Ухвала суду № 99080898, 06.08.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42203/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Шевчук А.В., за участю слідчого Лісовського М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Жигуна Олександра Олексійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100001292 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.08.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Жигуна О.О., за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному проваджені № 12020100100001292 Офісу Генерального прокурора Дмитренко Ю.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100001292 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100001292, відомості якого внесено 08.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення грошових коштів, отриманих від комерційної діяльності, а також документів фінансово - господарської діяльності службовими особами ТОВ «Офісбуд» (код ЄДРПОУ 33594090) шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ «Офісбуд» ОСОБА_1 про те, що колишній виконавчий директор вказаного товариства ОСОБА_2 привласнив кошти товариства, які отримані ТОВ «Офісбуд» від здачі в оренду власного нерухомого майна. Крім того, в заяві також зазначено, що колишній виконавчий директор ТОВ «Офісбуд» ОСОБА_2 не передає директору ТОВ «Офісбуд» ОСОБА_1 документи фінансово-господарської діяльності товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2019 складено Акт приймання-передачі 100% частки у статутному капіталі TOB «Офісбуд» за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі TOB «Офісбуд». Відповідно, частку було передано від ЗАТ «ПО Стеклопродукт», в особі представника за довіреністю ОСОБА_3 до ОСОБА_4 .

В подальшому, 18.12.2019 ОСОБА_5 , як єдиний учасник TOB «Офісбуд» приймає рішення №18/12/2019, яким звільняє колишнього директора підприємства ОСОБА_6 з посади директора TOB «Офісбуд» та виключає його з числа осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності та призначає директором ОСОБА_7 . Згідно цього рішення, ОСОБА_6 звільнено за власним бажанням. Однак, ОСОБА_6 заяви на звільнення не писав.

В подальшому, 16.01.2020 року знову було проведено державну реєстрацію зміни учасника TOB «Офісбуд» вже на ОСОБА_8 та зміну директора на ОСОБА_1 .

Так, в ході детального аналізу реєстраційний змін у ТОВ «Офісбуд» код ЄДР 33594090, встановлено, що останнє створено 20.07.2005 та зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, офіс 35/2. Засновник вказаного товариства ЗАТ «ПО Стеклопродукт», що знаходиться за адресою: Російська Федерація, м. Москва, Большая Ординка, 7, 1. Відповідно відомостей реєстру Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - директором значиться ОСОБА_6 .

Відповідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації, ЗАТ «ПО Стеклопродукт» 20.07.2015 було реорганізовано шляхом приєднання до ЗАТ «Дельфиниум» (РФ, Хабаровський Край), який ліквідовано 17.11.2015 без правонаступника.

Обов`язки виконавчого директора ТОВ «Офісбуд» покладено на виконавчого директора - ОСОБА_2

20.08.2017 року видано довіреність на ім`я ОСОБА_3 , що посвідчена нотаріусом міста Москви Кульбековим Едуардом Євгенійовичем від 20 серпня 2017 року № 77 АА 6659635 від ЗАТ «ПО Стеклопродукт», яке фактично припинило свою діяльність ще 20.07.2015 року шляхом приєднання до ЗАТ «ДЕЛЬФИНИУМ», яке ліквідовано 17.11.2015. Так, на підставі зазначеної довіреності 18.12.2019 року складено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Офісбуд» за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Офісбуд», укладеного між представником засновника ЗАТ «ПО Стеклопродукт» за довіреністю ОСОБА_3 та ОСОБА_9 .

До матеріалів кримінального провадження долучено нотаріально посвідчену заяву ОСОБА_3 від 22.01.2020 (приватний нотаріус Тюріна В.Б. ) з приводу того, що ОСОБА_3 - 18.12.2019 до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Кравцова О.О. , яким було посвідчено акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Офісбуд» за договором купівлі продажу - він не звертався, а також будь-яких документів щодо відчуження частки в статутному капіталі не підписував.

В подальшому, а саме 18.12.2019 року ОСОБА_9 , як єдиний учасник ТОВ «Офісбуд» приймає рішення №18/12/2019, яким звільняє ОСОБА_6 з посади директора ТОВ «Офісбуд» та виключає його з числа осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності та призначає директором ОСОБА_7 .

16.01.2020 року проведено державну реєстрацію зміни учасника ТОВ «Офісбуд» на ОСОБА_8 та зміну директора на ОСОБА_1 .

Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності ТОВ «ОФІСБУД» знаходиться п`ятнадцять об`єктів нерухомого майна, що розташовані в різних частинах України у тому числі і на території АР Крим.

Допитані в ході розслідування ОСОБА_1 та ОСОБА_8 повідомили інформацію про реєстраційні зміни в ТОВ «Офісбуд» та надали інформацію, що після входу їх до числа посадово-засновницького складу товариства попередній виконавчий директор ТОВ «Офісбуд» відмовився надавати їм документи фінансово-господарської діяльності підприємства за попередні роки та привласнив кошти товариства, які отримувались від орендарів за передачу в оренду належного товариству на праві власності нерухомого майна.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що він працював на підприємстві ТОВ «Офісбуд» з листопада 2016 року та з березня 2018 року був призначений виконавчим директором. Підприємство здійснювало діяльність, пов`язану зі здачею в оренду власного нерухомого майна. Кошти від оренди майна підприємства надходили на розрахункові рахунки, відкрити у БМ «Банк» та банк «ПУМБ», а в той період коли відкритих діючих банківських рахунків в підприємства не було, то кошти за оренду отримувались готівкою та вносились до каси підприємства через бухгалтера ОСОБА_12 . Документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Офісбуд» знаходяться у директора ОСОБА_6 в Криму в м. Ялті, куди їх завозив ОСОБА_2

28.01.2020 року ТОВ «Офісбуд» звернулося із скаргою до Офісу протидії рейдерства при Міністерстві юстиції України на ситуацію щодо незаконної зміни членів в посадово-засновницькому складі ТОВ «Офісбуд» та за результатами її розгляду наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2020 № 743/5 реєстраційні дії державних реєстраторів від 26.12.2019 та 16.01.2020 щодо змін учасників та директорів TOB «Офісбуд» скасовано.

На разі відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Офісбуд» у ЄДР наявні такі записи у розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи», де у числі учасників значяться: ОСОБА_4 , Країна громадянства: Україна, ісцезнаходження: АДРЕСА_1 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 32000,00 ОСОБА_4 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 32000,00; ОСОБА_4 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 32000,00 ОСОБА_8 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.):32000,00; ОСОБА_8 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.):32000,00; ОСОБА_8 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.):32000,00; ОСОБА_15 , Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_3 , Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 32000,00.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 08.02.2020 до ЄРДР внесено відомості за № 12020100100001292 за ч. 5 ст. 191 КК України.

29.07.2020 постановою заступника Генерального прокурора Мустеци І.В. про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування подальше здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчим ГСУ НП України.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- двічі допитано в якості свідка директора ТОВ «Офісбуд» ОСОБА_1 ;

- допитано в якості свідка засновника ТОВ «Офісбуд» ОСОБА_8 ;

- в ОСОБА_8 як засновника ТОВ «Офісбуд» - витребувано та долучено до матеріалів розслідуваного кримінального провадження копії відповідних документів;

- в порядку ст. 93 КПК України з ПП «Соломія - Сервіс» витребувано копії документів та долучено до матеріалів кримінального провадження;

- в порядку ст. 93 КПК України з ТОВ «Нова Пошта» витребувано копії документів та долучено до матеріалів кримінального провадження;

- допитано в якості свідка виконавчого директора ТОВ «Офісбуд» ОСОБА_2 ;

- в ході допиту ОСОБА_2 до матеріалів кримінального провадження долучено ряд копій документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- в порядку ст. 93 КПК України з ТОВ «Офісбуд» витребувано копії нобхідних документів та долучено до матеріалів кримінального провадження;

- в порядку ст. 93 КПК України до ТзОВ «Подорожник Чернігів» направлено запит з метою витребування необхідних органу досудового розслідування документів;

У той же час, у кримінальному провадженні не допитано всіх свідків з числа співробітників ТОВ «Офісбуд», не встановлено та не допитано орендарів нерухомого майна, не долучено ряд документів, які мають значення для досудового розслідування;

- не встановлено осіб та не допитано з обставин кримінального провадження: ОСОБА_9 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_3 ;

- не вилучено з Окрежного адміністративного суду м. Києва матеріали справи 640/6595/20;

- не вилучено з Міністерства юстиції України матеріали на підставі яких винесено наказ України від 03.03.2020 № 743/5 про скасування реєстраційних дій;

Тому, на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для повідомлення в цьому провадженні особі (особам) обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- допитати в якості свідків ОСОБА_9 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_3 ;

- здійснити тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Офісбуд»;

- здійснити тимчасовий доступ до матеріалів судової справи в Окружному адміністративному суді м. Києва від 22.05.2020 у справі № 640/6595/20;

- здійснити тимчасовий доступ до облікових, податкових та інших документів з реєстраційної справ ТОВ «Офісбуд», що перебуває у володінні ДПС України;

- отримати інформацію щодо відкритих банківських рахунків ТОВ «Офісбуд»;

- здійснити тимчасовий доступ, розкрити банківську таємницю до руху коштів по рахунках, відкритих ТОВ «Офісбуд»;

- за результатами проведення тимчасових доступів до аналізу вилучених документів, здійснити їх огляд та приєднати до матеріалів кримінального провадження в якості доказів за наявності підстав;

- за наявності підстав ініціювати питання щодо проведення обшуків з метою виявлення та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування;

- здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів керівників та засновників ТОВ «Офісбуд»;

- призначити судові почеркознавчі експертизи за матеріалами, здобутими в ході розслідування;

- за результатами аналізу здобутих доказів надати кримінально-правову оцінку діям причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб у даному кримінальному провадженні;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів та їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок виняткової складності провадження, у зв`язку з необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, значної кількості свідків, необхідності аналізу великого об`єму інформації, а також проведення у ході досудового розслідування судових експертиз, а також те, що дане кримінальне провадження розслідувалось іншим органом досудового розслідування.

Для їх виконання необхідний додатковий строк не, менш як 12 місяців. Більш короткий строк буде недостатнім для потреб досудового розслідування та виконання вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100001292 закінчується 08.08.2021.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 12020100100001292 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Жигуна Олександра Олексійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100001292 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100001292 від 08.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванацять місяців, а саме: до 08.08.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Бусик