Вирок № 99112789, 04.08.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кп/428/82/2021

Справа № 419/1013/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року м.Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області в складі:

головуючого судді: Комплєктової Т.О.,

за участю секретаря судового засідання Рочевої (Подрябінкіної) М.О., Кожем`яки (Макарової) А.В., Казюк Л.Г.,

Бендюкової А.Г.,

прокурорів Гринченка Д.В., Горбатенка Я.О., Черненка Д.О.,

захисників Циби Д.М., Борисова В.М.,

обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області кримінальне провадження, внесене 01.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017131370000194, у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чабанівка Новоайдарського району Луганської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, який одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, працює на посаді директора Новоайдарського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння оборони України, є головою Громадської організації «Новоайдарська районна організація Товариства сприяння обороні України», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Петрівка, Станично-Луганського району Луганської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, який на утриманні неповнолітніх дітей не має, який працює на посаді викладача Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Епізод 1.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу Голови Луганської обласної організації Товариства сприяння обороні України № 37 від 27.04.2012 року з посади викладача Новоайдарського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України код ЄРДПОУ 21807385 (далі - Новоайдарського СТК ТСОУ), який розташований за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт. Новоайдар, вул. Леніна (Центральна), 32, переведено на посаду директора Новоайдарського СТК ТСОУ на умовах контракту до 30.04.2017 року.

Так, зі змісту контракту № 13 від 30.04.2012 року ОСОБА_1 призначено на посаду директора Новоайдарського СТК ТСОУ на строк з 30.04.2012 року до 30.04.2017 року. Пункт 7.2 зазначеного контракту вказує на те, що він припиняє дію з підстав, передбачених КЗпП України, та умовами цього контракту. Згідно з п.7.3 цього контракту до закінчення строку дії контракту Засновник і керівник навчального закладу мають за письмовою угодою сторін не пізніше як за 2 місяці домовитись у такому: за яких умов контракт припиняється, продовжується або укладається на новий термін за угодою сторін з дотриманням вимог чинного законодавства і вимог цього контракту.

За змістом ст. 21 КЗпП України - особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов`язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

За таких обставини, достовірно розуміючи, що строк дії Наказу № 37 від 27.04.2012 року та Контракту № 13 від 30.04.2012 року закінчився, у зв`язку із чим строк дії повноважень ОСОБА_1 як директора припинився, та він не був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Приблизно в кінці листопада 2017 року, більш точного часу та дати, встановити під час досудового розслідування не надалося можливим, ОСОБА_1 , достовірно розуміючи, що його повноваження як директора припинились, не зважаючи на це, виступаючи як директор Новоайдарського СТК СТОУ, своїм наказом сформував навчальну групу № 12 з підготовки водіїв категорії «В», яку відповідно до вимог абз. 2 п. 15 «Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженого Постановою КМУ № 487 від 20.05.2009 року та п. 12 «Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженої Наказом МВС № 515 від 07.12.2009 року, зареєстровано у Територіальному сервісному центрі № 4443 (м. Старобільськ) Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області.

В подальшому, 08.12.2017 року приблизно о 15:00 ОСОБА_1 зателефонував ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є атестованим викладачем з практичного навчання водінню транспортних засобів та входить до переліку спеціалістів Новоайдарського СТК ТСОУ, який повідомив ОСОБА_1 про те, що до нього особисто звернулася особа з метою вирішення питання про отримання посвідчення водія категорії «В» та просив посприяти у включенні до складу вже набраної групи слухачів з метою забезпечення проходження курсів з підготовки водіїв транспортних засобів, отриманні свідоцтва про закінчення відповідних курсів у вказаному закладі та отриманні посвідчення водія.

При цьому, ОСОБА_3 , з яким раніше був знайомий ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що строк дії Наказу № 37 від 27.04.2012 року та Контракту № 13 від 30.04.2012 року закінчився, і зв`язку із чим строк дії повноважень ОСОБА_1 як директора припинився, проте останній виступає як директор Новоайдарського СТК СТОУ, який також є членом екзаменаційної комісії з прийняття іспитів в автошколі, уповноважений на вирішення питання з організації підготовки водіїв транспортних засобів у Новоайдарському СТК ТСОУ, в тому числі включення до складу групи слухачів, забезпечення складання внутрішнього іспиту для отриманні свідоцтва про закінчення учбового закладу з метою подальшого отримання посвідчення водія, не повідомляючи анкетні дані особи, яка звернулася до ОСОБА_3 , дав зрозуміти ОСОБА_1 , що особа готова на будь-які запропоновані ними умови в отриманні посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України.

В цей час у ОСОБА_1 , раптово виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), під приводом включення до складу вже набраної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В», гарантування успішного складання внутрішніх екзаменів в автошколі без відвідування занять, тобто без проходження відповідного курсу навчання, отриманні свідоцтва про закінчення зазначеного закладу, сприянні у виготовленні медичної довідки встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом та сприянні в отриманні слухачем посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 , достовірно розуміючи, що пособником у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), буде виступати ОСОБА_3 , який особисто спілкується з особою, яка планує отримати посвідчення водія категорії «В», у невстановлений під час досудового розслідування час, вступив у злочинну змову з ОСОБА_3 .

При цьому, ОСОБА_1 достовірно було відомо, що ОСОБА_3 , будучи задіяним у проведенні навчальних занять з практичного навчання водінню транспортних засобів слухачів Новоайдарського СТК ТСОУ, був обізнаний про офіційну вартість послуг з проходження курсів з підготовки водіїв транспортних засобів у вказаній автошколі, перелік необхідних документів для теоретичного та практичного навчання, строків проходження курсів, порядку отримання свідоцтва про закінчення зазначеного закладу, а також порядку складання іспитів у Сервісному центрі МВС України, буде про це повідомляти особі, в тому числі про суми грошових коштів, та буде виступати пособником у скоєнні кримінального правопорушення, а саме у заволодінні ОСОБА_1 , чужим майном шляхом зловживання довірою.

ОСОБА_3 наданням засобів, а саме передачі директору Новоайдарського СТК ТСОУ ОСОБА_1 необхідних документів та грошових коштів, отриманих від ОСОБА_4 , сприятиме вчиненню кримінального правопорушення останнім, за що вони гарантували особі отримати свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів без проходження навчання та отримання посвідчення водія.

В подальшому, приблизно 14-15 грудня 2017 року, більш точної дати та часу встановити під час досудового розслідування не надалося можливим, ОСОБА_3 , виступаючи пособником у скоєнні кримінального правопорушення, передав ОСОБА_1 документи, необхідні для включення особи до складу вже набраної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В», а саме заяву особи про включення до складу групи, ксерокопії паспорту, картки платника податків та фотокарток особи.

Після отримання вказаних документів ОСОБА_1 стали відомі анкетні дані особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка раніше під час особистої зустрічі з ОСОБА_3 , що відбулася приблизно о 15:00 08.12.2017 року по вул. Донецькій, 83 у м. Щастя Луганської області, передала останньому вищевказані документи, а також частину грошових коштів, яку вона вважала неправомірною вигодою у сумі 3700 (три тисячі сімсот) гривень, надання якої призначалося ОСОБА_3 та ОСОБА_1 за включення до складу вже набраної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В», гарантування успішного складання внутрішніх екзаменів в автошколі без відвідування занять, тобто без проходження відповідного курсу навчання, отриманні свідоцтва про закінчення зазначеного закладу, сприянні у виготовленні медичної довідки встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом та сприянні в отриманні слухачем посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України.

Після отримання зазначених документів, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3 , з метою збагачення, та реалізуючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вжив усіх заходів для включення ОСОБА_4 до складу вже набраної групи № 12 з навчання водіїв транспортних засобів категорії «В» Новоайдарського СТК ТСОУ.

В подальшому, ОСОБА_1 діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3 , який виступав пособником у вчиненні кримінального правопорушення, з метою досягнення єдиної незаконної мети в заволодінням майном ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, за включення до складу вже набраної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В», гарантування успішного складання внутрішніх екзаменів в автошколі без відвідування занять, тобто без проходження відповідного курсу навчання, отриманні свідоцтва про закінчення зазначеного закладу, сприянні у виготовленні медичної довідки встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом та сприянні в отриманні слухачем посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України, висунули вимогу ОСОБА_4 про додаткову передачу ОСОБА_3 та ОСОБА_1 грошових коштів, які ОСОБА_4 сприймала, як неправомірну вигоду, частину якої у сумі 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень ОСОБА_3 отримав для ОСОБА_1 приблизно о 10:20 27.12.2017 року у АДРЕСА_3 .

Окрім того, діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 , будучи пособником злочину, після зустрічей з ОСОБА_4 08.12.2017 року та 27.12.2017 року, на яких отримав від останньої частину грошових коштів на загальну суму 4650 (чотири тисячі шістсот п`ятдесят) гривень та документи, необхідні для отримання посвідчення водія, їх передав ОСОБА_1 , тим самим наданням засобів, сприяв вчиненню злочину ОСОБА_1 .

Також під час вказаних зустрічей та телефонних розмов ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно з ОСОБА_1 , висунули вимогу ОСОБА_4 про необхідність додаткової передачі грошових коштів, яку ОСОБА_4 сприймала як неправомірну вигоду у сумі 3000 (трьох тисяч) гривень за успішне проходження курсу підготовки водіїв транспортних засобів, успішне складання внутрішнього іспиту для отримання свідоцтва про закінчення зазначеного закладу та сприяння ОСОБА_4 в отриманні посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України.

В подальшому, ОСОБА_1 , достовірно розуміючи, що його повноваження як директора припинились, діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3 , який виступав пособником злочину, з метою досягнення єдиної незаконної мети у заволодінні майном ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою, на загальну суму 7650 (сім тисяч шістсот п`ятдесят) грн., не маючи на те повноважень, вжив всіх заходів щодо закінчення ОСОБА_4 курсів підготовки водіїв категорії «В» на базі Новоайдарського СТК ТСОУ без фактичного навчання, про що ОСОБА_1 винесено наказ без номеру від 12.01.2018 року «Про закінчення навчальної групи № 12 з підготовки водіїв категорії «В» », у якій нібито навчалась ОСОБА_4 , а також видано свідоцтво Серії НОМЕР_1 про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

На виконання незаконних спільних вимог ОСОБА_3 і ОСОБА_1 про необхідність прибуття у визначене місце та час для передачі грошових коштів, які ОСОБА_4 сприймались як неправомірна вигода, ОСОБА_4 , 17.01.2018 року приблизно 09:00 прибула до службового кабінету директора Новоайдарського СТК ТСОУ ОСОБА_1 , який розташований за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Леніна (Центральна), 32, де передала останньому грошові кошти у розмірі 3000 (трьох тисяч) гривень, які в подальшому під час обшуку було виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3 і ОСОБА_1 , потерпілій ОСОБА_4 , було спричинено майнову шкоду на загальну суму 7650 гривень.

Вказаними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майно, шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Епізод № 2.

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу Голови Луганської обласної організації Товариства сприяння обороні України № 37 від 27.04.2012 року з посади викладача Новоайдарського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України код ЄРДПОУ 21807385 (далі - Новоайдарського СТК ТСОУ), який розташованаий за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н, смт. Новоайдар, вул. Леніна (Центральна), 32, переведено на посаду директора Новоайдарського СТК ТСОУ на умовах контракту до 30.04.2017 року.

Так, зі змісту контракту № 13 від 30.04.2012 року ОСОБА_1 призначено на посаду директора Новоайдарського СТК ТСОУ на строк з 30.04.2012 року до 30.04.2017 року. Пункт 7.2 зазначеного контракту вказує на те, що він припиняє дію з підстав, передбачених КЗпП України, та умовами цього контракту. Згідно з п.7.3 цього контракту до закінчення строку дії контракту Засновник і керівник навчального закладу мають за письмовою угодою сторін не пізніше як за 2 місяці домовитись у такому: за яких умов контракт припиняється, продовжується або укладається на новий термін за угодою сторін з дотриманням вимог чинного законодавства і вимог цього контракту.

За змістом ст. 21 КЗпП України - особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов`язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.

За таких обставини, достовірно розуміючи, що строк дії Наказу № 37 від 27.04.2012 року та Контракту № 13 від 30.04.2012 року закінчився, і зв`язку із чим строк дії повноважень ОСОБА_1 як директора припинився, та він не був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Приблизно 12.01.2018 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не надалося за можливе, ОСОБА_1 , достовірно розуміючи, що його повноваження як директора припинились, в термін до 30.04.2017 року, будучи службовою особою, а також членом екзаменаційної комісії з приймання іспитів в автошколі, та уповноваженим на вирішення питання з організації підготовки водіїв транспортних засобів у Новоайдарському СТК ТСОУ, діючи в інтересах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів, обумовлених намаганням заволодіти майном ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, усієї суми грошових коштів, пособником в отриманні якої виступав ОСОБА_3 , повторно вчинив підроблення документів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що починаючи з 27.11.2017 року до 12.01.2018 року ОСОБА_4 фактично не проходила навчання у групі № 12 з підготовки водіїв категорії «В» зазначеного закладу та не складала іспити зі знань Правил дорожнього руху, з практичного водіння транспортних засобів та з інших дисциплін, в порушення п. 22 «Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженого Постановою КМУ № 487 від 20.05.2009 року, а також п. 17 «Інструкції про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженої Наказом МВС № 515 від 07.12.2009 року, не маючи на те повноважень, підписав екзаменаційний протокол № 12 від 12.01.2018 року із завідомо неправдивими відомостями про успішне складання ОСОБА_4 екзамену та отримання позитивних оцінок за його результатами.

В подальшому, ОСОБА_1 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на підроблення іншого офіційного документу, не маючи не те повноважень, підписав як директор Новоайдарського СТК ТСОУ - наказ без номеру від 12.01.2018 року «Про закінчення навчальної групи № 12 з підготовки водіїв транспортних засобів», засвідчивши завідомо неправдиві відомості про успішне закінчення навчання та успішне складання ОСОБА_4 іспитів, у зв`язку з чим прийняв рішення про видачу ОСОБА_4 та іншим слухачам групи свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, видачу яких необхідно оформити екзаменаційним протоколом.

В подальшому, ОСОБА_1 , будучи працівником юридичної особи який не є службовою особою, та реалізуючи свій єдиний злочинний умисел на складання та видачу завідомо підроблених офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, маючи, у своєму розпорядженні бланки свідоцтв про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв встановленого зразка, які відповідно до п. 16 «Положення про порядок видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами», затвердженого Постановою КМУ № 340 від 08.05.1993 року, є документами, що засвідчують проходження підготовки водіїв транспортних засобів і є обов`язковою підставою для видачі посвідчення водія на право керування транспортним засобом однієї з категорій, тобто посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру, склав та видав завідомо підробний офіційний документ.

Так, ОСОБА_1 , після складання вищевказаних завідомо підробних документів, необхідних для подальшого отримання ОСОБА_4 посвідчення водія, не маючи повноважень директора Новоайдарського ТСК ТСОУ, склав завідомо підробний офіційний документ - свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв Серії НОМЕР_1 на підтвердження проходження ОСОБА_4 у період з 27.11.2017 року до 12.01.2018 року підготовки за програмою водіїв транспортних засобів категорії «В», що не відповідає дійсності, оскільки фактично ОСОБА_4 навчання не проходила та іспити не складала.

В подальшому, ОСОБА_1 , використовуючи свої особисті зв`язки вжив заходів щодо його передачі разом з іншими документами до ТСЦ № 4443 (м. Старобільськ) РСЦ МВС у Луганській області з метою наступного отримання ОСОБА_4 посвідчення водія, тим самим склав та видав завідомо підробний офіційний документ.

Вказаними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України - складання та видача завідомо підробних офіційних документів, повторно.

Епізод №3.

Приблизно у середині листопада 2017 року, більш точної дати та часу, встановити під час досудового розслідування не надалося можливим, до ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як до викладача з практичного навчання водінню транспортних засобів, звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням у сприянні в отриманні посвідчення водія категорії «В».

Тоді ж у ОСОБА_3 , який був особисто знайомий з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який до 30.04.2017 року обіймав посаду директора Новоайдарського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України (далі - Новоайдарського СТК ТСОУ) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та був членом екзаменаційної комісії з прийняття іспитів в автошколі, та уповноважений на вирішення питання з організації підготовки водіїв транспортних засобів у Новоайдарському СТК ТСОУ, в тому числі включення до складу групи слухачів, забезпечення складання внутрішнього іспиту для отримання свідоцтва про закінчення учбового закладу з метою подальшого отримання посвідчення водія, раптово виник злочинний намір на пособництво у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_1 ,

Реалізуючий злочинний умисел, ОСОБА_3 в ході бесіди під час особистої зустрічі, яка відбувалася у м. Щастя Луганської області, повідомив ОСОБА_4 , що він може вирішити питання щодо сприяння в отриманні ОСОБА_4 посвідчення водія категорії «В» та висунув незаконну вимогу про передачу йому та колишньому директору Новоайдарського СТК СТОУ за це грошових коштів, які ОСОБА_4 сприймала як неправомірну вигоду, на що вона погодилася.

В подальшому, під час особистої зустрічі між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , яка відбулася 08.12.2017 року приблизно о 15:00 по вул. Донецькій, 83 у м. Щастя Луганської області, ОСОБА_3 , зателефонував ОСОБА_1 , якому повідомив про те, що до нього особисто звернулася особа з метою вирішення питання про отримання посвідчення водія категорії «В» та просив посприяти у включенні до складу вже набраної групи слухачів з метою забезпечення проходження курсів з підготовки водіїв транспортних засобів без фактичного навчання, отриманні свідоцтва про закінчення відповідних курсів у вказаному закладі та отриманні посвідчення водія.

Під час бесіди ОСОБА_3 , не повідомляючи анкетні дані особи, яка мала намір отримати посвідчення водія, дав зрозуміти ОСОБА_1 , що особа готова на будь-які запропоновані ними умови в отриманні посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України.

В цей час у ОСОБА_1 , раптово виник злочинний на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), під приводом включення до складу вже набраної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В», гарантування успішного складання внутрішніх екзаменів в автошколі без відвідування занять, тобто без проходження відповідного курсу навчання, отриманні свідоцтва про закінчення зазначеного закладу, сприянні у виготовленні медичної довідки встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом та сприянні в отриманні слухачем посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 , достовірно розуміючи, що пособником у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), буде виступати ОСОБА_3 , який особисто спілкується з особою, яка планує отримати посвідчення водія категорії «В», у невстановлений під час досудового розслідування час, вступив у злочинну змову з ОСОБА_3 .

При цьому, ОСОБА_1 достовірно було відомо, що ОСОБА_3 , будучи задіяним у проведенні навчальних занять з практичного навчання водінню транспортних засобів слухачів Новоайдарського СТК ТСОУ, був обізнаний про офіційну вартість послуг з проходження курсів з підготовки водіїв транспортних засобів у вказаній автошколі, перелік необхідних документів для теоретичного та практичного навчання, строків проходження курсів, порядку отримання свідоцтва про закінчення зазначеного закладу, а також порядку складання іспитів у Сервісному центрі МВС України, буде про це повідомляти особі, в тому числі про суми грошових коштів, та буде виступати пособником у скоєнні кримінального правопорушення, а саме у заволодіння ОСОБА_1 , чужим майном шляхом зловживання довірою.

ОСОБА_3 наданням засобів, а саме передачі директору Новоайдарського СТК ТСОУ ОСОБА_1 необхідних документів та грошових коштів, отриманих від ОСОБА_4 , сприятиме вчиненню кримінального правопорушення останнім, за що вони гарантували особі отримати свідоцтво про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів без проходження навчання та отримання посвідчення водія.

В подальшому, приблизно 14-15 грудня 2017 року, більш точної дати та часу встановити під час досудового розслідування не надалося можливим, ОСОБА_3 , виступаючи пособником у скоєнні кримінального правопорушення, передав ОСОБА_1 документи, необхідні для включення особи до складу вже набраної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В», а саме заяву особи про включення до складу групи, ксерокопії паспорту, картки платника податків та фотокарток особи.

Після отримання вказаних документів ОСОБА_1 стали відомі анкетні дані особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка раніше під час особистої зустрічі з ОСОБА_3 , що відбулася приблизно о 15:00 08.12.2017 року по вул. Донецькій, 83 у м. Щастя Луганської області, передала останньому вищевказані документи, а також частину грошових коштів, яку вона вважала неправомірною вигодою у сумі 3700 (три тисячі сімсот) гривень, надання якої призначалося ОСОБА_3 та ОСОБА_1 за включення до складу вже набраної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В», гарантування успішного складання внутрішніх екзаменів в автошколі без відвідування занять, тобто без проходження відповідного курсу навчання, отриманні свідоцтва про закінчення зазначеного закладу, сприянні у виготовленні медичної довідки встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом та сприянні в отриманні слухачем посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України.

Після отримання зазначених документів, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_3 , з метою збагачення, та реалізуючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вжив усіх заходів для включення ОСОБА_4 до складу вже набраної групи № 12 з навчання водіїв транспортних засобів категорії «В» Новоайдарського СТК ТСОУ.

В подальшому, ОСОБА_1 діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3 , який виступав пособником у вчиненні кримінального правопорушення, з метою досягнення єдиної незаконної мети в заволодінням майном ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, за включення до складу вже набраної групи з підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В», гарантування успішного складання внутрішніх екзаменів в автошколі без відвідування занять, тобто без проходження відповідного курсу навчання, отриманні свідоцтва про закінчення зазначеного закладу, сприянні у виготовленні медичної довідки встановленого зразка про придатність до керування транспортним засобом та сприянні в отриманні слухачем посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України, висунули вимогу ОСОБА_4 про додаткову передачу ОСОБА_3 та ОСОБА_1 грошових коштів, які ОСОБА_4 сприймала, як неправомірну вигоду, частину якої у сумі 950 (дев`ятсот п`ятдесят) гривень ОСОБА_3 отримав для ОСОБА_1 приблизно о 10:20 27.12.2017 року у АДРЕСА_3 .

Окрім того, діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_3 , будучи пособником злочину, після зустрічей з ОСОБА_4 08.12.2017 року та 27.12.2017 року, на яких отримав від останньої частину грошових коштів на загальну суму 4650 (чотири тисячі шістсот п`ятдесят) гривень та документи, необхідні для отримання посвідчення водія, їх передав ОСОБА_1 , тим самим наданням засобів, сприяв вчиненню злочину ОСОБА_1 .

Також під час вказаних зустрічей та телефонних розмов ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно з ОСОБА_1 , висунули вимогу ОСОБА_4 про необхідність додаткової передачі грошових коштів, яку ОСОБА_4 сприймала як неправомірну вигоду у сумі 3000 (трьох тисяч) гривень за успішне проходження курсу підготовки водіїв транспортних засобів, успішне складання внутрішнього іспиту для отримання свідоцтва про закінчення зазначеного закладу та сприяння ОСОБА_4 в отриманні посвідчення водія у Сервісному центрі МВС України.

В подальшому, ОСОБА_1 , достовірно розуміючи, що його повноваження як директора припинились, діючи спільно та за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_3 , який виступав пособником злочину, з метою досягнення єдиної незаконної мети у заволодіння майном ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою, на загальну суму 7650 (сім тисяч шістсот п`ятдесят) грн., не маючи на те повноважень, вжив всіх заходів щодо закінчення ОСОБА_4 курсів підготовки водіїв категорії «В» на базі Новоайдарського СТК ТСОУ без фактичного навчання, про що ОСОБА_1 винесено наказ без номеру від 12.01.2018 року «Про закінчення навчальної групи № 12 з підготовки водіїв категорії «В» », у якій нібито навчалась ОСОБА_4 , а також видано свідоцтво Серії НОМЕР_1 про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

На виконання незаконних спільних вимог ОСОБА_3 і ОСОБА_1 про необхідність прибуття у визначене місце та час для передачі грошових коштів, які ОСОБА_4 сприймались як неправомірна вигода, ОСОБА_4 , 17.01.2018 року приблизно 09:00 прибула до службового кабінету директора Новоайдарського СТК ТСОУ ОСОБА_1 , який розташований за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Леніна (Центральна), 32, де передала останньому грошові кошти у розмірі 3000 (трьох тисяч) гривень, які в подальшому під час обшуку було виявлено та вилучено працівниками правоохоронних органів.

В результаті злочинних дій ОСОБА_3 і ОСОБА_1 , потерпілій ОСОБА_4 , було спричинено майнову шкоду на загальну суму 7650 гривень.

Вказаними діями ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майно, шляхом зловживання довірою (шахрайство) вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України визнав, підтвердивши обставини, а саме: час, місце та спосіб вчинення ним інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень, викладених у зміненому обвинувальному акті, які відповідають дійсності і він їх у повному обсязі підтверджує, та відмовився давати показання на підставі ст. 63 Конституції України. В судовому засіданні розкаявся у вчиненому та пояснив, що засуджує свою поведінку.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України визнав, підтвердивши обставини, а саме: час, місце та спосіб вчинення ним інкримінованого йому органом досудового розслідування кримінального правопорушення, викладеного у зміненому обвинувальному акті, які відповідають дійсності і він їх у повному обсязі підтверджує, та відмовився давати показання на підставі ст. 63 Конституції України. В судовому засіданні розкаявся у вчиненому та пояснив, що засуджує свою поведінку.

Потерпіла ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд даного кримінального провадження за її відсутності. Допитана в судовому засідання 15.06.2018 року в якості свідка пояснила, що з обвинуваченими вона знайома, ніяких неприязних відносин між ними немає. В період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року вона проживала у м. Щасті, на той час вона ніде не працювала, виховувала малолітню дитину. Від знайомих вона дізналася, що ОСОБА_3 надає допомогу в отриманні водійського посвідчення та в першій половині листопада 2017 року вона зателефонувала ОСОБА_3 з метою отримання такої допомоги. Через деякий час вони з ОСОБА_3 зустрілися в районі СЗШ № 56 м. Щастя та вона запитала, як їй можна отримати водійське посвідчення, на що ОСОБА_3 повідомив, що може їй допомогти за що вона має сплатити грошові кошти в розмірі 7 тис. грн. При цьому ОСОБА_3 повідомив, що зазначена сума включає сплату за навчання, хабар, та оплату за медичну довідку. Вона повідомила ОСОБА_3 , що подумає, потім почала сумніватися та зателефонувала своїм знайомими співробітниками СБУ з метою уточнити, чи можливо не проходячи навчання, отримати водійське посвідчення. Її знайомі порекомендували їй написати офіційну заяву до правоохоронних органів. Після чого вона звернулася до правоохоронних органів, та надала власні грошові кошти в розмірі 300 грн., які були помічені у встановленому порядку. Після чого 08.12.2017 року вона зателефонувала ОСОБА_3 та під час зустрічі передала йому вищевказані грошові кошти. Під час спілкування ОСОБА_3 їй повідомив, що додатково потрібно сплатити ще 500 грн. за включення її до групи, яка проходить навчання.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 пояснив, що він працює головою Громадської організації «Новоайдарська районної організація Товариства сприяння обороні України», у період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року він займав посаду регіонального представника вказаного товариства. Структурні підрозділи регіонального рівня даної організації підпорядковуються обласним. Рішення щодо створення автошкіл на території району приймає Управління відокремленого підрозділу обласного рівня, за погодженням з головним управлінням. Фінансування автошколи здійснюється за рахунок коштів, які заробляє організація згідно статуту, зокрема, благодійні та членські внески. Грошові кошти, які вносяться за навчання розподіляються на податки, заробітну плату, організацію масових заходів, а у разі надлишку на премії працівникам. Кількість працівників автошколи визначаються згідно кількості студентів. У всіх автошкіл їх організації є ліцензія Міністерства освіти та сертифікати про акредитацію в Міністерстві освіти.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_8 пояснила, що в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року вона працювала головним бухгалтером Новоайдарського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння оборони України. Керівником вказаної установи на той час був ОСОБА_1 . Нарахування заробітної плати працівникам здійснювалося згідно табелю обліку робочого часу, який складала ОСОБА_9 та підписував директор ОСОБА_1 . Вартість навчання по підготовці водіїв на той період становила 2 980 грн., вартість була встановлена відповідно до калькуляції, яку розробляла особисто вона та затверджував директор. Практичні та теоретичні зайняття в автошколі проводив ОСОБА_11 . Кількісний склад групи учнів автошколи їй був відомий з моменту прийняття наказу. Жодних пояснень з приводу 12 групи вона надати не може, оскільки у грудні 2017 року вона перебувала у відпустці. Оплата за навчання учнями автошколи здійснювалася в касу, або через банк. Чи була зарахована ОСОБА_4 до 12-ї групи - їй не відомо. ОСОБА_1 міг взяти кошти у учня автошколи та передати їх до каси.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_11 пояснив, що в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року він працював у Новоайдарському спортивно-технічному клубі Товариства сприяння оборони України на посаді викладача. В його посадові обов`язки входило ведення занять, підготовка з спец предметів, проведення теоретичних та практичних занять. На той час директором закладу був ОСОБА_1 . Він не пам`ятає, які кваліфікаційні вимоги йому висувалися під час прийому на роботу. Перед початком навчання у закладі формувалися групи, після чого проводилися теоретичні зайняття. Практичні зайняття з учнями він проводив згідно графіку, які він сам складав. Він проводив навчання у 12 групі, точну кількість учнів він не пам`ятає. Облік проведених занять проводиться згідно журналу. Практичні зайняття фіксувалися у картці водіння. Кількість теоретичних та практичних годин зайнять він не пам`ятає, оскільки плани фактично змінювалися. За результатами проведення навчання складався наказ про закінчення, після чого учнями складалися іспити. Він входив до складу комісії, які приймала іспити, хто ще входив до складу комісії - він не пам`ятає.

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_9 пояснила, що в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року вона працювала у Новоайдарському спортивно-технічному клубі Товариства сприяння оборони України інструктором та виконувала роботи з учбового процесу, зокрема, готувала документацію, в учбовому процесі участі не брала. В її обов`язки входило внесення відомостей про студентів до електронної бази, зокрема їх анкетні дані та період навчання у автошколі. Електронна база їх автошколи є закритою та її електронні дані передаються до сервісного центру. Відповідальною за ведення електронної бази є вона, пароль вона зберігала на комп`ютері. Їй не відомо, чи міг хтось крім неї вносити дані в електронну базу. Група учнів автошколи починала навчання тільки після реєстрації учнів у базі. Реєстрацію учнів групи вона здійснювала на підставі документів. Хто саме зареєстрував у грудні 2017 році учнем 12 групи ОСОБА_4 , їй не відомо. Були випадки коли ОСОБА_1 приходив в бухгалтерію і казав, що слід прийняти кошти і внести їх в касу від певного учня.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 пояснила, що в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року вона проходила навчання в Новоайдарській автошколі. На той час директором автошколи був ОСОБА_1 . Під час вступу до автошколи вона надавала наступні документи: заяву, копію паспорту, медичну картку. Вартість навчання становила приблизно 3 000 грн., які вона сплатила в касі автошколи, про що їй видали квитанцію. Зайняття в школі проводив інструктор, вона допускала пропуски теоретичних зайнять, оскільки працює. Практичні зайняття проводив інструктор на транспортному засобі ВАЗ 2107, витрати за паливно мастильні матеріали під час проведення практичних зайнять, вона оплачувала окремо. Вона не пам`ятає чи складала вона іспити після закінчення навчання, документи по закінченню навчання не надавалися. Обставини проведення обшуку у автошколі вона не пам`ятає.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 пояснив, що в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року він проходила навчання в Новоайдарській автошколі, керівником якої був ОСОБА_1 . Для проходження навчання в автошколу він надавав документи, відповідно до переліку, які саме - не пам`ятає. Після чого він проходив в автошколі теоретичні та практичні навчання. Практичне навчання він проходив на транспортному засобі ВАЗ 2107 зеленого кольору. По закінченню навчання він мав поїхати до сервісного центру м. Старобільська для здачі іспиту, але директора автошколи затримали. Довідку про закінчення навчання йому не видавали. Водійське посвідчення він отримав лише через два роки після закінчення навчання.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 пояснив, що в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року він працював начальником Сервісного центру м. Старобільська. На той час керівником Новоайдарської автошколи був ОСОБА_1 . Списки учнів формуються автошколою та передаються до Сервісного центру в електронному вигляді. З Новоайдарської автошколи він передав документи до Сервісного центру м. Старобільська, але не знав, які саме документи там знаходяться. Він був присутній під час обшуку в ході якого у нього були вилучені грошові кошти.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 пояснила, що в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року він працювала адміністратором Сервісного центру м. Старобільська. До її функціональних обов`язків входило видача водійських посвідчень та приймання іспитів. Після формування груп в автошколі, списки учнів передавалися до Сервісного центру, в якому зазначений період навчання. Корегування до списків слухачів вносити не можливо. Також дані щодо учнів автошкіл вносяться в офіційні електронну базу. Списки учнів формують автошколи, вона могла переглядати лише списки. Вона не мала доступу вносити корегування до списків учнів, могла лише відправити на корегування списки у разі виявлення помилки в прізвищі. Обставин, чому вона відправила на корегування списку групи № 12 Новоайдарської автошколи, вона не пам`ятає, мабуть їй подзвонив хтось з працівників автошколи. ОСОБА_1 не звертався до неї щодо сприяння отримання ОСОБА_4 водійського посвідчення.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_19 у 2017 році він працював директором Новоайдарського професійного училища в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року. Також він був головою екзаменаційної комісії Новоайдарської автошколи, яка проводила внутрішній іспит. Документ, який видавався комісією давав право на здачу іспитів у Сервісному центрі для отримання водійського посвідчення. У разі його відсутності, його повноваження виконував ОСОБА_1 та міг поставити за нього підпис. В ході засідання комісії враховувалися бали, які були отримані учнями під час навчання, комп`ютерне тестування, а також співбесіда. Чи брав він участь у засіданні комісії з приймання екзаменів у 12 групи, учнем якої була ОСОБА_4 , він не пам`ятає.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_20 пояснив, що в період часу з листопада 2017 року по січень 2018 року він проходив навчання у Новоайдарській автошколі, керівником якої був ОСОБА_1 . Скільки коштувала навчання він не пам`ятає, оплату за навчання він вносив до бухгалтерії автошколи. У період навчання він відвідував теоретичні зайняття, практичні не відвідував, оскільки у його батька був автомобіль, на якому він тренувався. Прізвища викладача автошколи він на даний час не пам`ятає. Під час вступу до автошколи ОСОБА_1 йому казав, що потрібно відвідувати заняття. За результатами проходження він не пам`ятає чи здавав він іспити.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_21 пояснила, що в період часу з кінця 2017 року по початок 2018 року вона проходив навчання у Новоайдарській автошколі, про яку дізналася від знайомих. На той час керівником зазначеної автошколи був ОСОБА_1 , з ним вона спілкувалася перед вступом до автошколи. Кошти за навчання вона сплатила в автошколі. Для вступу до автошколи вона надавала копію паспорту, медичну довідку та заяву. Вона відвідувала теоретичні та практичні заняття періодично, оскільки на той час у неї дуже хворіла дитина. Практичні зайняття проходи на транспортному засобі ВАЗ 2107. Вартість навчання в автошколі становила близько 3 тис. грн, які вона сплатила ОСОБА_1 . Паливно мастильні матеріали вона оплачувала додатково.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_22 пояснив, що в період часу з кінця 2017 року по початок 2018 року він проходив навчання у Новоайдарській автошколі, зазначену автошколу йому порадили знайомі. Керівником автошколи на той час був ОСОБА_1 . Він відвідував не всі зайняття, оскільки у нього не завжди вистачало часу. З інструкторами, які проводили навчання, він не знайомий. Вартість навчання в автошколі становила 3 тис. грн., які він сплатив перед іспитом ОСОБА_1 . Внутрішній іспит у автошколі він не проходив. За результатами навчання в автошколі ніякі документи йому не видавали. В подальшому він здавав іспит у Сервісному центрі.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 пояснила, що в період часу з кінця 2017 року по початок 2018 року вона проходила навчання у Новоайдарській автошколі, керівником якої на той час був ОСОБА_1 . Вона укладала договір про навчання, вартість навчання становила близько 3 тис. грн. Оплату за навчання вносив її чоловік. Вона відвідувала індивідуальні теоретичні та практичні в автошколі. Після проходження навчання в автошколі їх група здавала внутрішній іспит автошколи. Після чого вона здавала іспит у Сервісному центрі. З ОСОБА_4 вона не знайома.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_24 пояснив, що він працює завідувачем відділення Новопсковської лікарні та до його повноважень входить участь у лікарській комісії щодо видачі медичних довідок. Видача довідки без проходження медичного огляду не можлива, особа має звернутися до медичної установи з відповідними документами. Він не пам`ятає чи зверталася ОСОБА_4 у 2017 році за медичною довідкою до їх установи.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_25 пояснила, що у 2017-2018 році вона працювала у Новопсковській лікарні головою лікарської комісії щодо видачі довідок про дозвіл на керування транспортними засобами. Особа, яка звертається за довідкою має пройти огляд спеціаліста, після чого комісією дається висновок чи має особа право на керування транспортним засобом. Довідки заповнює медична сестра. Без присутності особи видача довідка не можлива. Особа, яка не проживає у Новопсковському районі не могла отримати в їх установі медичної довідки. Жителі Новоайдарського району до їх установи за видачею довідки не зверталися.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_26 пояснила, що вона працює у Новопсковській лікарні у 2017-2018 році вона приймала участь у засіданні лікарської комісії щодо видачі довідок про дозвіл на керування транспортними засобами. Участь особи, яка звернулася за довідкою, у засіданні комісії є обов`язковою, бланки заповнення медичних довідок заповнюються медичними реєстраторами. Особи, які не зареєстровані у Новопсковському районі не можуть звернутися до їх установи за видачею довідкою, тільки при наявності статусу тимчасово переміщеної особи. Надання довідки іншій особі за дорученням не можливо. Чи зверталася до них хтось у 2017-2018 році за медичними довідками вона не пам`ятає. З ОСОБА_1 та ОСОБА_3 вона не знайома, чи зверталися вони за довідками їй не відомо.

На підтвердження винуватості ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень стороною обвинувачення були надані нижченаведені докази, які були судом досліджені, оголошені та перевірені на предмет їх достовірності в судовому засіданні.

Так, відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 01.12.2017 року, прокурор Сєвєродонецької місцевої прокуратури Каліберда К.С., з дотриманням вимог ст.ст. 60, 104, 214 КПК України, прийняв усну заяву від ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, згідно змісту якої в середині листопада 2017 року посадові особи Новоайдарського спортивно-технічного клубу товариства сприяння оборони України вимагали неправомірну вигоду у сумі 7000 грн. за сприяння у проходженні курсів водіїв та безперешкодного отримання посвідчення воді без фактичного відвідування занять (т. 1, а.п. 6-8);

Згідно отриманої інформації на виконання доручення керівникам оперативного підрозділу, зокрема, рапортів від 04.12.2017 року, директором Новоайдарського спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України ОСОБА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Інструктор Новоайдарської спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України ОСОБА_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 (т. 1, а.п. 29-33, 35,51, 197-202)

Відповідно до рапорту прокурора Каліберди К.С. та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичної осіб-підприємців та громадських формувань, юридична особа Новоайдарський спортивно-технічний клуб Товариства сприяння обороні України є організацією об`єднання громадян, місцезнаходження юридичної особи: 93500, Луганська область, Новоаідйаський район, мсмт. Новоайдар, вул. Леніна, буд. 32, Вид діяльності: професійно-технічна освіта, Керівник ОСОБА_1. (т. 1, а.п. 19-22)

Згідно рапорту прокурора Каліберди К.С. від 08.12.2017 року та Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 106834360 та № 106829295 за ОСОБА_3 зареєстровано право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .; за ОСОБА_1 зареєстровано право власності на земельну ділянку кадастровий номер 4423188000:15:002:0056 площею 2, 732 га; домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (т. 1, а.п.55-66).

Відповідно до протоколу обшуку від 17.01.2018 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 01.12.2017 року, слідчим Приходьком В.С., за участі захисника Циби В.М., в присутності понятих, ОСОБА_1 , було проведено обшук службового приміщення ДОС АФ за адресою: Луганська область, смт. Новоайдар, вул. Центральна, буд. 32, в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти у сумі 52 321 грн. та папку з написом «Документи по службовій групі №П/28, носій інформації APACER 32 модель GB micro SD серійний номер GC326G1733TVHHE78042A07 (т.2; а.п. 6-15; 20-22)

Згідно протоколу огляду предмета від 03.02.2018 року слідчий СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Приходьком В.С., проведено огляд носія інформації APACER 32 модель GB micro SD серійний номер GC326G1733TVHHE78042A07 на якому зафіксовано проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 (т.5; а.п. 1-7);

Відповідно до протоколу огляду від 18.01.2018 року, прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Гринченком Д.В. було проведено огляд документів, вилучених 17.01.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду № 428/228/18 від 11.01.2018 року, у приміщенні Новоайдарського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України, за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, смт. Новоайдар, вул. Центральна, буд. 32, а саме: робочий навчальний план і програму для підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «В» - навчальний заклад «Новоадарський СТК Товариство сприяння обороні України», наказ Голову Луганської обласної організації Товариства сприяння обороні України ОСОБА_27 № 37 від 27.04.2012 року про призначення на посаду директора Новоадарського ТСО України на умовах контракту», наказ директора Новоайдарської ТСО України ОСОБА_1 від 27.11.2017 року б/н «Про сформування навчання групи № 12 з підготовки водіїв категорії «В»; лист на ім`я начальника ТСЦ №4443 РСЦ МВС України в Луганській області ОСОБА_29 ; журнал обліку ТСО України групи № 12 «Водіїв транспортних засобів категорії «В» Новоадарської СТК ТСО України групи № 12; аркуш паперу формату А4 на якому міститься таблиця з зазначенням ПІБ слухачі групи №12 Водій транспортних засобів категорії «В» Новоайдарської СТК ТСО України Луганської області у кількості 18 осіб; картки обліку водіння автомобіля категорії «В»; медичні довідки, договори про надання освітніх послуги; копії карток, документи про освіту та медичну документацію, касову книгу, касові ордери (т. 4, а.п. 1-18).

Згідно протоколу огляду предмету від 18.01.2018 року, слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області було проведено огляд грошових коштів, вилучених 17.01.2018 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого оглянуто сейф пакет № 4330016, при відкритті пакету встановлено, що вмістом пакету є грошові кошти, які розсортовані по пачках у кількості 17 (сімнадцять) штук, оглянуті грошові кошти від копійовані на папері А4, що додані до протоколу огляду (т.2, а.п. 115-168).

Відповідно до протоколу обшуку від 17.01.2018 року, слідчий Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області провів обшук будівлі та приміщень Територіального сервісного центру №4443 РСЦМВС в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Старотаганрогська, буд. 107, в присутності ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , понятих, в ході якого ОСОБА_18 добровільна видала наступні документи, а саме: список спеціалістів, графіки здачі іспитів, пакети документів учнів, журнали обліку, запити та відповіді на них. Крім того, в ході обшуку у ОСОБА_17 були вилучені грошові кошти у розмірі 30 000 грн., акредитаційну справу Новоайдарського ОСТК ТСОУ (т.2, а.п. 58-66);

Відповідно до протоколу огляду предмету від 18.01.2018 року, слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області було проведено огляд документів, вилучених під час обшуку 17.01.2018 року за адресою: Луганська область, м. Старобілськ, вул. Старотаганська, буд. 107 (т.2, а.п. 82-98).

Згідно протоколу додаткового огляду грошових коштів від 29.01.2018 року, прокурором Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Калібєрдою К.С. було проведено додатковий огляд частини документів, вилучених 17.01.2018 року слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області на підставі постанови про проведення невідкладних слідчих дій у вигляді обшуку службової будівлі і приміщень Територіального сервісного центру № 4443 Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, з метою встановлення додаткових відомостей (т.4; а.п. 89-142).

Відповідно до висновку експерта №8 від 08.02.2018 року, на поверхні грошових купюр сумою 2700 грн. і 300 грн., на поверхні косметичних ватних тампонів зі змивами з долонею рук ОСОБА_1 , на поверхні дублянки (куртки), а саме: на зовнішній і внутрішній поверхні передніх двох бокових нижніх кишень і на аркуші паперу, представленого у якості зразка помітки грошових купюр, присутнє нашарування спеціальної хімічної речовини, яка люмінесціює яскраво-зеленим кольором. Нашарування спеціальної хімічної речовини, що виявлені на поверхні грошових купюр сумою 2700 і 300 грн., нашарування спеціальної хімічної речовини, що виявлені на поверхні косметичних ватних тампонів зі змивами з долоней рук ОСОБА_1 , нашарування спеціальної хімічної речовини, що виявлені на поверхні кишень дублянки (куртки), мають спеціальну родову належність зі спеціальною хімічною речовиною, представленою у якості зразка помітки грошових купюр на поверхні аркушу паперу білого кольору (т. 4, а.п. 152-159).

Згідно із протоколами тимчасового доступу до речей і документів з описами вилученого майна та додатком - оптичним носієм інформації, які проведені на підставі ухвал слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області № 428/1716/18 від 22.02.2018 року, № 428/1714/18 від 22.02.2018, слідчим було вилучено інформацію у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», про зв`язок абонента, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання за абонентськими номерами мобільних телефонів ОСОБА_1 і ОСОБА_3 (т.6, а.п. 74-123)

Відповідно до протоколу огляду предмету від 21.03.2018 року, слідчим Сєвєродонецького Вп ГУНП в Луганській області було здійснено огляд програмного забезпечення АРМ «автошкола» Новоадарського СТК ТСОУ, при відкритті інформації про навчальні групи виявлено перелік 28 навчальних груп при натисканні на вкладну відкривається інформацію про склад груп із зазначенням ПІБ, а також перелік спеціалістів (т. 6, а.п 156-170);

Згідно відповіді на запит заступника начальника Регіонального сервісного центру в Луганській області МВС України, регіональним сервісним центром МВС у Луганській області на підставі заяви керівництва Новоайдарської СТК ТСОУ були видані бланки свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів СВВ 873192-873201 та СВВ 873252-873261. (т.6, а.п. 179);

Відповідно до відповідні на запит заступника начальника Регіонального сервісного центру в Луганській області МВС України, згідно з доповідною запискою в.о. начальника ТСЦ 4443 РСЦ МВС в луганській області у період з 02.12.2017 по 15.12.2017 письмове звернення керівництва Новоайдарського СТК ТСОУ щодо дозволу на проведення корегування списку слухачів навчальної групи № 28 Новоайдарської СТК ТСОУ в журналі вхідної кореспонденції не реєструвалось ( т.6; а.п. 181).

Згідно відповідей на запити головного лікаря Новопсковського РТМО ОСОБА_30 , бланк довідки серії МДО № 158195 від 21.11.2017 року на ім`я ОСОБА_4 не видавався, Новопсковським РТМО не були закуплені бланки Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (ф. 083/о) серії НОМЕР_5 , 158268, 158273,158281,158284, 158285, 158286, 158287, 158288, 158290, 158393, 158294,158295, 158297 не були поставлені на облік як бланки суворої звітності (т.6, а.п. 183, 185).

Відповідно до протоколів відібрання зразків від 02.03.2018 року, слідчим Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_31 було відібрано зразки почерку у ОСОБА_19 на 15 аркушах (т.7, а.п. 6-7);

Згідно висновку експерта № 19 від 06.04.2018 року, підпис у графі «Голова комісії» в свідоцтві серії НОМЕР_6 виконаний не ОСОБА_19 , а іншою особою. Підпис в крафі «Керівник закладу» та рукописні записи у графах «Видано громадянину, про те, що він (вона) пройшов (пройшла) підготовку за програмою» виконано ОСОБА_1 .. Рукописні записи у медичній довідці Серії МДО № 158195 у графі «Прізвище, Ім`я, По батькові, дата і місце народження, місце проживання, дата видачі, дійсно до», відмітка про придатність виконані ОСОБА_1 . Підпис в наказі б/н від 27.11.2017 року про сформування навчальної групи № 12 з підготовки водіїв категорії «В» у графі Директор Новоайдарського СТК ТСО України ОСОБА_1 , виконаний ОСОБА_1 . Підпис у наказі без номеру від 12.01.2018 року, про закінчення навчальної групи 12 з підготовки водіїв, категорії «В» у графі Директор Новоайдарського СТК ТСО України ОСОБА_1 виконаний ОСОБА_1 (т.8, а.п. 9-48)

Також судом було досліджено копії документів Новоайдарського СТК ТСОУ від 19.01.2018 року разом із наданою інформацією та доданими копіями документів щодо діяльності вказаної установи, а саме:

-копію контракту № 13 від 30.12.2012 року укладеного із ОСОБА_1 (т.3, а.п.68-70);

-копії табелів обліку робочого часу працівників Новоайдарського СТК ТСОУ за період з травня 2017 року до січня 2018 року (т.3, а.п.71-79);

-довідка про отримані доходи та займану посаду ОСОБА_1 (т.3, а.п.80);

-копії штатних розписів Новоайдарського СТК ТСОУ з 01.01.2017 року та з 01.09.2017 року(т.3, а.п.81-82);

-інформація про відкриті рахунки Новоайдарського СТК ТСОУ з інформацією про рух коштів отриманих установою в якості оплати за проходження навчання від учнів групи № 12 (за період з 27.11.2017 року до 12.01.2018 року) (т.3, а.п.83-100);

-копію наказу про обрання ОСОБА_1 головою Новоайдарської районної організації ТСОУ (т.3, а.п.101);

-інформація Новоайдарського СТК ТСОУ про оприбуткування оплати за навчання від учнів групи № 12 зазначеного закладу (т.3; а.п.102);

-копія калькуляції вартості навчання у Новоайдарському СТК ТСОУ - Т.3 а.с.103;

-копію статуту Новоайдарського СТК ТСОУ із змінами (т.3, а.п.106-113)

-копію статуту Новоайдарського СТК ТСОУ, відомості про тримані доходи (т.4; а.п. 46-59)

Також в судовому засіданні було досліджено оригінали і копії документів, вилучених за результатами проведення обшуку 17.01.2018 року у Новоайдарському СТК ТСОУ з питань проходження ОСОБА_4 та іншими учнями групи № 12 навчання, акредитації закладу, проведення учнями оплати за навчання та причетності ОСОБА_3 до діяльності зазначеної установи, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, а саме:

-оригінал наказу про призначення ОСОБА_1 на посаду директора Новоайдарського СТК ТСОУ - (т.2; а.п.23);

-оригінал штатного розпису Новоайдарського СТК ТСОУ з 01.09.2017 (т.2; а.п.24);

-оригінали табелів обліку робочого часу за листопад-грудень 2017 року (т.2; а.п.25-26);

-акти прийому-передачі справ з додатками (т.2, а.п. 27-32);

-наказ про прийом на роботу у Новоайдарский СТК ТСОУ ОСОБА_3 (т.2; а.п.33);

-трудова угода між ОСОБА_3 і Новоайдарським СТК ТСОУ (т.2; а.п.34);

-статут громадської організації Новоайдарська районна організація ТСОУ (т.2; а.п.35-47);

-чорнові записи щодо учнів групи № 12 Новоайдарського СТК ТСОУ (т.2; а.п.48-49);

-карту обліку водіння автомобілем категорії «В» ОСОБА_4 (т.2; а.п.50);

-касову книгу та прибуткові касові ордери Новоайдарського СТК ТСОУ (т.2; а.п.51);

-сертифікат про державну акредитацію Новоайдарського СТК ТСОУ (т.2; а.п. 52);

-ліцензії з додатком виданої Новоайдарського СТК ТСОУ (т.2; а.п.53-54);

-наказ про сформування навчальної групи № 12 з підготовки водіїв категорії «В» у Новоайдарському СТК ТСОУ (т.8; а.п. 42);

-лист керівник ТСЦ № 4443 з проханням зареєструвати навчальну групу Новоайдарського СТК ТСОУ (т.8; а.п.43);

-наказ про закінчення навчання навчальної групи № 12 з підготовки водії категорії «В» Новоайдарського СТК ТСОУ (т.8; а.п.44);

-договір про надання освітніх послуг та (на обороті) заява про зарахування до групи Філяєвої до Новоайдарського СТК ТСОУ (т.8; а.п.45);

-екзаменаційний протокол № 12 Новоайдарського СТК ТСОУ (т.8; а.п.46)

Крім того, в судовому засіданні було досліджено оригінали і копії документів, вилучених за результатами проведення обшуку 17.01.2018 року у ТСЦ № 4443 (м. Старобільськ) щодо проходження навчання слухачами Новоайдарського СТК ТСОУ навчання та інших, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження, а. саме:

-наказ про прийняття на роботу ОСОБА_3 до Новоайдарського СТК ТСОУ (т.2; а.с.67);

-копії сторінок паспорту ОСОБА_3 , ідентифікаційного коду та водійського посвідчення (т.2; а.п.68-71);

-копії атестатів, свідоцтва про підвищення кваліфікації, медичної книжки ОСОБА_3 та інших (т.2; а.п.72-81);

-бланку заяви на видачу посвідчення водія ОСОБА_4 з екзаменаційним листом, медичною довідкою та іншими (т.2; а.с.82-85);

-графік здачі іспитів на січень 2018 року у ТСЦ № 4443 (м. Старобільськ) (т.2; а.п. 86);

-оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв виданого ОСОБА_4 (т.2; а.п.47);

-оригінал медичної довідки про придатність ОСОБА_4 до керування транспортними засобом (т.2; а.п..48);

Також судом були досліджені розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 , ОСОБА_1 правову підставу їх проведення, реалізацію, результат та їх огляд, а саме: розсекречені документи, що стали правовою підставою для проведення НСРД відносно ОСОБА_3 (клопотання від 05.12.2017 року, ухвали суду від 06.12.2017 року, постанови і доручення від 07.12.2017 року) (т. 1, а.п. 67-76); протокол ідентифікації та вручення грошових коштів від 08.12.2017 року з додатками (т.1, а.п. 77-83); розсекречений протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 09.12.2017 року (т.1, а.п.85-86); розсекречений протокол про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 09.12.2017 року разом із додатком - DVD-R диск № 5382 (т.1, а.п. 87-97); протокол огляду від 01.03.2018 (огляд результатів НСРД 1 етап відносно ОСОБА_3 ) (т. 5, а.п.58-63); розсекречені документи, що стали правовою підставою для проведення НСРД відносно ОСОБА_3 (постанови і доручення від 26.12.2017 року) (т.1, а.п. 102-104); протокол ідентифікації та вручення грошових коштів від 26.12.2017 року з додатками (т.1, а.п.105-108); розсекречений протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 28.12.2017 року (т.1, а.п.110-111); розсекречений протокол про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 28.12.2017 року разом із додатком - DVD-R диск № 5383 (т. 1, а.п. 112-119); протокол огляду від 01.03.2018 (огляд результатів НСРД 2 етап відносно ОСОБА_3 ) (т.5, а.п.64-68); розсекречені документи, що стали правовою підставою для продовження проведення НСРД відносно ОСОБА_3 та проведедення НСРД відносно ОСОБА_1 (клопотання від 02.01.2018 року, ухвали і доручення від 04.01.2018 року, постанову і доручення від 16.01.2018 року)- (т.1 а.п.120-132, 142-145); протокол ідентифікації та вручення грошових коштів від 16.01.2018 року з додатками (т.1 а.п.147-159); протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 17.01.2018 року (т.1, а.п.160-161); розсекречений протокол про результати аудіо-, відеоконтролю особи від 18.01.2018 року разом із додатком - DVD-R диск № 5434 (т. 1, а.п. 162-166); протокол огляду від 01.03.2018 (огляд результатів НСРД 3 етап відносно ОСОБА_1 ) (т. 5, а.п.69-72); розсекречений протокол про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 06.01.2018 року разом із додатком - DVD-R диск № 5435 (т. 1, а.п. 168-173).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Оцінюючи докази надані стороною обвинувачення на підтвердження вини обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , відповідно до ст. 84 КПК України, суд виходить з того, що доказами у кримінальному провадження є лише показання, речові докази, документи, висновки експертів. При цьому, не усі документи є доказами, але ті, які містять фактичні дані щодо наявності чи відсутності певних фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Дані обставини свідчать, що надані стороною обвинувачення документи, зокрема, постанови про призначення групи прокурорів, постанови про здійснення досудового розслідування слідчої групою, доручення оперативно-слідчим підрозділам, рапорти, постанови про зміну складу групи прокурорів, постанови про визначення місця проведення досудового розслідування, ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук, ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, постанови про проведення невідкладних слідчий дій, запити, дані, що характеризують обвинувачених, є лише процесуальними рішеннями, відомостями, що характеризують особистість обвинуваченого чи інші рішення, які вирішують певні процедурі питання досудового розслідування, встановлюють чи визначають певні процесуальні статуси, або їх затверджують.

Суд зауважує, що надані державним обвинуваченням в якості доказів витяги з ЄРДР про внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення не може бути доказом вини особи у вчиненні злочину.

Так, реєстр є лише електронною базою даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, зазначених у Положенні про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до реєстру та, згідно з частиною 2 статті 84 КПК України, витяг з ЄРДР не є процесуальним джерелом доказів.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 09.09.2020 року у справі № 761/28347/15-к (провадження № 51-500 км 18).

Всі вищеперелічені докази належні, оскільки вони підтверджують існування обставин, що підлягають доказуванню, допустимі, оскільки вони отримані в порядку встановленому КПК України, достовірні, оскільки фактичні дані отримані з цих доказів, не спростовані жодним іншим доказом, наданим сторонами кримінального провадження.

Проаналізувавши вищевказані письмові докази, показання потерпілої ОСОБА_4 , допитаної у судовому засіданні в якості свідка, а також свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , які в судовому засіданні чітко та послідовно свідчили на підтвердження вини обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень. На підставі викладеного, суд доходить висновку, що вказані докази доводять обставини, які підлягають доказуванню в порядку ст.91 КПК України, а саме: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини і мотив вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Будь яких істотних порушень КПК України під час досудового слідства, які б вплинули на кваліфікацію дій обвинувачених та поставили б під сумнів зібрані по справі докази, судом не встановлено.

Судом в межах повноважень, визначених ч. 3 ст. 26 КПК України, були створені всі необхідні умови та вжиті всі можливі заходи для реалізації стороною захисту її процесуальних прав, в тому числі права обстоювати свою правову позицію та надавати докази на її обґрунтування, а також для повного та об`єктивного з`ясування обставин на підставі наданих сторонами доказів.

Згідно ст. 23 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Будь яких істотних порушень КПК України під час досудового слідства, які б вплинули на кваліфікацію дій обвинуваченого та поставили б під сумнів зібрані по справі докази, судом не встановлено.

У судовому засіданні прокурором було заявлене клопотання про відмову від допиту свідків зі сторони обвинувачення ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 зазначених у реєстрі, яке за ухвалою суду, постановленою у порядку, передбаченому ч. 4 ст. 371 КПК України, за згодою сторін кримінального провадження, з урахуванням положень ст. ст. 22, 26 КПК України, було задоволено.

Отже, всебічно, повно, неупереджено й безпосередньо з`ясувавши всі обставини, встановлені під час кримінального провадження, перевіривши їх доказами, дослідженими в судовому засіданні, в їхній сукупності й оціненими з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності й взаємозв`язку, суд дійшов висновку про те, що вина обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_3 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень доведена повністю.

Дії ОСОБА_1 за епізодом № 1 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки він своїми умисними, протиправними діями заволодів чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_1 за епізодом № 2 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 358 КК України, оскільки він своїми протиправними діями вчинив складання та видачу завідомо підробних офіційних документів, вчинене повторно.

Дії ОСОБА_3 за епізодом № 3 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 190 КК України, оскільки він своїми умисними, протиправними діями заволодів чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні обвинуваченому покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , суд, на підставі ст. 65 КК України, враховує: ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, особу винного, який має постійне місце реєстрації та проживання, з вищою освітою, працює на посаді директора Новоайдарського спортивно-технічного клубу Товариства сприяння оборони України, є головою Громадської організації «Новоайдарська районної організація Товариства сприяння обороні України», одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, за місце проживання характеризується позитивно, вину визнав, щиро розкаявся.

Також, суд приймає до уваги інформацію, зазначену у досудовій доповіді органу пробації щодо обвинуваченого ОСОБА_1 , згідно якої останній має вищу освіту, працює головою «Новоайдарської РО ТСО України, отримує пенсію, одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, до адміністративної відповідальності не притягувався, за період роботи має багато грамот і подяк. Згідно характеризуючих даних ОСОБА_1 за місцем проживання характеризується добре, спиртними напоями не зловживає, наркотичні та психотропні речовини або їх аналоги не вживає, громадський порядок не порушує, скарг та зауважень з боку сусідів не має. Приймаючи до уваги інформацію, що характеризує обвинуваченого, історію правопорушень, його спосіб життя, а також низьку ймовірність вчинення повторного правопорушення, орган пробації вважає, що виправлення обвинуваченого без обмеження або позбавлення волі можливе, за умови здійснення нагляду та застосування соціально-виховних заходів, що необхідні для запобігання вчиненню кримінальних правопорушень.

В якості обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_1 , згідно до ст. 66 КК України, суд визнає визнання вини, щире каяття, вчинення кримінальних правопорушень особою похилого віку.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

Разом з тим, суд керуючись положеннями ч. 2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, приймає до уваги поведінку обвинуваченого після вчинення кримінальних правопорушень, який в судовому засіданні визнав вину у вчинених ним кримінальних правопорушеннях, дав критичну оцінку своїм злочинним діям, виказав готовність нести кримінальну відповідальність, усвідомлюючи свою вину, зробивши належні висновки, в судовому засіданні вибачився за вчинене, що свідчить про її щире каяття, а також враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, а також те, що покарання є формою реалізації кримінальної відповідальності, а також другорядну роль кари як мети покарання, суд приходить до висновку, що конкретні обставини кримінального провадження та наведені вище дані про особу обвинуваченого дають підстави вважати, що виправлення останнього та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень можливо досягти, призначивши йому покарання за ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції станом на 03.09.2017 року, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) у вигляді штрафу; за ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції станом на 03.09.2017 року, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення), із застосуванням ст. 69 КК України, з переходом до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції ч. 3 ст.358 КК України, у вигляді штрафу.

Таке покарання, на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню нових злочинів, відповідатиме особі обвинуваченого та є достатнім, для досягнення, відповідно до ст. 50 КК України, мети покарання.

Враховуючи те, що строк запобіжного заходу, обраного у відношенні обвинуваченого ОСОБА_1 закінчився, а сторони провадження не заявили клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу, суд не вбачає підстав для застосування обвинуваченому запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 , суд враховує: ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, особу винного, який має постійне місце реєстрації та проживання, з вищою освітою, одруженого, який на утриманні неповнолітніх дітей не має, працює на посаді викладача Луганського державного університету внутрішніх справ імені ОСОБА_39 , на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, за місце проживання характеризується позитивно, вину визнав, щиро розкаявся.

В якості обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , згідно до ст. 66 КК України, суд визнає визнання вини, щире каяття.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання, судом не встановлено.

Також, суд приймає до уваги інформацію, зазначену у досудовій доповіді органу пробації щодо обвинуваченого ОСОБА_3 , згідно якої останній має вищу освіту, пенсіонер, одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, до адміністративної відповідальності не притягувався, Згідно характеризуючих даних ОСОБА_3 за місцем проживання характеризується добре, спиртними напоями не зловживає, наркотичні та психотропні речовини або їх аналоги не вживає, громадський порядок не порушує, скарг та зауважень з боку сусідів не має. Приймаючи до уваги інформацію, що характеризує обвинуваченого, історію правопорушень, його спосіб життя, а також низьку ймовірність вчинення повторного правопорушення, орган пробації вважає, що виправлення обвинуваченого без обмеження або позбавлення волі можливе, за умови здійснення нагляду та застосування соціально-виховних заходів, що необхідні для запобігання вчиненню кримінальних правопорушень.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень і що більш суворий вид покарання з числа передбачених за скоєне кримінальне правопорушення призначається лише у випадку, якщо менш суворий вид покарання буде недостатнім для виправлення особи і попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, а також враховуючи ступень тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, його наслідків, особи обвинуваченого, обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_3 покарання за ч. 2 ст. 190 КК України (в редакції станом на 03.09.2017 року, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) у вигляді штрафу.

Таке покарання, на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню нових злочинів, відповідатиме особі обвинуваченого та є достатнім, для досягнення, відповідно до ст. 50 КК України, мети покарання.

Враховуючи те, що строк запобіжного заходу, обраного у відношенні обвинуваченого ОСОБА_3 закінчився, а сторони провадження не заявили клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу, суд не вбачає підстав для застосування обвинуваченому запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.

Згідно ч.4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

На підставі викладеного, враховуючи, що у застосуванні арешту відпала потреба, суд вважає за необхідне скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 15.03.2018 року на майно підозрюваного ОСОБА_1 , а саме земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (землі сільськогосподарського призначення) 472/1 загальною площею 2,732 га, яка розташована за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н, с/рада Чабанівська, кадастровий номер 4423188000:15:002:0056 (реєстраційний номер нерухомого майна 51992244231), вартість якої відповідно до інформації ГУ Держгеокадастру у Луганській області № 10-12-0.31-1882/2-18 від 22.03.2018 року становить 89136,60 (вісімдесят дев`ять тисяч сто тридцять шість гривень шістдесят копійок); 1/2 частку домоволодіння з надвірними побудовами та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 51992244231), вартість якої відповідно до інформаційної довідки № 116438785 від 06.03.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна становить 26393,50 (двадцять шість тисяч триста дев`яносто три гривні п`ятдесят копійок).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 13.03.2018 року на майно підозрюваного ОСОБА_3 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , про що внесено реєстраційний номер майна 3012234, вартість якої відповідно до інформаційної довідки № 116438940 від 06.03.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна становить 3371 (три тисячі триста сімдесят одну) гривню; транспортний засіб марки Hyndai I30, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , дата реєстрації 15.01.2013 року, відомості про вартість відсутні; транспортний засіб марки ВАЗ 211540, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , дата реєстрації 18.04.2017 року, вартість якої відповідно до інформації РСЦ в Луганській області № 31/12/9-1605 від 16.03.2018 року становить 82629,45 (вісімдесят дві тисячі шістсот двадцять дев`ять гривень сорок п`ять копійок).

Цивільний позов не заявлено. Долю судових витрат суд вирішує на підставі ст.ст. 118-124 КПК України. Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 7, ст.368-370, ст.373, ст.374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді штрафу у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок;

-за ч. 3 ст. 358 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, з переходом до іншого, більш м`якого виду покарання, у вигляді штрафу в розмірі 200 (двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3 400 (три тисячі чотириста) гривень 00 копійок.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 покарання за сукупністю злочинів у вигляді штрафу в розмірі 200 (двохсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 3 400 (три тисячі чотириста) гривень 00 копійок. (Код обл.: 12 Населенний пункт: Сєвєродонецька міська ТГ; Отримувач: ГУК у Луг.обл./МТГ м.Сєвєр./21081100; Код отримувача (ЄДРПОУ): 37991110; Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм.Номер рахунку (IBAN): UA468999980313010106000012499; Код класифікації доходів бюджету: 21081100; Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції)

Запобіжний захід обраний у відношенні ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили не обирати.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 (одна тисяча сімсот) гривень 00 копійок (Код обл.: 12 Населенний пункт: Сєвєродонецька міська ТГ; Отримувач: ГУК у Луг.обл./МТГ м.Сєвєр./21081100; Код отримувача (ЄДРПОУ): 37991110; Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм.Номер рахунку (IBAN): UA468999980313010106000012499; Код класифікації доходів бюджету: 21081100; Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративні штрафи та інші санкції)

Запобіжний захід обраний у відношенні ОСОБА_3 до набрання вироком законної сили не обирати.

Стягнути з ОСОБА_1 процесуальні витрати на залучення експертів у зв`язку з проведенням експертизи спеціальних хімічних речовин № 8 від 08.02.2018 року, які згідно довідки складають 4290 (чотири тисячі двісті дев`яносто) гривень; витрати на проведення судової технічної експертизи документів № 19/113/6-4/35е від 21.02.2018 року, що згідно довідки складають 1573 (одну тисячу п`ятсот сімдесят три) гривні; витрати на проведення почеркознавчої експертизи № 19 від 06.04.2018 року, що згідно довідки складають 9724 (дев`ять тисяч сімсот двадцять чотири) гривні в дохід держави. (Населенний пункт: Сєвєродонецьк, Отримувач: УК у м.Сєвєродонецьк/24060300, Код отримувача ( ЄДРПОУ): 37944909, Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), Номер рахунку: UA 858999980313070115000012080, Код класифікації доходів бюджету: 24060300, Найменування коду класифікації доходів бюджету: Інші надходження)

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 15.03.2018 року на майно підозрюваного ОСОБА_1 , а саме земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (землі сільськогосподарського призначення) 472/1 загальною площею 2,732 га, яка розташована за адресою: Луганська обл., Новоайдарський р-н, с/рада Чабанівська, кадастровий номер 4423188000:15:002:0056 (реєстраційний номер нерухомого майна 51992244231); 1/2 частку домоволодіння з надвірними побудовами та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 51992244231).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду від 13.03.2018 року на майно підозрюваного ОСОБА_3 на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , про що внесено реєстраційний номер майна 3012234; транспортний засіб марки Hyndai I30, 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , дата реєстрації 15.01.2013 року, відомості про вартість відсутні; транспортний засіб марки ВАЗ 211540, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , дата реєстрації 18.04.2017 року.

Речові докази:

-оптичні диски з пояснювальними написами, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, два носія інформації (micro sd) які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання;

-грошові кошти в розмірі 3 000 (три тисячі) гривень 00 копійок, які передані на зберігання до ПАТ «КБ «ПриватБанк» - повернути потерпілій ОСОБА_4 ;

-документи пов`язані із діяльністю Новоайдарського СТК ТСО України, вилучені за місцезнаходженням ТСЦ № 4443 РСЦ МВС України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Старотаганрогська, 107, а саме: копію державного акту на право постійного користування землею Новоайдарським районним комітетом товариства сприяння обороні України серія ЛГ № 2090000291 із додатками на 4-х аркушах; перелік документів, що подаються на ДАК на 1-му арк.; копію сертифікату про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, виданий Новоайдарському СТК ТСО України, серія ДДАІ № 000738 від 05.05.2011 на 1-му арк., копія завірена директором Новоайдарського СТК ТСО України та скріплена його підписом та печаткою; висновок про матеріально-технічну базу Новоайдарського СТК ТСО України, затверджений в.о. директора РСЦ МВС в Луганській області ОСОБА_40 , з підписом та мокрою печаткою РСЦ МВС, від 23.08.2016 на 8-ми аркушах; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи - Новоайдарський СТК ТСО України, серія А00 № 331686 із додатком на 2-х аркушах; витяг з ЄДРПОУ щодо Новоайдарського СТК ТСО України на 3-х арк.; копію ліцензії про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов`язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, серія АВ № 552458 із додатком на 2-х арк.; перелік керівного складу Новоайдарського СТК ТСО України, затверджений ОСОБА_1 на 1-му арк; копію наказу по о/с № 37 від 27.04.2012 про призначення на посаду ОСОБА_1 на 1-му арк; копія паспорта гр. України на імя ОСОБА_1 на 3-х арк; копію атестату на імя ОСОБА_1 № НОМЕР_44 від 26.06.2015 на 1-му арк. у трьох примірниках; копію диплому на імя ОСОБА_1 серія НОМЕР_11 на одному арк; копію посвідчення водія на імя ОСОБА_1 серія НОМЕР_12 от 28.09.1999 на 1-му арк; копію особистої медичної книжки на імя ОСОБА_1 серія НОМЕР_13 на 1-му арк; копію медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом на ім`я ОСОБА_1 серія НОМЕР_14 на 1-му арк; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_41 , від 10.08.2012, серія НОМЕР_15 на 1-му арк; копію посвідчення на ім`я ОСОБА_1 про закінчення курсів підвищення кваліфікації, № 01130216; копію свідоцтва серія НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_1 на 1-му арк; наказ по о/с від 18.09.2012 № 2 про прийняття на посаду викладача ОСОБА_11 на 1-му арк; копію свідоцтва Новоайдарського СТК ТСО України від 15.12.2010 № 6 серія НОМЕР_17 на 1-му арк; копію акту санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкту - Новоайдарського СТК ТСО України від 28.07.2016 на 3-х арк; копію висновку від 01.07.2016 № 38/212 на 1-му арк; копію висновку від 07.07.2016 № 0319/187 на 1-му арк; відомість про учбові транспортні засоби Новоайдарського СТК ТСО України станом на 01.08.2016, затверджена ОСОБА_1 на 1-му арк; копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ, зареєстрований на Новоайдарський СТК ТСО України, від 24.05.2011 на 1-му арк; копію протоколу перевірки технічного стану ТЗ № 00511-0149416 від 05.07.2016; копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ, зареєстрований на Новоайдарський СТК ТСО України, від 26.05.2007 на 1-му арк; копію протоколу перевірки технічного стану ТЗ № 00511-0149516 від 05.07.2016; копію технічного паспорту авто-мото машини, володілець - Новоайдарський СТК ТСО України, серія НОМЕР_18 на 1-му арк; копію протоколу перевірки технічного стану ТЗ № 00511-0149616 від 05.07.2016; копію технічного паспорту авто-мото машини, володілець - Новоайдарський СТК ТСО України, серія НОМЕР_19 на 1-му арк; копію протоколу перевірки технічного стану ТЗ № 00511-0149716 від 05.07.2016; копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ, володілець - Лисичанський міський СТК ТСО України, від 14.03.2014 на 1-му арк; копію протоколу перевірки технічного стану ТЗ № 00511-0154716 від 08.07.2016 на 1-му арк; договір № 5 від 25.07.2016 на оренду мотоцикла ММВЗ Минск-1 на 2-х арк; копію акту прийняття-передачі при оренді мотоцикла ММВЗ Минск-1 від 25.07.2016 на 1-му арк; копію тимчасового реєстраційного талону серія НОМЕР_20 ; копію протоколу перевірки технічного стану ТЗ № 00511-0149816 від 05.07.2016 на 1-му арк; копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ, володілець - Старобільський обласний СТК ТСО України, від 16.07.2008 на 1-му арк; копію протоколу перевірки технічного стану ТЗ № 00027-0203614 від 05.11.2014 на 1-му арк; договір № 9 на оренду причипа від 25.07.2016 на 2-х арк; акт приймання-передачі при оренді причіпа від 25.07.2016 на 1-му арк; схему маршруту № 1 для навчального водіння автомобілів в Новоайдарському СТК ТСО України, затверджена ОСОБА_1 на 1-му арк; схему маршруту № 2 для навчального водіння автомобілів в Новоайдарському СТК ТСО України, затверджена ОСОБА_1 на 1-му арк; схему маршруту № 3 для навчального водіння автомобілів в Новоайдарському СТК ТСО України, затверджена ОСОБА_1 на 1-му арк; копію наказу з о/с № 34 від 23.04.2012 на 1-му арк; копію наказу з о/с № 37 від 27.04.2012 на 1-му арк; копію постанови Президіума Ворошиловградського обласного комітета ДОСААФ № 3 від 29.01.1975 на 1-му арк; копію положення про СТК ДОСААФ від 07.01.1975 на 1-му арк; копію наказу з о/с №1 від 14.01.2004 на 1-му арк; копію паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 3-х арк; копію диплому на ім`я ОСОБА_42 серія НОМЕР_21 на 1-му арк; копію свідоцтва про укладення шлюбу на ім`я ОСОБА_43 та ОСОБА_42 серії НОМЕР_22 на 1-му арк; копію особистої медичної книжки на ім`я ОСОБА_8 на 1-му арк; відомість про склад спеціалістів Новоайдарського СТК ТСО України станом на 01.08.2016 на 1-му арк; копію атестату спеціаліста на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_45 на 1-му арк. у 3-х прим.; копію паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_11 на 2-х арк; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк; копію диплому магістра на ім`я ОСОБА_11 серія НОМЕР_23 на 1-му арк; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк; копію особистої медичної книжки на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк; копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_11 на 1-му арк; копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ на ім`я ОСОБА_44 на 1-му арк; наказ по о/с № 1 від 10.03.2016 на 1-му арк; копію атестату спеціаліста на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_46 на 1-му арк.; копію атестату спеціаліста на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_24 на 1-му арк.; копію атестату спеціаліста на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_25 на 1-му арк.; копію атестату спеціаліста на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_26 на 1-му арк; копію паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_3 на 3-х арк; копію диплому на ім`я ОСОБА_3 серія НОМЕР_27 на 1-му арк; копію диплому на ім`я ОСОБА_3 серія НОМЕР_28 на 1-му арк; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_3 на 1-му арк; копію особистої медичної книжки на ім`я ОСОБА_3 на 1-му арк; копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_3 на 1-му арк; копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ на ім`я ОСОБА_3 на 1-му арк; копію свідоцтва на ім`я ОСОБА_3 НОМЕР_50 на 1-му арк; копію свідоцтва на ім`я ОСОБА_3 про підвищення кваліфікації серія НОМЕР_48 на 1-му арк; наказ по о/с № 5 від 28.07.2016 на 1-му арк; копію атестату спеціаліста на ім`я ОСОБА_45 № НОМЕР_47 на 1-му арк; копію паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_45 на 3-х арк; копію диплому на ім`я ОСОБА_45 серія НОМЕР_29 на 1-му арк; копію картки платника податків на ім`я ОСОБА_45 на 1-му арк; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_45 на 1-му арк; копію особистої медичної книжки на ім`я ОСОБА_45 на 1-му арк; копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_45 на 1-му арк; копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ на ім`я ОСОБА_45 на 1-му арк; Наказ по о/с № 4 від 27.07.2016 на 1-му арк; копію атестату спеціаліста на ім`я ОСОБА_46 № НОМЕР_49 на 1-му арк; копію паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_46 на 3-х арк; копію диплому на ім`я ОСОБА_46 серія НОМЕР_30 на 1-му арк; копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_46 на 1-му арк; копію особистої медичної книжки на ім`я ОСОБА_46 на 1-му арк; копію медичної довідки на ім`я ОСОБА_46 на 1-му арк; копію довідки на ім`я ОСОБА_46 від 02.08.2016 на 1-му арк; наказ по о/с № 3 від 27.07.2016 на 1-му арк; копію атестату спеціаліста на ім`я ОСОБА_47 № 059025 на 1-му арк; копію паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_47 на 2-х арк; копію диплому на ім`я ОСОБА_48 серія НОМЕР_31 на 1-му арк; копію особистої медичної книжки на ім`я ОСОБА_47 на 1-му арк; свідоцтво про укладення шлюбу серія НОМЕР_32 на 1-му арк; наказ по о/с № 2 від 25.07.2016 на 1-му арк; навчальний план і програма для підготовки водіїв мототранспортних засобів категорії «А1» навчального закладу Новоайдарський СТК ТСО України, затверджений в.о. директора РСЦ МВС в Луганськиій області 30.08.2016 ОСОБА_40 на 17 арк, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою РСЦ МВС України в Луганській області «Для пакетів»; навчальний план і програма для підготовки водіїв мототранспортних засобів категорії «А» навчального закладу Новоайдарський СТК ТСО України, затверджений в.о. директора РСЦ МВС в Луганськиій області 30.08.2016 ОСОБА_40 на 17 арк, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою РСЦ МВС України в Луганській області «Для пакетів»; навчальний план і програма для підготовки водіїв мототранспортних засобів категорії «В» навчального закладу Новоайдарський СТК ТСО України, затверджений в.о. директора РСЦ МВС в Луганськиій області 30.08.2016 ОСОБА_40 на 19 арк, які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою РСЦ МВС України в Луганській області «Для пакетів»; відомість про матеріально-технічну базу Новоайдарського СТК ТСО України станом на 01.08.2016 на 3-х арк.; копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 22168998 від 16.03.2009 на 1-му арк; поверховий план будівлі Новоайдарського СТК ТСО України на 1-му арк; копію Державного акту на право постійного користування замлею серія ЛГ № 2090000291 на 1-му арк; План Учбового майданчика Новоайдарського СТК ТСО України на 1-му арк; Договір № 7 оренди нежитлових приміщень від 22.07.2017 на 3- арк; Акт приймання-передачі приміщення до договору оренди № 7 від 22.07.2016 на 1-му арк; Копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 09.10.2008 № 144 на 1-му арк; Копію свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 09.10.2008 № 20528815 на 1-му арк; Копію план-схеми другого поверху орендованого приміщення Новоайдарського СТК ТСО України на 1-му арк; Копію сертифікату про державну акредитацію Новоайдарського СТК ТСО України на 1-му арк; Наказ директора Новоайдарського СТК ТСО ОСОБА_1 б/н від 03.06.2016 на 1-му арк; Фотозображення приміщень, ТЗ та тощо Новоайдарського СТК ТСО України на 10-ти аркушах; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_20 ; (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133747746 на ім`я ОСОБА_20 ; Оригінал медичної довідки серія МДО № 158284 на ім`я ОСОБА_20 , на довідці мається штамп (Новопсковська центральна поліклініка), голограма МОЗ, підпис у графі «голова комісії» та мокра печатка поверх підпису, окрім того, на медичній довідці міститься фотокартка, імовірно, ОСОБА_20 , на задній поверхні довідки зазначено категорії транспортних засобів та відмітки про придатність; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_20 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Фотокартки 3х4 з зображенням, імовірно, ОСОБА_20 ; Копію паспорта гр. України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 ; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_16 ; (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133712849 ім`я ОСОБА_16 ; Копію паспорта гр. України, картки платника податків, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ім`я ОСОБА_16 ; Оригінал медичної довідки серія ЯЯЧ № 983160 ім`я ОСОБА_16 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_52 ім`я ОСОБА_16 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_49 (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133713994 ім`я ОСОБА_49 ; Копію медичної довідки серія МДО № 158286 ім`я ОСОБА_49 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія СВВ № 873194 ім`я ОСОБА_49 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Копію паспорта гр. України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_49 ; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_50 (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133718287 ім`я ОСОБА_50 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_53 ім`я ОСОБА_50 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Копію медичної довідки серія МДО № 158297 ім`я ОСОБА_50 ; Копію паспорта гр. України та картки платника податків ім`я ОСОБА_50 ; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_51 (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133719425 на ім`я ОСОБА_51 ; Копію медичної довідки серія МДО № 158296 на ім`я ОСОБА_51 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_51 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Копію паспорта гр. України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_51 ; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_15 (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133725532 ім`я ОСОБА_15 ; Копію медичної довідки серія ЯЯЧ № 983243 ім`я ОСОБА_15 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_55 ім`я ОСОБА_15 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками);Копію паспорта гр. України та картки платника податків ім`я ОСОБА_15 ; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_22 (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133728831 ім`я ОСОБА_22 ; Копію медичної довідки серія МДО № 158288 ім`я ОСОБА_22 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_56 ім`я ОСОБА_22 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Копію паспорта гр. України та картки платника податків ім`я ОСОБА_22 ; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_52 (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133746925 ім`я ОСОБА_52 ; Копію медичної довідки серія МДО № 158287 ім`я ОСОБА_52 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_57 ім`я ОСОБА_52 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Копію паспорта гр. України та картки платника податків ім`я ОСОБА_52 ; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_53 (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133746306 ім`я ОСОБА_53 ; Копію медичної довідки серія МДО № 158294 ім`я ОСОБА_53 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_58 ім`я ОСОБА_53 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Копію паспорта гр. України та картки платника податків ім`я ОСОБА_53 ; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_23 (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133751327 ім`я ОСОБА_23 ; Копію медичної довідки серія МДО № 158290 ім`я ОСОБА_23 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_59 ім`я ОСОБА_23 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Копію паспорта гр. України та картки платника податків ім`я ОСОБА_23 ; Заяву (додаток № 2) про оформлення та видачу посвідчення водія категорії НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_4 (у заяві не зазначено дату її складання, немає будь-яких підписів); Екзаменаційний лист № 133751017 на ім`я ОСОБА_4 ; Копію медичної довідки серія МДО № 158195 на ім`я ОСОБА_4 ; Оригінал свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 (у свідоцтві зазначено, що особа пройшла підготовку з 27.11.2017 по 12.01.2018. Окрім того містяться графи з оцінками); Копію паспорта гр. України та картки платника податків на ім`я ОСОБА_4 ; Журнал обліку списків навчальних груп з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв ТСЦ 4443 (м. Старобільськ), на лицевій стороні журналу маються позначення «розпочато 12.01.2017, Графік здачі іспитів групами, які пройшли підготовку водіїв в учбових закладах на території обслуговування Територіального сервісного центру МВС 4443 м. Старобільск на січень місяць 2018 року. Лист до начальника ТСЦ № 4443 РСЦ МВС України в Луганській області ОСОБА_29 ; Блокнот у твердому переплеті з зображенням на ньому Ейфелевої вежі. Блокнот виконаний в лінію, в середині мається рукописний текст; поштовий лист зі штампом в графі «від кого» - «МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области 610004, г. Киров, пер. Химический, 1а, в графі «кому» «ГАИ МВД ул. Старотаганрогская, 107а Украина, 92700. На листі зазначено штамп «Почта России». В середині поштового листа мається запит Начальника управління МВС РФ по Кіровській області підполковника поліції Черезова С.В. щодо направлення інформації стосовно ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які передані на відповідальне зберігання ТСЦ № 4443 РСЦ МВС України, розташованому за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Старотаганрогська, 107 - залишити у власності останнього;

-документи, вилучені у приміщенні Новоайдарського спортивно - технічного клубу Товариства сприяння обороні України, за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, смт Новоайдар, вул. Центральна (Леніна), 32, а саме: оригінал наказу про призначення ОСОБА_1 на посаду директора Новоайдарського СТК ТСОУ; оригінал штатного розпису Новоайдарського СТК ТСОУ з 01.09.2017; оригінали табелів обліку робочого часу за листопад-грудень 2017 року; акти прийому-передачі справ з додатками; наказ про прийом на роботу у Новоайдарский СТК ТСОУ ОСОБА_3; трудову угода між ОСОБА_3 і Новоайдарським СТК ТСОУ - Т.2 а.с.34; статут громадської організації Новоайдарська районна організація ТСОУ; чорнові записи щодо учнів групи № 12 Новоайдарського СТК ТСОУ - Т.2 а.с.48-49; касову книгу та прибуткові касові ордери Новоайдарського СТК ТСОУ; сертифікат про державну акредитацію Новоайдарського СТК ТСОУ; ліцензію з додатком виданої Новоайдарського СТК ТСОУ; наказ про сформування навчальної групи № 12 з підготовки водіїв категорії «В» у Новоайдарському СТК; лист керівнику ТСЦ № 4443 з проханням зареєструвати навчальну групу Новоайдарського СТК ТСОУ; наказ про закінчення навчання навчальної групи № 12 з підготовки водії категорії «В» Новоайдарського СТК ТСОУ; екзаменаційний протокол № 12 Новоайдарського СТК ТСОУ, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, повернути керівництву Новоайдарського спортивно - технічного клубу Товариства сприяння обороні України, за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, смт Новоайдар, вул. Центральна (Леніна), 32.

-карту обліку водіння автомобілем категорії «В» ОСОБА_4 ; договір про надання освітніх послуг та (на обороті) заява про зарахування до групи Філяєвої до Новоайдарського СТК ТСОУ; свідоцтво серії НОМЕР_1 видано на ім`я ОСОБА_4 , медичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження проотягом усього часу їх зберігання.

На вирок суду протягом 30 днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Луганського апеляційного суду через Сєвєродонецький міський суд Луганської області.

Вирок набирає законної сили після спливу закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст.395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченим, прокурору в порядку, визначеному ст. 376 КПК України.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: Т. О. Комплєктова