Ухвала суду № 99083996, 17.08.2021, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7824/21

Провадження № 1-кс/727/2225/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Дужич Я.І.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Євдощека А.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Євдощека А.Ю про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021260000000051 від 16.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається на те, що приватні підприємці ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець та мешканець АДРЕСА_1 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець та мешканець АДРЕСА_1 , у змові із посадовими особами ДП «Путильське лісове господарство» та ДП СЛАП «Карпатський держспецлісгосп», налагодили механізм придбання і переробки деревини протиправного походження з метою подальшого її експорту.

При цьому, з метою переміщення через державний кордон України пиломатеріалів, виготовлених із протиправно здобутої деревини, останні скуповують документи про її походження у суб`єктів господарської діяльності Чернівецької та Івано-Франківської областей, а також підробляють ряд перехідних накладних для фальсифікації фактів здійснення господарських взаємовідносин. Використовуючи підроблені товарно-транспортні накладні, вказані підприємці отримують в Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, на підставі яких відбувається замитнення та вивезення деревини за межі території держави.

Окрім цього, у рамках даного провадження встановлено ще одного суб`єкта господарської діяльності, який причетний до експорту лісодеревини протиправного походження. Зокрема, наявні дані свідчать, що МПП «Красток» (ЄДРПОУ: 14262940, юридична адреса: с.ЛопушнаВижницького району Чернівецької області, директор - ОСОБА_4 ), систематично скуповує у невстановлених посадових осіб державних лісогосподарських підприємствах Вижницького району Чернівецької області лісоматеріали, одержанні злочинним шляхом, які накопичують та зберігаються на приватній пилорамі розташованій на земельній ділянці кадастровий номер 7320581500:02:001:0738 у с.Лопушна Вижницького району Чернівецької області, яка на праві власності належить МПП «Красток». В подальшому, з метою переміщення через державний кордон України лісопродукції, виготовленої із протиправно здобутої деревини, ОСОБА_4 скуповуються документи про її походження у суб`єктів господарської діяльності Чернівецької та Івано-Франківської областей, а також підробляють ряд перехідних накладних для фальсифікації фактів здійснення господарських взаємовідносин. Використовуючи підроблені товарно-транспортні накладні, ОСОБА_4 отримує в Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, на підставі яких відбувається замитнення та вивезення деревини за межі території держави. Крім цього, на МПП «Красток» держлісгоспами регіону систематично реалізуються, згідно даних бухгалтерського обліку, низькосортні лісоматеріали. В той же час, встановлено, що в подальшому після переробки, МПП «Красток» експортує пиломатеріали вищої якості, що свідчить про невідповідність придбаної деревини та виготовлено продукції.

При цьому, з`ясовано, що за місцем проживання керівника даного підприємства ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 зберігаються бухгалтерські документи та відомості щодо вищеописаних фактів (наряди, специфікації, шляхові листи, чорнові записи, підроблені бухгалтерські документи щодо оприбуткування деревини значно меншого та гіршого об`єму лісодеревини, ніж фактично в наявності).

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , що належить йому на праві приватної власності,з метою ві дшукання та вилучення бухгалтерських документів щодо протиправного оформлення лісодеревини (наряди, специфікації, шляхові листи, чорнові записи, підроблені бухгалтерські документи щодо оприбуткування деревини значно меншого та гіршого об`єму лісодеревини, ніж фактично в наявності), засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо протиправного оформлення та реалізації такої деревини.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.02.2021р. до ЄРДР внесені відомості за №12021260000000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема рапорту від 12.02.2021р., відповіді на доручення від 24.02.2021р., повідомлень від 31.03.2021р., 19.07.2021р., 01.04.2021р., сертифікатів про походження лісодеревини, висновку експерта, відповіді на доручення від 13.08.2021р. встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 і в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає останій, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належать ОСОБА_4 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів щодо протиправного оформлення лісодеревини (наряди, специфікації, шляхові листи, чорнові записи, підроблені бухгалтерські документи щодо оприбуткування деревини значно меншого та гіршого об`єму лісодеревини, ніж фактично в наявності), засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо протиправного оформлення та реалізації такої деревини.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_4 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , що належить йому на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів щодо протиправного оформлення лісодеревини (наряди, специфікації, шляхові листи, чорнові записи, підроблені бухгалтерські документи щодо оприбуткування деревини значно меншого та гіршого об`єму лісодеревини, ніж фактично в наявності), засобів мобільного зв`язку, якими користуються при здійсненні протиправної діяльності, зошитів, журналів, паперових носіїв інформації, в яких наявні записи щодо протиправного оформлення та реалізації такої деревини.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.

Копію цієї ухвали вручено __ ____ 2021 року

________

(підпис)