Ухвала суду № 99083349, 13.08.2021, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4374/2021

Справа № 428/7499/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2021 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Ляленка М.В., представників заявника – адвокатів Кафтанова А.Л., Романової Є.Ю., прокурора Кролєвцова О.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання адвоката Кафтанова Андрія Леонідовича, яке подано в інтересах ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000077,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання адвоката Кафтанова Андрія Леонідовича, яке подано в інтересах ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000077, в якому просить зняти арешт з майна, вилученого під час обшуків 09.06.2021 та 19.06.2021, а саме: насіння соняшнику у кількості 2 364 875 кг, арештовано на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького районного суду Луганської області від 14.06.2021 разом з документацією - журналом відвідувачів, складськими квитанціями, цистернами у кількості 3-ш штук, 9-ма пластиковими ємностями та зобов`язати слідчого СУ ГУ НП в Луганській області повернути вилучене під час обшуків 09.06.2021 та 19.06.2021 майно законному володільцю - ТОВ «АПК Співдружність Україна».

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУ НП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021130000000077 від 24.02.2021 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ПП «Оліяр» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Предметом досудового розслідування у рамках кримінального провадження є неправомірні на думку слідчого спільні дії директора ТОВ «ТД Агродар» та директора ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУЛ ЛТД» з приводу заволодіння грошовими коштами - авансовим платежем, перерахованим ТОВ «Оліяр» на виконання умов договору поставки від 07.12.2017. При цьому слідчим зазначено, що договір поставки №7217, укладений між ТОВ «ТД Агродар» (Постачальник) та ТОВ «Оліяр» (Покупець), виконувався добросовісно до вересня 2019 року.

Починаючи з вересня 2019 року ТОВ «ТД Агродар» почало порушувати умови поставки за вказаним Договором, а з грудня 2019 року припинило виконання зобов`язань, спричинивши ТОВ «Оліяр» збитки на загальну суму 36253057,38 грн.

Вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

У подальшому до даного кримінального провадження приєднані кримінальні правопорушення: за номером кримінального провадження №120201300000000188 за заявою голови Селянсько-фермерського господарства «Агротранс», який повідомив, що між СФГ «Агротранс» як «Поклажедавцем» та ТОВ «ТД Агродар» як «Зберігачем» укладено договір зберігання №2 ХР від 01.09.2018, згідно якого СФГ «Агротранс» передає на зберігання ТОВ ТД Агродар» насіння соняшника у кількості 2000 тон на строк до 31.05.2019.

На виконання зазначеного договору СФГ «Агротранс» на зберігання ТОВ «ТД Агродар» протягом вересня-листопада 2018 року передано 2233,121 тон насіння соняшника. При цьому зерно зберігалось нібито на території ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» та на момент закінчення строку дії договору було відсутнє на складі в повному обсязі. При цьому заявник повідомляє, що залишене ним на зберіганні насіння соняшника було перероблене ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» в соняшникову олію та в подальшому реалізоване; за номером №120201300000000187 за заявою голови Селянсько-фермерського господарства «Агротранс», який повідомив, що між СФГ «Агротранс» як «Поклажедавцем» та ТОВ «Інтеренерджіхолдінг» як «Зберігачем» укладено договір зберігання №1909-1СХ від 19.09.2018, згідно якого СФГ «Агротранс» передає на зберігання ТОВ «Інтеренерджіхолдінг» насіння соняшника у кількості 665,4 тони на строк до 30.09.2019. Відповідно до Договору, фактичним місцем зберігання насіння визначено склад ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» за адресою: Луганськ обл., смт. Троїцьке, вул. Чкалова, 16. На момент закінчення строку дії договору було відсутнє на складі в повному обсязі. При цьому заявник повідомляє, що залишене ним на зберіганні насіння соняшника було перероблене ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» в соняшникову олію та в подальшому реалізоване.

Таким чином, предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні є невиконання ТОВ «Торговий дім Агродар» своїх договірних зобов`язань перед СФГ «Агротранс» та ТОВ «Оліяр», в результаті чого вказаним підприємствам спричинено збитки. При цьому у потерпілих жодних договірних відносин ані з ТОВ «Агро Кепітал Груп», ані з ТОВ «АПК Співдружність Україна» не було, а у органів досудового розслідування не було підстав вважати, що вказані підприємства могли якимось чином заволодіти належним потерпілим майном.

Окрім того, предметом розслідування є події, що мали місце у 2018-2019 роках, і відсутність активної претензійно-позовної роботи і заяв до поліції протягом двох років свідчить про те, що потерпілі не були зацікавлені у стягненні збитків, а матеріали провадження збирались з метою штучного створення підстав для обшуку та арешту майна, належного ТОВ «АПК Співдружність Україна».

Так, 30.08.2019 між ТОВ АПК Співдружність Україна» у якості поклажодавця та ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» у якості зберігача укладено договір складського зберігання насіння соняшника №30/08-1.

16 лютого 2021 року між ТОВ АПК Співдружність Україна» у якості замовника та ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» у якості виконавця укладено договір №1600221 П-2 на переробку соняшнику на давальницьких умовах.

11 березня 2021 року між ТОВ АПК Співдружність Україна» у якості покупця та ТОВ «Торговий Дім Агрокепітал» у якості постачальника укладено договір поставки №У/0006 від 11 березня 2021 року, відповідно до якого постачальник зобов`язувався передати товар, а покупець - прийняти та оплатити його.

В рамках виконання Договору поставки №\//0006 від 11.03.2021 р. між сторонами укладено 13 специфікацій, відповідно до яких здійснювалась постачання насіння соняшника, що підтверджується відповідними видатковими накладними та актами приймання передачі товару (насіння соняшника). Місце поставки товару: 92100, Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, Луганська область, вул. Чкалова, 16.

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОКЕПІТАЛ» здійснило постачання ТОВ «АПК СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» товару, а саме - насіння соняшника в обсязі, обумовленому у специфікаціях до договору, а ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» надавало послуги з зберігання та переробки насіння соняшника на давальницьких умовах ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА».

У зв`язку із тим, що ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» оплатило товар повністю, та прийняло насіння соняшника за місцем зберігання - ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД», 92100, Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, Луганська область, вул. Чкалова, 16, право власності на вказаний товар перейшло до ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА».

На виконання договору станом на 09.06.2021 ТОВ «АПК Співдружність Україна» придбано 2985,79 тон насіння соняшнику, яке залишено на зберіганні на складі за адресою: Луганська обл.. Троїцький район, смт Троїцьке, вул. Чкалова, 16.

Вказане підтверджується відповідними видатковими накладними, специфікаціями, актами приймання-передачі зерна, та відповідними складськими квитанціями встановленого зразка (у додатках).

Також необхідно звернути увагу, що відповідно до п. 4.1. Договору поставки №V/0006 від 11.03.2021 р.: «Передача Товара Продавцом производится на условиях EXW (согласно Международных правил толкования торговых терминов «Инкотермс - 2010») с зерновых складов по адресам: ООО Агро Кепитал Груп ЛТД, Луганская обл. Троицкий р-н, ул. Чкалова, 16 (далее - «Склад»).»

Згідно з п. 4.5. вказаного Договору, «Продавец поставляет Товар Покупателю путем предоставления его в распоряжение Покупателю на Складе в состоянии готовности согласно Спецификации к данному Договору - для общего количества Товара, подлежащего поставке в соответствии с Договором.

Умови поставки EXW Інкотермс 2010 - розшифровка «Ех Works» named place - перекладається «Франко завод» (Франко склад) вказана назва місця (дослівний переклад «Самовивезення») означає, що продавець вважається таким, що виконав свої зобов`язання щодо поставки, коли він надасть товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому зазначеному місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі, магазині і т.п.).

Відповідно до вказаного, а також наданих документів, ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» придбало товар, а саме насіння соняшника, який, на момент укладення Договору поставки №\//0006 від 11.03.2021 та інших супровідних документів, вже знаходився на території складу, а саме - ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД», 92100, Луганська область, Троїцький район, смт. Троїцьке, Луганська область, вул. Чкалова, 16.

Таким чином, за вищевказаними документами ТОВ «АПК Співдружність Україна» є повноправним власником майна, арешт якого спричиняє порушення майнових прав товариства.

Щодо вилучення та арешту майна.

27.05.2021 слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області Сініциним Е.М. винесена ухвала по справі № 428/4229/21 (провадження 1 -кс/428/3390/2021), якою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Мороз А.В. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021130000000077 від 24.02.2021 ч. 4 ст. 190 КК України.

09.06.2021 в рамках виконання вищезазначеної ухвали під час проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» (виробничі потужності) за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16 тимчасово вилучено, серед іншого, - насіння соняшника вагою відповідно до виявленої облікової документації 2 364 875 кг.

В подальшому насіння соняшнику у кількості 2 364 875 кг арештовано на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького районного суду Луганської області від 14.06.2021 разом з документацією - журналом відвідувачів, складськими квитанціями, цистернами у кількості 3-ш штук, 9-ма пластиковими ємностями. Місцем зберігання насіння соняшникового визначено зерновий склад Приватного підприємства «Оліяр» (ЄДРПОУ 32461721) за адресою: Львівська обл., м.Пустомити, вул. Привокзальна, 25.

В подальшому у ході обшуку 19 червня 2021 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області на виконання ухвали слідчого судді Сєвєродонецького районного суду Луганської області від 14.06.2021 про арешт вилучено зі складу ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» (виробничі потужності) за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16 насіння вагою 2 364 875 кг, які завантажено та відправлено зберігану - на зерновий склад Приватного підприємства «Оліяр» (ЄДРПОУ 32461721) за адресою: Львівська обл., м.Пустомити, вул. Привокзальна, 25.

Згідно інвентаризаційного опису №1, встановлено відсутність майна - насіння соняшнику у кількості 2985,790 тон вартістю 59442515,79 гривень.

Таким чином, фактично слідчим СУ ГУНП в Луганській області вивезено майно, належне ТОВ «АПК Співдружність Україна», яке не є стороною у кримінальному провадженні та майно яке не є та не може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні та предметом арешту.

Окрім того, підставою накладення слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2021 стало забезпечення відшкодування шкоди за цивільним позовом ПП «Оліяр» до посадових осіб ТОВ «ТД Агродар» на суму 34 млн.грн.

Проте ТОВ «АПК Співдружність Україна» як власник вилученого майна не має жодного відношення до правовідносин між ПП «Оліяр» та ТОВ ТД Агродар», а сума вилученого майна у 59,4 млн. значно перевищує суму позовних вимог за вказаним позовом та є неспівмірною їй.

За таких обставин ТОВ «АПК Співдружність Україна», не маючи відношення до розслідуваних обставин, не повинне та не може своїм майном забезпечувати будь-які цивільні позови у будь-яких провадженнях, що не стосуються даного товариства.

Таким чином, вилучений товар насіння соняшнику має бути повернутий ТОВ «АПК Співдружність Україна» для реалізації останніми свого права власності.

За таких обставин ТОВ «АГРО ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» фактично позбавлена права власності на належне їй насіння соняшнику у кількості 2 985 790,00 кг вартістю 59442515,79 гривень.

Щодо правомірності накладеного арешту.

В даному випадку насіння соняшника не є речовим доказом, оскільки не містить слідів та відомостей, що є предметом доказування, є родовим предметом та містить обмежений строк зберігання.

Окрім того, підставою для арешту, згідно ухвали суду, є цивільний позов про відшкодування шкоди, пред`явлений ПП «Оліяр» до посадових осіб ТОВ «ТД Агродар» та ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

При цьому у рамках розслідування кримінального провадження слідством не встановлено факт причетності або належності арештованого насіння соняшнику вищевказаним особам, як і не спростовано право власності ТОВ «АПК Співдружність Україна».

За таких обставин слідство також не може заперечити проти наданих документів про належність вилученого насіння соняшнику ТОВ «АПК Співдружність Україна». Такі документи, а саме договори, платіжні доручення, складські квитанції, тощо, були вилучені під час обшуку 09.06 та 19.06 та оглянуті слідчим. Жоден із вказаних документів не був поставленим під сумнів або визнаний підробленим, а відтак вбачається, що арештоване майно належало не відповідачам за позовом, а саме ТОВ «АПК Співдружність Україна», відносно якого розслідування не проводиться.

Таким чином, арешт був накладений через відсутність у розпорядженні слідчого та слідчого судді документів, що підтверджують право власності ТОВ «АПК Співдружність Україна» на вилучене майно, а відтак наразі арешт підлягає скасуванню, а майно підлягає поверненню власнику.

Представники заявника ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» - адвокати Кафтанов А.Л., Романова Є.Ю., в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання підтвердив доводи на його обґрунтування, зазначав, що ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНИ» є власником майна, а ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» лише зберігачем, про що органу досудового розслідування та суду апеляційної інстанції надавалися відповідні документи, однак вони не були належно досліджені, вважають, що арешт було накладено необґрунтовано, томі він підлягає скасуванню, а майно поверненню. Також зазначали, що органом досудового розслідування, зокрема і прокурором під час апеляційного розгляду скарги було обіцяно розібратися з наданими документами з метою встановлення власника та в обставинах кримінального провадження, однак йде час, майно псується, обіцянки не виконані.

Прокурор у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання посилаючись на те, що факт кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування. Досудове слідство по справі наразі триває, проводяться відповідні слідчі дії, збираються та досліджуються докази тому просив в задоволенні клопотання відмовити. Також зазначав, що ТОВ «АПК «СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА» зверталося з апеляційною скаргою на ухвалу суду про арешт майна, та під час розгляду скарги суду апеляційний суд вважав, що апелянт не довів, що арештоване майно є його власністю і він має право вимоги щодо зняття арешту із зазначеного майна. Також вказував, що заявниками не було надано належним чином оформлених документів, на підставі яких можливо встановити власника майно.

Вислухавши надані в судовому засіданні пояснення, дослідивши клопотання та надані матеріали, суд встановив наступні обставини.

Згідно з ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено у судовому засіданні, що підтверджується наданими документами, зокрема ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 14.06.2021 по справі № 428/5395/21 було накладено арешт та майно, вилучене 09.06.2021 під час обшуку за місцем розташування ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» (виробничі потужності) за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16 та передано арештоване насіння соняшника вагою відповідно до виявленої облікової документації 2364875 кг на відповідальне зберігання ПП «Оліяр», код ЄДРПОУ 32461721.

Ухвалою Луганського апеляційного суду від 05.07.2021 у справі №428/5395/21 апеляційну скаргу представника третьої особи ТОВ «Агро-промислова компанія Співдружність Україна» було залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської обл. від 14.06.2021, без змін.

Крім того, як слідує з мотивувальних частин обох ухвал: У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000077 від 24.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «ТД «Агродар» ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , який є директором ТОВ «АГРО КЕПІТАЛ ГРУП ЛТД», шляхом обману заволоділи грошовими коштами, а саме авансовим платежем, перерахованим ПП «Оліяр» на виконання умов договору поставки товару (соняшникової олії) від 07.12.2017 року, чим спричинили ПП «Оліяр» матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту в якості представника потерпілого ПП «Оліяр» ОСОБА_3 , 07.12.2017 між ТОВ «ТД Агродар» та ПП «Оліяр» укладено договір поставки № 71217, відповідно до якого ТОВ «ТД Агродар» бере на себе обов`язок у відповідності до даного договору поставити, а ПП «Оліяр» прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморожену, наливом. В подальшому між зазначеними суб`єктами укладено специфікації до Договору поставки № 71217 від 07.12.2017, відповідно до якого оплата за товар (олія соняшникова) здійснюється в такому порядку: 80 % загальної вартості товару здійснюється на умовах попередньої оплати протягом 2 банківських днів з моменту отримання ПП «Оліяр» рахунку-фактури; 20 % від загальної вартості товару здійснюється протягом 3 банківських днів після поставки та надання товару ТОВ «ТД Агродар» підтвердження про прийняття та реєстрацію податкових накладних.

В подальшому між вказаними суб`єктами, майже за такими ж умовами, додатково укладено ще 13 специфікацій.

Так, до вересня 2019 року ТОВ «ТД «Агродар» добросовісно виконував зобов`язання за вищевказаним договором.

Однак, починаючи з вересня 2019 року ТОВ «ТД Агродар» почав порушувати терміни поставки олії, але до кінця листопада 2019 року товар хоча і надходив до ПП «Оліяр» однак не систематично.

З грудня місяця 2019 року, не виконавши в повному обсязі попередні зобов`язання на суму понад 49 000 000 гривень, представники вищевказаного підприємства почали просити про наступний аванс у розмірі 30 000 000 гривень, аргументуючи тим, що після отримання вказаних коштів вони повністю розрахуються за попередніми зобов`язаннями та зобов`язання, які виникнуть, оскільки нібито у них на даний час відсутні оборотні кошти, на що ТОВ «ТД «Агродар» було відмовлено.

У зв`язку з порушенням строків повернення коштів зазначених в Додатковій угоді від 24.03.2020 за ініціативою ПП «Оліяр» додаткова угода 14.07.2020 була розірвана, шляхом спрямування відповідного листа на адресу ТОВ «ТД «Агродар». Після вказаних переговорів та розірвання додаткової угоди ТОВ «ТД «Агродар» до теперішнього часу свої зобов`язання за договором на загальну суму 36253057, 38 гривень не виконав.

Крім того, 17 травня 2021 року до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ «Агротранс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що посадові особи ТОВ «ТД Агродар» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Агро кепітал груп ЛТД» шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16, відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018, укладеного між СФГ «Агротранс» та ТОВ «ТД Агродар», чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою Селянсько-фермерського господарства «Агротранс» ОСОБА_4 , як «поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Агродар» ОСОБА_1 , як «зберігачем», 01 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №2 ХР, згідно з яким СФГ «Агротранс» передає на зберігання ТОВ «ТД Агродар» насіння сояшника у кількості 2233,121 тон на суму 23 447 770, 50 грн., строк до 31 травня 2019 року.

Згідно з зазначеним договором з боку СФГ «Агротранс» на зберігання ТОВ «ТД Агродар» протягом вересня-листопада 2018 року було передано 2233,121 тони насіння сояшника.

На момент закінчення дії договору зберігання № 2 ХР від 01.09.2018 року, а саме на 31 травня 2019 року, здане на зберігання насіння соняшника у кількості 2233,121 тони на території зберігання (територія ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД») було відсутнє у повному обсязі.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ «Агротранс» на зберіганні в ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ «Агротранс» та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 12020130000000188.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ «Агротранс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що посадові особи ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС» за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Агро кепітал груп ЛТД» шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16, відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018, укладеного між СФГ «Агротранс» та ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС», чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою селянсько-фермерського господарства «Агротранс» ОСОБА_4 , як «поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеренерджіхолдинг ЛЛС» ОСОБА_1 , як «зберігачем», 19 вересня 2018 року було укладено договір зберігання № 1909-1СХ, згідно з яким СФГ «Агротранс» передає на зберігання ТОВ «Інтеренерджіхолдинг ЛЛС» насіння соняшника у кількості 661,3 тони насіння соняшникового на загальну суму 6 943 650 грн., строк до 30 вересня 2019 року. Відповідно до Договору фактичне місце зберігання ТОВ «Агро кепітал груп ЛТД» за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16.

На підтвердження фактичного виконання Договору, було складено специфікацію № 1 до Договору зберігання майна № 1909-1СХ від 19 вересня 2018 року та відповідні акти приймання передачі майна.

Однак, до теперішнього часу насіння соняшникове, яке було предметом Договору, селянському фермерському господарству повернуто не було.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ «Агротранс» на зберіганні в ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ «Агротранс» та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020130000000187.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні й ті ж самі особи, кримінальні провадження № 120121130000000077 від 24.02.2021, № 12021130000000187 від 17.05.2021 та № 12021130000000188 від 17.05.2021 об`єднанні в одне провадження за № 12021130000000077.

Також вказується на те, що постановою ст. слідчого СУ ГУНП в Луганській обл. Мороз А.В. від 10.06.2021 р. вищезазначене вилучене під час обшуку майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12021130000000077 від 24.02.2021.

11.05.2021 потерпілим у кримінальному провадженні ПП «Оліяр» до СУ ГУНП в Луганській обл. було подано цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, ціна позову становить 36 253 057, 38 грн., що підтверджується довідкам ПП «Біоаспект» та ПП «Оліяр» про ціну на насіння соняшника врожаю 2020-2021 років станом на 10.06.2021 р., вартість насіння соняшника у кількості 2 364 875 кг за розрахунками становитиме 36 017 046, 25 грн., що на 236 011, 13 грн. буде менше ніж ціна позову, яка заявлена потерпілим у цивільному позові.

Крім того вивченням всього масиву документів, апеляційний суд дійшов висновку, що апелянти (ТОВ «АПК Співдружність Україна») не довели наявність юридичних фактів, з якими закон пов`язує право власності на арештоване майно чи право володіння ним на підставі закону чи договору з власником.

Підставою для накладення арешту на спірне майно а саме: журнали, зошити, інші документи та копії жорстких дисків стало те, що вони доказом злочину та (або) зберегли на собі його сліди, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів наклав арешт на тимчасово вилучене майно.

Підставою для накладення арешту на спірне майно а саме: насіння соняшника та соняшникову олію стало необхідність забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) у розмірі 36 253 057, 38 грн., оскільки вартість майна, яке належить арештувати є співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та зазначеної у цивільному позові.

Суд розглядаючи дане клопотання враховує посилання представників заявника на наявність між ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ Україна», (поклажодавець) та ТОВ «АГРОКЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» (зберігач) договору складського зберігання насіння соняшника, тобто, що ТОВ «АГРОКЕПІТАЛ ГРУП ЛТД», на їх думку є зберігачем майна, однак також враховує і те, що на даний час в провадженні Сєвєродонецького міського суду перебуває аналогічне клопотання ТОВ «АГРОКЕПІТАЛ ГРУП ЛТД» (справа № 428/7638/21) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000077, де також заявлено вимогу про повернення майна законному володільцю - ТОВ «АГРОКЕПІТАЛ ГРУП ЛТД». Також зі змісту мотивувальної частини ухвали слідчого судді від 14.06.2021, щодо змісту клопотання слідчого також слідує, що під час проведеного 09.06.2021 обшуку на підприємстві ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД» за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. Чкалова, буд. 16, було вилучено, зокрема, насіння соняшника, власником якого є ПП «Оліяр».

Таким чином з огляду на обставини справи та враховуючи надані матеріали, вбачається спір щодо права власності, зокрема і володіння вилученим майном між суб`єктами господарювання, та на підставі наявних документів неможливо дійти однозначного висновку доведеності чи спростування цього, тим більш в рамках розгляду даного клопотання.

Також суд приймає до уваги посилання представників заявника і що до того, що позов подано до фізичних осіб, однак слід зазначити, що на даний час досудове слідство триває, по справі збираються докази, продовжується проведення необхідних слідчих розшукових дій направлених на встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, вчиняються чимало процесуальних для їх встановлення, і за його результатами буде прийнято відповідне процесуальне рішення передбачене гл.24 КПК України, зокрема і щодо причетності чи вірної кваліфікації дій органом досудового слідства.

Крім того, суд враховує, що майно, на яке накладено арешт, а саме: насіння соняшника та соняшникову олію, є продуктом, який має обмежений терміен зберігання та може псуватися, однак, як слідує ухвали слідчого судді про арешт майна та ухвали суду апеляційної інстанції, слідчому судді під час розгляду клопотання були надані відповідні документи що у ПП «Оліяр» достатньо власних виробничих потужностей для належного збереження речових доказів та забезпечення їх схоронності.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, оскільки, як слідує з наданих пояснень в судовому засіданні та доданих документів, арешт майна було накладено обґрунтовано, та на даний час в його застосування не відпала потреба, не проведено всі відповідні слідчі дії, а отже клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає.

Відповідно до роз`яснень пункту 13 листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про арешт майна, на відміну від ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому (п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України), оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. 7, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката Кафтанова Андрія Леонідовича, яке подано в інтересах ТОВ «АГРО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ СПІВДРУЖНІСТЬ УКРАЇНА», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному 24.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021130000000077 – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого засідання у суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник