Ухвала суду № 99097564, 19.08.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/10339/21

Провадження № 1-кс/263/4001/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2021 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Васильченко О.Г., за участю секретаря судового засідання Федоренко О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Самохвалової К.Д. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019050390002390 від 26.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачені ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області 26.08.2021 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Самохвалової К.Д. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019050390002390 від 26.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачені ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України до 6 місяців, тобто до 25.02.2022.

В клопотанні вказано, що в провадженні слідчого відділу Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390002390 від 26.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи ТОВ «Укргеокадастр» привласнили бюджетні кошти Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації шляхом внесення неправдивих відомостей до актів приймання-передачі наданих послуг, а саме: проведення інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами сільськогосподарського призначення державної форми власності.

Так, у ході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення 26.06.2019 року матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень за №42019051390000068 та №42019051390000069 виділено з кримінального провадження за №42019051390000035 та зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12019050390002390 від 26.06.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.10.2018 № 1280/5-18 «Про напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення заходів із розвитку земельних відносин» затверджено напрямки (заходи) використання у 2018 році коштів обласного бюджету, передбачених на здійснення заходів із розвитку земельних відносин на проведення централізованих заходів з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів та територіях Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га), відповідно. Обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету, які надходять від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва складає 1 738,5 тис.грн.

Департаментом агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 34007873) та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/41 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/40 від 12.12.2018, договір про закупівлю послуг за державні кошти № 05/39 від 10.12.2018.

Відповідно до умов договору № 05/41 від 12.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов`язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 276,21 га на території Черкаської селищної ради об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Відповідно до умов договору № 05/40 від 12.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов`язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 129,98 га на території Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Відповідно до умов договору № 05/39 від 10.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРГЕОКАДАСТР» (код ЄДРПОУ 42175101) зобов`язується надати Департаменту послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами, орієнтовної площею 162,20 га на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.

Згідно з договорами про закупівлю послуг за державні кошти

від 10.12.2018 № 05/39, від 12.12.2018 №№ 05/40, 05/41, укладеними між департаментом (далі – Замовник) та ТОВ «Укргеокадастр» (далі – Виконавець) (далі – Договори), Виконавець зобов`язується надати Замовнику послуги з інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 162,20 га), Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 129,98 га) та Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади (орієнтовною площею 276,21 га), відповідно.

Пунктами 3.6 та 3.8 Договорів встановлено, що оплата за фактично надані послуги проводиться на підставі акту наданих послуг шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця суми, визначеної у п.3.1 Договорів, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання акту наданих послуг.

Так, на виконання цих пунктів Договорів 21.12.2018 були підписані Акти приймання-передачі наданих послуг №№ 171218/3, 171218/2, 171812/1.

В цих Актах зазначено, що Виконавцем такі роботи (надані такі послуги): 1) інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів орієнтовною площею 162,20 га на території Званівської сільської об`єднаної територіальної громади за договором № 05/39 від 10.12.2018 послуга 386 717,00 грн.; 2) інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами орієнтовною площею 129,98 га на території Миколаївської міської об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за договором № 05/40 від 12.12.2018 послуга 312 000,00 грн.; 3) інвентаризація земель під полезахисними лісосмугами орієнтовною площею 276,21 га на території Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади Донецької області та складання за їх результатами технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за договором № 05/41 від 12.12.2018 послуга 670 000,00 грн. Також, в Актах зазначено, що Сторони претензій одна до одної не мають.

Згідно зі статтю 35 Закону України «Про землеустрій» інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об`єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів,правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

З огляду на це не зрозуміло чому в Актах зазначено про орієнтовну площу проінвентаризованих земельних ділянок.

Проте, в Актах не зазначено про передачу-приймання технічних документацій.

26.12.2018 Замовником перераховано Виконавцю кошти за Договорами від 10.12.2018 № 05/39, від 12.12.2018 №№ 05/40, 05/41 у сумі 381 717,00 грн, 312 000,00 грн. та 670 000,00 грн. відповідно.

Пунктами 1.3 Договорів встановлено, що кінцевим результатом надання послуг є передача Замовнику технічної документації з інвентаризації у паперовому та електронному вигляді, оформленої відповідно до технічного завдання.

Органом досудового розслідування, СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області під час досудового розслідування вжито наступні заходи:

18.11.2020 на адресу Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру направлено запит щодо надання інформації про остаточне проведення експертизи землевпорядної документації за договорами № 05/40 від 12.12.2018, № 05/41 від 12.12.2018 та № 05/39 від 12.12.2018.

18.11.2020 надано доручення у порядку ст. 36, 41 КПК України щодо встановлення місцезнаходження директора ТОВ «Укргеокадастр» ОСОБА_1 та інформації щодо перетину державного кордону України вказаною особою.

18.11.2020 направлено запит до Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо становлення питання, чи зверталось ТОВ «УКРГЕОКАДАСТР», код ЄДРПОУ 42175101 до їх установи щодо проведення обов`язкової первинної державної експертизи землевпорядної документації.

19.11.2020 направлено запит до міськрайонного управління у Слов`янському районі та м. Слов`янську ГУ Держгеокадастру щодо надходження до управління технічної документації з інвентарізації земель на території Черкаської селищної об`єднаної територіальної громади Донецької області.

27.11.2020 направлено запит до Голови Донецької обласної державної адміністрації з метою встановлення інформації/відомостей : чи дійсно було перераховано грошові кошти з обласного бюджету згідно умов виконання за Договорами від 10.12.2018 за №05/39, від 12.12.2018 за 05/40, 05/41 у сумі 381 717, 00 грн., 312 000,00 грн. та 670 000,00 грн. відповідно, на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРГЕОКАДАСТР» (03061, м. Київ, вул. Шепелєва, 64; МФО 380805, п/р НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ 42165101

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» з Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських території Донецької обласної державної адміністрації (84313, Донецька область, м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 20, р/р 35420146010989 у ГУ ДКСУ у Донецькій області, МФО 834016, код ЄДРПОУ 34007873); чи мав місце факт повернення (повного/часткового) бюджетних коштів Департаменту агропромислового комплексу та розвитку сільських територій Донецької обласної державної адміністрації відповідно до вищезазначених відомостей, у зв`язку з невиконанням умов договорів на суми грошових коштів 381 717, 00 грн., 312 000,00 грн. та 670 000,00 грн. відповідно, з боку ТОВ «УКРГЕОКАДАСТР».

Крім того, 27.11.2020 направлено запит до ГУ Державної казначейської служби України у Донецькі області з метою встановлення інформації/відомостей згідно вищезазначеного переліку.

01.12.2020 року отримано відповідь з Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації на лист від 27.11.2020 № 11635/101-2020 стосовно отримання відомостей у порядку здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 26.03.2019 №42019051390000035.

01.12.2020 року надійшла відповідь на запит із додатками №10-28-0.234-12609/2-20 від Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру із додатками.

14.12.2020 року направлено запит № 12025/101/2020 Голові Донецької обласної державної адміністрації Павлу Кириленку щодо перерахування грошових коштів з обласного бюджету та факту повернення бюджетних коштів.

22.12.2020 року складено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, якою доручено проведення слідчих (розшукових) дій співробітникам Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Окрім того, 24.12.2020 року надійшла відповідь на запит із додатками від Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації.

28.12.2020 року винесено постанову про призначення судової експертизи з питань землеустрою, проведення якої доручено експертам Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз м. Слов`янськ.

У відповідь на вищевказану постанову 15.03.2021 року отримано висновок експерта №593-601 за результатами проведення судової експертизи з питань землеустрою від Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз м. Слов`янськ.

18.02.2021 року складено клопотання про продовження строку досудового розслідування, яке погоджене з прокурором. Строк досудового розслідування подовжено ухвалою суду № 263/2157/21 до 25.08.2021 року.

28.04.2021 року направлено запит начальникові управління кримінального аналізу ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 щодо перевірки за наявними обліками необхідної для провадження досудового розслідування інформації.

19.05.2021 року направлено запит до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні.

Крім того, 18.05.2021 року винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій територій, якою доручено проведення процесуальних дій слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_1 . За результатами виконання вказаної постанови, встановити місцезнаходження ОСОБА_1 не представилось можливим.

20.05.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_3

25.05.2021 року винесено постанови про проведення процесуальних дій на іншій територій, якою доручено проведення процесуальних дій слідчим відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, слідчим Голосіївського УП ГУНП в м. Києві та слідчим Дарницького УП ГУНП в м. Києві з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_1 .

За результатами виконання зазначених постанов, співробітниками вказаних територіальних підрозділів поліції до СВ Маріупольського РУП спрямовано матеріали виконання постанов, відповідно до яких встановити місцезнаходження ОСОБА_1 не представилось можливим.

17.06.2021 допитано в якості свідків ОСОБА_4 - начальника відділу юридичної роботи Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин ДонОДА, ОСОБА_5 – начальника відділу водних ресурсів Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин ДонОДА, ОСОБА_6 - головного спеціаліста відділу з питань земельних відносин та водного господарства Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин ДонОДА, ОСОБА_7 – заступника начальника відділу діловодства, організаційного та господарського забезпечення Департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин ДонОДА, які пояснили, що вони акти приймання передачі інвентаризації земель під полезахисними лісосмугами земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів Черкаської, Званівської та Миколаївської селищної об`єднаної територіальної громади не підписували, та перевіряти їх правильність не мають права.

23.06.2021 старшим слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області призначено почеркознавчу експертизу підписів директора ТОВ «Укргеокадастр» ОСОБА_1 , який укладав договори та підписував акти приймання-передачі наданих послуг на підставі яких за платіжними дорученнями були сплачені грошові кошти державного бюджету, проведення якої доручено експертам Донецького НДЕКЦ МВС.

Станом на теперішній час, вказана експертиза перебуває на виконанні та результати її проведення у вигляді висновку експерта до матеріалів кримінального провадження не долучено. Після отримання органом досудового розслідування висновку експерта за результатами проведеної почеркознавчої експертизи, буде прийнято законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні № 12019050390002390 від 26.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України у порядку статті 291 КПК України.

Саме тому, враховуючи вищезазначене, у вказаному кримінальному провадженні, необхідний додатковий час для повідомлення особі про підозру, проведення слідчих (розшукових) дій за участю підозрюваної особи, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України та складення обвинувального акту, що потребує виконання не менш як 6 місяців.

Слідчий надала заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Із досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу. Таким чином, слідчим доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області Самохвалової К.Д. про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019050390002390 від 26.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачені ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390002390 від 26.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачені ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України на 6 (місяців) місяців, тобто до 25 лютого 2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко