Полтавській області та TOB «Шляхове будівництво «Альтком» укладено договір з поточного середнього ремонту окремих ділянок траси Р-60 Кролівець-Конотоп-Ромни-Пирятин. При цьому, як вбачається в публікації, вартість будівельних матеріалів, які закуповувало TOB «Шляхове будівництво «Альтком» було суттєво завищено, порівняно з середніми цінами на аналогічні будівельні матеріали, що свідчить про привласнення (розтрату) бюджетних коштів, виділених на ремонт автодороги.

14.04.2021 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021172040000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 16.07.2020 Службою автомобільних доріг у Полтавській області (Замовник) було здійснено закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-60 Кролівець-Конотоп- Ромни-Пирятин (окремими ділянками) на території Полтавської області за рахунок коштів державного бюджету. Виконавцем (Підрядником) робіт та послуг визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком», юридична адреса: вул. Бахчиванджи, 2, м. Маріуполь, Донецька обл., відповідно до Договору від 16.07.2020 №14-02-20.

З метою підтвердження (спростування) фактів привласнення (розтрати) бюджетних коштів, виділених на ремонт автодороги, виникла необхідність у проведенні комплексної судово - економічної та будівельно - технічної експертизи з метою встановлення, чи були завищені обсяги та вартість фактично виконаних робіт під час проведення поточного ремонту автомобільної дороги, що знаходяться на території Полтавської області в 2020 році та відповідно чи було завдано шкоду місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування, 04.06.2021 слідчим суддею Пирятинського районного суду Полтавської області задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому 02.07.2021 слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області Лимаренком О.С. проведений тимчасовий доступ до документів в ході проведення якого вилучено оригінали документів які стосуються закупівлі та виконання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-60 Кролівець-Конотоп- Ромни-Пирятин (окремими ділянками) на території Полтавської області відповідно до Договору від 16.07.2020 №14-02-20 (відповідні рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування, Договір від 16.07.2020 №14-02- 20 з додатками та додатковими угодами, зведені кошторисні рахунки, рішення про взяття на баланс дороги, дефектні акти, договірні ціни, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийняття виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення та інші платіжні документи, рішення про затвердження кошторису, акти закриття прихованих робіт; загальний журнал робіт; акти на випробування асфальтобетонної суміші; тендерну документацію; договір та інші документи щодо здійснення технічного нагляду; документи, що містять відомості про перелік будівельних матеріалів, що закуповувались для проведення ремонту, їх вартість та інші документи, що стосуються вказаних робіт та послуг).

23.07.2021 до ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна» та до Торгово-промислової палати України скеровані запити щодо встановлення середньої ринкової вартості в Україні станом на 2020 рік будівельних та інших матеріалів, які закуповувалися TOB «Шляхове будівництво Альтком».

04.08.2021 року отримано відповідь на вказані запити. В ході проведення аналізу вартості на придбання будівельних та інших матеріалів TOB «Шляхове будівництво Альтком» з даними зазначеними у відповіді ДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна», встановлено завищення цін на щебенево - піщану суміш фр. 0-40 мм.; С-7 на 165,9 грн за тону вище середньої ціни (всього закуплено 8570 т). На 167,9 грн за тону вище середньої ціни (всього закуплено 13453 т). На 273,9 грн за тону вище середньої ціни (всього закуплено 2619,7 т). Всього завищено з урахуванням закупленої кількості на 4 398 056 грн. Встановлено завищення цін на суміш асфальтобетонну крупнозернисту на 243,28 грн. за тону вище середньої ціни, всього завищено з урахуванням закупленої кількості на 6 292 099 грн. Також встановлення завищення ціни за суміш асфальтобетонну дрібнозернисту на 303,88 за тону вище середньої ціни, всього завищено з урахуванням закупленої кількості на 2 918 211 грн. Крім того, встановлення завищення ціни на Цемент ШПЦ ІІІ/А-400 на 384,73 за тону вище середньої ціни, всього завищено з урахуванням закупленої кількості на 149 375,9 тис. грн. (копія розрахунку додається). Всього завищено на 13 757 741 грн.

З огляду на зазначене, враховуючи об`єми будівельних матеріалів, які закупило товариство, враховуючи середні ціни на вказані матеріали на ринку України та рентабельність для TOB «Шляхове будівництво Альтком» здійснення робіт по ремонту доріг (враховуючи здійснення закупівель будівельних матеріалів за завищеними цінами) у органу досудового розслідування є всі обгрунтовані підстави вважати, що TOB «Шляхове будівництво Альтком», крім документів суворої бухгалтерської звітності, використовувало бухгалтерські документи та чорнові записи, які не використовували для податкової звітності.

Таким чином, для забезпечення всебічного, повного, об'єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, для проведення відповідних судових експертиз, в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні кабінетів, які розташовані на третьому поверсі за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 22, які знаходяться у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком» з метою виявлення та вилучення документів (в тому числі бухгалтерських) та чорнових записів, які стосуються закупівель будівельних та інших матеріалів в 2020 році стосовно ремонту дороги, які не потребують суворої фінансової звітності та не використовувалися для податкової звітності ( в тому числі, але не виключно договори поставки продукції та додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, подорожні листи, що складались під час транспортування тощо), які відповідно до ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів надані не були.

TOB «Шляхове будівництво «Альтком» здійснює свою діяльність у кабінетах, розташованих на третьому поверсі приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 22, (за даною адресою скеровувалася ухвала про виконання тимчасового доступу до речей та документів, яку вказане підприємство отримало). Крім того, факт використання TOB «Шляхове будівництво «Альтком» кабінетів на третьому поверсі вказаного вище приміщення підтверджується показами свідка (протокол допиту додається).

Відповідно до інформації, отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 22, на праві власності належить TOB «Медична компанія «Медікус».

Відшукання та вилучення зазначених вище документів неможливо без проведення обшуку у TOB «Шляхове будівництво «Альтком» за вказаною адресою, оскільки вказані документи не подавалися у податкові та інші органи, витребування їх на відповідний запит чи тимчасовий доступ призведе до їх втрати чи зміни місцязнаходження, яке буде ініційоване посадовими особами TOB «Шляхове будівництво «Альтком» відразу після надходження відповідного запиту чи ухвали суду про тимчасовий доступ.

У зв`язку з вище викладеним з метою забезпечення повноти проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінально правопорушення виникла необхідність у проведенні обшук за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 22. Відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні заступник начальника СВ та в.о. начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області Рожко І.С. підтримали викладені у клопотанні обставини, просили надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні.

Вислухавши учасників, розглянувши вказане клопотання, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на обшук житла та іншого володіння особи відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Клопотання про проведення обшуку подано з метою відшукання речей та відомостей, які мають важливе значення для досудового розслідування та попередження кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення. Згідно ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Заступника начальника СВ у своєму клопотанні та у судовому засіданні довів, що наявна обґрунтована підозра у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

TOB «Шляхове будівництво «Альтком» здійснює свою діяльність у кабінетах, розташованих на третьому поверсі приміщення, за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 22. Крім того, факт використання TOB «Шляхове будівництво «Альтком» кабінетів на третьому поверсі вказаного вище приміщення підтверджується показами свідка, протоколи допиту яких додано до матеріалів клопотання та відміткою реєстрації вхідної кореспонденції.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 22, на праві власності належить TOB «Медична компанія «Медікус».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 22, фактичним місцем знаходження юридичної особи TOB «Шляхове будівництво «Альтком», можуть зберігатися оригіналів чи завірених належним чином копій документів та чорнових записів, які стосуються закупівель будівельних та інших матеріалів в 2020 році стосовно ремонту дороги, які не потребують суворої фінансової звітності та не використовувалися для податкової звітності (в тому числі, але не виключно договори поставки продукції та додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, подорожні листи, що складались під час транспортування тощо), які відповідно до ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів надані не були.

Ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв`язку з вищевикладеним суд вважає, що маються достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку за адресою: с: м. Київ, вул. Краківська, 22, з метою відшукання і вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій документів та чорнових записів, які стосуються закупівель будівельних та інших матеріалів в 2020 році стосовно ремонту дороги, які не потребують суворої фінансової звітності та не використовувалися для податкової звітності (в тому числі, але не виключно договори поставки продукції та додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, подорожні листи, що складались під час транспортування тощо), які відповідно до ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів надані не були та з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 8 Європейської Конвенції з прав людини, ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Бондаренка Д.С. про дозвіл на проведення обшуку погоджене в.о. начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області Рожком І.С., у кримінальному провадженні № 42021172040000014 від 14.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 42021172040000014 від 14.04.2021 Лимаренку О.С., Онищенко Т.С., Бондаренко Д.С., Пасічному С.П., Пономаренку Б.М., з залученням необхідних працівників оперативного та експертного підрозділів ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 22, яке належить на праві приватної власності ТОВАРИТСВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕДІКУС» (код ЄДРПОУ: 21584181), за місцем фактичного знаходження юридичної особи TOB «Шляхове будівництво «Альтком», а саме усіх без виключення приміщень (кабінетів), які розташовані на третьому поверсі цього приміщення та знаходяться у користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхове будівництво «Альтком», з метою відшукання і вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій документів та чорнових записів, які стосуються закупівель будівельних та інших матеріалів в 2020 році стосовно ремонту дороги, які не потребують суворої фінансової звітності та не використовувалися для податкової звітності (в тому числі, але не виключно договори поставки продукції та додаткові угоди, товарно - транспортні накладні, видаткові накладні, подорожні листи, що складались під час транспортування тощо), які відповідно до ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів надані не були.

Строк виконання ухвали встановити один місяць, тобто до 28 вересня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 28.08.2021 о 14 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ю.О. Ощинська