Ухвала суду № 99104229, 02.07.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4573/21

1-кс/405/2158/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі Мишевець Т.І., за участі слідчого Мудрого І.В., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області Мудрого І.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2021 №42021120000000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Олександрійський агропродукт» (42582734, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Олександріявул. Софіївська, 10, кім. 503) засновником якого є ОСОБА_1 , директором (керівником) ОСОБА_2 , а саме в приміщенні домоволодіння (житлових та не житлових), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 06.05.2021 до Кіровоградської обласної прокуратури надійшла заява ТОВ «Агро Експерт» про злочин, згідно якої ТОВ «Український Агропродукт» (юридична адреса: 28001, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, квм.503, код ЄДРПОУ 42582734) у зв`язку з невиконанням господарських договорів №АЕ-77-2212/17 від 22.12.2016 та №АЕ-132-1802/16 від 18.02.2016 має заборгованість перед ТОВ «Агро Експерт» в сумі 2599965,88 грн. Вказана заборгованість виникла внаслідок невиконання умов господарських договорів та невиконання рішень суду, а саме ухвал господарського суду Кіровоградської області від 17.01.2018 та 06.03.2018, якими були затверджені мирові угоди за фактом наявності заборгованості та зобов`язання її стягнення.

В подальшому, в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Експерт" (далі - Кредитор), звернулося до господарського суду Кіровоградської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Український Агропродукт" (далі - Боржник), про стягнення заборгованості в сумі 300 000,00 грн. з урахуванням пені в сумі 25 350,00 грн, встановленого індексу інфляції за весь час прострочення в сумі 9 212,00 грн, а також трьох процентів річних в сумі 2 920,00 грн. від простроченої суми, всього у розмірі 337 482,00 грн.

В підготовчому засіданні 17.01.2018 представники сторін подали суду заяву про укладення мирової угоди, в якій просили суд затвердити мирову угоду укладену по справі № 912/3804/17 між Кредитором та Боржником.

Ухвалою від 17.01.2018 року господарським судом Кіровоградської області було затверджено мирову угоду по факту наявності у Боржника заборгованості перед Кредитором з оплати товару, поставленого за Договором поставки № АЕ-77-2212/17 від 22.12.2016 р., розмір якої станом на дату укладення Мирової угоди склав 337 482 (триста тридцять сім тисяч чотириста вісімдесят дві) гривень оо копійок, з яких:

- 300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок основного боргу;

- 25 350 (двадцять п`ять тисяч триста п`ятдесят) гривень 00 копійок - пені;

- 9 212 (дев`ять тисяч двісті дванадцять) гривень 00 копійок - інфляційних втрат;

- 2 920 (дві тисячі дев`ятсот двадцять) гривень оо копійок - 3% річних.

Також ухвалою суду було передбачено зобов`язання Боржника відшкодувати Кредитору судовий збір в сумі 5 062 (п`ять тисяч шістдесят дві) гривні 23 копійки.

Однак, мирова угода яка була затверджена 17.01.2018 року ухвалою господарського суду Кіровоградської області виконана не була, внаслідок чого Кредитор був вимушений звернутися до органів виконавчої служби, для примусового виконання рішення суду.

17.12.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Кіровоградської області Золоторьвою Тетяною Валентинівною (далі - Приватний виконавець) було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57931403.

06.01.2021 року приватним виконавцем було винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувачу, оскільки протягом здійснення виконавчого провадження було встановлено, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Крім того Кредитор, звертався до господарського суду Кіровоградської області із позовною заявою до Боржника, про стягнення заборгованості в сумі 2 240 617,01 гри. з урахуванням пені, встановленого індексу інфляції, а також трьох процентів річних в сумі, з покладенням на відповідача витрат по сплаті судового збору.

В підготовчому засіданні 06.03.2018 представники сторін подали суду заяву про укладення мирової угоди, в якій просили суд затвердити мирову угоду укладену 06.03.2018 по справі № 912/308/18 між Кредитором та Боржником.

Ухвалою від 06.03.2018 року господарським судом Кіровоградської області було затверджено мирову угоду по факту наявності у Боржника заборгованості перед Кредитором з оплати товару, поставленого за Договором поставки № АЕ-132-1802/16 від 18.02.2016 р., розмір якої станом на дату укладення Мирової угоди склав 2 240 617 (два мільйона двісті сорок тисяч шістсот сімнадцять) гривень 01 копійка, з яких:

- 1 350 000 (один мільйон триста п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп. - основного боргу;

- 530 534 (п`ятсот тридцять тисяч п`ятсот тридцять чотири) грн. 54 коп.- пені;

- 301 833 (триста одна тисяча вісімсот тридцять три) грн. 88 коп. - інфляційних втрат;

- 58 248 (п`ятдесят вісім тисяч двісті сорок вісім) грн. 59 коп. - 3% річних.

Також ухвалою суду було передбачено зобов`язання Боржника відшкодувати Кредитору судовий збір в сумі 16 804 (шістнадцять тисяч вісімсот чотири) гривень 64 копійок.

Однак, мирова угода, яка була затверджена 06.03.2018 року ухвалою господарського суду Кіровоградської області виконана не була, внаслідок чого Кредитор був вимушений звернутися до органів виконавчої служби, для примусового виконання рішення суду.

17.12.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Кіровоградської області Золоторьвою Тетяною Валентинівною (далі - Приватний виконавець) було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 57932281.

06.01.2021 року приватним виконавцем було винесено постанову про повернення виконавчого документу стягувану, оскільки протягом здійснення виконавчого провадження було встановлено, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійснені виконавцем відповідно до цього Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, Кредитор має грошові вимоги до Боржника у розмірі 2 599 965,88 грн.

В свою чергу, укладаючи вказані договори поставок, є підстави вважати, що ОСОБА_2 наперед мав наміри отримати товари за договорами поставки не здійснивши їх оплату.

Як свідчить інформація з відкритих джерел (ЄРСР), потерпілими від дій ОСОБА_2 стало не одне підприємство, яким стали кредиторами відносно ТОВ "Український Агропродукт".

Разом із цим маючи намір уникнути від відповідальності, в січні 2021 року ОСОБА_2 відчужив корпоративні права ТОВ "Український Агропродукт", ОСОБА_3 , який наразі і є керівником Боржника.

З цього часу адреса ТОВ "Український Агропродукт" є: 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 22, за якою ТОВ " Український Агропродукт" відсутнє.

Також гр. ОСОБА_3 є можливо підставною особою, оскільки згідно ЄДРПОУ є засновником близька 100 підприємств.

Крім того, як свідчить інформація з відкритих джерел (ЄДРПОУ), наразі ОСОБА_2 є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю "Олександрійський Агропродукт" (28001, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, буд. 10, кім 503, код ЄДРПОУ:42582734), яке використовує земельні ділянки, орендовані ТОВ "Український Агропродукт".

Крім того, місце поставки за договорами відбулося саме за місцезнаходженням на той час ТОВ "Український Агропродукт" (28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Луначарського, 10 оф. 503).

Допитаний представник потерпілого пояснив окрім вище наведеного, що враховуючи викладені вище обставини, ТОВ "Агро Експерт" звернулося до господарського суду м. Києва із заявою про порушення провадження про банкрутство відносно боржника.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 19.04.2021р. у справі № 920/2750/21 було відкрито провадження у справі про банкрутство та призначено арбітражного керуючого Титаренко Миколу Олександровича .

При здійсненні процедури розпорядження майном ТОВ "Український агропродукт" (ідентифікаційний код 36038505) розпорядником майном встановлене наступне.

Відсутність керівних органів боржника за місцезнаходженням, яке відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру є реєстраційною адресою товариства, доказом чого є наступні обставини:

- поштова кореспонденція, яка направлена на поштову адресу боржника - 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 22, повертається з відміткою про відсутність юридичної особи за адресою.;

- особистим виходом розпорядника майна на зазначену адресу, в результате чого підтверджено відсутність керівних органів боржника за місцезнаходженням;

- інформація балансоутримувача зазначеного приміщення за № 432-1198 від 25.03.2021, що ТОВ "Український агропродукт" відсутнє в його обліку в якості власника або орендаря приміщення за адресою 01103, місто Київ, вул.Бойчука Михайла, будинок 22.

- номер телефону НОМЕР_1 - в ЄДР визначений в якості здійснення зв`язку з боржником, не належить підприємству.

Отже, керівні органи боржника відсутні за місцезнаходженням, яке визначено згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та встановити їх місцезнаходження неможливо.

Нездійснення керівником боржника обліку господарської діяльності боржника останні три роки, доказом чого є:

- інформація ГУ ДПС у Кіровоградській області 3020/6/11-28-03-14 від 14.05.2021 щодо ненадання боржником звітності за 2018-2020 роки;

- лист ГУ статистики у Кіровоградській області від 22.04.2021 № 03.1-16/1083-21;

- інформація Держстату України № 04.3-09/58-21 від 20.04.2021.

Наявність безспірних грошових вимог, визначених на підставі загальновідомих відомостей з відкритих джерел, а саме:

- Єдиного реєстру боржників;

- Автоматизованої системи виконавчих проваджень;

- Єдиного державного реєстру судових рішень.

Наявність ознак неправомірних дій відповідальних осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у зв`язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги кредиторів та сплатити обов`язкові платежі, а саме:

- керівником підприємства було утворено ТОВ "Олександрійський агропродукт" (ідентифікаційний код 42582734). Дата запису в ЄДР 30.10.2018 Номер запису: 14451020000003232. У зв`язку з чим:

- звільнені всі працівники ТОВ "Український агропродукт" (ідентифікаційний код 36038505) 30.11.2018;

- передано нерухоме майно, власником якого є боржник реєстраційний номер 25716990, адреса: Кіровоградська обл., Світловодський р., с. Озера, вулиця Вишнева, будинок 3 в довірчу власність ТОВ "Олександрійський агропродукт" (ідентифікаційний код 42582734). Номер запису про право довірчої власності: 29476249;

- виведення керівником боржника з володіння та користування земельними ділянками на новостворене підприємство в кількості 42 штуки шляхом складання подвійної оренди.

Керівництво підприємством здійснював ОСОБА_2 , ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), але з метою уникнення відповідальності за доведення підприємства до стану неплатоспроможності, 19.09.2020 їм згідно акту приймання-передачі була передана частка у статутному капіталі на керівника ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ).

Свідчення того, що ОСОБА_3 згідно ЄДР є керівником та засновником 1102 підприємств, а також встановлення факту у судовому засіданні по справі № 910/3093/20 від 12.10.2020, що його участь в якості керівника та учасника боржника здійснюється без реального виконання ним повноважень органу управління підтверджує зазначене вище твердження.

Таким чином, потерпілі вважають, ОСОБА_2 , ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) причетними до вчинення вказаного злочину.

В подальшому під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Софіївська, 10, кім. 503 , фірми ТОВ «Український Агропродукт» та ТОВ «Олександрійський Агропродукт» не знаходяться, а як стало відомо від орендодавця гр. ОСОБА_5 (директор ПП «Готель дружба»), що 20.11.2020 року до нього надійшов лист від вище вказаних ТОВ де було зазначено про те що, вони мають намір припинити оренду приміщення.

В ході допиту свідків, стало відомо що, вище вказані ТОВ знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім того, відповідно до Акту про передачу частини (часток) в статутному капіталі від 19.02.2020 ОСОБА_2 передав частку в розмірі 2000000,00 (два мільйони) гривень, що становить 100 (сто) відсотків у статутному капіталі ТОВ «Олександрійський агропродукт», код юридичної особи 42582734.

Слідчим в клопотанні вказується, що з метою відшукання речових доказів, а саме: оригіналів договорів на поставку № АЕ-77-2212/17 від 22.12.2016 р., № АЕ-132-1802/16 від 18.02.2016 р., оригіналів документів на транспортне перевезення поставленого товару підприємством ТОВ «Агро Експерт», оригіналів документів на підтвердження отримання поставленого товару, печатки ТОВ «Український агропродукт» та інші документи пов`язані з господарськими відносинами між ТОВ «Український агропродукт», ТОВ «Олександрійський агропродукт» та ТОВ «Агро Експерт», з метою отримання інформації про підтвердження підозри ОСОБА_2 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного знаходження ТОВ «Олександрійський агропродукт» за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться зазначенні вище речі, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2021 №42021120000000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, з клопотання видно, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Олександрійський агропродукт» за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів -оригіналів договорів на поставку № АЕ-77-2212/17 від 22.12.2016 р., № АЕ-132-1802/16 від 18.02.2016 р., оригіналів документів на транспортне перевезення поставленого товару підприємством ТОВ «Агро Експерт», оригіналів документів на підтвердження отримання поставленого товару, печатки ТОВ «Український агропродукт» та інші документи пов`язані з господарськими відносинами між ТОВ «Український агропродукт», ТОВ «Олександрійський агропродукт» та ТОВ «Агро Експерт», проте слідчим в клопотанні не вказано неможливість отримання вказаних документів в порядку передбаченому ст. 93 КПК України або в порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього, слідчий просить надати дозвіл на обшук з метою виявлення і вилучення оригіналів договорів поставок товару, при цьому вказує на наявність рішень господарських судів про стягнення заборгованості, тобто вищевказані документи були предметом дослідження судом.

За вказаних обставин в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор